Chủ nợ bị khởi tố vì thu bất chính hơn 34 triệu đồng

Hải Bình22:16 17/11/2020

Lương Văn Tuấn, 34 tuổi, bị cáo buộc cho 18 người vay tiền với mức lãi tương đương 182% một năm.

Ngày 17/11, Tuấn, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn bị khởi tố bị can về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự , Công an huyện Kỳ Sơn cho biết. Bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, từ năm 2018 đến 10/2020 Lương Văn Tuấn đã 33 lần cho 18 người vay tổng hơn 100 triệu đồng; mức lãi 5.000 đồng cho một triệu trong ngày, tương đương 182% một năm.

Lương Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tuấn bị cáo buộc đã thu bất chính hơn 34 triệu đồng. Hơn một tháng trước, hành vi của Tuấn bị cơ quan điều tra phát hiện.

“Bị can đã trả lại số tiền thu lãi bất chính cho nhiều nạn nhân. Đây là một trông số các tình tiết để xem xét, cho tại ngoại” cán bộ điều tra nói.

Bóng dáng bà trùm trăm tỷ ẩn sau hotgirl xinh đẹp bán bánh cuốn

Nhiều phụ nữ xinh đẹp ngụy trang bằng những vỏ bọc tinh vi như bán quần áo, bán bánh cuốn, hoạt động hỗ trợ tài chính, bán vé máy bay... nhưng thực chất là bà trùm của những đường dây cho vay nặng lãi, lô đề quy mô lớn.

Bà chủ shop quần áo nổi tiếng bị bắt vì cho vay nặng lãi

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa (thường gọi "Hoa vô lệ", SN 1989, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hoa là chủ một shop quần áo khá nổi tiếng. Với ngoại hình xinh xắn, Hoa được nhiều người chú ý, Facebook cá nhân luôn có hàng chục nghìn người theo dõi. Nhưng Hoa còn là một người chuyên cho vay nặng lãi. Theo cơ quan điều tra, Hoa tạo vỏ bọc kinh doanh quần áo thời trang để che giấu hoạt động phạm tội, thực chất là dùng Facebook quảng cáo việc cho vay tiền, bốc bát họ...

Video đang HOT

Nguyễn Thị Hoa (Ảnh: Facebook)

Từ tháng 5 đến nay, Hoa đã thông qua 23 giao dịch dân sự, cho 3 cá nhân trên địa bàn vay 486 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính 57 triệu đồng.

Hoa còn cho nhiều người khác vay với cách thức vay tiền trả góp theo ngày. Để che giấu hoạt động cho vay, Hoa yêu cầu người vay viết giấy nhận "phường" đồng thời quay video clip người vay trình bày với nội dung chỉ vay tiền chứ không thu lãi. Vào các buổi chiều, với danh nghĩa thu tiền "phường", Hoa yêu cầu con nợ đến shop quần áo của mình để đóng tiền trả góp. Nếu con nợ chây ì hoặc trả chậm thì Hoa sẽ bêu xấu trên Facebook hoặc cử đàn em là những con nghiện đến nhà gây áp lực để lấy tiền.

Hotgirl bán bánh cuốn cầm đầu đường dây lô đề trăm tỷ

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng do Phan Thị Trang (31 tuổi, trú TP. Vinh) cầm đầu. Đây được coi là một trong những đường dây đánh bạc theo hình thức lô đề có quy mô lớn và hoạt động vô cùng tinh vi.

Phan Thị Trang (Ảnh: Facebook)

Để làm bình phong cho hoạt động của mình, hàng ngày, bà trùm cùng chồng vẫn thức khuya dậy sớm, bán bánh mướt (bánh cuốn) ở gần nhà. Hoạt động dưới trướng của Trang là các đại lý cấp 1 trên địa bàn TP. Vinh và các huyện lân cận. Hàng ngày, những đại lý cấp 1 này nhận bảng lô đề từ các con bạc khắp nơi trên địa bàn Nghệ An rồi chuyển cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng.

Sau khi bán bánh xong, vào các buổi chiều, Trang cùng đệ tử đi thu các bảng lô đề ở những đại lý quen biết, đồng thời ở nhà nhận các bảng lô đề giao dịch từ các đại lý cấp 1. Mỗi ngày, Trang giao dịch hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng bằng hình thức ghi lô đề. Cứ như vậy, đường dây đánh bạc của Trang hoạt động rất nhiều năm mà không bị phát hiện.

Núp bóng công ty nhà đất, hỗ trợ tài chính cho vay nặng lãi

Tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc triệt phá ổ nhóm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, núp bóng dưới vỏ bọc công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983, ở huyện Lập Thạch).

Nguyễn Thị Hải Yến. (Ảnh: CAND)

Theo điều tra, Yến thành lập công ty thực chất dùng làm bình phong để vận hành đường dây cho vay lãi nặng. Hình thức cho vay lãi nặng của Yến núp bóng bốc họ. Cụ thể, Yến chỉ cho khách vay từ 5-50 triệu đồng và phải trả trong 20-40 ngày. Số tiền vay được chia đều cho số ngày và khách sẽ phải trả tiền gốc theo từng ngày. Khi cho vay, Yến "cắt" luôn tiền lãi là từ 5.000-10.000 đồng/triệu/ngày (tức 182,5-365%/năm).

Khám xét nơi làm việc của Yến, công an thu giữ 15 quyển sổ ghi chép việc cho vay cùng các tài liệu liên quan khác. Khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.

Người phụ nữ cho vay nặng lãi núp bóng hiệu cầm đồ

Ngày 15/6, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam Lã Thị Tú (39 tuổi, ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Trần Hữu Minh (21 tuổi, ở TP. Hải Phòng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Lã Thị Tú (Ảnh: Công an cung cấp).

Năm 2018, Tú mở quán cầm đồ, thuê Minh và một người khác trông coi, làm quản lý. Núp bóng là hiệu cầm đồ, Tú mở hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 1.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, phổ biến là khoảng 3.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 109,5-182,5%/năm).

Tú còn có hình thức cho vay khác là bát họ. Người bốc bát họ sẽ phải trả tiền liên tục trong 50 ngày, bao gồm tiền lãi cộng tiền vay.

Công an cho biết Tú đã cho vay 123 lượt, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Nữ tiểu thương lộ diện là 'bà trùm' tín dụng đen

Cuối tháng 1, Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) khởi tố Nguyễn Thị Hòa (SN 1976, trú TP. Móng Cái) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Hòa có hành vi cho vay tiền dưới hình thức "vay lãi trả góp" (hay còn gọi là "bốc bát họ") với lãi suất từ 180%/năm đến gần 600%/năm.

Nguyễn Thị Hòa (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Trước đó, ngày 15/1, cơ quan công an kiểm tra hành chính nơi bán hàng của Hòa ở chợ 3, phường Trần Phú, phát hiện và thu giữ két sắt có 1 hợp đồng vay tiền, 1 giấy vay tiền, 4 quyển sổ ghi chép và hơn 500 triệu đồng. Hòa khai nhận các sổ sách, giấy tờ trên dùng để ghi chép, theo dõi số tiền cho người khác vay. Do thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, nhiều người đã vay tiền của Hòa với lãi suất rất cao.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ Hòa đã thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi hơn 200 triệu đồng.

Người phụ nữ cầm đầu tổ chức tín dụng đen núp bóng phòng vé máy bay
Tháng 5/2019, Công an TP. Thanh Hóa truy nã Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp (đều SN 1981, ở TP. Hải Phòng) bị khởi tố về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp bị Công an TP. Thanh Hóa truy nã

Trước đó, Công an TP. Thanh Hóa triệt xóa băng, ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi núp dưới bóng Công ty tài chính Tín Nghĩa. Tính đến ngày 25/4/2019, Công an TP. Thanh Hóa điều tra, mở rộng và khởi tố 21 bị can về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", trong đó có Huy và Diệp, nhưng 2 đối tượng này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, Huy và Diệp là 2 trong 4 đối tượng cầm đầu tổ chức "tín dụng đen" Tín Nghĩa, Hải Phòng. Tổ chức "tín dụng đen" Tín Nghĩa đã phát triển mở rộng trên 50 chi nhánh trên địa bàn cả nước. Bề ngoài của các chi nhánh này là phòng bán vé máy bay, công ty dịch vụ tài chính, cho thuê xe... nhưng hoạt động chính là cho vay lãi với mức lãi suất từ 5.000-9.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 182,5-328%/năm).

Nữ quái cho vay lãi nặng núp bóng chủ shop thời trang Ngày 22/9, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoa (thường gọi là "Hoa Vô Lệ", SN 1989), trú xóm 4 xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố bị can cơ quan điều tra vay tiền lương văn tuấn cho vay lãi nặng công an huyện kỳ sơn giao dịch dân sự thu lãi bất chính

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.