Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân thao túng chứng khoán, kiếm lời trăm tỉ

Tuyến Phan09:39 08/05/2023

Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings Đỗ Thành Nhân cấu kết với lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán Trí Việt thực hiện thao túng 2 mã chứng khoán BII và TGG, qua đó kiếm lời hơn 154 tỉ đồng.

Sáng nay 8.5, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 8 bị cáo về tội thao túng thị trường chứng khoán, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Louis Holdings và Công ty CP Chứng khoán Trí Việt.

Cách đây hơn 1 tháng, vụ án dự kiến được đưa ra xét xử nhưng đã phải hoãn.

Các bị cáo Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ án này, 8 bị cáo cùng bị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán. Trong đó, Công ty CP Louis Holdings có 4 người: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT; Ngô Thục Vũ, Phó tổng giám đốc; Vũ Ngọc Long, cựu Phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính.

Công ty CP Chứng khoán Trí Việt có 4 người: Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên. Riêng bị cáo Tùng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt.

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, các bị cáo ỗ Thành Nhân và ỗ ức Nam lên kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán. Ông Nhân nhờ người thân, nhân viên mở hàng loạt tài khoản tại Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; còn ông Nam đề xuất và được ông Phạm Thanh Tùng đồng ý để Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm bị cáo Nhân vay hơn 748 tỉ đồng.

Có tiền, ông Nhân và ông Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung – cầu giả. Hai bị cáo thống nhất với nhau về số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản, nhằm mua bán theo từng giai đoạn diễn biến giá cổ phiếu.

ể thu hút nhà đầu tư tham gia mua 2 mã cổ phiếu, ông Đỗ Thành Nhân còn lập nhóm Facebook “Louis Family” với hơn 10.000 thành viên, thường xuyên hô hào và đăng tải các nội dung như “từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X – 5X…, mọi người cứ chửi thoải mái”.

Video đang HOT

Chuỗi hành vi trên đẩy giá 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần, khối lượng giao dịch mua bán lớn, thanh khoản cao. Trong đó, cổ phiếu BII khi nhóm ông Nhân mua vào hồi tháng 1.2021 chỉ có giá từ 1.000 – 6.500 đồng/cổ phiếu, đến ngày 18.9.2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu mã TGG khi mua vào hồi tháng 2.2021 có giá từ 1.800 – 5.000 đồng/cổ phiếu, đến ngày 22.9.2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu.

Ngày 6.10.2021, nhóm Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings kết thúc thao túng thị trường chứng khoán bằng việc bán cả 2 mã cổ phiếu, qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 154 tỉ đồng. Ông Nhân dùng hơn 14 tỉ đồng từ nguồn tiền này để trả lãi cho Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, chi lãi ngoài 500 triệu đồng cho ông Nam…

Kết luận điều tra về nguồn tiền chuyển cho chủ tịch Louis Holdings thao túng chứng khoán

Cơ quan điều tra xác định số tiền ngàn tỉ mà nhóm chủ tịch Louis Holdings dùng để thao túng chứng khoán với 2 mã cổ phiếu chủ yếu từ Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

Hai bị can Đỗ Thành Nhân (trái) và Đỗ Đức Nam - Ảnh: Bộ CA

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings và Đỗ Đức Nam - tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB), cùng sáu bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán.

So với kết luận lần trước, C03 đề nghị truy tố thêm ba bị can, trong đó có Phạm Thanh Tùng - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC), đồng thời là chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt.

Cấp hạn mức "vượt rào"

Ngoài làm rõ hành vi "thổi giá" cổ phiếu, C03 cũng xác định nguồn tiền được "bơm" cho nhóm của ông Đỗ Thành Nhân để thao túng chứng khoán.

Theo đó, để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với hai mã cổ phiếu BII và TGG, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.

Đáng chú ý, vốn điều lệ của TVC là 1.186 tỉ đồng, song công ty này đã cấp nguồn tiền cho các công ty và cá nhân trong nhóm của Đỗ Thành Nhân để mua, bán các mã chứng khoán với tổng số tiền vượt cả vốn điều lệ.

Cụ thể, năm 2021 Công ty Quản lý tài sản Trí Việt đã giải ngân cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 1.213 tỉ đồng để mua bán nhiều mã chứng khoán, trong đó đã cho vay hơn 784 tỉ để mua hai mã cổ phiếu BII và TGG.

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét trụ sở Trí Việt tối 20-4-2022 liên quan hành vi thao túng chứng khoán - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Nhân đã dùng hơn 14 tỉ đồng thu lời bất chính từ việc thao túng chứng khoán để trả lãi cho TVC theo các hợp đồng hợp tác đầu tư.

"Nguồn tiền để nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện mua bán, khớp lệnh các mã BII, TGG chủ yếu là nguồn cho vay của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt do Đỗ Đức Nam và hội đồng thẩm định quản trị rủi ro phê duyệt, giải ngân và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản ngân hàng cá nhân trong nhóm Đỗ Thành Nhân sau khi bán mua các mã cổ phiếu BII và TGG...", kết luận điều tra nêu.

Ngoài ra, khi các tài khoản chứng khoán của nhóm ông Đỗ Thành Nhân không còn hạn mức vay tiền, bị can Lê Thị Thu Hương - phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt - còn đề nghị phòng quản trị rủi ro của công ty "đề xuất cấp thêm hạn mức cho vay tiền".

Biết việc thao túng nhưng "lách luật" cho vay

Qua quá trình điều tra, bị can Nam thừa nhận có bàn bạc, thỏa thuận với ông Nhân về phương án, cách thức giao dịch, mua bán đẩy giá hai cổ phiếu BII và TGG. Ông Nam cũng là người lo nguồn tiền cho ông Nhân vay tại Công ty Quản lý tài sản Trí Việt.

Bị can Nam còn khai đã báo cáo bị can Tùng về việc cho vay đối với nhóm Đỗ Thành Nhân để thao túng hai mã BII và TGG.

C03 xác định Phạm Thanh Tùng là người ban hành chủ trương sử dụng công ty tài chính cho khách hàng vay mua bán, giao dịch các mã chứng khoán không thuộc danh mục được các công ty chứng khoán cho vay margin, trong đó có mã BII và TGG.

Việc cho vay được "lách luật" dưới dạng cho khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với bên thứ ba là Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để mua bán, giao dịch các mã chứng khoán.

Ông Phạm Thanh Tùng - chủ tịch Chứng khoán Trí Việt - Ảnh: TVB

Tại cơ quan điều tra, ông Tùng khai không được Nam báo cáo thông tin nào liên quan đến nhóm Đỗ Thành Nhân và không biết nhóm này thực hiện hành vi thao túng chứng khoán đối với hai mã BII và TGG.

Năm 2021, do dịch COVID-19 nên hội đồng quản trị Trí Việt không thực hiện việc giám sát, chỉ đạo hằng ngày theo quy định. Cuối năm có cuộc họp hội đồng quản trị với tổng giám đốc nhưng cũng không phát hiện có vi phạm gì, không phát hiện kịp thời hành vi thao túng các mã BII và TGG.

Tuy nhiên, C03 cho rằng căn cứ kết quả điều tra đến nay xác định Phạm Thanh Tùng là người biết và chỉ đạo việc TVC cho các khách hàng, trong đó có nhóm ông Đỗ Thành Nhân, vay vốn để thực hiện việc mua bán, giao dịch hai mã cổ phiếu BII, TGG.

"Tùng biết thông tin báo chí nói về việc thao túng cổ phiếu Louis mã BII và TGG tại Trí Việt vào khoảng tháng 7-2021 nhưng vẫn để mặc việc thao túng, làm giá và vẫn tiếp tục sử dụng TVC cho nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân vay tiền", kết luận nêu.

C03 cáo buộc nếu không có được sự đồng ý, phê duyệt của Phạm Thanh Tùng thì Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân không thể có nguồn tiền để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Từ đó ông Nhân thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng và Công ty Quản lý tài sản Trí Việt do Phạm Thanh Tùng làm chủ tịch đã thu lợi bất chính hơn 14 tỉ đồng tiền lãi vay.

"Bị can Tùng chưa thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội, cần xử lý nghiêm khắc trong quá trình truy tố, xét xử, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung", kết luận điều tra nêu.

Điều tra bổ sung hành vi thao túng thị trường chứng khoán của chủ tịch Louis Holdings Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ bản chất hành vi thao túng chứng khoán nhằm hưởng lợi của các ông Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam. Ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings - Ảnh: Louis Holdings Ngày 21-10, sau hơn một tháng C03 - Bộ Công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: facebook chứng khoán xét xử cổ phiếu mua bán thị trường chứng khoán mã cổ phiếu vụ án louis holdings

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

15:13:27 18/12/2024

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024

Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.

Cần thêm nhiều lời "xin lỗi, cảm ơn" khi xảy ra va chạm trên đường phố

14:48:58 18/12/2024

Trường hợp không thể hòa giải, đã có cơ quan chức năng can thiệp, không nên hành động trái pháp luật , Phó trưởng Công an quận 4 chia sẻ.

8 người bị khởi tố vì tự ý cất bốc, di dời nhiều ngôi mộ

14:22:11 18/12/2024

Nguyễn Văn Cầm và 7 đồng phạm ở Hà Tĩnh bị khởi tố vì tự ý đào, cất bốc, di dời 8 ngôi mộ của một dòng họ ở địa phương sang chôn tại bờ ruộng.

Hiểm họa từ việc lén lút chế tạo pháo nổ

14:16:56 18/12/2024

Cứ mỗi dịp cận kề Tết Nguyên đán, không ít thanh, thiếu niên, trong đó có các em học sinh vẫn lén lút lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo và mua các vật dụng về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ.

Khởi tố 5 bị can vì sản xuất, buôn bán pháo trái phép

14:14:35 18/12/2024

Ngày 18/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an TP Thanh Hoá vừa bắt giữ, khởi tố 5 bị can để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm .

Quảng Nam xử lý kiên quyết "vàng tặc"

11:32:52 18/12/2024

Vào thời điểm cuối năm, các đối tượng từ khắp nơi thường gia tăng tìm kiếm cơ hội trà trộn vào các khu vực rừng núi tại tỉnh Quảng Nam để đào đãi vàng trái phép.

Lý do khiến gã đàn ông run rẩy khi gặp Cảnh sát

11:19:08 18/12/2024

Gã đàn ông với gói ma túy cất giấu trong người run rẩy khi bị tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội dừng kiểm tra do đi xe máy không BKS...

Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc hơn 22 tỷ đồng

11:16:12 18/12/2024

Với mục đích tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa trực tuyến thông qua mạng internet, Phạm Thị Bích Ngọc đã thuê căn nhà tại địa chỉ 19 Lê Thánh Tôn (phường Đông Ba, TP Huế) để các con bạc sát phạt nhau.

Nam sinh viên mất 300 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả mạo Công an

11:14:29 18/12/2024

Thông báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 17/12, Công an TP Hà Nội cho biết: Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác.

Khởi tố đối tượng nhiều lần giở trò bệnh hoạn trên đường

11:11:00 18/12/2024

Sau nhiều cuộc truy xét ráo riết hành tung người đàn ông đi xe máy giở trò dâm ô với phụ nữ đang đi trên đường, các trinh sát hình sự, điều tra viên đã lật tẩy thủ phạm là một gã đàn ông đang có vợ và 3 đứa con, nhưng lại có thói quen r...

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh

09:55:37 18/12/2024

Tài xế xe Mercedes ở Hà Tĩnh khai rằng bản thân không có mâu thuẫn gì với tài xế ô tô đầu kéo container. Tuy nhiên, anh ta dừng xe giữa đường do bản tính nóng nảy và chưa suy nghĩ kỹ về hậu quả.