“Con đường bẩn” của những sinh viên lập “đại lý cỏ Mỹ”
Diện, Duy và Quang hiện đều là những sinh viên Đại học, Cao đẳng, nhưng thay vì chuyên tâm đèn sách, chúng lại có tham vọng làm “Trùm cỏ”. Cả ba khai nhận, chỉ trong vòng mấy tháng đầu năm 2016 “đại lý cỏ Mỹ” do chúng điều hành đã vươn vòi rộng khắp các tỉnh miền Trung. Thậm chí còn là nơi tập kết nguồn hàng “khủng”, chuyên phân phối sỉ cho các đại lý con tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh…
Cất vó đại lý cỏ Mỹ lớn nhất miền trung
Như đã thông tin, ngay sau khi chuyên án được Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành xác lập vào ngày 29-2-2016, qua theo dõi, 13h30 ngày 16-3 lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn đã “cất vó” đại lý cỏ Mỹ “khủng” nhất miền Trung do những gã sinh viên “Trùm cỏ” cầm đầu gồm: Hồ Sĩ Diện, Nguyễn Văn Hoàng Duy, Nguyễn Văn Quang (đều 23 tuổ.i, cùng trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).
Trước đó, sáng sớm ngày 16-3, từ nguồn tin của trinh sát báo về, các tổ công tác của Công an quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng có mặt tại Ga Đà Nẵng, đường An Thượng 30, đường Mỹ An 23 (phường Mỹ An) và thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).
“Trùm cỏ” Hồ Sĩ Diện bị bắt tại cơ quan CSĐT CA quận Ngũ Hành Sơn TP. Đà Nẵng và hai trợ thủ đắc lực Nguyễn Văn Hoàng Duy và Nguyễn Văn Quang.
10h ngày 16-3, Diện, Duy và Quang rời nhà trọ đến một quán cà-phê gần Ga Đà Nẵng đợi nhận “hàng”. Đến 11h cùng ngày, chuyến tàu Bắc – Nam vào ga Đà Nẵng. Sau khi nhận “hàng”, các đối tượng không về điểm tập kết theo con đường ngắn nhất mà lại di chuyển qua nhiều tuyến đường, địa bàn khác nhau. Chính vì vậy, với đoạn đường từ Ga Đà Nẵng về phường Mỹ An phải mất gần 2 giờ đồng hồ di chuyển, 13h30 ngày 16-3, khi các đối tượng đưa hàng “nhập” về nhà tại phường Mỹ An, lúc này, các tổ công tác nhận lệnh đồng loạt tấ.n côn.g.
Tiến hành bắt quả tang Diện, Duy và Quang, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã thu giữ tại hiện trường hơn 120kg lá cỏ Mỹ, 5kg hóa chất (trị giá khoảng 500 triệu đồng), 11kg thành phẩm cỏ Mỹ, 12 chai hương liệu các loại, 20 chai cồn nguyên liệu để chế biến thành phẩm, hơn 4,3 triệu đồng, 6 ĐTDĐ, 3 xe máy…
Qua đấu tranh, Diện và đồng bọn khai nhận, là con nghiệ.n ma túy nặng và sở thích chính là đi “sàn”, độ xe máy nên cuối năm 2015, Diện quyết định nhảy vào mua, chế biến cỏ Mỹ để bán.
Sau khi kêu gọi hai đồng hương là Duy và Quang về giúp sức, Diện thuê căn nhà 3 tầng tại đường Mỹ An 23 để làm nơi tập kết “hàng thô” và chế biến thành phẩm. Sau đó, Diện thuê thêm căn nhà tại đường An Thượng 30 để làm điểm sấy khô và đóng gói “sản phẩm” hoàn chỉnh. Trung bình mỗi ngày Diện, Duy và Quang cho ra lò khoảng hơn 400 gói cỏ Mỹ ngụy trang trong bao “Trà giảm cân”.
Cũng theo các đối tượng, cứ 1kg nguyên liệu (lá cỏ Mỹ, hóa chất, hương liệu, cồn…) nhập về với giá 6 triệu đồng, Diện sẽ chế biến thành 1kg thành phẩm cỏ Mỹ, bán sỉ cho các “đại lý” tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh phía Nam giá 16-20 triệu đồng. Các “đại lý” cấp dưới sẽ bán lẻ cho con nghiệ.n với giá khoảng 60 triệu đồng/kg.
Theo các đối tượng, cứ 1kg thành phẩm cỏ Mỹ, chúng có thể chia thành 170-200 gói nhỏ, bán giá 300 – 400 ngàn đồng. Đáng nói, trước tháng 2-2016, chúng liên tục dùng mạng xã hội để quảng bá “sản phẩm”. Tuy nhiên, từ ngày 1-2-2016, khi cỏ Mỹ được đưa vào danh mục m.a tú.y cấm, chúng đã đóng các trang mạng cá nhân và chuyển qua “hoạt động kín” bằng điện thoại cho các “đại lý” quen từ trước.
Video đang HOT
Chỉ tính từ đầu tháng 2-2016 đến khi bị bắt, trung bình mỗi ngày, nhóm của Diện thu lợi hơn 10 triệu đồng. Các đối tượng cũng cho biết thêm, với hơn 120kg lá cỏ Mỹ, 5kg hóa chất, 12 chai hương liệu các loại, 20 chai cồn mà cơ quan Công an thu giữ tại 3 địa điểm ở phường Mỹ An và thị trấn Nam Phước, chúng có thể sản xuất, chế biến thành hơn 130kg thành phẩm cỏ Mỹ. Nếu số thành phẩm này trót lọt ra thị trường, bán cho các con nghiệ.n thì sẽ thu về khoảng 5 tỷ đồng…
Tang vật hàng trăm kg lá cỏ Mỹ và thành phẩm được đóng gói trong vỏ bọc “trà giảm cân” thu được tại đại bản doanh của các sinh viên Trùm cỏ.
Con đường sa ngã của những sinh viên “trùm cỏ”
Những gã sinh viên “Trùm cỏ” Diện, Duy, Quang tuy là thành phần “con nhà lành”, lại đang là sinh viên ăn bám gia đình, nhưng xem ra độ chịu chơi, chịu chi của các gã sinh viên này thuộc vào hàng xa xỉ. Nơi “trọ học xa nhà” của Diện, Duy, Quang là một căn nhà thuê 3 tầng hoành tráng, đầy đủ tiện nghi tại đường An Thương 30 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Càng choáng hơn, ngoài giờ “lên giảng đường” thì những gã sinh viên này lại có sở thích đi Bar, “đốt” 5 -7 triệu đồng mỗi đêm, cắn thuố.c lắ.c, bao các chân dài tại các sàn nhảy cao cấp của Đà Nẵng. Riêng Diện còn có thú chơi trội, độc, rất đẳng cấp công tử đại gia nữa là sưu tầm các loại xe máy độ có giá trị, mỗi chiếc có giá hàng trăm triệu đồng.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Diện đóng vai trò chủ chốt, điều hành và trực tiếp giao dịch phân phối cỏ Mỹ cho các vũ trường, quán bar tại Đà Nẵng. Và đang thông qua mạng xã hội, tiếp tục mở rộng địa bàn phân phối ra Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh…
Vào khoảng giữa năm 2015, từ những sinh viên thích chơi hơn thích học, nghiệ.n ma túy, Diện thấy nhu cầu sử dụng cỏ Mỹ tại địa bàn Đà Nẵng ngày càng lớn, 1 vốn 3 lời, nên đã lôi kéo thêm hai đồng hương là Duy và Quang cùng nhau “mở đại lý” cung cấp cỏ Mỹ.
Diện đứng ra đặt mua nguồn hàng từ các tỉnh phía Bắc, sau đó đưa về tập kết tại căn nhà thuê của cả bọn để tiến hành sản xuất, chế biến thành thành phẩm và đóng gói ngụy trang dưới dạng những gói “Trà giảm cân”. Số “hàng” này, thông qua đường xe khách, chuyển phát nhanh lại tiếp tục được chúng gửi đi bán sỉ cho các “đối tác”.
Vòng xoáy “cỏ Mỹ”, thuố.c lắ.c, vũ trường của Diện, Duy, Quang… sẽ tiếp tục vươn dài sang tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành khác tại miền Trung nếu như không có sự phát hiện và kịp thời ngăn chặn của lực lượng phòng chống m.a tú.y thuộc Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).
Ngày 10-3, sau khi trúng đậm một lô hàng “cỏ Mỹ”, Diện và Duy đáp máy bay ra Sapa và Hà Nội du hí… Cho đến ngày 16-3, Diện và Duy có mặt tại Đà Nẵng để đón “phi vụ” lớn tiếp theo thì bị bắt…
Bí thư thành ủy Nguyễn Xuân Anh thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn vì thành tích nhanh chóng triệt phá “lò” sản xuất cỏ Mỹ quy mô lớn nhất miền Trung.
Đán.h giá cao sự nỗ lực trong việc triệt phá “lò” sản xuất cỏ Mỹ quy mô lớn, có giá trị gần 5 tỷ đồng, ngoài việc thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Nguyễn Xuân Anh đã đề nghị: Cơ quan CSĐT khẩn trương hoàn tất hồ sơ, khởi tố, điều tra mở rộng, sớm đưa vụ án ra xét xử lưu động. Theo CAND
Theo_Hà Nội Mới
Nguyên Giám đốc Halico và đồng bọn câu kết trốn thuế hơn 13 tỷ đồng
Bị cáo Hồ Văn Hải (59 tuổ.i, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội vừa phải hầu tòa về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Hành vi phạm tội của Hải được thực hiện dưới hình thức tiếp tay cho hành vi trốn thuế của vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (viết tắt là Công ty Hoàng Lân).
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2006, vợ chồng Xưởng- Hoa làm đại lý bán lẻ rượu trong nước cho Công ty Halico. Hai năm sau, vợ chồng Xưởng- Hoa thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân (viết tắt là Công ty Hoàng Lân) và cả hai thay nhau làm Giám đốc công ty này.
Lợi dụng chính sách ưu đãi xuất khẩu bia rượu của nhà nước (không đán.h thuế tiêu thụ đặc biệt, trong khi rượu bia tiêu thụ trong nước phải chịu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt có thể lên tới 45% tùy từng giai đoạn), vợ chồng Xưởng - Hoa đã liên hệ với Hồ Văn Hải, khi đó là Giám đốc Công ty Halico xin mua rượu xuất khẩu sang Lào.
Hải đồng ý và giao cho Nguyễn Thị Quỳnh Trang (35 tuổ.i, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khi đó là chuyên viên Phòng phát triển thị trường Công ty Halico làm thủ tục ký hợp đồng và thực hiện các đơn hàng mua bán rượu với Công ty Hoàng Lân.
Bị cáo Hải (áo trắng) khi mới bị bắt.
Sau khi mua 5.070 thùng rượu vodka từ Công ty Halico, Công ty Hoàng Lân không xuất khẩu lô hàng này mà đưa ra tiêu thụ tại thị trường trong nước để hưởng lợi. Tháng 9- 2009, khi tham gia đoàn kiểm tra tình hình thị trường tiêu thụ rượu tại Lào, Trang phát hiện Công ty Hoàng Lân bán rượu xuất khẩu trong nước nên đã điện thoại cho vợ chồng Xưởng- Hoa để hỏi ngọn ngành.
Và Trang đã thỏa thuận với Công ty Hoàng Lân phải chia lại cho mình 30.000 đồng một thùng rượu Vodka xuất khẩu. Sau đó, Trang và Xưởng xin ý kiến Hải để tiêu thụ rượu xuất khẩu trong nước kiếm lời và được Hải đồng ý.
Trong quá trình mua bán giữa nhóm của Hải với vợ chồng Xưởng - Hoa, nhiều lần các đại lý rượu phát hiện rượu Vodka Hà Nội dán nhãn xuất khẩu được bán tại Hà Nội, gây ảnh hưởng tới giá cả thị trường nên có ý kiến phản ánh với Công ty Halico. Xưởng đã xin ý kiến của Hải, sau đó gặp Trang và Nguyễn Hồng Tiến (cán bộ Công ty Halico) bàn giải pháp.
Nhóm này thống nhất cử Trang và Hoa lo thủ tục giấy tờ xuất khẩu và được chia 7.500 đồng một thùng rượu xuất khẩu. Xưởng tìm mối tiêu thụ và chia hoa hồng cho Hải.
Tiến chịu trách nhiệm quan hệ với các phòng, ban của Công ty Halico để giải quyết các vướng mắc nếu có khiếu nại của đại lý khác và được chia 22.000 đồng một thùng. Đến tháng 2- 2012, khi các đại lý rượu bê hai thùng rượu có đán.h dấu xuất khẩu đi Lào được bán trong nước đến kiện thì Công ty Halico mới chấm dứt việc mua bán với Công ty Hoàng Lân.
Kết quả điều tra xác định, Công ty Halico đã bán cho Công ty Hoàng Lân 100.902 thùng rượu Vodka Hà Nội các loại, trị giá 46,7 tỷ đồng, trong đó có hơn 46.300 thùng rượu được tiêu thụ trong nước.
Ngoài ra, vào tháng 10/2010, Xưởng đã tiếp xúc và đề nghị Tổng Giám đốc Habeco cho Công ty Hoàng Lân làm đại lý xuất khẩu bia sang Lào và được Tổng Giám đốc Habeco đồng ý.
Sau khi mua được bia từ Habeco, vợ chồng Xưởng - Hoa lại bán phần lớn tại thị trường trong nước, chỉ có một phần được xuất khẩu. Bằng cách này, trong hai năm 2011 và 2012, Hoa đã ký thêm năm hợp đồng với Habeco để mua 54.000 thùng bia Hà Nội, trị giá 407.640 USD, tiêu thụ trong nước 22.255 thùng.
Đến tháng 2/2012, khi Công ty Hoàng Lân bị các đại lý khác phát hiện và kiện về việc bán bia xuất khẩu trong nước, Habeco mới dừng việc bán bia cho Công ty Hoàng Lân. Để hợp thức số rượu tiêu thụ trong nước, vợ chồng Xưởng- Hoa đã làm giả nhiều tờ khai xuất khẩu.
Thông qua Nguyễn Thị Thủy (38 tuổ.i, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nguyên nhân viên Tung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro của một ngân hàng, Hoa đã nhờ Nguyễn Thị Kim Hạnh (42 tuổ.i, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội giúp thực hiện các thủ tục kê khai hải quan.
Ngoài ra, Hoa còn làm giả hợp đồng xuất khẩu rượu với một doanh nghiệp tư nhân tại Lào để đưa vào hồ sơ hải quan.
Cũng với sản phẩm bia, vợ chồng Xưởng- Hoa đã thuê Hạnh làm giả 11 tờ khai xuất khẩu bia, nâng khống số lượng thực xuất và thông quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo.
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã tiêu thụ trong nước 48.330 thùng rượu vodka các loại và 22.255 thùng bia lon Hà Nội để chiếm đoạt 13,2 tỷ đồng tiề.n thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Trong đó, Trang đã hưởng lợi 1,1 tỷ đồng, Hải hưởng lợi 600 triệu đồng, Hạnh hưởng lợi 526 triệu đồng. Viện kiểm sát đã truy tố Hải và Hạnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Xưởng, Hoa, Trang và Thuỷ bị truy tố về tội trốn thuế.
Quá trình xét xử vụ án này, do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo và một số người được Tòa triệu tập với tư cách thành phần tham gia tố tụng nên TAND TP Hà Nội đã phải hoãn phiên tòa.
Theo báo Công an nhân dân
Theo_Người Đưa Tin
Khen thưởng đơn vị phá án nhanh vụ trộm tài sản người nước ngoài Nhóm "đạo chích" đột nhập nhà thuê của người nước ngoài lấy đi hạt xoàn và nhiều tài sản có giá trị. Chiều ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với: Nguyễn Trí Tâm, Trần Hữu Trung và Đặng Ngọc Hiền (cùng tạm trú phường Mỹ An) để điều...