Cận cảnh ngày tuyên án vụ Công ty Alibaba ‘lừa đảo, rửa tiền’

Song Mai - Nhật Thịnh11:55 29/12/2022

Ngày 29.12, TAND TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đối với 23 bị cáo, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và 21 bị cáo đã dựng nên 58 dự án “ma” tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 người bị hại.

Tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án Alibaba ngàn tỉ

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29.12, HĐXX TAND TP.HCM bắt đầu tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba . Ảnh NHẬT THỊNH

Theo thông báo trước đó của tòa án, phần tuyên án sẽ được phát trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử TAND TP.HCM. Tuy nhiên, số ít bị hại và người thân của bị cáo vẫn đến tòa để theo dõi phần tuyên án. Ảnh NHẬT THỊNH

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) lập ra 22 công ty trực thuộc, mua phần lớn đất nông nghiệp vẽ ra 58 dự án “ma” tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 người bị hại . Ảnh NHẬT THỊNH

Cũng theo cáo trạng, sau khi vụ án khởi tố, Luyện bị tạm giam, vợ Luyện là bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc tài chính Công ty Alibaba) sợ tài khoản bị phong tỏa nên ngày 19.9.2019 đã chỉ đạo Nguyễn Thế Lực (trợ lý Chủ tịch HĐQT, em trai bị cáo Luyện) và Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng) rút 13 tỉ ra đưa cho Mai. Đến nay, số tiền này chưa thu hồi được . Ảnh NHẬT THỊNH

Tại phần luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đã đề nghị mức án đối với nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đề nghị tuyên Nguyễn Thái Luyện mức án chung thân; các bị cáo đồng phạm còn lại với Luyện từ 12 – 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Ảnh NHẬT THỊNH

Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) bị VKS đề nghị mức án từ 16 – 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhóm tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS tổng hợp hình phạt và đề nghị các bị cáo Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện) cùng mức án 30 năm tù. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị VKS đề nghị từ 5 – 6 năm tù về tội “rửa tiền” . Ảnh NHẬT THỊNH

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) bị VKS đề nghị mức án 16 – 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trinh giúp sức cho Luyện làm thủ tục pháp lý, thành lập 20/22 công ty trực thuộc để lừa đảo và nhận chuyển nhượng, ủy quyền 4 thửa đất để bị cáo khác lập dự án “ma”, chiếm đoạt 64,2 tỉ đồng. Tại phần bào chữa, bị cáo Trinh òa khóc và trình bày, mức án VKS đề nghị quá lớn khiến mình “mất cả tương lai, thanh xuân” . Ảnh NHẬT THỊNH

Về phần dân sự, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và bị cáo Võ Thị Thanh Mai bồi thường hơn 2.400 tỉ đồng cho 4.550 người bị hại. VKS cũng đề nghị HĐXX buộc bị cáo Mai nộp lại 13 tỉ đồng mà bị cáo đã lấy từ hành vi rửa tiền . Ảnh NHẬT THỊNH

Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba trong 2 ngày (29 – 30.12). Sau khi tuyên án, bản án sẽ được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử TAND TP.HCM . Ảnh NHẬT THỊNH

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty Alibaba

Đang tuyên án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo vụ Alibaba

HĐXX TAND TP.HCM tuyên án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Đúng theo kế hoạch, sáng nay (29-12), HĐXX TAND TP.HCM tiến hành tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) đối với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo khác.

Bạn đọc có thể theo dõi HĐXX tuyên án tại đây.

Trong vụ án này, đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong số các bị cáo thì duy nhất có bị cáo Luyện kêu oan vì cho rằng mình thực hiện làm dự án, tách thửa là đúng theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Về tội rửa tiền, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) cũng đã kêu oan và cho rằng số tiền 13 tỉ đồng không lấy từ nguồn tiền bất hợp pháp.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã được dẫn giải tới phiên toà hôm nay (29-12). Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong quá trình xét hỏi, nhiều bị hại có yêu cầu Công ty Alibaba giao đất đúng như hợp đồng đã ký. Cũng có nhiều bị hại muốn nhận lại tiền, số ít trong đó là muốn rút tên ra khỏi danh sách bị hại để chuyển qua giải quyết bằng một vụ án dân sự.

Về phía các bị cáo, khai tại tòa, hầu hết các bị cáo đều khai rằng những hành vi như trong cáo trạng đã truy tố là đều nghe theo sự chỉ đạo, sắp xếp của Nguyễn Thái Luyện.

Gần một nửa trong số các bị cáo cho biết có quan hệ họ hàng, người thân của Luyện nên tin tưởng và làm theo. Phần còn lại là các bị cáo từng làm nhân viên sau đó được Luyện "cất nhắc" bổ nhiệm vào các vị trí như phó Tổng Giám đốc Đào tạo, phó Tổng Giám đốc Nhân sự, Giám đốc các công ty thành viên...nên đã phục vụ theo sự chỉ đạo của bị cáo Luyện.

Trước đó, VKS cáo buộc Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Địa ốc Alibaba và 22 công ty con. Sau đó, Luyện cho người thân hoặc nhân viên thân tín đứng tên mua một lượng lớn đất nông nghiệp rồi dùng các pháp nhân trong cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật. Với vai trò chủ mưu, Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 bị hại.

Mức án đề nghị đối với 23 bị cáo Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

- Nguyễn Thái Luyện: chung thân

- Trương Thị Hồng Ngọc, Bùi Minh Đức, Trần Huy Phúc, Nguyễn Trần Phúc Nguyên, Trịnh Minh Pháp, Trang Chí Linh, Huỳnh Thị Ngọc Như, Nguyễn Lê Hoàng Lan, Phan Ngọc Nguyên: 20 năm tù.

- Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Văn Kiên, Vi Thị Hiến, Võ Văn Trần Quang, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh mức án từ 16 đến 18 năm tù.

- Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Vân Anh: 15 đến 16 năm tù

- Nguyễn Trung Trường: 14 đến 15 năm tù

- Đào Thị Thanh Lợi: 13 đến 14 năm tù.

- Nguyễn Quang Sơn: 12 đến 13 năm tù.

Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền: Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực cùng bị đề nghị mỗi người 30 năm tù.

Tội rửa tiền: Huỳnh Thị Kim Thắng bị đề nghị 5 đến 6 năm tù.

Nguyễn Thái Luyện: 'Chủ tọa cứ xem xét, có tội thì bị cáo nhận' Sau hơn 12 ngày xét xử, trưa nay (22.12), Nguyễn Thái Luyện và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba nói lời sau cùng. Sáng 22.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .