Cả tin nên bị lừa

Niềm tin đặt nhầm chỗ vào kẻ lừa đảo nên nhiều bị hại ở Đà Nẵng vừa mất tiền lại vừa mang nợ.

Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng đơn giản, không mới nhưng vì sự mất cảnh giác của bị hại nên dễ dàng bị chiếm hàng tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng làm việc với đối tượng Trần Thanh Hải.

Ngày 28-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Nguyễn Văn Minh (61 tuổi, trú xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 11-2021, ông Đỗ T. (59 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng một phần thửa đất trồng cây lâu năm tại thôn Thái Lai (xã Hòa Nhơn) thành đất ở. Thông qua người quen, ông T. nhờ Nguyễn Văn Minh làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất như trên thì được Minh đồng ý. Ngày 8-11-2021, ông T. đã ký kết hợp đồng với Minh để ông này thay mình đi làm thủ tục, đồng thời cam kết sau 7 tháng sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hai bên thỏa thuận chi phí làm hồ sơ là 120 triệu đồng, ông T. đưa trước cho Minh 43 triệu đồng.

Sau gần 3 năm nhưng chưa thực hiện được việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên, ông T. đã làm đơn tố cáo Nguyễn Văn Minh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan điều tra. Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định, bằng thủ đoạn như trên, đến nay Nguyễn Văn Minh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại khác. Tuy nhiên, con số bị hại có thể chưa dừng ở trên nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiếp tục ra thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Văn Minh thực hiện.

Nguyễn Văn Minh chiếm đoạt tiền của hàng chục người với thủ đoạn lừa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Cũng trong ngày 27-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng có thông báo tìm bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác do nhân viên một ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) thực hiện. Thủ đoạn của người này là lợi dụng sự thiếu kiểm tra, giám sát của các bị hại đã “hô biến” tiền từ tài khoản của người khác sang của mình, chiếm đoạt 900 triệu đồng.

Cụ thể, Trần Thanh Hải (29 tuổi, trú xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ngày 8-3-2024, Hải làm thủ tục cho bà N.T.K.P. vay thế chấp tài sản nhà đất tại P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) với số tiền 900 triệu đồng, thời gian đáo hạn 6 tháng. Đến thời gian đáo hạn khoản vay, do bà P. không có tiền nên Hải giới thiệu để bà P. vay của bà M.P.L (trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) 900 triệu đồng. Bà P. và bà L. có lập giấy thỏa thuận với nội dung khi số tiền được ngân hàng giải ngân sẽ chuyển đến tài khoản của bà T.T.B.T. vào ngày 19-3-2024. Tuy nhiên quá hẹn 2 ngày, bà P. chưa thấy thông báo tiền chuyển về nên đã đến ngân hàng tìm hiểu thì được biết số tiền 900 triệu đồng đã được giải ngân vào tài khoản khác do Hải chỉ định, không phải tài khoản mà bà P. và bà L. ghi trong thỏa thuận. Bà P. liên lạc với Hải nhiều lần nhưng bất thành nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Hải về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Trần Thanh Hải khai nhận, sau khi được sự thống nhất giữa bà P. và bà L., Hải đã cho bà P. ký vào 2 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P. và bà L. đưa ra. Do tin tưởng nên bà P. ký mà không kiểm tra nội dung. Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ số tiền 900 triệu đồng đến tài khoản mà Hải đứng tên. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo…

Vậy ai là bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Văn Minh và Trần Thanh Hải thực hiện thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (SĐT: [phone] hoặc Điều tra viên Lê Thị Quốc Thương, SĐT: [phone]) để cung cấp thông tin.