Cận cảnh ngày tuyên án vụ Công ty Alibaba ‘lừa đảo, rửa tiền’

Ngày 29.12, TAND TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đối với 23 bị cáo, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và 21 bị cáo đã dựng nên 58 dự án “ma” tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 người bị hại.

Tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án Alibaba ngàn tỉ

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29.12, HĐXX TAND TP.HCM bắt đầu tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba . Ảnh NHẬT THỊNH

Theo thông báo trước đó của tòa án, phần tuyên án sẽ được phát trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử TAND TP.HCM. Tuy nhiên, số ít bị hại và người thân của bị cáo vẫn đến tòa để theo dõi phần tuyên án. Ảnh NHẬT THỊNH

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) lập ra 22 công ty trực thuộc, mua phần lớn đất nông nghiệp vẽ ra 58 dự án “ma” tại các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 người bị hại . Ảnh NHẬT THỊNH

Cũng theo cáo trạng, sau khi vụ án khởi tố, Luyện bị tạm giam, vợ Luyện là bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc tài chính Công ty Alibaba) sợ tài khoản bị phong tỏa nên ngày 19.9.2019 đã chỉ đạo Nguyễn Thế Lực (trợ lý Chủ tịch HĐQT, em trai bị cáo Luyện) và Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng) rút 13 tỉ ra đưa cho Mai. Đến nay, số tiền này chưa thu hồi được . Ảnh NHẬT THỊNH

Tại phần luận tội, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đã đề nghị mức án đối với nhóm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đề nghị tuyên Nguyễn Thái Luyện mức án chung thân; các bị cáo đồng phạm còn lại với Luyện từ 12 – 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . Ảnh NHẬT THỊNH

Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) bị VKS đề nghị mức án từ 16 – 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhóm tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, VKS tổng hợp hình phạt và đề nghị các bị cáo Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực (em trai bị cáo Luyện) cùng mức án 30 năm tù. Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị VKS đề nghị từ 5 – 6 năm tù về tội “rửa tiền” . Ảnh NHẬT THỊNH

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) bị VKS đề nghị mức án 16 – 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trinh giúp sức cho Luyện làm thủ tục pháp lý, thành lập 20/22 công ty trực thuộc để lừa đảo và nhận chuyển nhượng, ủy quyền 4 thửa đất để bị cáo khác lập dự án “ma”, chiếm đoạt 64,2 tỉ đồng. Tại phần bào chữa, bị cáo Trinh òa khóc và trình bày, mức án VKS đề nghị quá lớn khiến mình “mất cả tương lai, thanh xuân” . Ảnh NHẬT THỊNH

Về phần dân sự, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện và bị cáo Võ Thị Thanh Mai bồi thường hơn 2.400 tỉ đồng cho 4.550 người bị hại. VKS cũng đề nghị HĐXX buộc bị cáo Mai nộp lại 13 tỉ đồng mà bị cáo đã lấy từ hành vi rửa tiền . Ảnh NHẬT THỊNH

Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba trong 2 ngày (29 – 30.12). Sau khi tuyên án, bản án sẽ được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử TAND TP.HCM . Ảnh NHẬT THỊNH

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty Alibaba