Cảnh sát dẫn giải 14 bị cáo trong đại án Nhật Cường

Hoàng Linh12:39 05/05/2021

Những người hầu tòa bị cáo buộc giúp sức Bùi Quang Huy nhập lậu hàng trăm nghìn sản phẩm công nghệ trị giá trên 2.900 tỷ đồng.

Sáng 5/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 15 bị cáo liên quan vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Thẩm phán Trần Nam Hà, Phó chánh Tòa hình sự TAND Hà Nội, làm chủ tọa.

Theo quy định, chỉ những người làm nhiệm vụ hoặc có giấy triệu tập của tòa án mới được vào phòng xử. Người tham dự phiên tòa phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Lúc 7h30, xe chuyên dụng chở các bị cáo tới tòa. Trong số 15 bị cáo, 14 người bị áp dụng biện pháp tạm giam, một người tử vong do trọng bệnh cách đây 2 tuần (bị cáo Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường).

Video đang HOT

Theo cáo trạng, năm 2014, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang trốn truy nã) chỉ đạo nhân viên mua bán trái phép hơn 255.000 sản phẩm công nghệ trị giá trên 2.900 tỷ đồng gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh… Để tuồn số hàng lậu trên vào Việt Nam, Huy chi hơn 72 tỷ để thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Giai đoạn 2014-2019, các bị can đã tiêu thụ hơn 253.000 sản phẩm lậu, hưởng lợi bất chính trên 220 tỷ.

Huy cũng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ. Còn phần mềm MISA dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong 15 người bị truy tố, 8 bị cáo từng là nhân viên Công ty Nhật Cường. Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu. Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc), Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy) và những người còn lại bị truy tố về tội Buôn lậu.

Phiên xử dự kiến diễn ra trong một tuần.

Một bị cáo trong đại án Nhật Cường chết trước ngày xét xử

Hai tuần trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo Mai Tiến Dũng, một trong 15 người liên quan đại án Nhật Cường, đã chết do trọng bệnh.

Sáng 5/5, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử 15 bị cáo liên quan vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Đây là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm.

Khi làm thủ tục, HĐXX thông báo nhận được giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng (38 tuổi, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường) đã chết ngày 23/4 tại Bệnh viện E ở Hà Nội do trọng bệnh. Căn cứ các quy định của pháp luật, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Mai Tiến Dũng.

Cảnh sát dẫn giải một trong số 14 bị cáo đến tòa. Ảnh: Hoàng Linh .

Theo cáo buộc, từ năm 2016, Dũng được Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cho tham gia trao đổi, thống nhất mua bán điện thoại cũ từ các nhà cung cấp nước ngoài. VKS xác định bị cáo Dũng đã giúp sức để Tổng giám đốc Bùi Quang Huy và các bị cáo khác buôn lậu hơn 1.500 điện thoại, iPad có tổng trị giá trên 45 tỷ đồng.

Sáng nay, 14 bị cáo còn lại đều có mặt. HĐXX triệu tập 12 nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng giám định viên tư pháp.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã quốc tế) chỉ đạo các bị cáo là nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện giao dịch, mua bán trái phép hơn 255.000 sản phẩm công nghệ như điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh...

Để tuồn số hàng lậu trên vào Việt Nam, Huy chi hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Tổng giá trị các lô hàng lậu được xác định trên 2.900 tỷ đồng. Hàng hóa được đưa qua đường hàng không, đường bộ và đường biển.

Trong gần 5 năm, các bị can thông qua hệ thống cửa hàng của công ty đã tiêu thụ trót lọt hơn 250.000 sản phẩm, thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, công ty còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường. Ảnh: Hoàng Linh.

Bùi Quang Huy bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ. Còn phần mềm MISA dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

VKS đánh giá việc các bị can dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thật. Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Bị can Bùi Quang Huy giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, tổ chức hoạt động buôn lậu. Các bị can còn lại đã cấu kết, đồng phạm giúp sức cho bị can Huy thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với hành vi có dấu hiệu rửa tiền, do tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách để xử lý sau. Ngoài ra, ngày 7/1, cơ quan chức năng cũng tách vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị để tiếp tục điều tra.

Những ai trốn truy nã cùng Tổng giám đốc Nhật Cường? Bùi Quang Huy cùng 5 bị can liên quan vụ buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ đồng đã bỏ trốn, một số người trong số này là chủ doanh nghiệp. Trong cáo trạng vụ buôn lậu hơn 2.900 tỷ đồng tại Công ty Nhật Cường, VKSND Tối cao truy tố 15 bị can về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lướt cọc đất, lừa đảo 400 triệu đồng rồi chuồn

21:58:19 18/12/2024

Nguyên thừa nhận hành vi lừa đảo bà O chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức mua bán lướt cọc đất (đặt cọc xong, bán lại kiếm lời - PV) để trả nợ, tiêu xài cá nhân và chơi tiền ảo.

Hà Nội: Lừa đảo tiền tỉ, người phụ nữ đổi tên, làm thuê đủ nghề để trốn truy nã 16 năm

21:56:03 18/12/2024

Chiều 18/12, Công an phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) thông tin vụ bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn, trốn truy nã suốt 16 năm ở TP Hồ Chí Minh với thân phận người khác.

Đề nghị truy tố thợ hàn làm cháy 11 tàu cá tại Phan Thiết

21:32:07 18/12/2024

Trong quá trình hàn, do chủ quan và bất cẩn, Hổ để xỉ hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy như dầu và nhớt tại hầm chứa máy, gây cháy tàu cá BTh-99897-TS. Ngọn lửa sau đó lan sang 10 tàu cá đang neo đậu gần đó.

Công an khám xét một tiệm vàng ở Cà Mau

20:00:17 18/12/2024

Ngày 18/12, lãnh đạo UBND phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận việc cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét một tiệm vàng trên địa bàn.

Lừa bán Iphone đời cao bằng điện thoại hỏng, 7 đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng

19:54:23 18/12/2024

Lợi dụng các nền tảng trên mạng xã hội, hai vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập các lập nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động Iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng...

Kẻ giết vợ trong cơn ghen lĩnh 26 năm tù

19:50:50 18/12/2024

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền chi tiêu, từ đó dẫn đến Huy và T xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, nên T bỏ đến nhà trọ (thuộc tổ 5, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) để sống chung với mẹ ruột.

Bắt tạm giam đối tượng cầm gậy chặn đầu xe tải

19:46:41 18/12/2024

Phạm Tiến Thành là người chặn đầu xe tải trên đường ĐT741, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 13/12/2024. Phạm Tiến Thành từng có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng .

Nhóm thanh thiếu niên gây 16 vụ trộm xe máy liên tỉnh

19:44:47 18/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp, thu giữ 25 xe máy, trị giá hơn 500 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bắt 3 thanh, thiếu niên truy đuổi đánh nhau trên phố khiến 1 người tử vong

19:33:41 18/12/2024

Cụ thể, các đối tượng gồm: Hoàng Minh Cường (SN 2008, trú xã Trường Thọ); Phan Văn Minh (SN 2004) và Dương Đức Đạt (2009) cùng trú xã Quang Trung, huyện An Lão (TP Hải Phòng).

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

15:13:27 18/12/2024

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024

Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.