Bịa đặt về các ‘chuyến bay giải cứu’ để lừa chiếm tiề.n tỷ
Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc đưa người Việt Nam ở nước ngoài hồi hương trong đại dịch Covid-19, Trần Thị Hoàng Anh đã dùng thủ đoạn gian dối để lừ.a đả.o 9 người, chiếm đoạt tiề.n tỷ.
Ngày 22-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hoàng Anh (1993, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội ‘Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản’.
Bị cáo Trần Thị Hoàng Anh
Theo cáo trạng, Trần Thị Hoàng Anh làm việc trong lĩnh vực dịch vụ du lịch từ năm 2018. Đến khoảng cuối năm 2020, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên khi thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra, có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước, Hoàng Anh nảy sinh ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của người khác.
Để thực hiện ý đồ, ngày 4-2-2021, Trần Thị Hoàng Anh đăng ký thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Nhi Anh (Cty Nhi Anh), địa chỉ trụ sở tại P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Đến ngày 16-8-2021, Hoàng Anh tiếp tục đăng ký thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Renko Emotion (Cty RE), địa chỉ tại P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm (Hà Nội).
Video đang HOT
Mặc dù các Công ty Nhi Anh và Công ty RE không được cấp phép kinh doanh dịch vụ đưa ngươi từ nước ngoài về Việt Nam trong giai đoạn này nhưng Hoàng Anh đăng quảng cáo trên trang mạng xã hội facebook về việc Cty Nhi Anh và Cty RE cung cấp dịch vụ đưa người từ nước ngoài về Việt Nam. Khi có người trực tiếp liên hệ hoặc thông qua những người trung gian giới thiệu, Hoàng Anh yêu cầu chuyển tiề.n cho mình để đặt dịch vụ (bao gồm: vé máy bay, xét nghiệm Covid, cách ly…).
Để các bị hại tin tưởng, Hoàng Anh đã đưa ra thông tin vé máy bay không có thật hoặc gửi ảnh chụp các văn bản giả mạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 để cho khách hàng chuyển tiề.n và.o các tài khoản ngân hàng đứng tên Trần Thị Hoàng Anh và tài khoản đứng tên Cty Nhi Anh đặt dịch vụ rồi chiếm đoạt. Ngoài ra, Hoàng Anh còn đưa ra thông tin gian dối về việc nhận đặt phòng khách sạn, đặt tour du lịch, nhận làm giấy phép cho khách sạn được phép đón khách cách ly y tế để nhận và chiếm đoạt tiề.n của các bị hại sử dụng cá nhân.
Quá trình điều tra xác định, với thủ đoạn như trên, từ tháng 6-2021 đến tháng 12-2022, Trần Thị Hoàng Anh thực hiện hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của 9 bị hại với tổng số tiề.n 1.445.070.000 đồng. Trong vụ án này Trần Thị Hoàng Anh phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, thực hiện 9 vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Bị cáo lợi dụng tình hình dịch Covid-19 xảy ra và Chính phủ có các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có chính sách “chuyến bay giải cứu” đưa người Việt Nam từ nước ngoài về nước để thực hiện hành vi phạm tội.
Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiề.n đã chiếm đoạt của các bị hại.
'Nữ quái' òa khóc nức nở khi nhận án chung thân do chiếm đoạt hơn 405 tỷ đồng
Với tội danh lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, nghe tòa tuyên án chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Trinh gục xuống, òa khóc nức nở.
Ngày 7-8/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo: Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1985, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Lê Thị Linh (SN 1991, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Phạm Văn Thái (SN 1989, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1993, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, năm 2011, Tuyết Trinh buôn bán hàng hải sản nhỏ lẻ tại TP Tam Kỳ. Làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Trinh nảy sinh ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: C.S.
Tháng 6/2019, người này đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang buôn bán hàng hải sản xuất khẩu với số lượng lớn và kêu gọi nhiều người đầu tư vốn để được hưởng lợi nhuận.
Căn cứ theo số tiề.n góp vốn, người đầu tư sẽ được chia lợi nhuận từ 10-12% theo giá trị đơn hàng, mỗi đơn hàng từ 3-5 ngày sẽ hoàn thành.
Trinh bắt đầu kêu gọi số tiề.n đầu tư chỉ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng của nhiều người để lấy tiề.n trả nợ và trả lợi nhuận góp vốn cho những người đầu tư.
Để tạo được niềm tin cho những người đầu tư, Trinh cùng với Linh lập nên 11 hóa đơn bán hàng hải sản (giá trị mỗi đơn từ vài chục tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng).
Bị cáo Trinh òa khóc khi tòa tuyên áo chung thân. Ảnh: C.S.
Linh đứng ra xác nhận với người đầu tư về việc mình là nguồn cung cấp hải sản số lượng lớn cho Trinh và có nhiều kho hàng hải sản lớn đặt tại TP.Nha Trang.
Tin tưởng lời của Trinh và Linh, nhiều người đứng ra huy động, góp vốn cho Trinh kinh doanh với tổng số tiề.n hơn 264 tỷ đồng.
Ngoài sự giúp sức của Linh, Trinh còn câu kết với Thái, Thúy. Hai người này đóng giả là khách mua hải sản đến liên hệ đặt hàng nhằm tạo lòng tin cho nhiều người tham gia góp vốn.
Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến 8/2020, được sự giúp sức của Linh, Thái và Thúy, Trinh trực tiếp nhận tiề.n góp vốn đầu tư của nhiều người, qua đó lừ.a đả.o chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiề.n hơn 405 tỷ đồng. Số tiề.n chiếm đoạt, Trinh trả lợi nhuận và một phần tiề.n gốc cho 7 bị hại.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trinh mức án chung thân, bị cáo Linh 18 năm tù, bị cáo Thái 13 năm tù, bị cáo Thúy 12 năm tù về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Bị khởi tố vì lừ.a đả.o 'đáo hạn ngân hàng' để chiếm đoạt tiề.n tỉ Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, Võ Thị Quế Chi đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiề.n để làm 'đáo hạn ngân hàng', lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của các nạ.n nhâ.n. Chiều 21.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can...