Bầu Kiên bị truy tố 4 tội, án cao nhất là chung thân

Mai Hoàng Minh19:13 20/05/2014

Lúc 14h chiều nay (20/5), phiên tòa xét xử bầu Kiên và đồng phạm tiếp tục làm việc với phần xét hỏi. Trong phiên tòa sáng nay, tòa đã quyết định tạm đình chỉ vụ án với ông Trần Xuân Giá.

Sau 1 giờ đồng hồ làm việc, đại diện VKS công bố cáo trạng tại tòa cho thấy: Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên) “dính” 4 tội danh: “kinh doanh trái phép”; “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”.

Hai bị can Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Cty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Cty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB; Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB; Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên thường trực HĐQT ngân hàng ACB bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ án này, sáng nay 20/5, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo Trần Xuân Giá. Ông Giá trước đó bị truy tố về tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng truy tố vụ án bầu Kiên. (Ảnh: Tuấn Hợp)

Video đang HOT

14h10: đại diện VKSND TP Hà Nội tiến hành đọc cáo trạng truy tố vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên).

14h chiều nay, Tòa bắt đầu làm việc với phần xét hỏi. Chiều nay Tòa cũng đã tiến hành triệu tập UB chứng khoán Nhà nước vắng mặt không co lý do.

Theo cáo trạng, “bầu” Kiên cùng các bị can: Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã đồng ý cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng gây thiệt hại số tiền 718,9 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP HCM chiếm đoạt. Đối với hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu ACB, ngày 2/1/2009, Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB đã họp và ra chủ trương cấp tín dụng cho Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) để mua cổ phiếu ACB.

Chủ trương này trái với quy định của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho ACB hơn 687,7 tỉ đồng. Cáo trạng lần 2 truy tố 2 bị can Nguyễn Đức Kiên và Lê Vũ Kỳ về hành vi này.

Về tội trốn thuế, năm 2009, Công ty B&B kinh doanh vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với ACB, thu được số tiền lãi hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, “bầu” Kiên đã trốn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 25 tỉ đồng.

Về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “bầu” Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương của HĐQT công ty để bán 20 triệu cổ phần cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, lấy 264 tỉ đồng, bất chấp số cổ phần này đang bị thế chấp cho ACB.Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỉ đồng.

Theo Dân trí

Xét xử "đại án" Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm

Hôm nay (16-4), VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm ra trước tòa với 4 tội danh. Phiên xét xử vụ "đại án" này dự kiến kéo dài liên tục đến 29-4.

Theo đó, VKSND Tối cao ủy quyền cho VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước tòa án cùng cấp đối với Nguyễn Đức Kiên (SN 1964) - nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) về 4 tội danh "Kinh doanh trái phép", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế".

Nguyễn Đức Kiên cùng các đồng phạm đã làm Ngân hàng ACB

thiệt hại hơn 1.405 tỷ đồng

Dính líu đến vụ án, Trần Ngọc Thanh (SN 1952), Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1969) - nguyên Giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Xuân Giá (SN 1939), Lê Vũ Kỳ (1956), Trịnh Kim Quang (SN 1954), Lý Xuân Hải (SN 1965), Phạm Trung Cang(SN 1954) và Huỳnh Quang Tuấn (SN 1958) - đều từng là lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng ACB cùng bị đưa ra xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng".

Quá trình điều tra chứng minh, Nguyễn Đức Kiên là cổ đông sáng lập của Ngân hàng ACB từ năm 1993. Ông ta và một số người thân trong gia đình sở hữu 9,03% vốn điều lệ của ngân hàng này. Trước và trong khi thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp, Nguyễn Đức Kiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, kiêm Phó chủ tịch HĐQT ACB. Đến cuối năm 2007, Nguyễn Đức Kiên xin thôi tham gia HĐQT Ngân hàng ACB, song đề nghị ngân hàng này ra quyết định thành lập Hội đồng sáng lập ACB và đảm nhiệm chức Phó chủ tịch hội đồng này.

Với vị thế đó, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo và chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành tại Ngân hàng ACB. Nguyễn Đức Kiên cũng đã thành lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên của 6 công ty, gồm: Công ty CP Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam; Công ty CP Đầu tư Thương mại B Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu; Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty CP Đầu tư Á Châu và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Thông qua việc chỉ đạo, điều hành hoạt động đối với các công ty này và lợi dụng vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành Ngân hàng ACB, Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Thương mại B&B (gọi tắt là Công ty B&B) có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng được phép kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, song thực tế chỉ kinh doanh vàng và không được phép kinh doanh tài chính. Mặc dù vậy, theo chỉ đạo của Kiên, từ tháng 9 đến tháng 10-2009, doanh nghiệp này đã bỏ ra 1.280 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty CP Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG) theo một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Ngoài ra, ngày 30-11-2010, Công ty B&B đã phát hành 10 triệu trái phiếu, trị giá 1.000 tỷ đồng và bán cho Ngân hàng ACB. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu này, được Kiên chỉ đạo mua cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp, ngân hàng với những chiêu thức vô cùng lắt léo. Tương tự, cả 5 doanh nghiệp còn lại đều do Nguyễn Đức Kiên "đứng mũi chịu sào" cùng không được phép kinh doanh tài chính nhưng vẫn ký các hợp đồng góp vốn và mua bán cổ phần, cổ phiếu. Tổng số tiền cả 6 doanh nghiệp của Kiên dùng để kinh doanh trái phép lên tới hơn 21.490 tỷ đồng. Với các hành vi này, Cáo trạng số 10/VKSTC-V1, ngày 10-2-2014 của VKSND Tối cao xác định, Nguyễn Đức Kiên đã phạm vào tội "Kinh doanh trái phép", quy định tại khoản 2, Điều 159-BLHS.

Cũng theo tài liệu đưa ra truy tố tại phiên tòa, với việc kinh doanh vàng tại Công ty B&B, Nguyễn Đức Kiên đã trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế doanh nghiệp cho Nhà nước với tổng số tiền 25 tỷ đồng. Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng xác định Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) vốn là chủ sở hữu, nhưng đã thế chấp 20 triệu cổ phần của Công ty CP Thép Hòa Phát để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng ACB.

Thế nhưng với tư cách là chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật của ACBI, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (giám đốc) và Nguyễn Thị Hải Yến (kế toán trưởng) lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT thể hiện chủ trương bán toàn bộ số cổ phần của Công ty CP Thép Hòa Phát nêu trên để tạo lòng tin đối với Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để nhận về 264 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tác của ACBI sau đó đã không thể sở hữu được số cổ phần đã mua tại Công ty CP Thép Hòa Phát.

Đối với hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng thể hiện Nguyễn Đức Kiên cùng 6 cựu cán bộ cao cấp ở ngân hàng này đã ủy thác cho hàng chục nhân viên mang tiền huy động đi gửi tiết kiệm hòng lấy lãi và cấp vốn cho một doanh nghiệp nằm trong ACB để mua cổ phiếu của chính ngân hàng này. Việc làm trái pháp luật đó đã khiến Ngân hàng ACB bị thiệt hại tổng cộng hơn 1.405 tỷ đồng.

Theo An ninh thủ đô

Bầu Kiên trước ngày ra tòa Luật sư Bùi Quang Nghiêm miêu tả: Ông Kiên trông khoẻ mạnh, tầm chừng 60-65 ký. So với trước khi bị bắt ông giảm khoảng 15-20 ký. "Trong gần một giờ gặp gỡ, ông Kiên (Nguyễn Đức Kiên, còn gọi là bầu Kiên) nói nhiều hơn tất cả chúng tôi cộng lại", ông Bùi Quang Nghiêm, một trong bốn luật sư bào chữa...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tìm thấy thi thể nữ tài xế, xuyên đêm trục vớt ô tô rơi sông Đồng Nai01:29

Vụ Mercedes-Benz dừng giữa làn ngược chiều: Xe đang "treo" 5 lỗi phạt nguội01:39

Đảng cầm quyền Hàn Quốc muốn tổng thống rời đảng08:26

Người phụ nữ cùng con nhỏ ở TP.HCM bị xe tải nặng cuốn vào gầm08:20

Nam thanh niên đập phá xe ô tô khi va quẹt trên đường ở Bình Dương09:44

Ngày này 5 năm trước: Một sự kiện y tế làm thay đổi hoàn toàn thế giới04:12

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy tại làng nghề đồ gỗ ở Hà Nội09:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhân chứng và camera ghi hình ảnh kẻ đổ xăng phóng hỏa quán ở Phạm Văn Đồng

06:05:34 19/12/2024

Theo nhân chứng, có đối tượng tiếp cận hiện trường để phóng hỏa dẫn đến vụ cháy kinh hoàng khiến 11 người chết ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Thiếu nữ 17 tuổi bị bố và chú tát nhiều cái gây bầm tím mặt

14:42:33 18/12/2024

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân xảy ra sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau ly hôn giữa bố và mẹ cháu MA(17 tuổi).

Tài xế tử vong sau khi 2 ô tô đối đầu ở Long An

14:35:03 18/12/2024

Cú va chạm giữa ô tô 7 chỗ và xe tải trên quốc lộ N2, đoạn qua huyện Tân Thạnh (Long An), khiến một tài xế tử vong.

Hạn chế hoạt động ngoài trời sau vụ học sinh phải cởi áo ấm giữa trời lạnh

10:05:52 18/12/2024

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã gây tranh cãi khi yêu cầu học sinh cởi áo khoác trong một hoạt động của trường, mặc dù thời tiết lạnh.

Xe đầu kéo rơi xuống vực sâu 30m, một người tử vong

10:03:11 18/12/2024

Ngày 18/12, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Công an vào cuộc vụ tài xế xe con dừng giữa đường ngược chiều ở Hà Tĩnh

07:31:39 18/12/2024

Cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh để xử lý tài xế xe Mercedes-Benz C-Class có hành vi dừng đỗ giữa làn ngược chiều, chặn hướng lưu thông của phương tiện khác.

Vụ cô gái bán rau củ bị sàm sỡ ở TPHCM: Cần mạnh mẽ lên tiếng

22:02:20 17/12/2024

Theo chuyên gia, những nạn nhân bị sàm sỡ cần mạnh mẽ lên tiếng, cơ quan chức năng cần trừng trị nghiêm minh các hành vi biến thái để ngăn ngừa tình trạng trên.

Đốt than sưởi ấm, 4 người trong một gia đình bị ngộ độc khí CO

21:31:24 17/12/2024

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cho biết trường hợp 4 bệnh nhân trên may mắn chỉ mới bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) ở giai đoạn nhẹ, kịp nhận biết được tình trạng cơ thể để tới bệnh viện chữa trị kịp thời.

Quyết liệt ngăn chặn 'nạn' phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Krông Bông

21:29:27 17/12/2024

Mặc khác, năng lực của chủ rừng còn hạn chế, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng tận gốc, dẫn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa tốt và rừng vẫn bị xâm hại.

Mô tô, xe gắn máy trên 5 năm sẽ phải kiểm định khí thải

15:43:08 17/12/2024

Theo Thông tư 47 vừa được ban hành, Bộ GTVT quy định mô tô, xe gắn máy có thời gian sản xuất trên 5 năm sẽ phải kiểm định khí thải định kỳ.

Hà Nội: Xe máy kẹp ba va chạm với ô tô tải, một người tử vong

15:16:59 17/12/2024

Cụ thể, vào thời gian trên, xe máy chở theo 3 thanh, thiếu niên di chuyển trên quốc lộ 6, khi đi tới đoạn đường qua xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ thì xảy ra va chạm với ô tô tải BKS 29C-776.xx đi chiều ngược lại.