Chủ sàn coin bỏ trốn sau khi chiếm đoạt 2,4 tỷ USD

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhà sáng lập dự án tiền điện tử BitConnect đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc dàn dựng mô hình lừa đảo Ponzi.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Satish Kumbhani, nhà sáng lập BitConnect, đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ. Ông Kumbhani vừa bị truy tố vì các cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trên toàn cầu với tổng trị giá lên tới 2,4 tỷ USD.

Nhà sáng lập Bitconnect bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) kiện vào tháng 9/2021.

“Ông Kumbhani có khả năng đã chuyển một địa chỉ không xác định ở nước ngoài”, luật sư Richard Primoff của SEC cho biết trong hồ sơ tòa án.

Nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani.

“Kể từ tháng 11, SEC đã tham vấn với các cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ nhằm truy tìm tung tích của Kumbhani. Tuy nhiên, hiện tại vị trí của ông ta vẫn chưa được xác định”, vị luật sư cho biết thêm.

Kumbhani bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và ba âm mưu: thực hiện hành vi gian lận điện tử; thao túng giá cả hàng hóa; và rửa tiền quốc tế.

Primoff đã yêu cầu Thẩm phán John Koeltl gia hạn phiên tòa đến ngày 30/5.

Nếu Kumbhani trốn chạy đến Mỹ, ông ta có thể bị bắt và có khả năng phải ngồi tù nếu bị kết tội trong bản cáo trạng được nộp hôm 25/2 tại San Diego.

Ông Satish Kumbhani, 36 tuổi đã quảng bá với các nhà đầu tư về “chương trình cho vay” tiền mã hóa của BitConnect, với tuyên bố về việc sở hữu công nghệ độc quyền cho phép mang lại lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư bằng cách theo dõi các thị trường giao dịch tiền mã hóa.

“Tuy nhiên, theo như cáo buộc trong bản cáo trạng, BitConnect lại hoạt động như một mô hình Ponzi khi trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect ban đầu bằng tiền của những nhà đầu tư đến sau. BitConnect đã huy động được 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới trước khi đóng cửa vào tháng 1/2018″, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Theo bản cáo trạng, ngày hôm sau, một trong những nhà quảng bá của Kumbhani có trụ sở tại Hàn Quốc cảnh báo rằng một số người ở đây đang nói về việc tự tử và rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư tất cả những gì họ có.

Tháng 9/2021, nhà quảng bá hàng đầu của BitConnect ở Bắc Mỹ, Glenn Arcaro, đã nhận tội. Vào tháng 11, các công tố viên cho biết họ sẽ bán khoảng 57 triệu USD tiền mã hóa thu giữ từ Arcaro. Trong tháng này, một thẩm phán đã chấp thuận một lệnh sửa đổi cho việc mua bán.

Kumbhani và đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ USD trong mô hình lừa đảo nói trên.