bê bối rửa tiền

Cụ bà 80 tuổi suýt bị kẻ giả danh công an lừa 800 triệu

Theo Công an huyện Đức Cơ, vào ngày 12/9 bà C. (80 tuổi, trú tại địa phương) đến cơ quan công an trình báo về việc nhận được một cuộc gọi lạ. Người này tự xưng là cán bộ của Công an huyện Đức Cơ, thông báo bà C. có liên quan đến một vụ ...

Xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng từ trái phiếu

Từ hôm nay 19.9 đến ngày 19.10, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo ở giai đoạn 2 về các tội danh l...

Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khắc phục hậu quả thế nào sau khi bị tuyên án tử hình?

Ngoài tội danh trên, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn bị truy tố thêm về tội Rửa tiền và tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .

Bị tuyên án tử, bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả cho 35.824 người bị hại thế nào?

Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .

Cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội suýt mất 300 triệu đồng vì bẫy lừa đảo

Cụ N.T.P. ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ xưng là cán bộ công an, đe dọa rằng cụ liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa ti...

Cựu cán bộ Cục Hậu cần phủ nhận cầm 400 triệu đồng ‘lo lót’ sai phạm

Sau khi bị phát hiện khai thác cát trái phép, bị cáo Trương Văn Chinh cùng đồng phạm thực hiện thêm hàng loạt hành vi rửa tiền để che giấu tiền phạm tội mà có, tìm người lo lót để ...

Ám hiệu “đặc biệt” của nhóm đối tượng khai thác trái phép hơn 74 ngàn m3 cát tại biển Cồn Ngựa

Ngày 27/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 24 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép tại biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Lời khai ‘hai thái cực’ của người đàn ông dìm đầu bé trai xuống bể bơi, bắt xin lỗi

Người đàn ông dìm đầu bé trai xuống bể bơi, bắt xin lỗi 100 lần xảy ra tại một bể bơi ở phố Đặng Thai Mai (Hà Nội) đã làm việc với cơ quan điều tra.

Ngày 30/8 hết hạn nhận đơn yêu cầu bồi thường của người mua trái phiếu trong vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Ngày 19/8, TAND TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Thông qua dự thảo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng

Bên cạnh đó, dự thảo Công ước cũng đặt ra cơ sở cho sự phối hợp giữa các chính phủ và khu vực tư nhân trong phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, trong đó chính phủ đóng vai tr...

Hai chị em tiêu hết 7 tỷ đồng tiền tiết kiệm về quê xây nhà cho bố mẹ: “Nhà ở đâu, cội nguồn ở đó”

Năm 2019, Trương Diễm Trân (sinh năm 1970) đang kinh doanh nhỏ ở Tô Châu (Trung Quốc) cùng chị gái xây nhà cho bố mẹ ở quê để nghỉ hưu. Hai chị em đã dùng 2 triệu tệ (gần 7 tỷ đồng...

Đại học Harvard tiếp tục vướng rắc rối pháp lý về bê bối bài Do Thái

Các sinh viên đã yêu cầu lệnh cấm nhằm chấm dứt các vi phạm của Đại học Harvard đối với Đạo luật Dân quyền năm 1964, trong đó cấm những bên nhận tiền tài trợ liên bang phân biệt đố...

Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền hàng tỷ đồng

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng x...

Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã...

Lén đi chơi đêm với bạn trai, VĐV bị đuổi khỏi Olympic 2024

Globo cho biết Vieira bị đuổi khỏi Olympic Paris và lên máy bay trở về nước ngay hôm 27/7, sau khi cô bị phát hiện lẻn ra ngoài làng vận động viên để chơi đêm với bạn trai đêm trướ...

Những bể bơi ngoài trời đẹp như thiên đường

Những bể bơi ngoài trời hay những bể bơi vô cực dưới đây vô cùng độc đáo tạo ra những cảm giác như bơi trên thiên đường rất thu hút.

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà ở Hà Nội bị mất 500 triệu đồng

Bị đối tượng tự xưng công an dọa liên quan tới đường dây ma túy, rửa tiền, bà L. lo sợ rồi chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ ‘quẹt thẻ’ hết 225,5 tỷ đồng

Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.

Những người ‘dính líu’ nhưng không bị xem xét hình sự trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị truy tố theo các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên gi...

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nh...

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản từ chức

Thông tin mật đặc định bao gồm thông tin về phòng vệ, ngoại giao và các lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc gia. Những người xử lý các thông tin này cần phải trải qua quá trình kiể...

Từ thiện & lừa đảo: Lằn ranh mong manh

Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực nóng nhất trên mặt trận chống tội phạm.

Bạc Liêu: Bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa yêu cầu làm rõ số tiền hàng chục tỷ đồng bị tẩu tán

Rơi vào bẫy đầu tư sàn nhị phân, gần 400 nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi vụ việc được cơ quan Công an bóc mẽ , toàn bộ số tiền này đã ...

3 bể bơi tự nhiên trên biển đẹp như tiên cảnh ở Việt Nam

Ngay tại Việt Nam, du khách cũng có thể đắm mình trong những bể bơi trên biển tự nhiên quyến rũ với làn nước xanh biếc, tầm nhìn tuyệt đẹp.

Mục sở thị bể bơi thủy triều chưa từng xuất hiện ở Việt Nam

Khác với các bể bơi thông thường, bể bơi trên biển đem đến trải nghiệm độc đáo cho những du khách yêu thích vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên.

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép t...

Dư luận Trung Quốc bất bình về bê bối thực phẩm mới liên quan đến dầu ăn

Những hóa chất này không được phân loại là dễ cháy hoặc nguy hiểm, nếu không luật pháp Trung Quốc sẽ quy định chúng phải được vận chuyển trong các xe bồn đặc biệt.

Số ca tử vong sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật tăng vọt

Hãng dược Kobayashi đang xem xét tổng cộng 80 ca tử vong liên quan tới việc sử dụng thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đối mặt với nhiều cáo buộc mới

Theo hãng tin G1 của Brazil, cảnh sát liên bang Brazil đã cáo buộc ông Bolsonaro - người giữ chức Tổng thống nước này trong giai đoạn từ năm 2019-2022, về tội rửa tiền, tham ô và c...

Vụ bê bối ‘Hồ sơ Panama’: 28 bị cáo được tuyên trắng án

Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thu...

Cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM đã bị bắt giam

Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.

Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), thu hồi tài sản là một trong những trụ cột chính của cơ chế chống rửa tiền của Singapore.

Mỹ tuyên phạt 35 năm tù giam cựu thủ lĩnh nhóm tội phạm khét tiếng ở Haiti

Hiện Joseph Wilson, thủ lĩnh hiện nay của 400 Mawozo, được biết đến với cái tên Lanmo Sanjou, nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vì liên quan đ...

Tìm thấy thi thể 3 thiếu niên tử vong khi tắm biển

Sáng nay (23/6), lãnh đạo xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy được ...

Ông Akio Toyoda vẫn được bầu vào hội đồng quản trị Toyota bất chấp bê bối

Toyota cũng thừa nhận đã không tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của chính phủ về va chạm và các thử nghiệm xe khác, đồng thời gian lận dữ liệu công suất động cơ cho 7 mẫu xe của mình...

Vụ đuối nước ở bể bơi khu nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh: Bé thứ 2 đã tử vong

Cụ thể, ngày 3/6, một gia đình 4 người (trú TP Cẩm Phả) thuê căn biệt thự thuộc khu 5, phường Bãi Cháy để nghỉ dưỡng. Lúc bố mẹ đứng chụp ảnh, 2 con rơi xuống bể bơi rồi đuối nước.

Singapore: Các ngân hàng siết chặt biện pháp sau vụ bê bối rửa tiền 3 tỷ USD

Nhiều ngân hàng tên tuổi ở Singapore đang đẩy mạnh kiểm tra kỹ lưỡng nhóm khách hàng giàu có cũng như khách hàng tiềm năng nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những giao dịch liên quan...

Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can...

Vụ bê bối rượu vang chấn động

Ngày 27/6/1985, Cục an toàn thực phẩm Cộng hòa liên bang Đức (Tây Đức) đã tìm thấy hai chai rượu vang Ruster Auslese sản xuất tại Áo năm 1983, bày bán trong một siêu thị ở Stuttgar...

Bondi Baths bể bơi độc đáo nằm trên biển ở Australia

Với làn nước biển mát lạnh, cùng cảnh quan tuyệt đẹp, Bondi Baths - bể bơi nằm cạnh biển là điểm đến thu hút du khách vào mỗi dịp hè ở Australia.

10 bể bơi vô cực ngoạn mục nhất thế giới

Những bể bơi vô cực luôn mang đến cho bạn tầm nhìn xung quanh hết sức ấn tượng. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ.

Biệt thự nghỉ dưỡng bình yên giữa cố đô Huế

Căn biệt thự nghỉ dưỡng có sân vườn, bể bơi giúp gia chủ có những giây phút bình yên, thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn.

Trương Mỹ Lan và các đồng phạm “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, đã ban hành Kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đ...

Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?

Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng.

Nhà phố xây trên đất méo ấn tượng với bể bơi bao quanh

Căn nhà phố xây trên mảnh đất méo nhưng kiến trúc sư đã tận dụng điểm yếu này thành những góc ấn tượng với cây xanh và ô thoáng đón ánh sáng tự nhiên và bể bơi bao quanh.

Thủ tướng Nhật Bản: Sẽ không tổ chức bầu cử trước khi kết thúc kỳ họp quốc hội

Trong khi đó, sau khi chiến thắng trong các cuộc bầu cử bổ sung, phe đối lập đã tăng cường hối thúc Thủ tướng Kishida giải tán Hạ viện. LDP được dự đoán sẽ gặp khó khăn nếu cuộc tổ...