Cần xác định đúng tội danh bị cáo tại Công ty Tài chính cao su
Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su VN, được thành lập theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có chức năng vay và cho vay như một tổ chức tín dụng (ngân hàng).
Cần xác định đúng tội danh bị cáo tại Công ty Tài chính cao su
Trần Quốc Hoàng (cán bộ phòng tín dụng) do thu.a bạ.c đã lập các hợp đồng tín dụng giả (khống) để chiếm đoạt tiề.n của công ty.
Trong quá trình lập các hợp đồng tín dụng giả, Hoàng đã thực hiện nhiều hành vi gian dối như: lập các hợp đồng vay tiề.n khống, ký giả chữ ký của người thân hoặc nhờ những người bán vé số ký giả chữ ký của người thân và khách hàng; tự định giá tài sản thế chấp, tự tạo ra các hợp đồng vay tiề.n có tài sản thế chấp… rồi lợi dụng mối quan hệ quen biết với giám đốc và nhân viên các phòng, ban để rút hơn 45 tỉ đồng của công ty.
Cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án cấp sơ thẩm đều xác định hành vi của Trần Quốc Hoàng là hành vi “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Các cán bộ thuộc phòng tín dụng, phòng kế toán, thủ quỹ về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trong vụ án này, Trần Quốc Hoàng là cán bộ phòng tín dụng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình và bằng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của công ty mà mình có trách nhiệm quản lý chưa hẳn đã phạm tội “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” mà có thể phạm tội “tham ô tài sản”.
Video đang HOT
Bởi lẽ, phòng tín dụng có chức năng tham mưu cho giám đốc về việc cho vay, sau khi đã thẩm tra đầy đủ các điều kiện cho vay nên có thể nói phòng tín dụng là phòng có chức năng quản lý tài sản của công ty.
Hơn nữa, trong vụ án này cũng không có bất cứ hoạt động tín dụng nào, nên hành vi của các bị cáo khác cũng không phạm tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Bởi lẽ, không có hoạt động tín dụng thì cũng không có hành vi vi phạm trong lĩnh vực cho vay được.
Việc để mất tiề.n trước hết thuộc về những người có chức vụ, quyền hạn trong việc cho vay, kế đó là trách nhiệm của thủ quỹ công ty đã không thực hiện đúng quy chế trong việc chi tiề.n.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng kết luận: “Trách nhiệm trong việc cho vay vi phạm điều kiện vay vốn thuộc về lãnh đạo phê duyệt cho vay, trưởng phòng tín dụng, trưởng phòng giao dịch và các cán bộ tín dụng trực tiếp ký trên các hồ sơ vay vốn”.
Riêng phòng kế toán chỉ được nhận một phần hồ sơ cho vay, căn cứ vào quyết định của giám đốc mà ký các phiếu chi giải ngân.
Ngay cả khi các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn xác định hành vi của Trần Quốc Hoàng là hành vi “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” thì cũng không có tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”, nếu có thì cũng chỉ có tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vấn đề mấu chốt và cũng là dấu hiệu quyết định đến việc xác định tội danh của bị cáo ở chỗ ban giám đốc và các phòng ban có biết rõ các hồ sơ tín dụng của Trần Quốc Hoàng chuyển đến cho phòng kế toán là hồ sơ giả hay không?
Điều này thì ai cũng khẳng định là không. Chẳng ai làm ngơ để Trần Quốc Hoàng lừ.a đả.o chiếm đoạt hơn 45 tỉ đồng của công ty mà mình không được đồng nào, trừ khi họ là đồng phạm với Trần Quốc Hoàng.
Thiết nghĩ tòa án cấp phúc thẩm cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại nhằm xác định đúng tội danh đối với Trần Quốc Hoàng và các bị cáo khác trong vụ án nhằm bảo đảm nguyên tắc xét xử đúng người đúng tội, không làm oan người vô tội nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4-6-2015, TAND TP.HCM tuyên phạt các bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (nguyên tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam) 5 năm tù, Võ Thị Hoàng Hồng (nguyên thủ quỹ công ty) 3 năm án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Trần Quốc Hoàng (nguyên nhân viên phòng tín dụng) lãnh án tù chung thân về tội “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo nguyên là kế toán, thủ quỹ của công ty là Đặng Thị Kim Anh 7 năm tù, Nguyễn Thị Lệ Hằng 5 năm tù, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Hải, Trần Thị Thu Hiền mỗi bị cáo 4 năm tù về tội “vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”.
Theo Tuổ.i Trẻ
Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt tiề.n thờ cúng liệt sĩ
Ngày 1.8, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thành (37 tuổ.i, trú thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng) và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản.
Lê Văn Thành. (Ảnh: CTV)
Theo kết luận điều tra ban đầu, Công an thị xã Điện Bàn xác định ông Lê Văn Thành, nguyên cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH xã Điện Hồng, đã có nhiều sai phạm nhằm chiếm đoạt tiề.n thờ cúng liệt sĩ. Cụ thể, theo quy định của Nhà nước, từ năm 2013 Nhà nước bắt đầu có chế độ trợ cấp 1 lần tiề.n thờ cúng liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ không nhận tiề.n tuất hằng tháng với mức trợ cấp 500.000 đồng/1 liệt sĩ/1 năm và sẽ được truy lĩnh từ thời điểm này.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Thành đã tự ý ký giả vào danh sách nhận tiề.n của 33 thân nhân thờ cúng 40 liệt sĩ và đã quyết toán với Phòng LĐ-TB&XH thị xã Điện Bàn để chiếm đoạt số tiề.n 38 triệu đồng.
Ngoài ra, Công an thị xã Điện Bàn cũng xác định ông Lê Văn Thành còn chiếm đoạt tiề.n điều dưỡng năm 2015 của các đối tượng chính sách, người có công. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy hầu hết các đối tượng thuộc diện điều dưỡng mỗi năm 1 lần thì ông Thành thực hiện đúng quy định.
Tuy nhiên, các đối tượng được nghỉ dưỡng 2 năm 1 lần thì ông Thành đã tự ký giả vào danh sách, quyết toán 13 trường hợp để chiếm đoạt số tiề.n hơn 14 triệu đồng. Việc quyết toán số tiề.n này đã hoàn thành vào năm 2015.
Không những chiếm đoạt tiề.n của các liệt sĩ, người có công mà Thành còn giả thêm chữ ký để nhận tiề.n điều dưỡng của người đã chế.t, đó là những đối tượng nghỉ dưỡng đã chế.t năm 2014 như ông Lê Văn Lưỡng (thôn Ba, xã Điện Hồng) hay ông Lê Công Yêm (thôn Đa Hòa Nam, xã Điện Hồng) đã bị đối tượng Thành giả chữ ký để nhận tiề.n điều dưỡng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Danviet
Cán bộ xã ă.n chặ.n tiề.n thờ cúng liệt sĩ, giả chữ ký người chế.t Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) vừa khởi tố một cán bộ xã do ă.n chặ.n tiề.n thờ cúng liệt sĩ và khoản điều dưỡng người có công, thậm chí giả chữ ký của những người đã chế.t. Một số trường hợp bị Lê Văn Thành giả chữ ký để nhận tiề.n trợ cấp 1 lần CÔNG AN TX.ĐIỆN BÀN CUNG CẤP Chiều...