Bị cáo Trần Quí Thanh thừa nhận hành vi phạm tội và chấp nhận phán quyết của tòa

Bùi Thanh20:32 23/04/2024

Chiều 23/4, phiên tòa xét xử các bị cáo : Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chuyển qua phần xét hỏi .

Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Quí Thanh chấp nhận kết luận của cáo trạng , nhưng theo bị cáo có một số nội dung cần được làm rõ thêm.

Bị cáo Trần Quí Thanh.

Trước tòa, bị cáo Trần Quí Thanh khẳng định các giao dịch là mua bán chứ không phải cho vay , song bị cáo Trần Quí Thanh lại đồng ý với nội dung cáo trạng nêu và nói sẽ chấp nhận với mọi phán quyết của toà.

Trả lời HĐXX về các quan hệ giao dịch với bị hại Lâm Sơn Hoàng, bị cáo Thanh cho biết, người này thông qua môi giới mang 4 giấy tờ 4 thửa đất đến, đặt vấn đề vay tiền. Bị cáo Thanh nói mình không cho vay, nếu Hoàng muốn vay thì ra ngân hàng vay với lãi suất thấp, không có phí môi giới, còn ông “chỉ mua bán chứ không cho vay”.

Trình bày thêm về vấn đề này, bị cáo Thanh lặp lại “chỉ mua bán chứ không cho vay” và cam kết sẵn sàng bán lại nếu ông Hoàng có nhu cầu mua lại. Ông Hoàng có quyền đặt cọc, nếu không thì khi nào mua sẽ phải thương lượng lại giá.

Sau đó, 4 thửa đất của ông Hoàng đã được chuyển nhượng cho bà Trần Uyên Phương đứng tên. Thỏa thuận vay 115 tỷ đồng nhưng ông Hoàng chỉ nhận được 103 tỷ đồng (đã trừ lãi trả trước 3 tháng và thuế phí và gồm cả thuế trước bạ mà bà Phương là người phải đóng). Tại tòa, ông Hoàng đề nghị HĐXX huỷ bỏ hợp đồng mua bán giữa hai bên.

Bị cáo Trần Uyên Phương.

Trình bày trước HĐXX, các bị hại Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung thông qua môi giới là Nguyễn Đoàn Minh Hoàng, Nguyễn Phi Long để vay tiền bị cáo Trần Quí Thanh. Các bị hại cho rằng do tin tưởng vào uy tín, năng lực tài chính của cá nhân và doanh nghiệp bị cáo Trần Quí Thanh, nên đã đồng ý vay tiền với lãi suất 3%/tháng, chịu phí môi giới 2% tổng số tiền vay và phải ký chuyển nhượng bất động sản cho Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh).

Tuy nhiên tại tòa, người môi giới Nguyễn Đoàn Minh Hoàng khai rằng bản thân là môi giới mua bán bất động sản chứ không phải môi giới cho bị hại vay tiền. Bà Hoàng khẳng định chỉ giới thiệu, đưa ông Đông gặp ông Trần Quí Thanh với phí môi giới là 2,5 tỷ đồng, chứ không thoả thuận hay tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa ông Đông và ông Thanh.

Video đang HOT

Trước cách trả lời hơi lòng vòng của bị cáo Trần Quí Thanh, HĐXX nhắc nhở và cho biết sẽ xem xét thái độ của bị cáo đến đâu để cân nhắc mức án phù hợp.

Bị cáo Trần Quí Thanh cho biết, lúc thực hiện giao dịch với các bị hại bị cáo nhận thức không đúng về việc cho vay. “Nhưng sau khi được VKS giải thích, tôi nhận ra hành vi của mình là chưa đúng”, bị cáo Thanh nói.

Khi chủ tọa giải thích, hành vi của bị cáo Thanh ban đầu là giao dịch cho vay chưa cấu thành tội mà chỉ là quan hệ giao dịch dân sự. Tới giai đoạn cuối, khi bị cáo tuyên bố ông Hoàng mất quyền đối với tài sản thì mới phạm tội. Lúc này bị cáo mới cho rằng mình không chối tội và chấp nhận mọi phán quyết của tòa.

Tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Trần Uyên Phương cho rằng “ý thức giao dịch là mua bán”. Khai trước tòa, bị cáo Trần Uyên Phương thừa nhận cáo trạng truy tố. Đối với giao dịch của ông Lâm Sơn Hoàng, bị cáo Phương cho biết không tham gia bàn bạc, chỉ nhận được thông tin ông Hoàng có đất muốn bán, còn mình có nhu cầu mua nên ký hợp đồng.

Bị cáo Phương cũng cho biết đồng ý với yêu cầu của phía bị hại là muốn trả lại số tiền 115 tỷ đồng đã vay và nhận lại giấy tờ 4 thửa đất.

Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng nêu, bị cáo Trần Quí Thanh cho vay tiền với lãi suất 3% một tháng (dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng ). Theo đó, khi cho vay ông Trần Quí Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc bên vay là các cá nhân, doanh nghiệp phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần để che giấu việc cho vay bằng hợp đồng giả cách. Giá trị của các dự án, bất động sản ghi trong hợp đồng thấp hơn nhiều lần thực tế.

Khi bên vay cầm tiền đến trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, bị cáo Thanh nại nhiều lý do như: vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc để không trả lại tài sản.

Bằng cách thức trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, các bị cáo đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng và ông Nguyễn Huy Đông với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng. Tài sản các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.

Tại phiên tòa hôm nay, bà Đặng Thị Kim Oanh có đơn xin vắng mặt, nhưng có đơn đề nghị gửi đến HĐXX, yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả một lần, đầy đủ 100% cổ phần Công ty Minh Thành, toàn bộ Dự án khu dân cư – dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai; trả toàn bộ Dự án khu dân cư Nhơn Thành, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Thuận Lợi và toàn bộ thiệt hại do mất cơ hội phát triển kinh doanh tính từ thời điểm tài sản bị chiếm đoạt cho đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử. Tổng số tiền bà Kim Oanh yêu cầu ông Thanh bồi thường là hơn 531 tỉ đồng

Rắc rối vụ 2 cựu công an bị cáo buộc cho vay nặng lãi và ghi đề

Vụ án này xảy ra từ năm 2016- 2018, từng nhiều lần được đưa ra xét xử, trả hồ sơ, hoãn tòa nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử hai cựu cán bộ công an ở Hà Nội cho vay lãi nặng, đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo phải ra hầu tòa gồm: Hoàng Văn Hoan (SN 1990), Nguyễn Sơn Thành (SN 1983, đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm); Quách Thị Thơm (SN 1989, ở Thanh Oai), Đỗ Mạnh Dương (SN 1983), Lê Đức Lợi (SN 1983) đều ở Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở Hoàn Kiếm), Mai Thị Khanh (SN 1969, Nam Từ Liêm).

Họ bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Vụ án này xảy ra từ năm 2016- 2018, từng nhiều lần được đưa ra xét xử, trả hồ sơ, hoãn tòa nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo Thành đề nghị HĐXX cho phép ghi âm toàn bộ quá trình xét xử. Bị cáo cho rằng, đây là phiên tòa công khai nên đề nghị HĐXX cho phép những người không có giấy triệu tập được tham dự phiên tòa. Ngoài ra, cựu cán bộ công an cũng xin được nộp thêm một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Đối với các yêu cầu trên của bị cáo Thành, HĐXX chấp thuận và đề nghị những người tham gia phiên tòa tuân thủ nội quy.

Bị cáo Thành đề nghị thay đổi kiểm sát viên với lý do "làm việc không khách quan" và áp dụng những điều luật bất lợi cho bị cáo. Sau hội ý, HĐXX nhận thấy không có căn cứ thay đổi, nên tiếp tục xét xử. HĐXX cho biết đã triệu tập 51 người liên quan đến tòa nhưng không ai có mặt.

Cho vay nặng lãi

Theo cáo buộc, năm 2011, Hoan khi đó là cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm đã lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính rồi cùng vợ là bị cáo Quách Thị Thơm bàn bạc, thống nhất cho cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập trong ngành công an vay lãi cao.

Hai người bàn tính rằng, cho cán bộ công an vay tiền sẽ không lo bị mất vốn. Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sĩ đó xem có đủ điều kiện vay không, thông qua việc xác minh tại các đơn vị công tác, học tập của cán bộ, chiến sĩ dựa trên giấy tờ đặt cho Hoan và Thơm.

Những ai cần vay tiền sẽ phải đặt lại thẻ ngành công an hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan. Bị cáo Thơm là người đứng ra làm việc trực tiếp còn Hoan đứng sau điều khiển vì sợ gặp người quen sẽ "ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm". Thơm và Hoan cho vay với tiền với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (182,5%). Người vay phải đóng lãi 10 ngày/lần.

Để có thêm tiền cho vay, bị cáo Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Tuy vậy, Thành nói khi nào Hoan cần sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.

CQĐT làm rõ, trong thời gian từ 11/2016 đến khi bị phát hiện, bị cáo Hoan đã dùng hơn 3 tỷ đồng để cho vay nặng lãi. CQĐT xác định, các bị cáo đã cho 52 cán bộ, chiến six trong ngành công an vay tiền.

Quá trình điều tra vụ án, CQĐT phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề qua tin nhắn trong giai đoạn 2016 - 2018. Bị cáo Thành tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng. Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.

Cáo trạng lần này cho rằng, tại CQĐT, bị cáo Thành không thừa nhận hành vi cho Hoan vay tiền để Hoan cho vay lại với lãi nặng; không thừa nhận việc tổ chức đánh bạc. Thành khai, chiếc điện thoại di động hiệu Iphone X do CQĐT thu giữ không phải là tài sản của bị cáo.

Bị cáo Thành đã giao nộp cho TAND TP Hà Nội tài liệu là các mảnh ghép photocopy có nội dung Công văn số 1691/PC02-Đ3 ngày 25/5/2019 có dòng chữ "PX01-CATP HÀ NỘI CÔNG VĂN ĐẾN" để yêu cầu làm rõ hành vi của các đối tượng đánh bạc có liên quan.

CQĐT đã tiến hành điều tra. Căn cứ vào lời khai nhận tội ban đầu của những người liên quan, và các tài liệu khác, đủ căn cứ kết luận, chiếc điện điện thoại di động hiệu Iphone X, do Cơ quan điều tra thu giữ là của Thành và bị cáo đã có hành vi tổ chức đánh bạc.

Đối với việc Nguyễn Sơn Thành yêu cầu làm rõ hành vi đánh bạc của những đối tượng khác và các mảnh ghép photocopy nói trên, bị cáo khai khoảng tháng 3, 4/2021, anh Nguyễn Trung D. (trước cùng công tác với Thành tại Đại đội đặc nhiệm - Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) đưa cho Thành và bị cáo không biết lý do anh D. đưa để làm gì.

CQĐT đã xác minh tại Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác định anh Nguyễn Trung D. đã đột tử năm 2022. Do đó, CQĐT đã quyết định tách tài liệu liên quan đến nội dung trên để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoan thừa nhận cáo trạng, trong khi đó bị cáo Thành, Dương phủ nhận cáo buộc. Bị cáo Thành yêu cầu đại diện VKS chứng minh căn cứ tài liệu thể hiện việc bị cáo đánh bạc...

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Bị cáo Đặng Anh Quân cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng Chiều 4/4, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa phúc thẩm các bị cáo có kháng cáo trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS cấp cao đã nêu quan điểm và đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, người liên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy tìm người đàn ông nghi giết vợ rồi bỏ trốn

23:34:25 06/09/2025

Do mâu thuẫn, Sùng Seo Sủ ở Điện Biên nghi đã dùng dao đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn. Công an đang truy tìm người đàn ông này để điều tra, xử lý.

Xử lý người chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện ở Hưng Yên

23:16:16 06/09/2025

Công an xã Tân Tiến (Hưng Yên) phát hiện một công dân dùng Facebook chia sẻ video sai sự thật về cháy xe điện, đã yêu cầu gỡ bỏ và cam kết không tái phạm.

Điều dưỡng kể khoảnh khắc nạn nhân chạy vào trung tâm y tế vẫn bị đuổi đánh

23:05:13 06/09/2025

Theo điều dưỡng tại trung tâm y tế ở TPHCM, dù nam thanh niên đã chạy vào nơi này lánh nạn nhưng vẫn bị đối tượng hành hung truy đuổi, chửi bới và có ý định tiếp tục tấn công.

Phạt người đăng tin sai sự thật về thủ tục hành chính ở Hải Phòng

23:00:21 06/09/2025

Chị V.T.L., 34 tuổi, bị Công an phường An Phong (Hải Phòng) xử phạt vì đăng thông tin không đúng sự thật về thủ tục hành chính lên mạng xã hội.

Chồng đánh vợ có thể bị cấm tiếp xúc 4 ngày, bị công an giám sát

19:16:10 06/09/2025

Trong 1 giờ từ khi có lệnh cấm tiếp xúc của chính quyền hoặc tòa án, công an xã phải phân công lực lượng giám sát người có hành vi bạo lực gia đình, không để họ được đến gần nạn nhân.

Truy bắt đối tượng giết người, mang theo súng kíp trốn lên rừng

18:39:00 06/09/2025

Theo cảnh sát, sau khi gây án, Phúc đi về nhà lấy 1 khẩu súng kíp rồi bỏ trốn lên rừng. Cảnh sát đang ráo riết truy tìm đối tượng này.

Tự ý bán 5ha đất của người quen, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

13:21:19 06/09/2025

Sau khi được người quen cho mượn hơn 5ha đất để trồng mỳ, Quyết đã nảy sinh ý định chiếm đoạt và bán thửa đất này cho người khác để nhận hơn 1,7 tỷ đồng.

Phát hiện xe khách vận chuyển hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc

13:10:50 06/09/2025

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và thu giữ hơn 600 túi lạp xưởng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu, đang được vận chuyển trên một ô tô khách.

CSGT Quảng Ninh bắt xe khách chở gần 400 bình khí cười

13:08:06 06/09/2025

Xe khách mang biển kiểm soát 14B-037.xx bị CSGT Quảng Ninh phát hiện chở 376 bình khí cười, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.

Vụ nam sinh bị đánh đến co giật ở Quảng Ninh: Khởi tố một bị can

13:03:05 06/09/2025

Công an Quảng Ninh khởi tố Phạm Quang Long, 17 tuổi, để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ nhóm học sinh hành hung bạn tại khu vực Đại học Hạ Long.

Bé trai 14 tuổi bán ma túy trong quán karaoke

12:59:03 06/09/2025

Kiểm tra một quán karaoke tại Quảng Ngãi, cảnh sát bắt quả tang 2 nhân viên bán ma túy cho khách, trong đó có một nhân viên mới 14 tuổi.

Đại gia ở TPHCM chi hơn 45 tỷ đồng để đưa hối lộ

12:52:45 06/09/2025

Ông Phạm Công Tuyến chuyển hơn 45 tỷ đồng cho nhân viên đưa hối lộ cho những người có chức năng, nhiệm vụ trong việc giải quyết thủ tục đất đai ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).