Chủ sàn coin bỏ trốn sau khi chiếm đoạt 2,4 tỷ USD
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhà sáng lập dự án tiền điện tử BitConnect đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc dàn dựng mô hình lừa đảo Ponzi.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Satish Kumbhani, nhà sáng lập BitConnect, đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ. Ông Kumbhani vừa bị truy tố vì các cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trên toàn cầu với tổng trị giá lên tới 2,4 tỷ USD.
Nhà sáng lập Bitconnect bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) kiện vào tháng 9/2021.
“Ông Kumbhani có khả năng đã chuyển một địa chỉ không xác định ở nước ngoài”, luật sư Richard Primoff của SEC cho biết trong hồ sơ tòa án.
Nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani.
Video đang HOT
“Kể từ tháng 11, SEC đã tham vấn với các cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ nhằm truy tìm tung tích của Kumbhani. Tuy nhiên, hiện tại vị trí của ông ta vẫn chưa được xác định”, vị luật sư cho biết thêm.
Kumbhani bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, và ba âm mưu: thực hiện hành vi gian lận điện tử; thao túng giá cả hàng hóa; và rửa tiền quốc tế.
Primoff đã yêu cầu Thẩm phán John Koeltl gia hạn phiên tòa đến ngày 30/5.
Nếu Kumbhani trốn chạy đến Mỹ, ông ta có thể bị bắt và có khả năng phải ngồi tù nếu bị kết tội trong bản cáo trạng được nộp hôm 25/2 tại San Diego.
Ông Satish Kumbhani, 36 tuổi đã quảng bá với các nhà đầu tư về “chương trình cho vay” tiền mã hóa của BitConnect, với tuyên bố về việc sở hữu công nghệ độc quyền cho phép mang lại lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư bằng cách theo dõi các thị trường giao dịch tiền mã hóa.
“Tuy nhiên, theo như cáo buộc trong bản cáo trạng, BitConnect lại hoạt động như một mô hình Ponzi khi trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect ban đầu bằng tiền của những nhà đầu tư đến sau. BitConnect đã huy động được 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới trước khi đóng cửa vào tháng 1/2018″, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Theo bản cáo trạng, ngày hôm sau, một trong những nhà quảng bá của Kumbhani có trụ sở tại Hàn Quốc cảnh báo rằng một số người ở đây đang nói về việc tự tử và rất nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư tất cả những gì họ có.
Tháng 9/2021, nhà quảng bá hàng đầu của BitConnect ở Bắc Mỹ, Glenn Arcaro, đã nhận tội. Vào tháng 11, các công tố viên cho biết họ sẽ bán khoảng 57 triệu USD tiền mã hóa thu giữ từ Arcaro. Trong tháng này, một thẩm phán đã chấp thuận một lệnh sửa đổi cho việc mua bán.
Kumbhani và đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ USD trong mô hình lừa đảo nói trên.
Lừa đảo kiểu Ponzi 2,4 tỷ USD, nhà sáng lập BitConnect đối mặt án tù 70 năm
Quy mô vụ lừa đảo BitConnect đã mở rộng ra toàn thế giới, thay vì chỉ giới hạn trong một quốc gia nào đó.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego vừa truy tố nhà sáng lập của BitConnect vì cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trên toàn cầu với tổng trị giá lên tới 2,4 tỷ USD.
Ông Satish Kumbhani, 36 tuổi bị cáo buộc lừa dối nhà đầu tư về "chương trình cho vay" tiền mã hóa, với tuyên bố về việc sở hữu công nghệ độc quyền cho phép mang lại lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư bằng cách theo dõi các thị trường giao dịch tiền mã hóa.
" Tuy nhiên, theo như cáo buộc trong bản cáo trạng, BitConnect lại hoạt động như một mô hình Ponzi khi trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect ban đầu bằng tiền của những nhà đầu tư đến sau." Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết. Kumbhani và đồng phạm bị cáo buộc đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ USD trong mô hình lừa đảo này.
Nhà sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani
Một năm sau đó, chương trình cho vay này đột ngột dừng lại. Các nhà quảng bá cho Kumbhani bị cáo buộc cố tình nâng giá đồng tiền kỹ thuật số của BitConnect để làm sai lệch nhu cầu thị trường.
Ông Kenneth A. Polite Jr. thuộc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp cho biết: " Tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số, tiêp tục vượt qua ranh giới quốc tế."
Kumbhani bị buộc tội thực hiện hành vi gian lận điện tử, lừa đảo điện tử, âm mưu thao túng giá hàng hóa, vận hành doanh nghiệp chuyển tiền không phép và âm mưu rửa tiền quốc tế. Với các hình phạt này, Kumbhani có thể phải đối mặt với 70 năm tù.
BitConnect đóng cửa hoàn toàn sàn giao dịch của mình vào tháng Một năm 2018, sau khi Bắc Carolina và Texas ban hành lệnh tạm ngừng hoạt động và hủy giao dịch với các chứng khoán chưa được đăng ký. Tháng 9 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC cũng buộc tội Kumbhani do vai trò của ông này trong vụ lừa đảo 2 tỷ USD. Ông ta và Glenn Araco, người quảng bá hàng đầu của BitConnect đều đã nhận tội.
Tháng 11 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, họ sẽ bán số tiền mã hóa trị giá 56 triệu USD thu giữ được từ công ty quảng bá hàng đầu của BitConnect trong " vụ thu hồi gian lận tiền mã hóa lớn nhất nước Mỹ từ trước cho đến nay."
Điểm tin công nghệ tuần qua: Windows 11 hẹn ngày ra mắt, Galaxy S21 FE 'đối đầu' iPhone 13 Tuần qua, giới công nghệ đã được thông báo về ngày ra mắt hệ điều hành Windows 11. Bên cạnh đó, Samsung cũng dự kiến giới thiệu mẫu điện thoại Galaxy S21 FE ngay trước thềm sự kiện iPhone 13. Windows 11 ấn định ngày ra mắt 5/10 Thông báo mới nhất từ Microsoft cho biết, hãng này sẽ bắt đầu cung cấp...