Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính online

Mạnh Khánh21:11 27/06/2024

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư các sàn giao dịch tài chính online.

Nhằm vào tâm lý nhiều nhà đầu tư muốn kiếm tiền nhanh chóng, các đối tượng lừa đảo đã “giăng bẫy” những người “nhẹ dạ, cả tin” bằng những lời quảng cáo đầu tư sinh lời, lãi suất cao.

Cụ thể, ngày 11/6/2024, Công an huyện Đan Phượng tiếp nhận trình báo của chị N (sinh năm 1981, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội) về việc chị bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia sàn giao dịch đầu tư tài chính online. Chị N được các đối tượng gọi điện, mời tham gia đầu tư online và được hướng dẫn lập tài khoản để nạp tiền vào sàn rồi nhận tiền lãi. Với quảng cáo lợi nhuận cao, chị N đã nạp gần 800 triệu đồng để đầu tư. Tuy nhiên, khi chị N muốn rút tiền, hệ thống báo lỗi không rút được. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị N đã đến cơ quan Công an trình báo.

Video đang HOT

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một bị hại về việc bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo dạng Bitcoin. Theo trình bày của bị hại, qua giới thiệu của người bạn cũ, chỉ trong 2 ngày, bị hại đã nạp tiền vào hệ thống ACO dold và thắng 226.000 USD. Khi muốn rút tiền ra, các đối tượng đã yêu cầu bị hại nạp thêm tiền vào với các lý do như: Nộp tiền xác thực, nâng cấp tài khoản VIP, tiền rủi ro an toàn…, tuy nhiên cuối cùng tiền vẫn không được rút ra. Tổng cộng, bị hại đã thực hiện 15 giao dịch và bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng…

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi tham gia vào các sàn, App đầu tư tài chính được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Khóc ròng vì dính bẫy kẻ "nổ" có khả năng... "bỏ quy hoạch"

Tình trạng giả danh cán bộ đang công tác trong các cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân đã được cảnh báo liên tục trên báo chí.

Tuy nhiên, bằng những chiêu thức ngày càng tinh vi, các đối tượng vẫn dẫn dụ được nạn nhân tin tưởng giao tiền tỷ để thực hiện những việc "trên trời" như: Bỏ quy hoạch, giải quyết tranh chấp, xử lý chồng ranh đất...

Chia sẻ với phóng viên Báo CAND, bà Đ.T.K.H (ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cho biết, vào tháng 7/2022, qua sự giới thiệu của người quen, bà H. gặp ông Lương Đức Thịnh (thường trú Tam Bình, Vĩnh Long) tự giới thiệu là thành viên thuộc Chi cục Thi hành án hình sự quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) và ông Nguyễn Trung Hiếu (thường trú Tam Bình, Vĩnh Long) giới thiệu công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phía Nam.

Người dân cần thận trọng khi tiến hành các giao dịch mua bán nhà, đất.

Trong buổi gặp, Thịnh và Hiếu nói có thể giúp bà H. giải quyết các công việc đang vướng mắc của bà. Khoảng một tháng sau, Lương Đức Thịnh đại diện bên A đã ký kết 3 hợp đồng dịch vụ với bên B là bà Đ.X.H. (người đứng thay hợp đồng cho bà Đ.T.K.H.)

Hợp đồng về việc làm sổ đất tại khu dân cư Nhơn Đức (Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) giá trị 2,1 tỷ đồng. Hợp đồng về việc bỏ quy hoạch thửa đất số 143, tờ bản đồ số 51 tại ấp Dương Tơ (TP Phú Quốc, Kiên Giang) giá trị 3,3 tỷ đồng. Hợp đồng về việc giải quyết tranh chấp, chồng lấn ranh tại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 85 tại thị trấn An Thới (TP Phú Quốc) trị giá 1,6 tỷ đồng. Tổng số tiền cho 3 hợp đồng trên là 4,550 tỷ đồng.

Trong ngày ký kết hợp đồng, bà H. đã thanh toán 2,7 tỷ đồng bằng tiền mặt cho ông Lương Đức Tín, là em trai của ông Lương Đức Thịnh, đứng ra nhận hộ. Ngày 22/9/2022, bà H. tiếp tục chuyển khoản 1,850 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân cho ông Nguyễn Trung Hiếu. Tổng số tiền bà H. đã thanh toán cho hai "cán bộ" Thịnh và Hiếu là 4,550 tỷ đồng.

Sau khi ký kết hợp đồng, bà H. đã liên tục gọi điện thúc giục ông Thịnh và Hiếu phải thực hiện theo cam kết. Tuy nhiên, hai "cán bộ" này chỉ đưa ra những lời hứa hẹn mà không hề làm bất cứ việc gì như trước đó từng "nổ". Thậm chí họ còn không hề biết đất của bà H. ở đâu để hô biến "bỏ quy hoạch và xử lý chồng lấn ranh".

Lúc này, bà H. sinh nghi liền đi tìm hiểu thì vỡ lẽ Lương Đức Thịnh không phải là cán bộ của Chi cục Thi hành án hình sự quận Gò Vấp (sự thật cũng không hề có tên gọi như vậy trong hệ thống tư pháp hiện nay), sau đó bà H. không còn liên lạc được với Thịnh nữa. Còn với Nguyễn Trung Hiếu, vì trước đó "cán bộ" này hay mặc đồng phục của Viện Kiểm sát khi gặp bà H. nên bà rất tin tưởng. Tuy nhiên, sau khi sự việc bại lộ, Hiếu không còn là người của Viện kiểm sát nữa.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo CAND, số điện thoại mà Thịnh đã cung cấp cho bà H. hiện giờ không thể liên lạc được. Riêng Nguyễn Trung Hiếu, ông này thừa nhận có cầm tiền của bà H. Khi được hỏi đang công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thì ông Hiếu tìm cách lảng tránh không trả lời câu hỏi. Trao đổi với với phóng viên, lãnh đạo Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh cho biết, Nguyễn Trung Hiếu đã nghỉ việc từ năm 2023.

Biết mình bị hai cán bộ dởm lừa đảo, bà H. đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan Công an. Theo luật sư Nguyễn Thanh Biên (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh), vụ việc của bà H. không phải là trường hợp cá biệt cho hình thức mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân phải hết sức tỉnh táo, không nên chỉ nghe một phía các danh xưng hoặc dựa vào bộ áo quần đồng phục của cơ quan nào đó mà tin tưởng trao gửi niềm tin.

Mặt khác, nếu là cán bộ thực sự thì họ không bao giờ đứng tên ký hợp đồng dịch vụ hàng tỷ đồng một cách công khai, trắng trợn như vậy. Đây rõ ràng là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mạo danh cơ quan nhà nước để trục lợi

Biến tướng chơi hụi và những hệ lụy đau lòng Gần đây, trên địa bàn các tỉnh, thành Tây Nam Bộ nói chung, Bạc Liêu nói riêng liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi với số tiền bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, song không ít người vẫn sập bẫy (chủ yếu là phụ nữ) trước những biến tướng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm thanh niên xông vào quán nhậu chém người ở TPHCM

22:24:16 01/03/2025

Bốn người đang ngồi trong quán nhậu ở TP Thủ Đức (TPHCM) bất ngờ bị 2 thanh niên xông vào dùng hung khí đuổi đánh, chém

Hẹn người lạ vào nhà nghỉ tâm sự, người đàn ông bị cướp tài sản

21:14:19 01/03/2025

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị đe dọa cướp tài sản sau khi hẹn người lạ vừa quen qua mạng xã hội đến nhà nghỉ để tâm sự.

Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ

18:48:17 01/03/2025

Xin tiền bà S. không được, Hùng dùng các clip sex mà bà S. đã gửi cho anh ta trước đó để uy hiếp, ép phải chuyển tiền nếu không sẽ gửi các clip này cho người thân, bạn bè của bà.

Điều tra bổ sung vụ bảo mẫu ở Vũng Tàu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong

18:41:46 01/03/2025

Sau gần 2 năm xảy ra vụ án cháu bé 11 tháng tuổi tử vong khi được gửi trông giữ, bảo mẫu Nguyễn Thị Bình bị đưa ra xét xử về tội Vô ý làm chết người .

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

16:45:39 01/03/2025

Sáng 1.3, tổ tuần tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 côn đồ cùng hung khí cho Công an P.Hải Châu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

16:45:00 01/03/2025

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan công an đã đưa người dùng xăng đốt mẹ ruột đi giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý.

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

16:44:17 01/03/2025

Tuy nhiên, khi thực hiện, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng thuộc cấp đã cố ý điều chỉnh câu chữ, thay đổi diện đối tượng được hưởng chính sách giá điện ưu đãi.

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

16:43:52 01/03/2025

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, liên quan đến đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng, xảy ra tại địa bàn các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

15:04:02 01/03/2025

Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng (TP Cần Thơ) truy tố gã đàn ông có biểu hiện lạ, cướp ô tô ở Cần Thơ rồi phóng như bay đến Tiền Giang.

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

15:01:08 01/03/2025

Các đối tượng là là Nguyễn Khánh Hoà (50 tuổi), trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi), quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vương Thị Hằng (46 tuổi), trú Quốc Oai, Hà Nội.

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

13:47:34 01/03/2025

Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.