Cán bộ hải quan “tiếp tay” buôn lậu hàng hiệu lãnh án
Sáng nay (15-4), TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai tội danh “buôn lậu” và “ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” về vụ buôn lậu hàng hiệu thời trang bán tại cửa hàng ở khách sạn Sheraton.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.
Theo kết quả điều tra, ngày 27-11-2012, phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) bất ngờ kiểm tra hành chính 4 xe tải mang biển số 54X-1726, 54V-2691, 54U-2497, 57H-9429 đang vận chuyển hàng từ trên xe xuống kho của cửa hàng Milano đặt dưới tầng hầm khách sạn Sheraton (số 80, Đông Du, quận 1).
Kiểm tra chứng từ là tờ khai hải quan điện tử số 9039/KV4-ICD1 ngày 26-11-2012 của Công ty TNHH Nam Đế do Lê Hồng Đức là người áp tải hàng hóa cung cấp, thể hiện hàng hóa khai báo nhập khẩu là 1.052 món hàng gồm quần áo, giày, túi xách không nhãn hiệu, xuất xứ là China.
Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra thực tế, phát hiện hàng hóa nhập khẩu là 1.253 món hàng gồm có quần áo, giày, túi xách, thắt lưng… mang nhãn hiệu GUCCI và Dolce&Gabbana có xuất xứ Italy (Made in Italy). Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản đối với lô hàng trên để điều tra làm rõ.
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định cửa hàng Milano và cửa hàng Gucci có cùng địa chỉ kinh doanh tại khách sạn Sheraton (quận 1) do Trần Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn Trần, quốc tịch Mỹ) làm chủ và điều hành quản lý.
Số hàng hóa trên được Tuấn mua từ các hãng thời trang ở châu Âu bằng pháp nhân nhập khẩu là Công ty TNHH Gia Phát Thành (do vợ chồng Tuấn làm chủ). Sau đó số hàng hóa này được chuyển từ châu Âu về Hồng Kông. Lúc này Tuấn chỉ đạo Lê Hồng Đức thuê pháp nhân tại Việt Nam đứng ra nhập khẩu hàng hóa trên từ Hồng Kông về Việt Nam, khai báo hàng hóa không nhãn hiệu, xuất xứ từ Trung Quốc để trốn thuế nhập khẩu mang về tiêu thụ tại cửa hàng Milano và cửa hàng Cucci (đặt tại khách sạn Sheraton, quận 1).
Video đang HOT
Sau khi “bị động”, Trần Anh Tuấn đã nhanh chóng “chuồn” về Mỹ. Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay, Tuấn đã không có mặt.
Về hành vi “tiếp tay” của cán bộ hải quan, kết quả điều tra cho biết, hai cán bộ hải quan là Nguyễn Bửu Quí và Nguyễn Văn Sáng được phân công kiểm tra lô hàng trên. Kết quả kiểm tra là container còn nguyên seal, có ghi xuất xứ China trên bao bì sản phẩm, hàng mới 100%.
Đến ngày 27-11-2012, sau khi Công ty TNHH Nam Đế cung cấp thông báo kiểm tra chất lượng hàng hóa số 12G0SV02181 thì Quí và Sáng ký xác nhận để thông quan.
Quá trình điều tra, Quí và Sáng đã thừa nhận chỉ kiểm tra bao bì, thấy có chữ Hồng Kông (China), đối chiếu với các chứng từ như hợp đồng, bill, invoice thấy cũng có ghi xuất xứ là China nên đã cho thông quan chứ không kiểm tra chi tiết hàng hóa cũng như nhãn hiệu theo quy định.
Ngày 24-1-2013, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có văn bản xác định Quí, Sáng có thiếu sót là không ghi nhận cụ thể mặt hàng đã kiểm tra tỷ lệ và không xác định nhãn hiệu hàng hóa là chưa phù hợp với quy định.
Theo đó, Cục hải quan TP Hồ Chí Minh khẳng định “đây là thiếu sót trong việc thực hiện quy trình nghiệp vụ của công chức kiểm hóa”. Lô hàng trên nếu khai báo đúng thì số thuế phải nộp là trên 552 triệu đồng. Như vậy, Nguyễn Bửu Quí và Nguyễn Văn Sáng là cán bộ hải quan nhưng thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ để Trần Anh Tuấn và đồng phạm thực hiện hành vi “buôn lậu”, gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.
Kết thúc phiên tòa sơ thẩm sáng nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Đức 8 năm tù giam; hai nguyên cán bộ hải quan Nguyễn Bửu Quí và Nguyễn Văn Sáng mỗi bị cáo 3 năm tù treo. Nguyễn Lê
Theo_Hà Nội Mới
2 cán bộ hải quan bị truy tố vì làm ngơ vụ buôn lậu hàng hiệu
Mới đây cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can có liên quan đến đường dây buôn lậu hàng hiệu Gucci,Docle & Gabbana... xảy ra cuối năm 2012 gây xôn xao dư luận.
Lô hàng hiệu "giả" hàng Trung Quốc bị bắt giữ cuối năm 2012
Bị can Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ Q.1, là nhân viên cửa hàng Gucci, Milano, địa chỉ tại khách sạn Sheraton, quận 1) bị đề nghị truy tố về tội "buôn lậu". Còn 2 bị can gồm: Nguyễn Văn Sáng (SN 1967, ngụ quận 11) và Nguyễn Bửu Quí (SN 1972, ngụ quận Gò Vấp, cùng là công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4, thuộc Cục Hải quan TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cơ quan CSĐT cũng đang truy nã đối tượng Trần Anh Tuấn (tự Tuấn Trần, SN 1960, quốc tịch Mỹ) về tội "buôn lậu".
Nội dung kết luận điều tra xác định, Trần Anh Tuấn làm chủ nhiều cửa hàng Milano, Gucci chuyên kinh doanh, bán các loại hàng hiệu đắt t.iền như: Gucci, Docle & Gabbana, Cavalli. Tuy nhiên Tuấn thuê những người khác đứng tên và quản lý.
Thực chất Tuấn cầm đầu đường dây buôn các mặt hàng hiệu như nói trên từ Châu Âu quá cảnh về Hồng Kông rồi sau đó nhập vào Việt Nam theo dạng hàng Trung Quốc nhằm trốn thuế.
Một trong những cửa hàng buôn bán hàng hiệu của Trần Anh Tuấn trước đây
Để vận hành đường dây này Tuấn chỉ đạo Lê Hồng Đức liên hệ với 1 số công ty tại TP.HCM, nhờ đứng pháp danh nhập hàng. Những người đứng đầu các công ty này khai báo, là không biết nhập hàng lậu, chỉ làm giúp Đức về thủ tục để được hưởng công.
Cuối tháng 11/2012, khi Đức đang chỉ đạo 4 xe tải nhập hàng về kho của cửa hàng Gucci, Milano tại tầng hầm khách sạn Sheraton, quận 1 thì bị cơ quan công an phục kích, bắt quả tang. Sau đó công an đã tiến hành khám xét, niêm phong nhiều cửa hàng có liên quan của Tuấn ở TP.HCM và Hà Nội; ngoài ra thu giữ thêm lô hàng lớn của Tuấn đóng trong container đang neo giữ tại cảng, chưa kịp thông quan.
Theo đó tổng lượng tang vật bị thu giữ thông qua vụ án là hơn 6.600 sản phẩm gồm: túi xách, thắt lưng, giày dép, quần áo, mắt kính... mang các nhẫn hiệu nổi tiếng như: Gucci, Docle & Gabbana, Cavalli... có tổng giá trị hơn 32 tỷ đồng. Theo cán bộ điều tra, hàng khai báo có giá trị là khoảng 100 ngàn đồng/sản phẩm; tuy nhiên khi đưa vào các cửa hàng bán lại có giá vài ngàn đến vài chục ngàn USD/sản phẩm và khách hàng là những người đại gia, có t.iền.
Trong vụ này, kết luận của cơ quan công an cũng chứng tỏ, 2 bộ bộ hải quan là Nguyễn Văn Sáng và Nguyễn Bửu Quí có những sai sót nghiêm trọng, không thực kiểm hàng hoá theo đúng quy trình. Dù là chủ quan, không tư lợi nhưng hành vi của 2 người này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo điều kiện cho các đối tượng buôn lậu, gây thất thu rất lớn về t.iền thuế cho nhà nước.
Đáng nói khi xảy ra vụ án, đối tượng chủ mưu Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn. Hiện công an TP.HCM phát lênh truy nã, có văn bản đề nghị Interpol Việt Nam phối hợp với Interpol quốc tế nhằm bắt giữ đối tượng này để xử lý theo pháp luật.
Theo Dantri
G.iết n.gười vì cho rằng bị "nhìn đểu" Ngày 6.4, HĐXX phiên tòa sơ thẩm TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Trí Đức (SN 1995, trú xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) 20 năm tù giam về tội "giết người". HĐXX cũng tuyên phạt Đào Văn Long (SN 1994, ở xã Bạch Hạ) 20 tháng tù và Bùi Văn Tuấn (SN 1993, trú xã Minh Tân, huyện Phú...
