Bỉ đang điều tra một vụ gian lận thuế hàng tỷ USD

Nhật báo De Tijd ngày 3/9 cho biết các cơ quan chức năng của Bỉ đang tiến hành điều tra và khởi tố một vụ án về gian lận thuế trong kinh doanh kim cương – có thể lên tới hàng tỷ USD, được cho là vụ gian lận lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện ở nước này.

Sở Giao dịch Kim cương Antwerp tại Bỉ. (Nguồn: Internet)

Vụ án liên quan đến rất nhiều nghi phạm, nhiều người trong số họ là các thương nhân cao cấp kinh doanh kim cương tại Antwerp, trung tâm chế tác và phân phối kim cương của Bỉ, với các tài khoản ngân hàng bí mật mở tại một chi nhánh ngân hàng Anh đặt tại Thụy Sĩ.

Vụ việc được phát giác khi Cơ quan Thuế của thành phố Antwerp bắt đầu tiến hành điều tra các nghi ngờ trốn thuế liên quan đến ngành công nghiệp kim cương sau khi nắm bắt được thông tin về danh sách các đối tượng tình nghi có tài khoản ngân hàng bí mật tại Geneva do nhà chức trách Pháp cung cấp.

Carl Devlies, người đứng đầu Cơ quan chống Gian lận Thương mại của Bỉ phát biểu với báo chí đây là vụ án gian lận lớn nhất trong lịch sử nước Bỉ.

Antwerp là trung tâm kim cương lớn nhất thế giới với hơn một nửa sản lượng kim cương toàn cầu được chế tác tại đây./.

Theo TTXVN