Chủ doanh nghiệp kinh doanh hạt điều bị khởi tố về hành vi buôn lậu

Bị phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo hải quan hơn 600 tấn hạt điều thô sau thông quan, ông Nguyễn Công Kính bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi buôn lậu.

Sáng 24/10, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 23/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, mội trường đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Công Kính (SN 1983, thường trú tại thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) về hành vi buôn lậu, đồng thời khám xét nơi làm việc của bị can Kính và thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Kính.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công ty C.T.P (có trụ sở tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) do Nguyễn Công Kính làm chủ sở hữu, điều hành. Công ty C.T.P hoạt động trên lĩnh vực buôn bán nông – lâm sản, chủ yếu là nhập hạt điều thô từ các nước Châu Phi về sản xuất, chế biến thành hạt điều nhân rồi xuất khẩu. Hoạt động nhập khẩu diễn ra từ 6/2014 – 11/2017 và hoạt động xuất khẩu từ tháng 8/2014 – 7/2019 được đăng ký, mở tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan chức năng kiểm tra, khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Công Kính.

Tháng 3/2022, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra sau thông quan tại Công ty C.T.P thì phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế ít hơn so với khai báo hải quan gần 620 tấn hạt điều thô. Qua đấu tranh, Nguyễn Công Kính khai nhận đã tự ý bán cho 3 doanh nghiệp và 1 cá nhân trong nước.

Việc bị can Kính nhập khẩu hạt điều thô không tiến hành sản xuất để xuất khẩu mà tự ý chuyển bán tiêu thụ nội địa không đúng các quy trình, thủ tục giám sát của Hải quan, quy định quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã vi phạm các quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ