Chủ nợ bị khởi tố vì thu bất chính hơn 34 triệu đồng

Hải Bình22:16 17/11/2020

Lương Văn Tuấn, 34 tuổi, bị cáo buộc cho 18 người vay tiền với mức lãi tương đương 182% một năm.

Ngày 17/11, Tuấn, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn bị khởi tố bị can về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự , Công an huyện Kỳ Sơn cho biết. Bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ, từ năm 2018 đến 10/2020 Lương Văn Tuấn đã 33 lần cho 18 người vay tổng hơn 100 triệu đồng; mức lãi 5.000 đồng cho một triệu trong ngày, tương đương 182% một năm.

Lương Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tuấn bị cáo buộc đã thu bất chính hơn 34 triệu đồng. Hơn một tháng trước, hành vi của Tuấn bị cơ quan điều tra phát hiện.

“Bị can đã trả lại số tiền thu lãi bất chính cho nhiều nạn nhân. Đây là một trông số các tình tiết để xem xét, cho tại ngoại” cán bộ điều tra nói.

Bóng dáng bà trùm trăm tỷ ẩn sau hotgirl xinh đẹp bán bánh cuốn

Nhiều phụ nữ xinh đẹp ngụy trang bằng những vỏ bọc tinh vi như bán quần áo, bán bánh cuốn, hoạt động hỗ trợ tài chính, bán vé máy bay... nhưng thực chất là bà trùm của những đường dây cho vay nặng lãi, lô đề quy mô lớn.

Bà chủ shop quần áo nổi tiếng bị bắt vì cho vay nặng lãi

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa (thường gọi "Hoa vô lệ", SN 1989, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Hoa là chủ một shop quần áo khá nổi tiếng. Với ngoại hình xinh xắn, Hoa được nhiều người chú ý, Facebook cá nhân luôn có hàng chục nghìn người theo dõi. Nhưng Hoa còn là một người chuyên cho vay nặng lãi. Theo cơ quan điều tra, Hoa tạo vỏ bọc kinh doanh quần áo thời trang để che giấu hoạt động phạm tội, thực chất là dùng Facebook quảng cáo việc cho vay tiền, bốc bát họ...

Video đang HOT

Nguyễn Thị Hoa (Ảnh: Facebook)

Từ tháng 5 đến nay, Hoa đã thông qua 23 giao dịch dân sự, cho 3 cá nhân trên địa bàn vay 486 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính 57 triệu đồng.

Hoa còn cho nhiều người khác vay với cách thức vay tiền trả góp theo ngày. Để che giấu hoạt động cho vay, Hoa yêu cầu người vay viết giấy nhận "phường" đồng thời quay video clip người vay trình bày với nội dung chỉ vay tiền chứ không thu lãi. Vào các buổi chiều, với danh nghĩa thu tiền "phường", Hoa yêu cầu con nợ đến shop quần áo của mình để đóng tiền trả góp. Nếu con nợ chây ì hoặc trả chậm thì Hoa sẽ bêu xấu trên Facebook hoặc cử đàn em là những con nghiện đến nhà gây áp lực để lấy tiền.

Hotgirl bán bánh cuốn cầm đầu đường dây lô đề trăm tỷ

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc 126 tỷ đồng do Phan Thị Trang (31 tuổi, trú TP. Vinh) cầm đầu. Đây được coi là một trong những đường dây đánh bạc theo hình thức lô đề có quy mô lớn và hoạt động vô cùng tinh vi.

Phan Thị Trang (Ảnh: Facebook)

Để làm bình phong cho hoạt động của mình, hàng ngày, bà trùm cùng chồng vẫn thức khuya dậy sớm, bán bánh mướt (bánh cuốn) ở gần nhà. Hoạt động dưới trướng của Trang là các đại lý cấp 1 trên địa bàn TP. Vinh và các huyện lân cận. Hàng ngày, những đại lý cấp 1 này nhận bảng lô đề từ các con bạc khắp nơi trên địa bàn Nghệ An rồi chuyển cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng.

Sau khi bán bánh xong, vào các buổi chiều, Trang cùng đệ tử đi thu các bảng lô đề ở những đại lý quen biết, đồng thời ở nhà nhận các bảng lô đề giao dịch từ các đại lý cấp 1. Mỗi ngày, Trang giao dịch hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng bằng hình thức ghi lô đề. Cứ như vậy, đường dây đánh bạc của Trang hoạt động rất nhiều năm mà không bị phát hiện.

Núp bóng công ty nhà đất, hỗ trợ tài chính cho vay nặng lãi

Tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc triệt phá ổ nhóm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, núp bóng dưới vỏ bọc công ty mua bán nhà đất, hỗ trợ tài chính. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983, ở huyện Lập Thạch).

Nguyễn Thị Hải Yến. (Ảnh: CAND)

Theo điều tra, Yến thành lập công ty thực chất dùng làm bình phong để vận hành đường dây cho vay lãi nặng. Hình thức cho vay lãi nặng của Yến núp bóng bốc họ. Cụ thể, Yến chỉ cho khách vay từ 5-50 triệu đồng và phải trả trong 20-40 ngày. Số tiền vay được chia đều cho số ngày và khách sẽ phải trả tiền gốc theo từng ngày. Khi cho vay, Yến "cắt" luôn tiền lãi là từ 5.000-10.000 đồng/triệu/ngày (tức 182,5-365%/năm).

Khám xét nơi làm việc của Yến, công an thu giữ 15 quyển sổ ghi chép việc cho vay cùng các tài liệu liên quan khác. Khoảng 40 người đã vay lãi nặng của Yến với số tiền giao dịch khoảng 4 tỷ đồng.

Người phụ nữ cho vay nặng lãi núp bóng hiệu cầm đồ

Ngày 15/6, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam Lã Thị Tú (39 tuổi, ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Trần Hữu Minh (21 tuổi, ở TP. Hải Phòng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Lã Thị Tú (Ảnh: Công an cung cấp).

Năm 2018, Tú mở quán cầm đồ, thuê Minh và một người khác trông coi, làm quản lý. Núp bóng là hiệu cầm đồ, Tú mở hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 1.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, phổ biến là khoảng 3.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 109,5-182,5%/năm).

Tú còn có hình thức cho vay khác là bát họ. Người bốc bát họ sẽ phải trả tiền liên tục trong 50 ngày, bao gồm tiền lãi cộng tiền vay.

Công an cho biết Tú đã cho vay 123 lượt, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Nữ tiểu thương lộ diện là 'bà trùm' tín dụng đen

Cuối tháng 1, Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) khởi tố Nguyễn Thị Hòa (SN 1976, trú TP. Móng Cái) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Hòa có hành vi cho vay tiền dưới hình thức "vay lãi trả góp" (hay còn gọi là "bốc bát họ") với lãi suất từ 180%/năm đến gần 600%/năm.

Nguyễn Thị Hòa (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Trước đó, ngày 15/1, cơ quan công an kiểm tra hành chính nơi bán hàng của Hòa ở chợ 3, phường Trần Phú, phát hiện và thu giữ két sắt có 1 hợp đồng vay tiền, 1 giấy vay tiền, 4 quyển sổ ghi chép và hơn 500 triệu đồng. Hòa khai nhận các sổ sách, giấy tờ trên dùng để ghi chép, theo dõi số tiền cho người khác vay. Do thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, nhiều người đã vay tiền của Hòa với lãi suất rất cao.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ Hòa đã thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi hơn 200 triệu đồng.

Người phụ nữ cầm đầu tổ chức tín dụng đen núp bóng phòng vé máy bay
Tháng 5/2019, Công an TP. Thanh Hóa truy nã Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp (đều SN 1981, ở TP. Hải Phòng) bị khởi tố về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp bị Công an TP. Thanh Hóa truy nã

Trước đó, Công an TP. Thanh Hóa triệt xóa băng, ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi núp dưới bóng Công ty tài chính Tín Nghĩa. Tính đến ngày 25/4/2019, Công an TP. Thanh Hóa điều tra, mở rộng và khởi tố 21 bị can về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", trong đó có Huy và Diệp, nhưng 2 đối tượng này bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, Huy và Diệp là 2 trong 4 đối tượng cầm đầu tổ chức "tín dụng đen" Tín Nghĩa, Hải Phòng. Tổ chức "tín dụng đen" Tín Nghĩa đã phát triển mở rộng trên 50 chi nhánh trên địa bàn cả nước. Bề ngoài của các chi nhánh này là phòng bán vé máy bay, công ty dịch vụ tài chính, cho thuê xe... nhưng hoạt động chính là cho vay lãi với mức lãi suất từ 5.000-9.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 182,5-328%/năm).

Nữ quái cho vay lãi nặng núp bóng chủ shop thời trang Ngày 22/9, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoa (thường gọi là "Hoa Vô Lệ", SN 1989), trú xóm 4 xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố bị can cơ quan điều tra vay tiền cho vay lãi nặng công an huyện kỳ sơn giao dịch dân sự

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54

Vụ kẹo Kera: Tiktoker phốt kẹo rau làm đúng vẫn đối mặt rủi ro pháp lý, vì sao?04:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tìm bị hại vụ "quái xế" ném vỏ chai vào người đi đường

16:35:38 15/04/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông báo, tìm bị hại trong vụ sử dụng vỏ chai thủy tinh ném vào những người đi đường trên nhiều tuyến đường thuộc các huyện Tiên Lãng, huyện Vĩnh Bảo và quận Kiến An (cùng TP Hải Phòng).

Nhóm thanh niên hỗn chiến vì tranh giành tình cảm với bạn gái

16:33:48 15/04/2025

Nguyễn Thành Huy (SN 2006, ngụ Tiền Giang) muốn tranh giành tình cảm với bạn gái nên đã rủ đồng bọn mang theo hung khí bất ngờ ập vào quán nhậu để tấn công đối phương.

Cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

16:32:09 15/04/2025

Ngày 29/4, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Đại biểu Quốc hội là Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân.

Liên tiếp mất cắp dây điện chiếu sáng tại Kon Tum, thiệt hại gần 2,9 tỷ đồng

13:07:12 15/04/2025

Ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2025 rơi vào thứ Tư, trùng lặp với thứ Tư ngày 30/4/1975.

Triệt phá nhóm "Lợn rừng" bảo kê xây dựng ở Hà Nội

11:00:14 15/04/2025

Nhóm Lợn rừng hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và nhận phá dỡ các công trình tại phường Xuân La (Hà Nội). Các thành viên nhóm này thống nhất không để đơn vị khác nhận thầu trên địa bàn.

"Bỗng nhiên" thành... Giám đốc!

10:16:26 15/04/2025

Xung quanh câu chuyện này, nhiều vấn đề được đặt ra trong việc đăng ký kinh doanh, lộ lọt thông tin cá nhân và cả hành trình dài giải quyết hệ lụy sau đó...

Tăng cường phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật lứa tuổi thanh, thiếu niên

10:10:12 15/04/2025

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động trong công tác nắm tình hình, rà soát, quản lý chặt số đối tượng là thanh, thiếu niên hư...

Quán bar - điểm tụ tập của người nghiện ma túy (bài 2)

10:05:16 15/04/2025

Xin nói ngay đó là ở các quán bar, vũ trường mà tập trung nhiều nhất là ở các quán bar chui , tức hoạt động không có giấy phép.

Củng cố hồ sơ, xử lý vụ tụ tập, đua xe trái phép ở khu vực bãi Dê

09:53:03 15/04/2025

Cơ quan Công an đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ tụ tập, đua xe trái phép với sự tham gia của hàng chục đối tượng.

Cảnh giác thủ đoạn cầm cố điện thoại kèm hóa đơn giả

09:44:50 15/04/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa xác minh, làm rõ vụ báo tin giả mất trộm tài sản trị giá gần 40 triệu đồng.

"Tóm" nữ lừa đảo với chiêu đặt mua hoa sinh nhật bằng tiền thật

09:39:30 15/04/2025

Trước đó, ngày 12/4, Công an xã Lộc Châu tiếp nhận tin báo của chị Cao Thị Nga, chủ tiệm hoa tươi trên địa bànvề việc bị người phụ nữ tên Tuyến đặt mua 1 bó hoa làm bằng tiền thật trị giá hơn 7,2 triệu đồng rồi chiếm đoạt.