“Cò” đất lừa chạy án chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng
Bắt nữ chủ hụi ở Bạc Liêu lừa đảo gần 2 tỷ đồng
Tranh giành tài sản, chồng đầu độc vợ cũ bằng thuốc diệt cỏNgày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ đối với Đặng Quốc Huy (SN 1986, quê Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 1/2024, bà H.N có chồng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố và bắt tạm giam với tội danh “giết người”. Sau khi chồng bị bắt, thông qua giới thiệu của bạn bè, bà H.N đến TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh gặp Huy để nhờ xin cho mình được gặp chồng và làm thủ tục xin bảo lãnh cho chồng được tại ngoại .
Huy “nổ” mình có mối quan hệ thân quen với nhiều cán bộ cao cấp nên chuyện giúp cho bà N. dễ như trở bàn tay. Sau đó, Huy đã nhiều lần yêu cầu bà N chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Huy với tổng số tiền 703 triệu đồng để lo cho chồng bà N được tại ngoại. Sau khi nhận được tiền, Đặng Quốc Huy chặn số điện thoại của N. và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Đối tượng Đặng Quốc Huy.
Tại cơ quan điều tra, Đặng Quốc Huy khai nhận làm nghề “cò” đất nhưng do thị trường nhà đất xuống dốc, thiếu tiền tiêu xài nên y đã làm liều chứ thực sự không có quen biết ai để có thể giúp cho bà N.
Video đang HOT
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo, còn ai là bị hại của đối tượng Đặng Quốc Huy, nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương hoặc Điều tra viên Trịnh Văn Hồng, điện thoại 077.929.1976 để phối hợp giải quyết.
Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo bị thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Phạm Văn Tam (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Công ty Asanzo) để điều tra về tội "Trốn thuế".
Trước đó, cả hai bị can này bị cơ quan điều tra khởi tố nhưng cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra xác định, ông Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn.
Sau đó không xuất hóa đơn, để ngoài số sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Văn Tam (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo) bị bắt tạm giam.
Trước đó, vào ngày 16/10/2019, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến Tập đoàn Asanzo. Cụ thể, trong năm 2019, doanh nghiệp này có phát sinh việc mua mặt hàng điều hòa nhiệt độ từ Công ty TNHH đầu tư XNK Trần Thoàn, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty TNHH đầu tư TM Việt Tài.
Đoàn thanh tra của Cục Thuế đã phát hiện Tập đoàn Asanzo có thực hiện hợp đồng gia công với Công ty CP Công nghệ thông tin VTB. Ngày 16/9/2019, đoàn thanh tra đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh xác minh tại Công ty VTB và ghi nhận công ty này có nhận gia công từ Tập đoàn Asanzo.
Căn cứ vào sổ sách kế toán, chứng từ hóa đơn, kết quả xác minh từ VTB và giải trình của Asanzo cho thấy, Tập đoàn Asanzo đã giao cho VTB gia công, lắp ráp một phần và trực tiếp gia công, lắp ráp ra thành phẩm mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", sau đó xuất bán cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo. Công ty Trần Thoàn cũng xuất hóa đơn trực tiếp cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo mặt hàng "điều hòa nhiệt độ".
Tập đoàn Asanzo đã không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán khoản thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo. Tập đoàn Asanzo cũng không khai thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (VAT).
Theo cơ quan thuế, hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (hóa đơn ghi mặt hàng điều hòa nhiệt độ nhưng nội dung thực là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán hàng hóa đầu vào là thành phẩm và khai thuế là hoạt động thương mại nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn vi phạm về việc kê khai chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp này cũng không khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định; không xuất hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ...
Cơ quan thuế cho rằng doanh nghiệp này có nhiều tình tiết tăng nặng như: vi phạm hành chính nhiều lần, có hành vi trốn tránh và che giấu vi phạm hành chính, vi phạm hành chính có số lượng lớn hoặc giá trị lớn...
Cũng theo hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra, cơ quan thuế cho biết Tập đoàn Asanzo có hành vi sử dụng hóa đơn đầu vào có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế... Cụ thể, sau khi Tập đoàn Asanzo và các công ty thuộc tập đoàn này chuyển tiền cho các doanh nghiệp nêu trên, tiền đã được chuyển ngược lại cho Tập đoàn Asanzo và các công ty thuộc tập đoàn này.
Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Phạm Văn Tam) và các cá nhân là người lao động tại các công ty thuộc Tập đoàn Asanzo đã rút ra tổng số tiền hơn 507 tỷ đồng..
Tiếp nhận 65 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc 
Ngày 18/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng sơn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 65 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả;...
Tin liên quan
Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Tòa dựng rạp, triệu tập 6.630 nhà đầu tư
Bắt Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu
Hai bị can đang tại ngoại thì bị bắt vì ma túy
Được tại ngoại chờ giám định, vẫn tiếp tục bán và hút cỏ Mỹ đến loạn thần
Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh Công an để lừa đảo
Hối hận muộn màng và bản án cho những kẻ buôn người
Đang làm rõ vụ người phụ nữ bị bắn trong quán nhậu vì nợ nần
Kỷ luật phó viện trưởng viện KSND huyện bị tố 'vòi tiền' người nhà bị can
Công an TP HCM đã bắt Vũ Thị Thúy Hương
Tuấn 'thần đèn' không hoàn lương, phạm pháp với thủ đoạn tinh vi hơn
Khởi tố 9 thanh thiếu niên đua xe trái phépTiêu điểm
Lộ lý do nguyên Chánh Văn phòng UNBD huyện Bù Đăng bị bắt
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã "nhúng chàm" trong dự án của FLC ra sao?
Clip người đàn ông cướp tiệm vàng ở Cà Mau
Bắt nữ quái lẻn vào nhà dân trộm 4 chỉ vàng
Cựu Chánh văn phòng UBND huyện ở Bình Phước bị bắt
Những người hồi hương từ Thái Lan lên án kẻ lừa đảo vượt biên
Lời khai tiết lộ lý do giám đốc doanh nghiệp đi buôn ma túy
Phát hiện đối tượng mang ma túy qua kiểm tra nồng độ cồnTin đang nóng
Diễn viên mua nhà 200 tỷ sau ly hôn vợ nổi tiếng, sở hữu tài sản khủng, 53 tuổi bất ngờ báo tin vui
Tin vui đến với "2 người vùng cao bị taxi chặt chém 4,2 triệu đồng" gây bức xúc dư luận, sẽ quay lại Hà Nội làm việc với công an
Hai người Trung Quốc mệt lả trên quốc lộ, khai bị lừa để sang nước thứ 3
Công an xác định chủ nhân của chiếc ô tô tông chết 2 người ở TPHCM
Mới hẹn hò 45 phút, tôi vội "bỏ của chạy lấy người" vì màn thử lòng độc lạ
"Mẹ đẻ" Tây Du Ký uất hận vì bị thầy trò Đường Tăng phản bội, "Ngộ Không" bày trò đáng xấu hổ trong tang lễ
4 năm, đăng đúng 3 tấm ảnh có mặt vợ - cuộc hôn nhân ông chủ Saigon Square vẫn khiến người ta "chỉ biết ước"
Vụ hỏi 'chứng chỉ ghép cây' ở Hậu Giang, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nói gì?Tin mới nhất
Một phụ nữ trẻ bị đánh hội đồng, phát trực tiếp lên mạng xã hội
Bị lừa gần 435 tỷ đồng từ mối quan hệ vu vơ trên mạng xã hội
Mẹ mất gần 700 triệu đồng vì tin "con gái ở Mỹ" nhắn tin mượn tiền
Vẽ chuyện "chạy án" để... lừa đảo, lãnh án 8 năm tù
Điều tra nguyên nhân con trai đâm bố ruột tử vong tại nhà ông nội
Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây kinh doanh thực phẩm chứa chất cấm quy mô lớn
Thách thức trên mạng, 35 thanh thiếu niên mang dao ra quốc lộ hỗn chiến
Bắt giữ 2 đối tượng đâm chết người trong lúc ăn nhậu
Xô xát tại quán ăn ở Hóc Môn, 1 người nhập viện nguy kịch
Giang hồ Bình 'đen' ở Hải Phòng lĩnh án 12 năm 6 tháng tù
Theo chân Cảnh sát hình sự Hải Dương trấn áp tội phạm đường phố
Phá đường dây sản xuất tiêu thụ mỹ phẩm giả bằng hóa chất quy mô lớn
Có thể bạn quan tâm
Chưa 30 đã suy thận vì dành cả thanh xuân làm thêm giờ, ăn hàng quán
Sức khỏe
13:47:31 16/06/2025
Tổng thống Trump nhấn mạnh khả năng sẽ sớm đạt được hòa bình giữa Israel và Iran
Thế giới
13:47:05 16/06/2025
Rúng động MXH: Sao nam sinh năm 99 bị tình cũ tung ảnh riêng tư, tố cáo "quất ngựa truy phong"
Sao châu á
13:45:01 16/06/2025
Bích Phương bật khóc, lần đầu trải lòng về khủng hoảng tâm lý ở "Em xinh"
Tv show
13:42:37 16/06/2025
Hoa hậu Ý Nhi: "Tôi vẫn có hậu phương vững chắc"
Sao việt
13:39:45 16/06/2025
Đời thực ít biết của Duy Hưng - diễn viên đang gây tranh cãi ở phim VTV
Hậu trường phim
13:35:27 16/06/2025
Trò đùa kém duyên của 2 ca sĩ Vbiz làm ảnh hưởng 1 Em Xinh, Thiều Bảo Trâm bị nêu ra làm ví dụ
Nhạc việt
13:28:12 16/06/2025
Phát hiện số lượng lớn bánh kẹo không rõ nguồn gốc ở La Phù
Tin nổi bật
13:22:31 16/06/2025
Dịu dàng màu nắng - Tập 11: Nam hôn Bắc khi anh say xỉn
Phim việt
12:28:32 16/06/2025
Vụ cuốc xe bị "chém" gần 5 triệu đồng ở Hà Nội: Người phụ nữ bật khóc vì số tiền đi vay chữa bệnh đã hơn 100 triệu, giờ lại thêm khoản này
Netizen
12:23:40 16/06/2025
HÓNG: 1 bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng hẹn hò loạt nàng hậu Vbiz, khiến 2 mỹ nhân cùng bí mật sinh con thi nhau "tranh sủng"?
Bé trai ở TPHCM bị đột quỵ khi mới 2,5 tuổi
Vợ cũ gửi ảnh cưới mời tôi đi dự, đến nơi tôi mới hiểu vì sao con trai tôi không dám kể gì suốt thời gian qua
Quá khứ hư hỏng của nam ca sĩ Việt mua cả khách sạn để ở, khóa trái cửa không gặp vợ con 10 ngày/năm
Đang làm đám cưới thì phát hiện "bí mật động trời" về cô dâu, chú rể "quay xe"
Nam NSƯT cưới nữ đại gia ở biệt thự 200 tỷ như lâu đài, mua cho anh chị em mỗi người 1 căn nhà
Xác minh danh tính thi thể nữ giới mặc áo đen có ký hiệu chữ B, dạt vào đảo Cồn Cỏ
Cô gái Việt 'quẹt app' tìm chồng và cái kết làm dâu hào môn Ấn Độ
Lê Giang nhan sắc khác lạ tuổi 53, Tuấn Hưng và vợ đại gia mặn nồng
Diệp Lâm Anh chính thức công khai hẹn hò tình trẻ kém 11 tuổi!