Chiếm đoạt gần 3 triệu USD, ông chủ sàn vàng lĩnh án
Sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 12/10, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 11 bị cáo trong vụ chiếm đoạt gần 3 triệu USD. Theo đó, các bị cáo bị tòa tuyên mức án từ 15 tháng tù treo đến 22 năm tù.
11 bị cáo bị đưa ra xét xử là giám đốc chi nhánh, nhân viên Công ty CP Kinh doanh vàng Quốc tế IG ( Công ty IG): Phạm Đức Tài (SN 1979); Mai Xuân Tú (SN 1950 – Tổng Giám đốc Công ty IG); Lưu Công Khánh (SN 1982) – nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa; Lương Trần Hưng (SN 1989) – Giám đốc Chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương… Những người này bị xét xử về các tội Kinh doanh trái phép, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, sau khi bị đóng cửa công ty do mình làm chủ tịch, Tài đã thành lập Công ty IG, có trụ sở chính tại Hà Nội do người quen đứng tên đại diện rồi mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên. Quá trình hoạt động Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh đi thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư.
Nhận lệnh, Khánh đã thuê Vũ Đình Hùng tìm thuê phần mềm MT4 và nhờ Hùng cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm này để mình trực tiếp quản lý. Sau đó, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh với danh nghĩa Công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, chiếm đoạt tiề.n.
Tài liệu điều tra thể hiện, họ đã thuê máy chủ và phần mềm của đối tác ở Nga đồng thời thiết lập công ty “ma” tên là NAPMIG (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật). Sau đó, quảng bá Công ty IG là công ty môi giới của Công ty NAPMIG, tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của họ.
C ác bị cáo tại tòa.
Cụ thể, họ đã tổ chức các lớp học, hướng dẫn nhân viên tư vấn, giới thiệu cho khách hàng Công ty IG là đại lý môi giới của NAPMIG; Tiề.n của nhà đầu tư sẽ được chuyển tới NAPMIG, Công ty IG chỉ hưởng tiề.n phí. Việc kinh doanh lỗ hay lãi là giữa nhà đầu tư và NAPMIG, Công ty IG không liên quan.
Sau đó, họ hướng dẫn khách hàng tải phần mềm MT4 về máy tính hoặc điện thoại để tham gia mua bán vàng trên tài khoản. Mỗi khách hàng nộp tiề.n theo hai mức là 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) và 5.000 USD (tương đương 110 triệu) để được cấp mã giao dịch đăng nhập vào tài khoản.
Video đang HOT
Ngoài ra, khách hàng có thể mua bán các sản phẩm khác như bạc, dầu… Khi khách hàng nộp tiề.n, Tài chỉ đạo lập phiếu chi tiề.n thể hiện số tiề.n được chuyển đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư Nhân Đôi để khiến họ tưởng IG là công ty môi giới.
Từ năm 2013 đến năm 2015, có 500 nhà đầu tư nộp hơn 8,2 triệu USD và rút ra gần 5,5 triệu USD. Cơ quan điều tra xác định, hiện IG đã chiếm đoạt của khách hàng gần 3 triệu USD (hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Sau 5 ngày xét xử và nghỉ nghị án, sáng 12/10, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết với các bị cáo. Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Tài và Khánh cùng 22 năm tù về hai tội Kinh doanh trái phép, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 9 bị cáo còn lại lĩnh từ 15 tháng tù treo đến 15 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Hồng Mây
Theo baophapluat
Đề nghị mức án lên đến 15 năm tù đối với chủ sàn vàng ảo IG
Sáng 10/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án sàn vàng ảo IG tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân thành phố Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo đó, Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Tài (sinh năm 1979, nhân viên Công ty IG) mức án từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép", từ 12 năm 6 tháng tù đến 13 năm 6 tháng tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là từ 13 năm 6 tháng tù đến 15 năm tù.
Lưu Công Khánh (sinh năm 1982, nhân viên kỹ thuật chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa) bị đề nghị mức án từ 12 năm 9 tháng tù đến 14 năm 9 tháng tù cùng cả hai tội danh trên.
Bị cáo Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, là kỹ sư công nghệ thông tin) bị đề nghị mức án từ 12 năm đến 13 năm tù.
Bị cáo Lương Trần Hưng (sinh năm 1989, Giám đốc chi nhánh Công ty IG tại Hải Dương) cùng 3 nhân viên Công ty IG là: Trần Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Thế, Nguyễn Ngọc Giới cùng bị đề nghị mức án từ 9 đến 15 tháng tù.
Ba bị cáo: Mai Xuân Tú (sinh năm 1950, Tổng Giám đốc Công ty IG) cùng 2 nhân viên Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa là Lưu Trung Kiên và Vũ Văn Thuấn cùng bị đề nghị mức án từ 8 đến 12 tháng tù. Riêng Nguyễn Doãn Hùng (sinh năm 1983, trú tại Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi) bị đề nghị từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân nhận định, trong vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG (viết tắt là Công ty IG), mặc dù chưa được cấp phép theo quy định nhưng các bị cáo đã tổ chức kinh doanh trái phép. Hành vi kinh doanh trái phép của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước (hoạt động đăng ký kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
Hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị cáo Tài, Khánh, Hùng không chỉ xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, xâm phạm an toàn trong hoạt động của hệ thống máy tính, mà còn có thể gây thiệt hại về nhiều mặt cho hoạt động của đời sống xã hội. Hành vi của các bị cáo phải được xử lý nghiêm khắc để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.
Trong số các bị cáo, bị cáo Phạm Đức Tài đóng vai trò là chủ mưu. Bị cáo mượn và sử dụng chứng minh thư nhân dân của một số người khác để đăng ký, thành lập Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG, có trụ sở tại số 165 Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội).
Sau khi Khánh làm giả đăng ký kinh doanh, Công ty Napmig và thông báo cho Tài biết. Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê máy chủ lưu cơ sở dữ liệu và mua phần mềm MT4 để tổ chức hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản.
Tài chỉ đạo Thế và Giới mở tài khoản tại ngân hàng để nhận tiề.n thu được từ khách hàng của các chi nhánh và công ty rồi mua vàng miếng SJC, mua vàng trang sức và chuyển tiề.n đến các chi nhánh khi có yêu cầu.
Tài quản lý các tài khoản ngân hàng mang tên Công ty IG tại các ngân hàng thông qua việc yêu cầu Nguyễn Ngọc Giới và các nhân viên khác đều đăng ký thông báo số tiề.n nộp vào hoặc rút ra ở tài khoản trên về điện thoại của Tài. Tài và Tú soạn ra hợp đồng ủy quyền mua bán vàng mục đích để né tránh cơ quan pháp luật.
Đại diện Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân nhấn mạnh, bị cáo Tài là người trực tiếp đào tạo nhân viên tư vấn, lôi kéo khách hàng kinh doanh vàng qua tài khoản. Khi đào tạo, Tài tự giới thiệu Công ty IG là môi giới kinh doanh vàng tài khoản cho Công ty Napmig tại Canada. Công ty IG chỉ hưởng phí 35 USD/lot.
Để hợp thức là đơn vị môi giới, số tiề.n khách hàng nộp vào Công ty để kinh doanh vàng tải khoản, bị cáo chỉ đạo kế toán Công ty viết phiếu chi tiề.n đến Công ty Nhân Đôi nhưng thực tế không có việc chuyển tiề.n mà Công ty IG giữ lại để sử dụng.
Qua khám xét nơi ở của bị cáo Tài, cơ quan chức năng đã thu giữ các hợp đồng, phiếu thu tiề.n, vàng liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty IG.
Bị cáo Lưu Công Khánh là cháu của bị cáo Tài (Khánh gọi Tài là cậu ruột) đóng vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Tài trong hoạt động kinh doanh vàng tài khoản. Theo sự chỉ đạo của Tài, Khánh mua phần mềm MT4 để kinh doanh vàng tài khoản.
Khánh làm giả đăng ký kinh doanh, tạo dựng lên Công ty cổ phần đầu tư kim loại quý Bắc Mỹ (Napmig), gửi thông tin của Công ty Napmig cho Vũ Đình Hùng để thuê máy chủ lưu cơ sở dữ liệu và mua phần mềm MT4.
Khánh nhờ Hùng thiết lập thêm các chức năng để Khánh trực tiếp tổ chức và quản lý khách hàng kinh doanh vàng trên tài khoản. Khánh trực tiếp tạo tài khoản, cấp mã giao dịch cho khách thông qua Trần Hồng Nhung và Lương Trần Hưng. Khách hàng muốn nộp tiề.n, rút tiề.n đều phải báo đến Khánh.
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa khẳng định: Bị cáo Lưu Công Khánh và Vũ Đình Hùng có kiến thức, am hiểu về công nghệ thông tin. Theo sự chỉ đạo của Tài, 2 bị cáo đã thực hiện hành vi lừa dối các khách hàng kinh doanh vàng qua tài khoản, giới thiệu Công ty IG là môi giới cho đối tác của Công ty Napmig. Nhưng thực tế, không có công ty đó mà chỉ là biểu tượng trên website do Khánh và Đình Hùng tạo ra để lừa khách hàng khi họ kinh doanh vàng qua tài khoản để chiếm đoạt tiề.n phí.
Ngoài ra thông qua các chức năng, Đình Hùng còn cài đặt thêm vào phần mềm MT4, Khánh đã thực hiện các chặn (cho phép, không cho phép) hoặc yêu cầu Đình Hùng xóa lệnh của khách nhằm chiếm đoạt tiề.n của người chơi... Do vậy, Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân cho rằng cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc, để răn đe các bị cáo.
Tin, ảnh: Kim Anh
Theo TTXVN
Đối tượng chuyên trộm tài khoản Facebook để lừa tiề.n sa lưới Ngày 4-10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố bị can đối với Lê Thừa Tiến để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Đối tượng Lê Thừa Tiến Vào cuối tháng 2-2018, trong khi đang điều trị bệnh cho con...