Cảnh báo hành vi làm CCCD giả để lập tài khoản ngân hàng nhằm l.ừa đ.ảo
Với những phương thức, thủ đoạn tinh vi khi sử dụng công nghệ in 3D, làm giả mã QR – Code, gắn miếng đồng giả chip.
Các đối tượng làm giả căn cước công dân gắn chip (CCCD) để mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích l.ừa đ.ảo tưởng sẽ qua mặt được lực lượng chức năng.
Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” gồm: Phó Lâm Việt Tân (SN 2002, ngụ phường 4, quận Gò Vấp), Lê Văn Điểm (SN 1993, trú TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, tạm trú phường 10, quận 11); Trần Hữu Phát (SN 1989, trú phường 5, quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (SN 2001, ngụ phường 2, quận 10).
Một số máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ của các đối tượng bị thu giữ.
Trước đó, vào đầu tháng 10, một nam thanh niên đã đến Ngân hàng Viettinbank chi nhánh 222 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận yêu cầu được mở tài khoản ngân hàng. Người này đưa ra căn CCCD số 096201523… mang tên Võ Quốc Thành. Nhân viên ngân hàng xác minh kỹ thông tin trên hệ thống thì phát hiện, toàn bộ thông tin trùng khớp nhưng người thì không đúng. Nhân viên ngân hàng đã báo tin cho Cơ quan Công an địa phương đến đưa người thanh niên kia về trụ sở Công an phường 1, quận Phú Nhuận để làm việc. Bước đầu người thanh niên khai tên Phó Lâm Việt Tân đã thừa nhận hành vi dùng CCCD giả đến ngân hàng để mở tài khoản. Khám xét nhanh, Công an thu giữ thêm trong người Tân một CCCD số: 095202516… mang tên Nguyễn Văn Hòa.
Từ đây đã lộ ra một đường dây làm giả giấy tờ với thủ đoạn rất tinh vi. Theo lời khai của Tân, anh ta được Lê Văn Điểm thuê sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Xong việc, Tân sẽ được trả công từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tài khoản. Lê Văn Điểm khai nhận được đối tượng Sunaca (chưa rõ nhân thân lai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên có tài khoản lần lượt là: Lâm Tân, Maxx, Bapn93, Trần Linh, Tobaco bạc liêu pop chill, Khải và Ft sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Cứ mỗi phi vụ thành công, Điểm được trả 1,2 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, Điểm lại chi trả cho nhân viên cấp dưới nên số t.iền hưởng lợi cụ thể là 200.000 đồng/tài khoản.
Công an quận Phú Nhuận tiếp tục di lý Hoàng Văn Tân (nick name là Maxx, SN 1999, quê Thừa Thiên Huế) về trụ sở. Đối tượng này cũng được Điểm thuê sử dụng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng, được trả 1 triệu đồng/tài khoản. Tại nơi ở của Văn Tân tại địa chỉ 274/15 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Cơ quan CSĐT thu giữ 6 sim ĐTDĐ cùng 3 giấy biên lai nộp t.iền tại ngân hàng. Số sim này được dùng vào việc mở tài khoản ngân hàng.
Tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận, Trần Hữu Phát và Nguyễn Hồng Phú thừa nhận đã trực tiếp làm giả 2 CCCD mang tên Võ Quốc Thành và Nguyễn Văn Hòa tại cùng địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Cả hai đều khai, vào khoảng tháng 3/2023, Phú lân la lên mạng xã hội Facebook thì thấy nhiều khách hàng cần đặt làm CCCD giả để làm thẻ ngân hàng. Cả hai lên mạng tìm hiểu cách thức làm CCCD giả. Phát thuê nhà tại quận 7 để hoạt động. Khi có khách đặt làm CCCD giả, Phú lên mạng mua lại CCCD thật của người khác hoặc tìm các mối ở khách sạn, nhà nghỉ rồi đưa về cho Phát. Phát sử dụng máy tính cá nhân để dò tìm thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách đã đặt, rồi thực hiện các công đoạn tiếp theo. Phú chụp hình gửi cho khách xem. Nếu khách đồng ý thì chuyển khoản thanh toán. Phú nhận luôn nhiệm vụ đi giao CCCD giả cho khách hoặc đặt xe giao hàng. Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng đã làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Công an thu giữ: 3 phôi CCCD (2 phôi CCCD có thông tin và 1 phôi trống), máy tính, máy in và một số vật dụng khác có liên quan…
Thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook, Zalo cũng xuất hiện nhiều hội, nhóm quảng cáo dịch vụ “nhận làm thẻ CCCD giả”, “làm CCCD giả gắn chip phôi chuẩn 2023. Nội dung các bài viết chủ yếu tập trung quảng cáo dịch vụ làm thẻ CCCD nhanh, giao nhận tận nhà, có hình dạng, kích thước, phôi thẻ, chip đồng dập nổi… giống “100%” thẻ thật… Chi phí để làm “thẻ” được các đối tượng đưa ra dao động từ 1 – 3 triệu đồng…
Video đang HOT
Tuy nhiên, thời gian qua Cơ quan Công an cũng đã cảnh báo về các nội dung “quảng cáo” như trên. Theo đó, thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu khách “đặt cọc” t.iền trước mới in trả thẻ, tuy nhiên sau đó “bùng cọc”, chặn liên hệ để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền “cọc”. Hoặc một số đối tượng khác sau khi nhận t.iền đã trả thẻ CCCD giả không giống quảng cáo, có hình dạng, mẫu mã đơn giản, dễ dàng phân biệt được thẻ thật, giả bằng ngay mắt thường…
Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh, thẻ CCCD gắn chip được Bộ Công an sản xuất theo quy trình hoàn toàn tự động khép kín, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối thông tin công dân. Các nội dung, chi tiết, ký tự, hình mẫu và chip gắn trên thẻ CCCD tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật, có đặc trưng, đặc thù riêng không thể làm giả dù công nghệ có tinh vi thế nào.
Cơ quan Công an đề nghị người dân lưu ý không cung cấp thông tin của bản thân cho người lạ, tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng và bị lộ lọt thông tin cá nhân, không tham gia vào các hội, nhóm và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có biểu hiện, dấu hiệu của việc làm, sử dụng thẻ CCCD giả hoặc mua, bán thẻ CCCD
Công an TP.HCM triệt xoá băng nhóm làm giả căn cước công dân
Công an xác định, nhóm đối tượng làm giả căn cước công dân, bán lại cho người khác dùng để mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích l.ừa đ.ảo.
Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 băng nhóm chuyên làm giả căn cước công dân (CCCD) để mở tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ cho mục đích l.ừa đ.ảo.
Công an ra quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Phó Lâm Việt Tân (21 t.uổi, ngụ quận Gò Vấp), Lê Văn Điểm (30 t.uổi, quê Ninh Thuận, tạm trú quận 11), Trần Hữu Phát (34 t.uổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Hồng Phú (22 t.uổi, ngụ quận 10) để mở rộng điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
2 trong số các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA
Theo thông tin ban đầu, chiều 3/10, nhân viên ngân hàng ViettinBank chi nhánh đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận đã phát hiện nghi vấn khi 1 thanh niên mang CCCD mang tên Võ Quốc T. đến đây mở tài khoản. Thái độ của thanh niên này gấp gáp và nhân viên ngân hàng kiểm tra thì phát hiện các thông tin trên CCCD trùng khớp nhưng nhân dạng thì không đúng.
Tình nghi thanh niên này sử dụng CCCD giả để mở tài khoản, phía ngân hàng bí mật trình báo công an phường 1, quận Phú Nhuận. Một lúc sau, công an địa phương đã xuất hiện và đưa vị khách về làm việc.
Tại cơ quan công an, thanh niên nói trên khai tên thật là Phó Lâm Việt Tân và thừa nhận sử dụng CCCD giả mang tên Võ Quốc T. để mở tài khoản ngân hàng.
Tang vật mà công an thu giữ. Ảnh: CA
Khi nhận báo cáo ban đầu, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Phú Nhuận chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc để mở rộng điều tra.
Khám xét trong người của Tân, công an thu giữ thêm 1 CCCD giả mang tên Nguyễn Văn H. Khám xét nơi ở của Tân tại đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, công an thu giữ 2 CCCD giả, mang tên Nguyễn Hoàng B. và Trần Văn D.
Tân khai, được 1 người tên Lê Văn Điểm thuê, dùng CCCC giả đi mở tài khoản ngân hàng, có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking và nhận t.iền công 700 ngàn - 1 triệu đồng/tài khoản.
Công an truy xét, tạm giữ Lê Văn Điểm để đấu tranh. Điểm khai, được 1 đối tượng có biệt danh Sunaca (chưa rõ lai lịch) thuê để quản lý 7 nhân viên có tên gồm: Lâm Tân, Maxx, Bapn93, Trần Linh, Tobaco bạc liêu pop chill, Khải và Ft. Điểm có nhiệm vụ giao cho các nhân viên dùng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng.
Mỗi tài khoản ngân hàng mở thành công, Sunaca trả công cho Điểm 1,2 triệu đồng. Điểm trả công lại cho các nhân viên từ 700 - 1 triệu đồng như nói trên.
Công an xác định người có biệt danh Maxx, là Hoàng Văn Tân (24 t.uổi, quê Thừa Thiên Huế) nên mời về làm việc.
Đối tượng này khai nhận y hệt đối tượng Phó Lâm Việt Tân (có biệt danh là Lâm Tân) - người bị bắt giữ tại ngân hàng, là được Điểm giao nhiệm vụ dùng CCCD giả, mở tài khoản ngân hàng, nhận 1 triệu đồng/tài khoản. Khám xét nơi ở của Hoàng Văn Tân, công an thu giữ 3 biên lai nộp t.iền ngân hàng, 6 sim điện thoại mà đối tượng khai dùng để phục vụ việc mở tài khoản ngân hàng.
Thủ đoạn làm CCCD giả tinh vi
Từ lời khai của các đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng được các đối tượng trực tiếp làm CCCD giả là Trần Hữu Phát và Nguyễn Hồng Phú, nên tiến hành bắt giữ.
2 đối tượng khai, đầu năm 2023, khi lân la trên mạng xã hội thì nhận thấy có nhiều người có nhu cầu muốn làm CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc nhận t.iền l.ừa đ.ảo nên Phát và Phú bàn bạc để thực hiện làm CCCD giả bán lại. Cả 2 đã lên mạng "nghiên cứu" về cách thức làm giả.
Ban đầu, Phát và Phú thuê 1 ngôi nhà ờ đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7 để làm nơi trực tiếp sản xuất CCCD giả. Tuy nhiên, đầu tháng 10 vừa qua, cả 2 chuyển cơ sở sang địa điểm thuê mới ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, quận 7.
Theo sự phân công, Phú tìm đến các nhà nghỉ, khách sạn tìm mua CCCD mà khách để quên tại đây. Khi tiếp nhận, Phát sử dụng máy tính và các thiết bị để chỉnh sửa thông tin, hình ảnh mà khách hàng yêu cầu.
Khi nhận CCCD được làm giả tinh vi, Phú chụp gửi qua mạng xã hội cho khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý thì chuyển khoản thanh toán và Phú mang đến giao tận nơi hoặc thông qua dịch vụ giao hàng.
Phát và Phú khai, từ tháng 3/2023 đến nay, đã sản xuất ra 40 CCCD giả, thu lợi bất chính 60 triệu đồng/người.
Khám xét cơ sở của Phát và Phú tại đường Huỳnh Tấn Phát, công an thu giữ tang vật gồm: 2 CCCD giả có thông tin, 1 phôi CCCD trắng cùng nhiều máy tính, máy in, vật dụng phục vụ cho việc làm CCCD giả.
Hiện công an quận Phú Nhuận đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra.
Đường dây làm giả căn cước công dân, lập tài khoản ngân hàng để l.ừa đ.ảo Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh thông tin, đã tạm giữ Phó Lâm Việt Tân (SN 2002; ngụ phường 4, quận Gò Vấp), Lê Văn Điểm (SN 1993; trú TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận; tạm trú phường 10, quận 11); Trần Hữu Phát (SN 1989; trú phường 5, quận 3) và Nguyễn...
