“Cò” đất lừa chạy án chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng
Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ đối với Đặng Quốc Huy (SN 1986, quê Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 1/2024, bà H.N có chồng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố và bắt tạm giam với tội danh “giết người”. Sau khi chồng bị bắt, thông qua giới thiệu của bạn bè, bà H.N đến TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh gặp Huy để nhờ xin cho mình được gặp chồng và làm thủ tục xin bảo lãnh cho chồng được tại ngoại.
Huy “nổ” mình có mối quan hệ thân quen với nhiều cán bộ cao cấp nên chuyện giúp cho bà N. dễ như trở bàn tay. Sau đó, Huy đã nhiều lần yêu cầu bà N chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Huy với tổng số tiền 703 triệu đồng để lo cho chồng bà N được tại ngoại. Sau khi nhận được tiền, Đặng Quốc Huy chặn số điện thoại của N. và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Đối tượng Đặng Quốc Huy.
Tại cơ quan điều tra, Đặng Quốc Huy khai nhận làm nghề “cò” đất nhưng do thị trường nhà đất xuống dốc, thiếu tiền tiêu xài nên y đã làm liều chứ thực sự không có quen biết ai để có thể giúp cho bà N.
Video đang HOT
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo, còn ai là bị hại của đối tượng Đặng Quốc Huy, nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương hoặc Điều tra viên Trịnh Văn Hồng, điện thoại 077.929.1976 để phối hợp giải quyết.
Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo bị thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Phạm Văn Tam (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Công ty Asanzo) để điều tra về tội "Trốn thuế".
Trước đó, cả hai bị can này bị cơ quan điều tra khởi tố nhưng cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra xác định, ông Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn.
Sau đó không xuất hóa đơn, để ngoài số sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Văn Tam (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo) bị bắt tạm giam.
Trước đó, vào ngày 16/10/2019, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến Tập đoàn Asanzo. Cụ thể, trong năm 2019, doanh nghiệp này có phát sinh việc mua mặt hàng điều hòa nhiệt độ từ Công ty TNHH đầu tư XNK Trần Thoàn, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty TNHH đầu tư TM Việt Tài.
Đoàn thanh tra của Cục Thuế đã phát hiện Tập đoàn Asanzo có thực hiện hợp đồng gia công với Công ty CP Công nghệ thông tin VTB. Ngày 16/9/2019, đoàn thanh tra đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh xác minh tại Công ty VTB và ghi nhận công ty này có nhận gia công từ Tập đoàn Asanzo.
Căn cứ vào sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn, kết quả xác minh từ VTB và giải trình của Asanzo cho thấy, Tập đoàn Asanzo đã giao cho VTB gia công, lắp ráp một phần và trực tiếp gia công, lắp ráp ra thành phẩm mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", sau đó xuất bán cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo. Công ty Trần Thoàn cũng xuất hóa đơn trực tiếp cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo mặt hàng "điều hòa nhiệt độ".
Tập đoàn Asanzo đã không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán khoản thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo. Tập đoàn Asanzo cũng không khai thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (VAT).
Theo cơ quan thuế, hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (hóa đơn ghi mặt hàng điều hòa nhiệt độ nhưng nội dung thực là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán hàng hóa đầu vào là thành phẩm và khai thuế là hoạt động thương mại nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn vi phạm về việc kê khai chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp này cũng không khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định; không xuất hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ...
Cơ quan thuế cho rằng doanh nghiệp này có nhiều tình tiết tăng nặng như: vi phạm hành chính nhiều lần, có hành vi trốn tránh và che giấu vi phạm hành chính, vi phạm hành chính có số lượng lớn hoặc giá trị lớn...
Cũng theo hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra, cơ quan thuế cho biết Tập đoàn Asanzo có hành vi sử dụng hóa đơn đầu vào có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế... Cụ thể, sau khi Tập đoàn Asanzo và các công ty thuộc tập đoàn này chuyển tiền cho các doanh nghiệp nêu trên, tiền đã được chuyển ngược lại cho Tập đoàn Asanzo và các công ty thuộc tập đoàn này.
Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Phạm Văn Tam) và các cá nhân là người lao động tại các công ty thuộc Tập đoàn Asanzo đã rút ra tổng số tiền hơn 507 tỷ đồng..
Tiếp nhận 65 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc Ngày 18/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng sơn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 65 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả;...