Cô thợ may “nổ” xin được chung cư cho người khác để lừa tiền

Mai Hoàng Minh11:30 20/04/2017

Mặc dù làm nghề thợ may, không có chức năng, khả năng bố trí cho thuê chung cư nhưng Hà vẫn “nổ” là có khả năng xin được chung cư diện chính sách để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Sáng 19/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà (sinh 1970, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Gia (1931) là mẹ ruột của Hà thuộc diện khó khăn về nhà ở nên năm 2008 được UBND TP Đà Nẵng bố trí cho thuê một căn hộ chung cư ở Vũng Thùng (phường Nại Hiên Đông) để ở. Năm 2014, bà Gia qua đời, Hà xin đổi tên người thuê căn hộ từ bà Gia sang Hà quản lý.

Bị cáo Hà tại phiên tòa

Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, Hà biết một số người mà Hà quen khó khăn về nhà ở nên đưa ra thông tin Hà biết thủ tục xin chung cư chính sách cho phụ nữ đơn thân, khó khăn về nhà ở. Hà cũng “nổ” là bản thân mình có quen với người có chức năng cấp chung cư, ai có nhu cầu đưa tiền để Hà xin giúp cho nhưng thực ra Hà chẳng quen ai cả. Tin lời nói của Hà là thật, 5 người đã nhờ Hà làm thủ tục xin căn hộ chung cư ở phường Nại Hiên Đông và chung cư Phước Lý (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Theo yêu cầu của Hà, những người này đã đưa cho Hà với tổng số tiền là hơn 539 triệu đồng. Hà đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để sử dụng cho cá nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hà 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời yêu cầu Hà phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà Hà đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Video đang HOT

Khánh Hồng

Theo Dantri

Thực hư "Gói tài chính đô la cổ" của công ty Toàn Cầu

Bằng chiêu trò rao bán đô la cổ, Nguyễn Huy Hải (62 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP tư vấn đầu tư Việt Nam Toàn Cầu (viết tắt là Công ty Toàn Cầu) đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều tổ chức, cá nhân hám lời.

Ngay cả khi đến CQĐT đầu thú, Nguyễn Huy Hải vẫn "thanh minh" ông ta được bổ nhiệm làm đại diện tại Việt Nam của một tổ chức tòa án quốc tế; được quản lý, xử lý số tiền 6.666 tỷ đồng của một cá nhân gửi tại một ngân hàng ở Hồng Kông (Trung Quốc) từ năm 1934 đến nay.

Nhiều người cả tin cho rằng những tờ đô la cổ sẽ đem lại món hời gấp nhiều lần (ảnh minh họa)

100.000 USD "cổ" có trị giá 10 triệu USD

Cuối tháng 3-2017, Nguyễn Huy Hải đã tới CQĐT đầu thú, sau thời gian trốn quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của CQĐT CATP Hà Nội, Công ty Toàn Cầu được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp lần đầu ngày 8-4-2013, có trụ sở tại đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, do Nguyễn Huy Hải làm Chủ tịch HĐQT - đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Huy Hải, Phạm Thị Thành, Nguyễn Văn Hân.

Tháng 4-2013, Nguyễn Huy Hải triệu tập họp các cổ đông sáng lập và cán bộ của công ty gồm: Phạm Thị Thành - Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Mai Hoa - Trưởng phòng tổ chức; Nguyễn Thị Hà - nhân viên phòng hành chính, Nguyễn Văn Hân - thành viên HĐQT và thông báo đang cần 4 tỷ đồng để đầu tư vào "Gói tài chính đô la cổ" đang trôi nổi ngoài thị trường. Từ đó, Hải đề nghị mọi người lo giúp cho Hải số tiền này, với viễn cảnh khi gói tài chính đô la cổ được mở sẽ được thưởng ngay 4 tỷ đồng và 10% giá trị gói tài chính đô la cổ.

Do không có khoản tiền lớn như vậy nên Nguyễn Thị Mai Hoa nhờ Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty Kim khí (là chồng cũ của Hoa) giúp mua nợ thép của Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo, sau đó bán thép lấy tiền cho Hải. Còn Nguyễn Huy Hải và Phạm Thị Thành gọi điện cho ông Dũng đặt vấn đề nhờ bảo lãnh cho Công ty Toàn Cầu mua nợ thép của Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo.

Ông Dũng đồng ý với điều kiện Hải và Thành phải ký hợp đồng thế chấp "Gói tài chính đô la cổ". Ngày 13-4-2013, Nguyễn Huy Hải, Phạm Thị Thành đã ký hợp đồng thế chấp "Gói tài chính tiền bảo chứng bằng vàng mệnh giá 100.000 USD series 1934 mặt xanh mặt đỏ" với ông Dũng. Theo nội dung hợp đồng, bên thế chấp sẽ thực hiện việc thế chấp gói tài chính tiền bảo chứng bằng vàng mệnh giá 100.000 USD series 1934 mặt xanh mặt đỏ (theo giải thích đây là loại 100 USD lưu hành trên thị trường đã hết hạn sử dụng khi đưa vào ngân hàng thu đổi thì 100.000 USD sẽ có trị giá 10 triệu USD) để được nhận vay hỗ trợ tài chính từ bên nhận thế chấp số tiền được tạm tính là 300 tấn thép, tương đương 4,86 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Huy Hải

Bán thép thu tiền tỷ rồi trốn

Sau khi ký hợp đồng thế chấp, Nguyễn Huy Hải chỉ đạo Phạm Thị Thành đứng ra ký hợp đồng mua thép với Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo và giao cho Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hà tìm mối tiêu thụ. Ngày 15-4-2013, Công ty Toàn Cầu có thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Phạm Thị Thành - Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh là buôn bán sắt thép... và thay đổi bổ sung thêm cổ đông sáng lập đối với Nguyễn Thị Mai Hoa và Nguyễn Thị Hà.

Cùng ngày, Nguyễn Mạnh Dũng bảo lãnh cho Phạm Thị Thành ký kết hợp đồng mua bán thép với Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo, được nợ 30 ngày chưa phải thanh toán ngay số tiền mua thép với số lượng 338.924kg, giá trị trên 5,4 tỷ đồng.

Mặc dù, thực tế không có quan hệ và ký kết bất cứ hợp đồng nào với các đối tác để cung cấp thép nhưng trong đơn đặt hàng của Công ty Toàn Cầu (do Phạm Thị Thành đại diện) chuyển cho Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo lại ghi nội dung, cung cấp thép cho công trình tại Trung tâm Thể dục thể thao Bắc Giang. Việc ghi nội dung gian dối trên nhằm mục đích để Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo xuất thép cho Công ty Toàn Cầu.

Sau đó, Nguyễn Huy Hải, Phạm Thị Thành chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hà đi nhận thép tại kho và tìm mối tiêu thụ. Hoa và Hà đã bán số thép trên, thu về hơn 3,8 tỷ đồng. Số tiền này, Hà giữ lại 200 triệu đồng, còn lại Hoa và Hà chuyển cho Nguyễn Huy Hải và Phạm Thị Thành. Số tiền này đã được Nguyễn Huy Hải giữ để đầu tư vào "Gói tài chính đô la cổ", cùng khẳng định trong vòng 10 ngày sẽ lo được tiền để trả cho Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo. Tuy nhiên, một thời gian sau, Nguyễn Huy Hải không lo được tiền trả nợ như đã hứa hẹn nên cả Hải và Thành đã bỏ trốn.

Ngày 31-3-2016, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã. Ngày 10-5-2016, Phạm Thị Thành đến CQĐT đầu thú. Sau đó, gia đình bị can Thành đã tự nguyện đến Công ty TNHH thương mại Đăng Đạo nộp 500 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Quá trình điều tra, ngày 15-3-2017, CQĐT đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành từ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Huy Hải, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Hà cùng về tội danh trên.

Cơ quan CSĐT đề nghị, ai là bị hại của Nguyễn Huy Hải, liên hệ điều tra viên Nguyễn Hữu Thọ - Đội 9, Phòng CSKT, CATP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0912986986.

Theo Minh Hà

An ninh thủ đô

Khởi tố vụ ẩu đả tại quán karaoke, 1 người chết Do mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Cảnh đã rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Hiếu tử vong. Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng Ngày 3/8, Phòng CSHS Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Cảnh (SN 2000), trú tại xóm 7B,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

21:32:27 25/12/2024

Tối 25/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố đối tượng Lê Tiến Đức (21 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) vì vận chuyển trái phép 2kg ma túy.

Khởi tố vụ chuyên thu gom lợn chết, lợn dịch bán ra thị trường

21:08:56 25/12/2024

Ngày 25/12, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Văn Nam - cánh tay đắc lực của bà trùm ma túy Oanh "Hà"

20:53:49 25/12/2024

Ngày 25/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà ) cùng 34 đồng phạm trong vụ án Mua bán vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng mai, xét xử phúc thẩm cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

20:47:16 25/12/2024

Liên quan đến vụ án này, 23/50 bị cáo cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản hoặc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Hiện có khoảng 30 luât sư đăng ký tham gia phiên tòa để bào chữa cho c...

Bị Công an xã xử phạt, lên Facebook chửi bới, miệt thị

20:44:57 25/12/2024

Chiều 24/12, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, Đội An ninh Công an huyện phối hợp Công an xã Lộc Thuận làm việc với 1 trường hợp về hành vi "Thông tin xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức".

Bắt nhóm đối tượng manh động dùng hung khí cướp tài sản người đi đường

20:42:39 25/12/2024

Hành vi của nhóm đối tượng cực kỳ nguy hiểm, khi bọn chúng dồn đuổi, ép xe mô tô của các bị hại, nếu thấy không dừng sẽ dùng hung khí ném vào bánh xe mô tô để bị hại ngã đổ, không di chuyển được.

Một luật sư cùng nhóm thanh niên tổ chức "tiệc ma túy" tại phòng trọ

20:37:47 25/12/2024

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản thu giữ, niêm phong các tang vật trên và tiếp tục khám xét căn phòng, tiếp tục thu giữ nhiều gói ni lông có chứa chất bột màu trắng cùng nhiều dụng cụ âm thanh, ánh sáng phục vụ bay lắc .

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Kim Bôi

20:35:00 25/12/2024

Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 người nguyên là lãnh đạo, cán bộ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Giấu 1,2 yến vàng dưới bệ đặt bình xăng rồi "vi vu" sông nước

20:32:55 25/12/2024

Ngày 25/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng, tang vật vụ vận chuyển hơn 12kg vàng qua biên giới cho Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tạm giữ tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, bỏ chạy khi thấy cảnh sát

16:19:00 25/12/2024

Cơ quan công an ở Quảng Nam vừa tạm giữ hình sự tài xế ô tô tải đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lái xe bỏ chạy và lạng lách đánh võng trên đường.

Vào tiệm vàng vờ hỏi mua rồi cuỗm 1 cây vàng bỏ chạy

15:30:47 25/12/2024

Ngày 25/12, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa truy bắt nóng đối tượng cướp giật tài sản sau 8 giờ gây án.

Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền giao dịch 150 tỷ đồng

15:26:29 25/12/2024

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh để tập trung đấu tranh, triệt xoá.