bê bối rửa tiền

EU kiểm tra công tác quản lý ngân hàng của Đan Mạch sau bê bối Danske

Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) đã mở một cuộc điều tra về công tác giám sát của chính quyền Đan Mạch đối với Ngân hàng Danske sau khi ngân hàng lớn nhất nước này vướng vào bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro.

Quyền lực của Interpol

Quyền lực của Interpol

Chiêu quảng cáo xe ôm

Con gái Việt Nam, chỗ bán hàng lý tưởng, mấy khi nhà có bể bơi... là những hình ảnh hài hước không thể bỏ qua.

19 người nguy kịch do tiếp xúc với clo tại một hồ bơi ở California, chuyên gia khuyến cáo giải pháp an toàn khi đi bơi

Theo đó, 19 người phải nhập viện trong tình trạng khó thở, thở khò khè do tiếp xúc quá liều với clo khi đi bơi.

Giả danh công an lừa chuyển tiền – S.O.S!

Giữa tháng 9/2018, Bộ Công an ra thông báo tìm bị hại vụ giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo. Dù thủ đoạn đã cũ nhưng đánh đúng "tâm lý" sợ rơi vào vòng lao lý của người dân nê...

Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch “lao dốc” do bê bối rửa tiền

Tâm lý quan ngại của giới đầu tư về nguy cơ Danske Bank có thể đối mặt với án phạt lớn của Mỹ đã khiến giá cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch này giảm gần 9% trong phiên giao...

Đề thi THPT Quốc gia 2019 sẽ khó hay dễ?

Sau kỳ thi THPT Quốc gia 2018, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã thừa nhận đề thi có những câu hỏi khó so với yêu cầu của kỳ thi. Vì vậy, trong năm tới sẽ thay đổi để phù hợp với mục tiêu chủ y...

Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế

Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng mình vô tội trong phiên tòa sáng 4/10 khi bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế ước tính trị ...

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt vì tội rửa tiền

Reuters đưa tin luật sư của phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết cơ quan chống tham nhũng của nước này ngày 3/10 đã bắt giữ cựu đệ nhất phu nhân Rosmah Mansor và bà...

EU cam kết chống nạn rửa tiền sau bê bối của ngân hàng Danske

Ngày 2/10, các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) cam kết chung tay đẩy mạnh công tác chống nạn rửa tiền sau khi vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro tại ngân hàng ...

Nữ sinh Malaysia tự tử vì áp lực thi cử, để lại 4 lá thư tuyệt mệnh

Ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THCS, nữ sinh 15 tuổi người Malaysia nhảy xuống từ cửa sổ phòng riêng. Em để lại 4 lá thư tuyệt mệnh cho bố mẹ, bạn bè, giáo viên.

Quảng Ngãi: Nhiều HS tử vong do đuối nước, toàn tỉnh chỉ có 6 điểm trường có bể bơi

Chỉ trong 8 tháng năm 2018, tại tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 18 vụ đuối nước khiến 24 người tử vong, trong đó phần lớn nạn nhân là học sinh bậc Tiểu học, THCS. Nhiều năm liền số học sinh...

Phát hiện gần 90 triệu USD có khả năng bị rửa thông qua 46 sàn giao dịch tiền ảo

Thông tin này không phải là cú sốc đầu tiên với thị trường tiền ảo khi hàng loạt các vụ rửa tiền và cả tấn công đã xảy ra.

8 Địa điểm cực hút khiến các cặp đôi muốn “hành sự”

Bạn có biết những địa điểm được các cặp đôi đặc biệt yêu thích để làm chuyện ấy là nơi nào không?

Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng lại vướng nghi án được ‘chống lưng’ để rửa tiền quy mô lớn?

Scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng đã có thêm những nghi vấn khác, cụ thể ở đây là việc rửa tiền quy mô lớn được. Tờ báo Hàn cho rằng, nữ diễn viên được một chính trị gia đã về h...

Bị hack 50 triệu tài khoản, Facebook chìm sâu trong ‘hố đen’ bê bối

Nếu đang sử dụng Facebook mà bị đăng xuất tự động, điều này đồng nghĩa với việc bạn là một trong số 50 triệu nạn nhân vừa bị tấn công.

Nạn nhân nghe điện thoại ‘hù’, mất 2 tỉ nói gì?

Người này vẫn còn hoang mang, thảng thốt khi kể lại quá trình mình bị một nhóm tự xưng là công an điều tra lừa đảo qua điện thoại.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải trình diện trước Quốc hội

Bị cáo buộc lạm quyền, rửa tiền trong vụ bê bối tham nhũng, cựu Thủ tướng Malaysia - Najib Razak sẽ bị triệu tập trước Quốc hội.

9x diện bikini đỏ rực khoe làn da trắng không tì vết

Ngô Huyền Trang là chủ nhân của bộ ảnh bikini khoe dáng, khoe da tại bể bơi đang được nhiều người chú ý. Huyền Trang sinh năm 1994, hiện đang là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Mộ...

Những địa điểm làm ‘chuyện ấy’ không chỉ nguy hiểm còn ‘rước bệnh’ vào người cho các cặp đôi

Những địa điểm làm chuyện ấy mới lạ luôn tạo sự hâm nóng mới mẻ giữa các cặp đôi. Tuy nhiên, dưới đây là những địa điểm có thể khiến bạn gặp vấn đề về sức khỏe.

Nhà riêng đắt nhất thế giới cao 27 tầng và chỉ có 5 người ở

Đó là nơi sinh sống của gia đình tỷ phú Mukesh Ambani, gồm vợ chồng ông và ba đứa con ở Ấn Độ.

EC điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

Liên quan đến bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro, ngân hàng Danske Bank hiện đang hứng chịu nhiều chỉ trích và phải đối mặt với các vụ điều tra.

Cách làm nhà bằng que kem gỗ có sân vườn và hồ bơi

Khéo tay đã hướng dẫn bạn khá nhiều cách làm nhà bằng que kem gỗ với độ khó - dễ khác nhau. Tuy nhiên, chưa có bài viết nào hướng dẫn bạn cách làm nhà có kèm sân vườn và bể bơi. Tr...

Căn nhà 4 phòng ngủ ở Hồng Kông được rao bán với giá gần nửa tỷ USD

Nếu đổi chủ, đây sẽ là căn nhà đắt đỏ nhất thế giới từng được bán ở Hồng Kông, nếu không muốn nói là trên thế giới...

CEO ngân hàng châu Âu từ chức do bê bối rửa tiền quy mô 234 tỷ USD

Ngân hàng Danske Bank của Đan Mạch bị nghi để xảy ra hoạt động rửa tiền với số tiền lên tới 234 tỷ USD...

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt 21 tội danh liên quan rửa tiền

Reuters đưa tin, cảnh sát Malaysia ngày 20/9 thông báo, cựu Thủ tướng Najib Razak đối mặt với tổng cộng 21 tội danh về hoạt động rửa tiền, liên quan tới số tiền 682 triệu USD được ...

Malaysia bắt giữ cựu thủ tướng Najib vì bê bối biển thủ nhiều tỷ USD

Cơ quan chống tham nhũng Malaysia thông báo cựu thủ tướng Najib Razak đã bị bắt vì liên quan đến vụ bê bối quỹ nhà nước 1MDB thời ông còn tại nhiệm.

20+ hình ảnh cực hiếm của những người nổi tiếng trong quá khứ, Einstein sáng láng từ bé

Ngày nay, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của những người nổi tiếng trên internet chỉ sau vài cú nhấp chuột. Thế nhưng, những hình ảnh trong lịch sử này thì cực ít người được thấy.

Theo anh chị vào bể bơi, một học sinh lớp 2 đuối nước tử vong

Trong lúc chị gái và anh trai của em P đang mải chơi ở bể bơi, không để ý đến P nên em bị đuối nước rồi chìm xuống đáy hồ.

Học sinh lớp 2 đuối nước thương tâm tại bể bơi

Ngày 17/9, Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 2 tử vong thương tâm.

Bé một tuổi gây sửng sốt vì bơi lội như ‘rái cá’

Một bé gái 1 tuổi ở Florida, Mỹ đã khiến mọi người vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh em bơi lội như rái cá tại một bể bơi và thậm chí tự trèo lên bờ mà không cần ai giúp.

Vì sao ông Nguyễn Thanh Hoá được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ?

Theo cáo trạng của Viện Kiếm sát nhân dân Phú Thọ, trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, ông Nguyễn Thanh Hóa (từng là Thiếu tướng, Cục trưởng C50, bị tước danh hiệu Công an nhân dân khi ...

Những siêu xe, tài sản “khủng” của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương bị tạm giữ

Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều siêu xe, đồ vật, tài sản có giá trị từ ông trùm tổ chức đánh bạc trên mạng internet Nguyễn Văn Dương.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cựu Cục trưởng C50 chỉ đạo vợ nộp 700 triệu đồng khắc phục hậu quả

Ngày 5/7/2018, bà Nguyễn Bích Hồng, vợ ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) đã nộp cho Công an tỉnh Phú T...

Ai giúp Phan Sào Nam mua trăm tỷ bất động sản?

Khi còn nhỏ, bố mẹ Nam ly hôn, người dì vì quá thương cháu nên đón Nam về nuôi và coi đó như con mình dứt ruột sinh ra.

Đắk Nông: “Bể bơi 700 triệu bỏ không” đi vào hoạt động, phục vụ học sinh vùng biên

Ngày 11/9, Huyện Đoàn Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đã khởi động chương trình trang bị kỹ năng, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Đây cũng là lần đầu tiên, sau gần 4 n...

Em gái Công Vinh diện bikini, khoe dáng nóng bỏng bên bể bơi

Nữ ca sĩ khoe thân hình thon gọn, nuột nà khiến nhiều fan ghen tị.

Em gái Công Vinh diện bikini, khoe dáng nóng bỏng bên bể bơi

Nữ ca sĩ khoe thân hình thon gọn, nuột nà khiến nhiều fan ghen tị.

Vụ cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Ai nộp tiền lớn nhất khắc phục hậu quả?

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có nhiều đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc đã nộp lại khoản tiền khá lớn để khắc phục hậu quả. Trong số này có Phan S...

“Ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ “rửa tiền” bằng cách nào?

Để hợp thức hóa số tiền kiếm được từ đường dây đánh bạc, 2 ông trùm đã đầu tư vào nhiều dự án.

Vật liệu xây dựng đã được chuyển khỏi sân trường Pascal

Đơn vị cho thuê trụ sở trường học đồng ý chuyển gạch, cát ra khỏi sân trường Pascal, sau buổi làm việc với UBND phường Cổ Nhuế 1 (Hà Nội).

Mỹ nhân Anh khoe body đẹp ngất ngây khiến cánh mày râu ‘chao đảo’

Laura Anderson xuất hiện nổi bật tại một bể bơi ở Dubai với bộ áo tắm màu hồng khoe body nóng bỏng hết nấc.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam bị cáo buộc khởi xướng, chỉ huy

Trong số đồng phạm của vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, Phan Sào Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt thực hi...

Nhiều người thân vướng lao lý cùng trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Trong số người làm việc cho Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có nhiều người thân, giúp 2 bị can tổ chức đường dây đánh bạc, rửa tiền.

Cựu cố vấn từng lén lấy tài liệu từ bàn làm việc của ông Trump?

Một cựu cố vấn cấp cao được cho là đã tự ý lấy từ bàn làm việc của Tổng thống Mỹ một lá thư nhằm ngăn cản ông Trump rút Mỹ khỏi một thoả thuận thương mại với Hàn Quốc.

Thượng tướng Lê Quý Vương: Vũ “nhôm” có thể sẽ thêm tội danh mới

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm), ngoài những tội danh đã bị khởi tố, còn có thể bị xem xét yếu tố rửa tiền có liên quan ...

Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Bí ẩn về khoản tiền nghìn tỷ của trùm cờ bạc

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, trùm tổ chức Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng, tuy nhiên số tiền Cơ quan điều tra tạm giữ lại quá nhỏ so với số...

Những bóng hồng giúp ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Các nữ bị can từng giữ vị trí giám đốc doanh nghiệp hoặc là người thân của trùm cờ bạc. Họ vướng lao lý sau khi đường dây đánh bạc bị bóc gỡ.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Vẫn chưa bắt được “cha đẻ” của game bài Rikvip và Tip.Club

Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở Hoàng Mai-Hà Nội) đã chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật của công ty mình xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen - l...

Những bức ảnh “nhại lại” thất bại thảm hại của nàng béo

Nàng béo sống ảo bằng cách nhại lại những bức ảnh trên mạng xã hội nhưng lại thất bại thảm hại.