Cả tin nên bị lừa
Niềm tin đặt nhầm chỗ vào kẻ l.ừa đ.ảo nên nhiều bị hại ở Đà Nẵng vừa mất t.iền lại vừa mang nợ.
Thủ đoạn l.ừa đ.ảo của đối tượng đơn giản, không mới nhưng vì sự mất cảnh giác của bị hại nên dễ dàng bị chiếm hàng tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng làm việc với đối tượng Trần Thanh Hải.
Ngày 28-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Nguyễn Văn Minh (61 t.uổi, trú xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng).
Video đang HOT
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 11-2021, ông Đỗ T. (59 t.uổi, trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng một phần thửa đất trồng cây lâu năm tại thôn Thái Lai (xã Hòa Nhơn) thành đất ở. Thông qua người quen, ông T. nhờ Nguyễn Văn Minh làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất như trên thì được Minh đồng ý. Ngày 8-11-2021, ông T. đã ký kết hợp đồng với Minh để ông này thay mình đi làm thủ tục, đồng thời cam kết sau 7 tháng sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hai bên thỏa thuận chi phí làm hồ sơ là 120 triệu đồng, ông T. đưa trước cho Minh 43 triệu đồng.
Sau gần 3 năm nhưng chưa thực hiện được việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên, ông T. đã làm đơn t.ố c.áo Nguyễn Văn Minh l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan điều tra. Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định, bằng thủ đoạn như trên, đến nay Nguyễn Văn Minh đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại khác. Tuy nhiên, con số bị hại có thể chưa dừng ở trên nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiếp tục ra thông báo tìm bị hại trong vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Văn Minh thực hiện.
Nguyễn Văn Minh chiếm đoạt t.iền của hàng chục người với thủ đoạn lừa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Cũng trong ngày 27-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng có thông báo tìm bị hại liên quan đến hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản khác do nhân viên một ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) thực hiện. Thủ đoạn của người này là lợi dụng sự thiếu kiểm tra, giám sát của các bị hại đã “hô biến” t.iền từ tài khoản của người khác sang của mình, chiếm đoạt 900 triệu đồng.
Cụ thể, Trần Thanh Hải (29 t.uổi, trú xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ngày 8-3-2024, Hải làm thủ tục cho bà N.T.K.P. vay thế chấp tài sản nhà đất tại P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) với số t.iền 900 triệu đồng, thời gian đáo hạn 6 tháng. Đến thời gian đáo hạn khoản vay, do bà P. không có t.iền nên Hải giới thiệu để bà P. vay của bà M.P.L (trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) 900 triệu đồng. Bà P. và bà L. có lập giấy thỏa thuận với nội dung khi số t.iền được ngân hàng giải ngân sẽ chuyển đến tài khoản của bà T.T.B.T. vào ngày 19-3-2024. Tuy nhiên quá hẹn 2 ngày, bà P. chưa thấy thông báo t.iền chuyển về nên đã đến ngân hàng tìm hiểu thì được biết số t.iền 900 triệu đồng đã được giải ngân vào tài khoản khác do Hải chỉ định, không phải tài khoản mà bà P. và bà L. ghi trong thỏa thuận. Bà P. liên lạc với Hải nhiều lần nhưng bất thành nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.
Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Hải về hành vi: “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Trần Thanh Hải khai nhận, sau khi được sự thống nhất giữa bà P. và bà L., Hải đã cho bà P. ký vào 2 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P. và bà L. đưa ra. Do tin tưởng nên bà P. ký mà không kiểm tra nội dung. Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ số t.iền 900 triệu đồng đến tài khoản mà Hải đứng tên. Toàn bộ số t.iền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả t.iền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua t.iền ảo…
Vậy ai là bị hại liên quan đến hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Văn Minh và Trần Thanh Hải thực hiện thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (SĐT: 0694260248 hoặc Điều tra viên Lê Thị Quốc Thương, SĐT: 0911383666) để cung cấp thông tin.
Cựu giám đốc bị bắt về hành vi l.ừa đ.ảo
Sáng 17/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN 1978), cựu Giám đốc khối khách hàng cá nhân một chi nhánh ngân hàng khu vực Đà Nẵng để điều tra, làm rõ về hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thuý Kiều có nhiều năm làm việc tại Công ty Tài chính Prudential. Tháng 8/2018, Kiều chuyển sang làm việc tại một Ngân hàng với chức danh Giám đốc bán hàng khu vực, đến tháng 1/2022 thì bị thôi việc.
Quá trình công tác tại Công ty Tài chính và Ngân hàng, Kiều có thực hiện dịch vục đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng. Để có t.iền thực hiện công việc nêu trên Kiều đã tiến hành vay mượn t.iền của người thân và bạn bè với mức lãi suất từ 1-3,5%/tháng.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều.
Ban đầu việc làm ăn kinh doanh diễn ra thuận lợi nên Kiều trả lãi và gốc đầy đủ. Tuy nhiên sau đó, Kiều đầu tư bất động sản, chứng khoán và đầu tư ngoại hối qua sàn giao dịch điện tử Exness nhưng bị thua lỗ nặng. Vì mục đích muốn gỡ gạt lại những khoản t.iền đã mất nên Kiều đã che dấu việc bị thua lỗ, đồng thời đưa ra thông tin gian dối là cần vốn để đáo hạn ngân hàng và tiếp tục vay mượn nhiều người để trả nợ và lao vào canh bạc đầu tư, dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Trong thời gian từ năm 2021-2022, với thủ đoạn ra thông tin gian dối, Kiều đã vay mượn, chiếm đoạt của nhiều n.ạn n.hân với số t.iền gần 10 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là ông T.C.Q với số t.iền hơn 6 tỷ đồng, bà N.T.K.L bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng, bà N.T.C.L bị chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng...
Sau khi bị nhiều người kéo đến cơ quan đòi t.iền và ngân hàng buộc thôi việc, Kiều bán nhà, bỏ vào TP Hồ Chí Minh để trốn nợ. Nhận được t.ố c.áo của các bị hại, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh và truy tìm Nguyễn Thị Thúy Kiều. Đến ngày 17/7, Kiều đã bị Cơ quan Công an đã bắt giữ và di lý từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Hải (SN 1995), nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Hải đã dùng thủ đoạn đ.ánh tráo thông tin tài khoản của khách cần vay vốn đáo hạn để chiếm đoạt số t.iền 900 triệu đồng.
Bộ Công an tìm bị hại trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát Để điều tra giai đoạn 2, Bộ Công an đề nghị các bị hại mua trái phiếu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các công ty khác phát hành cần đến trình báo, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài...