Bí ẩn khối lượng Bitcoin hơn 3,3 tỷ USD mất tích từ thập kỷ trước

Hương Mai19:09 08/11/2022

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố bản án liên quan đến vụ gian lận tiền điện tử lên đến 3,36 tỷ USD thông qua web đen của Silk Road.

Tháng 11/2021, Cơ quan thực thi Pháp luật Hoa Kỳ đã có một cuộc đột kích bất ngờ vào nhà bị cáo James Zhong và thu giữ 50.676 Bitcoin có giá trị lên tới hơn 3,3 tỷ USD. Cho đến thứ 6 vừa qua, ngày 4/11, bị cáo James Zhong đã thú nhận trước tòa về việc gian lận chuyển tiền từ “darkweb” Silk Road từ tháng 9/2012.

Nói về Silk Road, đây là một chợ đen nổi tiếng hoạt động vào những năm 2011 – 2013, là thiên đường của các kẻ buôn bán, mua sắm ma túy và các sản phẩm bất hợp pháp khi mà các giao dịch có thể được thể rửa sạch ngay sau đó. Tuy nhiên, vào năm 2015, thế giới ngầm này đã sụp đổ sau một cuộc truy tố bất ngờ và người sáng lập của Silk Road, Ross Urbricht, đã bị kết án tù chung thân.

Tháng 9/2012, Zhong thực hiện phi vụ có dự mưu của mình. Hắn đã lập 9 tài khoản ma trên Silk Road, chuyển vào mỗi tài khoản khoảng từ 200 – 2000 USD. Ngay sau đó hắn đã thực hiện một chuỗi 140 giao dịch nhằm đánh lừa hệ thống xử lý rút tiền của Silk Road. Hơn 50.000 Bitcoin đã được chuyển từ hệ thống thanh toán sang các địa chỉ ví điện tử khác nhau của Zhong, mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ và thiết kế một cách bảo mật để che dấu danh tính hắn ta và xáo trộn nguồn Bitcoin.

Thông qua kế hoạch của mình, số lượng Bitcoin mà Zhong có thể rút từ Silk Road gấp nhiều lần số tiền mà hắn chuyển vào ban đầu. Ví dụ như ngày 19/9/2012, Zhong đã gửi 500 Bitcoin vào ví Silk Road. Chưa đầy năm giây sau khi nạp tiền vào, Zhong đã thực hiện 5 lần rút mỗi lần 500 Bitcoin, liên tiếp và nhanh chóng trong cùng một giây, ngay lập tức hắn ta đã có số lãi ròng là 2000 Bitcoin.

Thông qua phân tích Blockchain và các nỗ lực của phía cảnh sát, các chuyên gia cho rằng hiện tại có thể thu hồi hơn 50.000 Bitcoin từ Zhong. Họ thậm chí còn phát hiện ra tiền điện tử được lưu trữ trên một máy tính bảng được gói trong chăn sau đó nhét vào hộp bỏng ngô được để trong tủ quần áo của phòng tắm.

Video đang HOT

Ngoài ra cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi thêm một số tiền mặt, tiền ảo và các hiện vật có giá trị khác.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói trong thông cáo báo chí rằng: “Trong gần mười năm, tung tích của khối lượng Bitcoin trị giá 3,3 tỷ USD này là một bí ẩn”.

Hồ sơ công khai cho thấy Zhong đang là chủ tịch và CEO của JZ Capital LLC, mà hắn ta đã đăng ký thành lập tại Georgia vào năm 2014. Theo hồ sơ Linkedin, hắn ta là chuyên gia đầu tư mạo hiểm với những kiến thức sâu rộng về Bitcoin. Bên cạnh đó còn có kinh nghiệm phát triển phần mềm bằng các ngôn ngữ lập trình máy tính.

Trên các mạng xã hội, Zhong có cuộc sống sang chảnh với những bức ảnh trên du thuyền, máy bay và các trận đấu bóng đá.

Vụ án này đã trở thành vụ tịch thu tài chính lớn thứ hai sau vụ thu 3,6 tỷ USD khi Bitifix bị hack.

Sự sụp đổ của Silk Road cũng chưa thể ngăn cản bước chân của các “tin tặc mũ đen”, năm 2022, sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới Binance đã ghi nhận một sự thất thoát 570 triệu USD sau khi bị hack hệ thống.

Vua bán hàng online Trung Quốc đã trở lại sau 3 tháng biến mất bí ẩn

Vua bán hàng phát trực tiếp của Trung Quốc Li Jiaqi đã trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng.

Người có ảnh hưởng trong lĩnh vực bán hàng phát trực tiếp hàng đầu Trung Quốc Li Jiaqi đã xuất hiện trở lại trên màn ảnh vào hôm 20/9, chấm dứt sự vắng mặt hơn ba tháng bắt đầu sau khi anh bị cắt đột ngột giữa chương trình.

Còn được biết đến với tên tiếng Anh là Austin, Li được biết đến với kênh phát trực tiếp trên Taobao Marketplace của Tập đoàn Alibaba, nơi hầu như mỗi tối anh đều bán các sản phẩm từ mỹ phẩm đến thực phẩm cho các thương hiệu như L'Oreal.

Li là người có ảnh hưởng đến thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc. Anh ấy có hơn 64 triệu người theo dõi và kiếm tiền từ việc bán các sản phẩm - chủ yếu là sản phẩm làm đẹp - trên Taobao Marketplace, một trang web mua sắm trực tuyến của Trung Quốc, và cũng là nền tảng được truy cập nhiều thứ tám trên thế giới.

Anh ấy đã tạo dựng tên tuổi của mình thông qua các buổi phát trực tuyến dài hơi của mình, nơi anh ấy sẽ thử vài trăm thỏi son trong vòng vài giờ, bán được hàng triệu đô la sản phẩm chỉ trong một lần ngồi. Vào năm 2021, buổi phát trực tiếp kéo dài 12 giờ của Li trên nền tảng này đã tạo ra doanh thu 1,7 tỷ đô la Mỹ - anh đã bán được 15.000 cây son môi chỉ trong vòng 5 phút, mang về cho mình biệt danh "Vua son môi" của Trung Quốc.
Nhưng anh ấy biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng vào ngày 3 tháng 6, khi chương trình của anh ấy đột ngột bị cắt, sau khi anh ấy quảng cáo một sản phẩm bánh kem ngọt được trang trí như một chiếc xe tăng.

Sau đó, Li Jiaqi cho biết trên tài khoản Weibo chính thức của mình rằng, việc kết thúc phiên bán đột ngột là do lỗi kỹ thuật. Nhưng nhiều người dùng trực tuyến suy đoán rằng có thể liên quan đến việc kiểm soát chặt chẽ các nội dung của Bắc Kinh, vì sau đó một ngày là lễ kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn.

Li trở lại với chương trình phát trực tiếp của mình trên Taobao Live, nền tảng phát trực tiếp của Alibaba. Ảnh: @AFP.

Sự xuất hiện trở lại của Li trên kênh phát trực tiếp của anh ấy vào tối hôm 20/9 trong khoảng hai giờ đồng hồ diễn ra mà không có thông báo trước, với tin tức chỉ được lan truyền bằng miệng. Trong một giờ đầu tiên, người dùng Taobao đã tạo nên gần 30 triệu lượt truy cập vào kênh bán hàng của anh ấy.

Trong số 26 sản phẩm mà Li Jiaqi tiếp thị có những sản phẩm có giá khiêm tốn như giá đỡ điện thoại di động và các cuộn túi rác, hầu hết đều nhanh chóng bán hết khi người xem tràn ngập màn hình với những bình luận chào đón anh ấy trở lại.

Li có biệt danh là "Vua son môi", được coi là người có ảnh hưởng lớn nhất còn "sống sót" trong lĩnh vực kinh doanh qua phát trực tiếp, sau khi đối thủ lớn nhất của anh là Viya bị phạt 1,34 tỷ nhân dân tệ và bị đóng cửa kênh vì trốn thuế vào tháng 12 năm ngoái. Người nổi tiếng Internet Viya, tên thật là Huang Wei, đã bị phạt vì che giấu thu nhập cá nhân và các tội danh khác vào năm 2019 và 2020, theo cục thuế ở Hàng Châu, một thành phố ở miền nam Trung Quốc. Cô ấy sau đó đã xin lỗi và chấp nhận hình phạt do cơ quan thuế đưa ra.

Viya, 36 tuổi, được biết đến với khả năng bán "bất cứ thứ gì" thông qua kênh phát trực tiếp trên nền tảng Taobao Live. Năm ngoái, cô đã bán một mô hình chiếc tên lửa với giá 40 triệu nhân dân tệ. Trong lễ hội mua sắm trực tuyến trước đó được gọi là Ngày độc thân, cô đã bán được tổng số sản phẩm trị giá 8,5 tỷ nhân dân tệ trong một buổi tối, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông.

Có thể thấy, Viya đại diện cho một thế hệ người nổi tiếng mới, những người mà sự nổi tiếng của họ đã nổi lên như một cơn vũ bão, nhờ sự phát triển chóng mặt không kém của lĩnh vực thương mại điện tử Trung Quốc, nhưng từ đó mà nhiều khía cạnh của lĩnh vực này đã được quản lý chặt chẽ.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng, việc những nhân vật đình đám này biến mất khỏi màn hình đã làm ảnh hưởng nhất định đến doanh số bán hàng trực tuyến. Giờ đây, các thương gia và người bán hàng như Li trở lại để quảng cáo rầm rộ các sản phẩm với hy vọng thu hút người mua hàng trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại.

Jacob Cooke, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn thương mại điện tử WPIC Marketing Technologies, cho biết sự trở lại của Li rất thuận lợi cho lễ hội mua sắm lớn sắp tới như Ngày độc thân 11-11, lễ hội mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới. Ông nói: "Với sự nổi tiếng của Austin Li đối với người tiêu dùng, sự trở lại của anh ấy mang lại cho Alibaba một sự thúc đẩy rất lớn khi tiến tới ngày 11/11".

Bảo vệ 'tài sản số' là yêu cầu cấp bách trong hành trình số hóa Các hạ tầng số đang sở hữu một khối lượng dữ liệu người dùng và thông tin doanh nghiệp khổng lồ. Vì vậy, đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trên hạ tầng số là ưu tiên số 1 trong hành trình chuyển đổi số. Chiếc "phanh" trong hành trình chuyển đổi số Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bí ẩn gian lận khối lượng hàn tà road bitcoin silk road bộ tư pháp hoa kỳ james zhong damian williams

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Ngô Thanh Vân lộ video vòng 2 lùm lùm trong tiệc sinh nhật, có động thái che chắn nhưng không đáng kể!01:15

Đôi Vbiz "phim giả tình thật" đang sống chung nhà, bí mật bại lộ bởi 1 tíc tắc diễn ra trên sóng livestream00:46

Xót xa tiếng khóc bất lực của nữ chủ quán Đà Nẵng khi chứng kiến toàn bộ phòng trà bị thiêu rụi ngay trước mắt00:25

Video sốc: Chụp ảnh check in, thanh niên 20 tuổi bất ngờ bị sóng "nuốt gọn" ngay trước mắt bạn bè00:31

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Tiếng khóc nghẹn của nữ sinh tố cáo chủ trọ hành hung vì tiền đặt cọc ở Hà Nội00:27

Video: Va chạm giao thông, 2 người phụ nữ xô xát với người đàn ông lớn tuổi00:20

Khoảnh khắc "tiên tử kết màn" gây bão của người đàn ông tóc xanh mặc đẹp số 1 Hàn Quốc05:14

Ca sĩ Mỹ Tâm ăn tối sang chảnh ở Mỹ, Lý Nhã Kỳ gợi cảm00:52

"Kiếp sau con muốn làm mẹ của mẹ, để không phải nhìn mẹ mất": Sao một đứa trẻ lại nói được câu đó nhỉ?00:21

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

15:45:56 16/01/2024

Đã đến lúc bỏ lại các công cụ chỉnh sửa cũ và chấp nhận giải pháp thay đổi cuộc chơi. Gặp gỡ Trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut - giải pháp sẽ nâng cao, nâng cao và cách mạng hóa thế giới sáng tạo nội dung trực quan của bạn

Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

22:01:27 21/12/2022

Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng luôn muốn các bài đăng trên Facebook có được nhiều lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để tối ưu bài đăng thì không phải ai cũng biết

Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

21:03:46 21/12/2022

Louisiana và Tây Virginia là hai bang mới nhất cấm công chức sử dụng TikTok trên thiết bị công do lo ngại Trung Quốc có thể theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung

Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

20:03:41 21/12/2022

Microsoft đã cập nhật thỏa thuận cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ trực tuyến của mình. Việc khai thác tiền điện tử trên dịch vụ của Microsoft cần có sự cho phép bằng văn bản của công ty, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích thử nghiệ...

Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

20:01:24 21/12/2022

Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết họ đã ngăn chặn không dưới 200 hoạt động bí mật, trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp kể từ năm 2017 tại khoảng 70 quốc gia

Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

19:01:39 21/12/2022

Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU cho biết, đã phát hiện Meta vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU bằng cách bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới ...

Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

15:01:33 21/12/2022

Người dùng Twitter, các nhà đầu tư Tesla và chuyên gia phân tích trong ngành đều cho rằng Elon Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

14:01:42 21/12/2022

Muốn nhập được các mẫu bán chạy như iPhone 14 Pro/Pro Max, các chuỗi đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple bắt buộc phải nhập thêm hàng loạt phụ kiện đi kèm

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

09:38:18 21/12/2022

Sáng 20/12, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Khai trương Hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR

'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

09:37:54 21/12/2022

Tính năng phát hiện tai nạn ôtô mới ra mắt trên Apple iPhone và Apple Watch sẽ tự động tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận cấp cứu khi có nguy cơ xảy ra tai nạn