Chủ sàn đầu tư tiền ảo biến mất cùng số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD
Kịch bản mới nào cho thị trường tiền ảo?
Ứng dụng công nghệ hỗ trợ truy vết, khoanh vùng dập dịch nhanhHai nhà sáng lập sàn đầu tư tiền số người Nam Phi đã biến mất không dấu vết cùng 69.000 Bitcoin trong một sự kiện gây chấn động nước này.
Nam Phi là đất nước có số người sử dụng Internet sở hữu tiền mã hóa cao nhất thế giới. Hồi tháng 1, giá trị giao dịch tiền số mỗi ngày ở Nam Phi đã vượt mốc 141 triệu USD.
Vì thế, đây cũng là nơi dễ xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền ảo theo mô hình Ponzi, tức lấy của người đến sau trả cho người đến trước.
Mới năm ngoái, Nam Phi đã ghi nhận vụ lừa đảo kinh điển từ sàn đầu tư có tên gọi Mirror Trading International (MTI), vốn cam kết lợi nhuận tới 10% mỗi ngày cho nhà đầu tư. Người sáng lập sàn này đã bỏ trốn cùng 23.000 Bitcoin trị giá 1,2 tỷ USD khi công ty bị thanh lý vào năm 2020.
Anh em nhà Cajee trong sự kiện hợp tác với một đội đua xe địa hình của Nam Phi.
Video đang HOT
Giờ đây, đến lượt một vụ lừa đảo chấn động khác bị phanh phui. AfriCrypt, sàn đầu tư tiền số được thành lập vào năm 2019 bởi anh em Ameer và Raees Cajee, đã bốc hơi hoàn toàn cùng với 69.000 Bitcoin có giá trị 3,6 tỷ USD ở thời điểm đó.
Sự việc bắt nguồn vào tháng 4 khi AfriCrypt gửi email thông báo cho các nhà đầu tư rằng mình đã bị tin tặc tấn công. Khi đó, sàn này cho biết đang tìm cách khôi phục và sẽ hoàn lại tiền cho nhà đầu tư, đồng thời kêu gọi mọi người không báo cảnh sát.
Các nhà đầu tư đã tìm đến một công ty luật để đứng ra dàn xếp vụ việc. Công ty luật Hanekom Attorneys phát hiện ra các kỹ thuật viên của AfriCrypt không thể truy cập vào dữ liệu chỉ 7 ngày trước khi có vụ hack.
Nghiêm trọng hơn, Hanekom Attorneys điều tra được tiền của nhà đầu tư trong tài khoản của Africrypt đã được chuyển qua nhiều ví khác nhau dẫn tới không thể truy vết được.
Các nhà đầu tư sau đó tìm cách liên lạc với anh em nhà Cajee nhưng không được. Cả hai đã tắt máy, đóng cửa trang web và biến mất không dấu vết.
Trong khi đó, nhà chức trách Nam Phi hiện vẫn chưa tiến hành một cuộc điều tra bởi tiền ảo không được coi là tài sản hợp pháp ở nước này.
Trung Quốc tiếp tục đưa ra biện pháp cứng rắn nhằm cấm cửa tiền số, Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần
Mới đây, NHTW Trung Quốc đã cảnh báo một số ngân hàng quốc doanh lớn nhất nước này và Alipay về việc "điều tra và xác định" các tài khoản ngân hàng tiếp tay cho giao dịch tiền số. Ngoài ra, PBOC còn yêu cầu các định chế tài chính này chặn các loại giao dịch đó.
Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch kiểm soát thị trường tiền số của Bắc Kinh.Trong thông báo ngày 21/6, PBOC kêu gọi Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) và Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), cùng các nền tảng thanh toán khác như Alipay, thảo luận về vấn đề "cung cấp dịch vụ cho các giao dịch đầu cơ tiền số."
Cơ quan quản lý đã yêu cầu các định chế tài chính này xác định và chặn tất cả các chuyển khoản đến những tài khoản được sở hữu bởi các sàn giao dịch tiền số và những bên trung gian nước ngoài khác. Ngoài ra, những hoạt động đầu tư vào bất kỳ công nghệ nào nhằm xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tiền số cũng bị cấm.
Yêu cầu này thuộc một phần trong chiến dịch kiểm soát gần đây của chính phủ Trung Quốc đối với tiền số bắt đầu vào tháng 5. Bắc Kinh đang tìm cách xoá bỏ mọi giao dịch và đóng cửa hoạt động khai thác tiền số ở biên giới của quốc gia này. Thay vào đó, NHTW muốn người dân sử dụng đồng tiền số do cơ quan này phát hành - hiện đang được thử nghiệm trên quy mô lớn.
Đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất là 31.760 USD vào ngày 21/6, giảm xuống dưới 32.000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 8/6, theo dữ liệu từ Coin Metrics. Bitcoin hiện giao dịch quanh mức 32.997 USD. Các đồng tiền hơn như Ether và XRP cũng lao dốc, lần lượt giảm 11% và 10%.
Bitcoin hiện đã hồi phục so với mức thấp trong ngày.
Dù giới chức Trung Quốc đã thực hiện những bước đầu tiên để cấm các ngân hàng xử lý giao dịch Bitcoin từ năm 2013 và thực hiện một số chiến dịch kiểm soát kể từ đó, nhưng họ vẫn chưa thể xoá bỏ hoàn toàn hoạt động giao dịch này. Một số người trong ngành cho biết, nhà đầu tư tiền số tại Trung Quốc vẫn có thể nắm giữ Bitcoin thông qua các trader giao dịch ngang hàng.
Leo Weese - nhà đồng sáng lập Hong Kong Bitcoin Association, cho biết, để thực hiện chỉ thị mới, giới chức và các ngân hàng Trung Quốc có thể bắt đầu từ từ theo dõi và loại bỏ các tài khoản ngân hàng sử dụng hoạt động giao dịch ngang hàng để chấp nhận thanh toán. Ông nói: "Giao dịch ở Bitcoin sẽ tiếp tục được thực hiện, nhưng thanh khoản sẽ kém hơn và sự chênh lệch sẽ tăng lên. Nhà đầu tư chỉ giới hạn trong các giao dịch với bạn bè và những người đáng tin cậy."
Trước đó, PBOC cho biết giao dịch tiền số làm gián đoạn hệ thống tài chính, gây rủi ro về việc chuyển tài sản bất hợp pháp xuyên biên giới và rửa tiền. Ngoài ra, việc này còn "xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh tài sản của người dân."
Để kiểm soát dòng vốn, Trung Quốc hạn chế khả năng công dân chuyển tiền ra bên ngoài quốc gia và theo dõi Bitcoin một cách thận trọng kể từ khi đồng tiền này trở nên phổ biến vào gần 1 thập kỷ trước.
Tứ Xuyên là một tỉnh có nguồn cung thuỷ điện dồi dào, nằm ở phía tây nam Trung Quốc. Giới chức địa phương đã yêu cầu 26 mỏ đào Bitcoin ngừng hoạt động vào tuần trước. Yêu cầu được đưa ra sau khi lệnh cấm của Bắc Kinh được ban hành, khiến các khu khai thác ở Tân Cương, Vân Nam và Thanh Hải cũng đóng cửa.
Thậm chí, khu vực phía bắc Nội Mông còn thiết lập một đường dây nóng để người dân báo cáo về những trường hợp nghi ngờ là thợ đào tiền số
Lý do lãnh đạo các nước Mỹ Latin ủng hộ Bitcoin 
Các chính trị gia Mỹ Latin nhận ra tiềm năng phát triển sự nghiệp cá nhân bằng cách ủng hộ tiền số. Vào ngày 5/5, Nayib Bukele, Tổng thống El Salvador công bố Bitcoin sẽ trở thành tiền tệ chính thức của nước này. Tuy nhiên, bài phát biểu này lại không được diễn ra tại thủ đô San Salvador mà ở hội...
Tin liên quan
Giới trẻ Hàn Quốc 'vỡ mộng' tiền số
Thế hệ Z 'ngó lơ' Bitcoin
Nếu gọi Bitcoin là 'tiền ảo', bạn đã nhầm
Bloomberg: Vẫn còn quá sớm để tuyên bố bong bóng Bitcoin đã vỡ
Một đồng tiền ảo mất 96% giá trị vì bị tấn công chiếm đoạt 200 triệu USD
Hứng chịu những cú đòn liên tiếp, tiền số có gục ngã?
Bí mật về quê sau 11 năm ở Hàn Quốc, chàng trai tặng bố mẹ 'món quà' bất ngờ01:26
Doãn Hải My cứ hát là hút triệu view, xuất sắc thế nào mà dân mạng tấm tắc "Đoàn Văn Hậu chọn vợ quá đỉnh"01:01
5 thanh niên nằm ngủ giữa nhà và sự xuất hiện của người đàn ông lúc rạng sáng khiến tất cả vùng dậy01:08
"Hoàng tử" SOOBIN làm một điều khiến khán giả há hốc05:47
Soi cận căn hộ sang chảnh, "đậm mùi tiền" của Hoa hậu Đỗ Hà tại Hà Nội01:22
1 sao nam bị Lê Dương Bảo Lâm đuổi khéo khỏi thảm đỏ, lý do chuẩn đến mức không ai cãi nổi00:47
Dàn em vợ đeo huy chương võ thuật lên phát biểu khiến chú rể toát mồ hôi00:53
Năm SOOBIN nổi đình đám với hit Phía Sau Một Cô Gái, Hoa hậu Thanh Thủy mới học lớp 905:30
Tình báo Israel cài thuốc nổ trong máy ly tâm hạt nhân Iran09:17
Negav lộ diện ở Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành khẳng định: "Những điều đã xảy ra thì không thể thay đổi"02:09
Chuyện lạ có thật: Chó mẹ mang con đến phòng khám để cầu cứu01:24Tin đang nóng
Sao Việt 20/1: Hoa hậu Thùy Tiên khoe sắc ở Thụy Sĩ sau khi nhận bằng Thạc sĩ
Động thái gần nhất của Jack: Khiến fan Kpop nổi giận vì loạt hình ảnh "xào nấu"
Nữ tỷ phú Madam Pang hiếm hoi lộ diện với chồng đại tá cảnh sát, cuộc sống "dát vàng" khiến ai cũng mơ ước
Thần đồng trẻ nhất lịch sử 10 tuổi học đại học, 16 tuổi tốt nghiệp Tiến sĩ: Hơn 10 năm sau vẫn không nhà, không xe, sống nhờ phụ cấp của cha mẹ
Dàn sao Running Man phản ứng gượng gạo, gây hoang mang khi xem bộ ảnh nóng bỏng của Song Ji Hyo
Tuấn Hưng đưa vợ và các con vào TPHCM sinh sống, lần đầu đón Tết miền Nam
Diệu Nhi khoe sắc vóc rạng rỡ sau thời gian vướng nghi vấn sinh con lần haiTin mới nhất
Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut
Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ
Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok
Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng
Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp
Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô
Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter
Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'
Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế
'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple
Xiaomi sa thải hàng nghìn nhân sự
Apple sẽ bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam vào giữa năm 2023
Có thể bạn quan tâm
Bé gái 10 tuổi câu được cá ngừ vây vàng khổng lồ
Netizen
20:48:14 20/01/2025
Nhung nhớ sắc hoa của mùa xuân cao nguyên
Du lịch
20:47:32 20/01/2025
Tóm dính hint hẹn hò của Diệp Lâm Anh và trai trẻ kém 11 tuổi
Sao việt
20:44:39 20/01/2025
Tặng mẹ chồng chiếc khăn gần chục triệu, tôi nhói lòng khi phát hiện chị dâu lấy trộm dùng vào một việc không ngờ
Góc tâm tình
20:38:16 20/01/2025
Hyun Bin hớt hải tới tiệc của Son Ye Jin, nhưng tương tác với tình cũ Song Hye Kyo mới khiến MXH bùng nổ
Sao châu á
20:33:36 20/01/2025
Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm
Pháp luật
20:18:59 20/01/2025
Bậc thầy phong thủy dự báo năm 2025 tuổi Thân: Khổ tận cam lai phúc lộc đầy, vượt qua chông gai đón thái hòa
Trắc nghiệm
20:16:08 20/01/2025
Bắt gặp Mạc Hồng Quân và vợ siêu mẫu tình tứ trên sân pickleball, nàng WAG được tổ chức sinh nhật đặc biệt
Sao thể thao
19:59:19 20/01/2025
Mệnh danh là "vàng của thế giới thực vật", dùng nấu món ăn cực ngon lại giúp nuôi dưỡng gan, củng cố hệ miễn dịch và đẹp da
Ẩm thực
19:48:17 20/01/2025
Minh Tuyết, Đông Nhi "cháy đỉnh nóc kịch trần" tại Tuổi Hồng 29
Nhạc việt
18:27:26 20/01/2025
Mẹ nuôi K-ICM tiết lộ Thiên An bị phạt 500 triệu đồng, khẳng định còn nhiều chuyện động trời liên quan đến 1 "nghệ sĩ"
Bạn học hé lộ tính cách thật của Á hậu Phương Nhi
Bỏ nhà ra đi suốt 8 năm vì trượt đại học, ngày trở về nhìn thấy bố, nam thanh niên gào thét: "Ông không phải cha tôi!"
Chó pitbull cắn tử vong bé trai 8 tuổi, nhân chứng cố giải cứu trong tuyệt vọng: Hiện trường gây ám ảnh!
Mẹ bỏ đi, bố bị tâm thần bỗng một ngày đưa về nhà đứa em "nhặt được", người con trai rơi vào khó xử - Cú ngoặt thế kỷ xảy ra!
Bắt đối tượng sát hại 4 người trong gia đình ở Phú Xuyên, đang di lý từ Vũng Tàu về Hà Nội
Chồng đại gia của Phạm Hương là ai, tại sao lại giấu kín bưng?
Hà Phương đọ sắc cùng Minh Tuyết, tiết lộ kế hoạch đón tết ở Việt Nam
Diễn viên Diệu Hương trang hoàng biệt thự ở Mỹ đón Tết
Sao nam hot nhất lúc này: Được Trấn Thành o bế, vướng tin đồn yêu Tiểu Vy