Bị hại vụ Alibaba lừa đảo đến TAND TP HCM đông dần

Dự kiến, có khoảng 1.000 bị hại liên quan 8 dự án tới tòa trong hôm nay.

Sáng 12-12, TAND TP HCM tiếp tục phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện (SN 1985; cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba – gọi tắt là Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ Rửa tiền” với phần xét hỏi các bị hại.

Khoảng 7 giờ 30, những bị hại đầu tiên làm thủ tục tham dự phiên toà. Số lượng người tới mỗi lúc mỗi đông.

Tuần qua, trong những ngày đầu của phiên xét xử, trên dưới 100 bị hại đến toà. Sau đó, số lượng này giảm dần, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bị hại xếp hàng trước cổng toà án.

Trước đó, HĐXX thông báo hôm nay sẽ bắt đầu xét hỏi các bị hại thuộc 8 dự án “ma” do Nguyễn Thái Luyện đặt tên là: Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital, Alibaba Long Phước Industry, Alibaba Phú Mỹ Central City, Alibaba Phú Mỹ Central City 2, Ali Venice City, Alibaba Phú Mỹ Center City.

Dự kiến, có khoảng 1.000 bị hại liên quan những dự án này tới.

Các bị hại làm thủ tục trước khi tham dự phiên toà.

Nội dung cáo trạng của VKSND TP HCM thể hiện sau khi đăng ký thành lập Công ty Tia Chớp và chi nhánh, Nguyễn Thái Luyện mua đất nông nghiệp của các hộ dân tại huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), chỉ đạo Trương Thị Hồng Ngọc, Bùi Minh Đức (cựu Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư khai) và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Luyện chỉ đạo 3 cá nhân trên ủy quyền cho Công ty Tia Chớp làm chủ đầu tư “vẽ” 4 dự án Alibaba Phước Bình Central Park, Alibaba Phước Bình Central Park 2, Alibaba Phước Thái Capital và Alibaba Long Phước Industry (mỗi nền khoảng 100m2); quảng cáo dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý, lừa bán cho 250 người (ký 322 hợp đồng) để chiếm đoạt hơn 101,8 tỉ đồng.

Hành lý của những người dự toà cũng được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ.

Sau khi thành lập Công ty Spartaland, Nguyễn Thái Luyện tổ chức thu mua 61 thửa đất nông nghiệp tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, “vẽ” dự án Alibaba Phú Mỹ Central City. Sau đó, Luyện đặt tên là dự án Alibaba Phú Mỹ Central City 2. Ở 2 dự án này, Luyện và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 216 bị hại, tổng số tiền hơn 98 tỉ đồng.

Số lượng bị hại đến toà đang tăng dần,

Nguyễn Thái Luyện tiếp tục thành lập Công ty TL Land, thu mua 39 thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích 175,46 ha tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với giá 175 tỉ đồng. Tuy nhiên, dù mới chỉ thanh toán tiên đạt cọc nhưng Luyẹn đã chỉ đạo Bùi Minh Đức lạp “vẽ” dự án dân cư với tên gọi là “Ali Venice City”, phân thành 8.752 nên.

Công ty Alibaba quảng cáo gian dôi trên các phương tiẹn truyên thông đây là dự án hợp pháp và ký hợp đông bán đât nên dưới dạng đât thô cư đê chiêm đoạt tiên của khách hàng.

Hiện Cơ quan điêu tra thu giữ tông cọng 3.165 hợp đông đã bán cho khách hàng với sô tiên giao dịch ghi trên hợp đông là hơn 672,5 tỉ đồng. Có 1.021 người gửi đơn tố cáo. Trong đó, 994 bị hại tô giác bị lừa đảo chiêm đoạt tông sô tiên gần 194 tỉ đồng; 27 cá nhân gửi đơn đã thanh toán cho Công ty Alibaba sô tiên hơn 8,8 tỉ đồng nhưng không tô giác.

Đối với dự án Alibaba Phú Mỹ Center City, Luyện chỉ đạo mua 5,2 ha đất nông nghiệp chia làm 456 lô, đặt tên như trên. Quá trình điêu tra, Cơ quan điêu tra không thu được bản chính hô sơ thê hiẹn pháp lý dự án nhưng thu được bản photo hợp đông hợp tác giữa Công ty TLLand và Công ty Alibaba vê viẹc phân phôi các nên đât thuọc dự án.

Những bị hại đầu tiên tới phiên xử sáng 12-12.

Đên nay, Cơ quan điêu tra đã tiêp nhạn đơn và làm viẹc với 26 bị hại tô giác bị chiêm đoạt tông cọng hơn 7 tỉ đồng. Ngoài ra, Cơ quan điêu tra còn thu giữ 743 hợp đông với sô tiên giao dịch hơn 195 tỉ đồng với 1.005 khách hàng.