chứng từ

Bắt vụ vận chuyển 7 nghìn tấn than lậu từ Hải Phòng về Hưng Yên

ục CSGT đã phối hợp CSGT Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra, bắt giữ 2 tàu đẩy, đẩy theo 4 sà lan đang vận chuyển khoảng 7 nghìn tấn than không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc h...

Thủy đoàn 1 xuyên đêm bắt tàu hút cát trái phép trên sông Hồng

Đang hút, giao dịch cát trái phép trên sông Hồng, 2 tàu cát và nhiều chủ tàu, thuyền viên bị Thủy đoàn 1 (Cục CSGT Bộ Công an) phát hiện, lập biên bản xử lý.

Tây Ninh: Khởi tố cửa hàng trưởng ‘thụt két’ lấy tiền cá độ bóng đá

Cần tiền để cá độ bóng đá, Lê Đặng Anh Thuận, cửa hàng trưởng kinh doanh xe máy điện ở Tây Ninh đã sửa hóa đơn, chứng từ để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Hộ kinh doanh ‘gia đình’ trúng hàng trăm hợp đồng cung cấp thiết bị trường học

Có 5 hộ kinh doanh trong một đại gia đình ở Đắk Nông bất ngờ trúng cả trăm hợp đồng cung cấp trang thiết bị trường học với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Phát hiện kho chứa hơn 200 bình “khí cười”

Ngày 3/4, Tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hạ Long và Công an phường Cao Xanh (Quảng Ninh) đã tiến hành ...

Phát hiện tàu chở 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 2/4, tin từ Hải đoàn Biên phòng 28 (đứng chân trên địa bàn huyện An Biên - Kiên Giang), trong quá trình tuần tra trên vùng biển, lực lượng đơn vị phát hiện tàu cá vận chuyển l...

Sacombank tung thêm bằng chứng về vụ khách hàng tố mất 46,9 tỷ đồng tiền gửi

Ngày 17/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp tục thông tin đến báo chí về vụ mất tiền của khách hàng Hồ Thị Thùy Dương (ngụ Cam Ranh, Khánh Hòa).

Thông tin mới liên quan vụ án “trùm” hóa đơn Trương Xuân Đước và ông Đỗ Hữu Ca

Cục Thuế TP Hải Phòng có văn bản gửi tới các cơ quan thông tấn, báo chí, các doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến 18 doanh nghiệp do vợ chồng trùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đư...

Cà Mau: Phát hiện gần 5.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau kiểm tra, thu giữ gần 5.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc...

Thông tin mới vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Lộ diện “trùm” mua bán hóa đơn trái phép

Vào đầu tháng 2-2023, một đối tượng hơn 50 tuổi liên quan tới vụ việc của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp do có hành vi mu...

Cựu CEO Alibaba xin lại 2 hộp chứa 20 thỏi kim loại màu vàng

Cựu CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện xin nhận lại 2 hộp chứa 20 thỏi kim loại màu vàng mà cơ quan chức năng đã kết luận không phải vàng

Hiệu trưởng ở Sơn La tham ô hơn 2 tỷ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng núi khó khăn

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân ...

Chờ người đến giao dịch… pháo thì bị bắt

Trước đó, trưa 21/11, Công an thị xã An Nhơn phối hợp Công an phường Bình Định tiến hành mật phục tại khu vực Liêm Trực, phường Bình Định phát hiện, bắt quả tang Hà Trọng Thay (SN ...

Vợ chồng nữ giám đốc Công ty Vân Trúc đã pha hàng chục triệu lít xăng lậu thế nào?

Nghe tin "trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu bị bắt, Trần Thị Thanh Vân - giám đốc Công ty Vân Trúc - yêu cầu nhân viên tiêu hủy toàn bộ phiếu chi, sổ sách, chứng từ liên quan mua ...

Khởi tố Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk

Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk bị khởi tố do có hành vi tiếp tay cho 2 cán bộ Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk lập khống hồ sơ thanh toán, gây thiệt hại ...

Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Dược Cao Bằng xuất khống hơn 43 tỷ đồng tiền hóa đơn

Nguyễn Tiến Thành đã xuất khống hơn 420 số hóa đơn cho các công ty, cửa hàng ngoài tỉnh Cao Bằng, với tổng giá trị tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 43 tỷ đồng

Buôn lậu hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam, lãnh 10 năm tù

Đối tượng đã lập công ty, thuê người khác làm giám đốc nhập lậu số lượng hàng hóa trị giá hơn chục tỷ đồng từ Trung Quốc vào Việt Nam, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của...

Trụ sở UBND xã ở Quảng Nam bốc cháy trong đêm, nhiều tài liệu bị thiêu rụi

Nhiều tài liệu, chứng từ bị thiêu rụi khi trụ sở UBND xã ở Quảng Nam bốc cháy ngùn ngụt trong đêm.Sáng 30/6, ông Đinh Văn Thành Bí thư xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam ...

Khởi tố nguyên hiệu trưởng và kế toán chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Tối 15-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Dạ Thảo (SN 1977) và Nguyễn Đoàn Bảo Như (SN 1975) về hành vi "tham ô tài sản" và "...

Hải Dương: Bắt giữ gần 200 kiện hàng và linh kiện súng săn

Lô hàng trị giá khoảng 2 tỉ đồng, có thể sử dụng để lắp khoảng 200 khẩu súng săn với độ nguy hiểm cao, tính năng sát thương rất lớn nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Giám đốc cùng kế toán trưởng “phù phép” hóa đơn để trốn thuế

Phong đã chỉ đạo Võ Thị Thu Hà tìm đầu mối mua các hóa đơn hợp thức nguồn hàng hoá đầu vào; đồng thời khi kê khai thuế GTGT đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp

Công an đề nghị dừng giao dịch bất động sản của ông Trịnh Văn Quyết

Cơ quan công đề nghị chủ tịch các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp thông tin, tài liệu về bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu của ông Quyết và 2 em gái

Khởi tố 4 bị can sản xuất, buôn bán hàng giả

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can: Lý Vỹ Nguyên (SN 1998), Lý Thiện Nhân (SN 1986), Phạm Quốc Nhật (SN 1984) Lê...

Bắt vụ vận chuyển khẩu trang và găng tay y tế không rõ nguồn gốc

Quá trình kiểm tra, Phạm Văn Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cho số khẩu trang và găng tay

Chặn phi vụ vận chuyển vàng bạc và ngoại tệ qua biên giới

Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã phát hiện vụ vận chuyển vàng và ngoại tệ với số lượng lớn

Tài xế container chi hàng chục triệu đồng ‘tiền luật’ ở cửa khẩu Lạng Sơn

Gần 5.000 xe container hàng nông sản bị ùn tắc ở cửa khẩu Lạng Sơn hơn một tháng qua khiến các tài xế và chủ hàng như ngồi trên đống lửa vì hàng hóa càng để lâu càng hư hỏng nhiều

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện hàng chục ngàn sản phẩm mỹ phẩm, gia dụng không rõ nguồn gốc

Chiều 15/12, lực lượng công an đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra 3 kho hàng trên địa bàn Quận 12, phát hiện hàng chục ngàn sản phẩm không có hó...

Nữ kế toán nhận “kết đắng” vì chiếm đoạt tiền của người mù

Kinh doanh tiền ảo bị thua lỗ, nữ kế toán Hội người mù đã lập khống hồ sơ, chứng từ đoạt hơn 2 tỷ đồng. Hình phạt 16 năm tù giam là cái giá đắt bị cáo phải trả khi các con của bị c...

Phát hiện xe chở dao kiếm và nhiều loại hàng hoá không rõ xuất xứ

Qua kiểm tra xe ô tô đầu kéo, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện trên xe 38 dao, kiếm các loại; 8 hộp nghi là pháo nổ; hơn 1.400 thuốc lá điện tử và nhiều loại mỹ phẩm, áo quần, linh...

Ông Đoàn Ngọc Hải tung sao kê lần 7, cư dân mạng có mạng có phản ứng bất ngờ

Hôm nay ngày 1/11, ôngĐoàn Ngọc Hảiđã đăng tải trên trang Facebook cá nhân nội dung sao kê ngân hàng lần 7 với 12 tờ, từ ngày 12-3-2021 đến ngày hôm qua 31/10/2021.

Liên tiếp khám phá nhiều vụ trốn thuế và mua bán trái phép hoá đơn

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương ngày 30/10 đã thông tin về vụ Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH MTV ...

Cuồng ghen, người phụ nữ đốt công ty của nhân tình

Võ Thị Mộng gọi điện, nhắn tin với người tình nhưng không được đáp trả, do ghen tuông nên bị can này đã mua xăng rồi đem đến đốt công ty của người yêu.

Kế toán tòa án “thụt két” tiền tỷ

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Sơn đã lập khống các chứng từ kế toán không đúng thực tế để thụt két công quỹ, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Tạm giữ kho bánh Trung thu “khủng” do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn, chứng từ

Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng vừa tạm giữ 43.463 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, trong đó có rất nhiều bánh Trung thu do Trung Quốc sản xuất...

Hàng loạt CĐM kêu gọi “kiểm toán” vào cuộc làm rõ số tiền từ thiện của các nghệ sĩ, luật sư khẳng định: “Không giải quyết được vấn đề”

Hiện luật chưa có quy định kiểm toán với cá nhân, tuy nhiên theo luật sư phân tích cho dù kiểm toán với hoạt động từ thiện của cá nhân thì cũng không thể làm sáng tỏ được mọi vấn đ...

Phát hiện xe “luồng xanh” vận chuyển hơn 3.000 bánh Trung thu nhập lậu

Ngày 9/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hơn 3.000 chiếc bánh Trung thu không có hóa đơn, chứng từ được vận chuyển bằng xe luồng xanh.

Máy tính tiền sẽ kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ

Mượn CCCD để thành lập công ty mới hoặc mua lại công ty đã phá sản, tạm dừng hoạt động, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán khống hóa đơn, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Chậm chuyển tiền cứu trợ có thể bị xử lý hình sự

Sự việc nghệ sĩ Hoài Linh giữ hơn 14 tỉ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung từ năm 2020 đến nay đang là sự kiện được nhiều người quan tâm. Mới đây, Hoài Linh cũng đã lên tiếng g...

Hàng triệu tấm nguyên liệu làm pin mặt trời nhập lậu

6,2 triệu tấm tế bào quang điện, nguyên liệu chính làm tấm pin mặt trời, của nước ngoài, không có chứng từ vừa bị quản lý thị trường thu giữ.

Xử nghiêm vụ hàng hóa nghi nhập lậu trong nhà thượng tá biên phòng

Lãnh đạo tỉnh An Giang khẳng định nếu cán bộ biên phòng vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Hà Nội: Phát hiện lô dược phẩm khủng của Hàn Quốc không hóa đơn, chứng từ

Theo Tổng cục quản lý thị trường, một lô dược phẩm Hàn Quốc không hóa đơn, chứng từ đi ra từ kho Cảng hàng không Nội Bài vừa được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Tạm giữ hàng nghìn linh kiện phụ tùng xe mô tô không nhãn hiệu

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1- Cục QLTT Phú Yên vừa kiểm tra và tạm giữ 2.268 linh kiện phụ tùng xe mô tô không nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn, chứng từ kèm ...

“Chặn” kịp thời 3,3 tấn nầm lợn đã lên nấm mốc

Hai xe ô tô chở nầm lợn đông lạnh, đã xuất hiện nấm mốc vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Ba nhà thuốc lớn nhất ở Đồng Nai bị khởi tố tội trốn thuế

Kiểm tra 3 nhà thuốc lớn nhất tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu trốn thuế nên quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Phát hiện hơn 5 tấn dầu gội nhập lậu

Khoảng 5.400 chai dầu gội đầu nhãn hiệu Tigi, mỗi chai khối lượng 970ml đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Toàn bộ các sản phẩm đều được gắn nhãn mác nước ngoài và không có hóa đ...

Người phụ nữ về nước đầu thú tại khu cách ly tập trung sau 9 năm bị truy nã

Một bị can quê ở Bắc Giang sang Malaysia trốn truy nã gần 9 năm vừa về nước và đầu thú sau thời gian cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Tạm giữ gần 5 tấn mỹ phẩm đang trên đường vào miền Nam tiêu thụ

Lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ gần 5 tấn mặt nạ mỹ phẩm dưỡng da do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ khi đang trên đường vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ...

Phá kho hàng 11 tấn quần áo ’sida’ tại Thanh Hóa

Hơn 11 tấn quần áo sida vừa bị thu giữ tại Thanh Hóa. Trước đó, hàng chục tấn quần áo đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng bị phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh.