Bắt “trùm cuối” đường dây ma tuý từ Sơn La về Thái Nguyên

Quỳnh Vinh08:35 14/08/2023

Ngày 13/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin việc bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đáng chú ý khi đây là “ trùm cuối” trong chuyên án mua bán, vận chuyển 42 bánh heroin, 12.000 viên ma tuý tổng hợp từ Sơn La về Thái Nguyên mà đơn vị đã điều tra, khám phá từ cuối năm 2021.

Ngang nhiên ship ma tuý bằng xe khách

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 25/12/2021, tại đoạn đường Hoàng Quốc Việt thuộc xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP Phổ Yên), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra xe máy chở bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn. Qua đó phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hải (SN 1962) chở bao tải bên ngoài ghi “Cầu Đa Phúc, Phổ Yên, Thái Nguyên. ĐT: 0375822833, Bác Hải”; bên trong là 20 bánh heroin, khối lượng gần 7kg được giấu lẫn với các bắp ngô…

Quá trình làm việc, Hải khai nhận số ma tuý nêu trên của Phan Văn Ban (thường gọi là Duy Anh, SN 1996), trú bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; ở tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ban gửi số ma tuý trên qua xe khách cho Hải và trên xe có người của Ban đi theo giám sát số ma tuý, khi nào Hải nhận ma tuý xong thì giao 200 triệu đồng cho người này để đem về cho Ban.

Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Hải và Đinh Văn Thắng (hai đối tượng mặc áo đen, ở giữa).

Truy vết theo người nhận tiền nói trên, tổ công tác phát hiện đó là Đinh Văn Thắng (SN 1991), trú bản Tường Han, xã Mường Do, huyện Phù Yên, Sơn La; ở bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La nên đã lập biên bản, tạm giữ vật chứng gồm 2 ĐTDĐ, 1 thẻ ATM, 1 CMND, một số tiền mặt và đưa các đối tượng về cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Hải khai nhận đã mua số ma tuý trên của Ban để bán lại cho một người tên Hùng tại tỉnh Bắc Ninh với giá 200 triệu đồng/bánh. Khi liên hệ với Ban, Hải trả giá 160 triệu đồng/bánh và sẽ “ăn” tiền chênh lệch. Ban đồng ý tổng số tiền mua 20 bánh heroin là 3,2 tỷ đồng, trong đó Hải phải “đặt cọc” 300 triệu đồng chuyển khoản trước, khi nhận đủ heroin, Hải chỉ cần đưa cho Thắng 200 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán hết khi đã bán xong ma tuý. Tuy nhiên, khi Hải đang chở số ma tuý trên ngụy trang trong bao tải ngô mang về nhà thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Video đang HOT

Hải cũng khai nhận, trước đó đã hai lần mua ma tuý của Ban về bán kiếm lời. Cụ thể, ngày 22/11/2021 mua của Ban 10 bánh heroin và 60 túi hồng phiến (khoảng 12.000 viên) với giá 1,830 tỷ đồng. Lần đó, Ban cất ma tuý trong hộp giấy rồi gửi xe khách từ Sơn La về Thái Nguyên cho Hải. Hải đã bán lại cho Hùng với giá 2,3 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 10/12/2021, Hải mua của Ban 12 bánh heroin với giá 1,920 tỷ đồng. Ban giấu ma tuý trong bao tải gửi xe khách, Hải nhận và bán lại cho Hùng với giá 2,4 tỷ đồng. Lần này, Hùng mới trả 1,5 tỷ đồng nên Hải cũng mới chỉ chuyển cho Ban 1,550 tỷ đồng…

Đặc biệt, đây là đối tượng nghiện ma tuý, từng có 3 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cướp tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, từng ngồi tù hơn 13 năm. Ra tù, đối tượng vẫn chứng nào tật ấy, trở lại “con đường cũ”. Hải có hai con, đã bỏ chồng. Nghiện ngập cộng với lang bạt giang hồ nên vẻ ngoài của nữ đối tượng không còn chút nữ tính nào, tóc cắt ngắn và cách ăn mặc, phong thái như đàn ông.

Về phía Đinh Văn Thắng là đối tượng “cứng đầu”, khiến việc đấu tranh của lực lượng Công an không hề dễ dàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tài liệu chứng cứ, đối tượng sau này đã khai nhận là người làm thuê tại quán “Anh em” ở bản Khương Tiên cùng với Ban. 14h ngày 24/12/2021, Ban gọi cho Thắng bảo lên xe khách đi Thái Nguyên để giám sát “bao hàng” có ma tuý, xong việc sẽ trả công hậu hĩnh. Ban đầu Thắng cũng băn khoăn, sợ bị bắt, nhưng Ban trấn an rằng, “hàng” sẽ được một xe taxi mang đến bến xe Sơn La, bảo vệ trong bến sẽ bê lên xe, Thắng chỉ có nhiệm vụ trông “hàng” quá trình ở trên xe, còn đến bến sẽ có nhà xe mang xuống.

“Mày không biết, không cần bê vác, vận chuyển, không liên quan nên sẽ không sao” – được Ban thuyết phục, cộng với tiền công hợp lý nên Thắng đã chấp nhận lên xe khách, dù biết trong bao tải là ma tuý. Với thủ đoạn như vậy, và mỗi chuyến xe lại thay một người giám sát, “hàng” của Ban được vận chuyển từ Sơn La về Thái Nguyên tự nhiên như nông sản, như những món đồ bình thường khác…

Sa lưới sau một năm rưỡi lẩn trốn

Ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải, Đinh Văn Thắng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, quy định tại khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Ngày 20/1/2022, lực lượng Công an khám xét chỗ ở của Đinh Văn Thắng tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, phát hiện sổ tạm trú mang tên Phan Văn Ban nhưng không thấy đối tượng đâu. Cùng ngày, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Ban về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời ra quyết định truy nã bị can do Ban đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Do chưa bắt được Phan Văn Ban nên ngày 19/8/2022, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phan Văn Ban, đồng thời kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh Thái Nguyên đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hải, Đinh Văn Thắng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. TAND tỉnh Thái Nguyên sau đó đã xét xử, tuyên phạt hai bị can mức án tử hình…

Tuy nhiên, xác định việc bắt giữ Phan Văn Ban, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma tuý và đã mua bán trót lọt hàng chục bánh heroin là hết sức quan trọng, ngày 18/10/2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý tiếp tục lập hồ sơ truy xét đối tượng này. Về phần Ban, sau khi biết đồng bọn bị bắt, đối tượng đã trốn sang Lào. Sau một thời gian, thấy tình hình “êm” hơn, đầu tháng 7/2023, đối tượng đã về nước, làm lái xe tải cho một doanh nghiệp tại Ứng Hoà, Hà Nội. Hành tung đối tượng bí ẩn, di chuyển liên tục, có lúc ở Phù Yên (Sơn La), 3-4 tiếng sau lại có mặt ở Hà Nội, đồng thời các trinh sát chưa biết mặt Ban nên việc truy xét, bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Đối tượng này từ nhỏ không có bố, sống với mẹ ở Phù Yên, sau đó sống với vợ “hờ” tại Sông Mã để thuận tiện việc buôn bán heroin.

Tiếp tục lần theo những manh mối về Ban, đến 7h20 ngày 27/7/2023, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma tuý – Bộ Công an bắt giữ Ban tại khu vực thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội.

Lúc tra tay vào còng, đối tượng cho biết không bất ngờ, bởi hai ngày trước linh tính mách bảo có thể “sẽ sắp bị bắt”, đối tượng đã tranh thủ về Phù Yên “ăn với mẹ một bữa cơm”. “Trùm cuối” đường dây mua bán 42 bánh heroin, 12.000 viên ma tuý tổng hợp đã “sa lưới” sau một năm rưỡi bỏ trốn nơi đất khách quê người.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc đơn vị theo dấu, bắt giữ đối tượng truy nã Phan Văn Ban thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an trong đấu tranh với tội phạm ma tuý là “không đánh khúc giữa, mà đánh cả đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu”. Sáu tháng đầu năm 2023, đơn vị đã khởi tố 28 vụ, 38 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ gần 30 bánh heroin, hơn 1,1kg ma tuý tổng hợp, 1 khẩu súng, 44kg thuốc nổ cùng nhiều tang vật; triển khai hiệu quả các biện pháp chặn “cung”, giảm “cầu” ma túy; không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy…

Đường dây hàng chục đối tượng dùng 'mác' các công ty tài chính, chiếm đoạt tiền tỷ

Nắm được sơ hở của một số công ty tài chính trong việc cho khách hàng vay tiền, một ổ nhóm đối tượng đã lên kế hoạch "săn mồi" từ đó chiếm đoạt cả tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên thông tin ban đầu về chuyên án bóc gỡ đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định 3 đối tượng cầm đầu, gồm: Đặng Công Quang Linh (SN 2000, trú tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Triệu Văn Hải (SN 2002) và Cao Thị Huyền Trang (SN 2002) - vợ Hải, cùng trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Hai kẻ cầm đầu Triệu Văn Hải và Đặng Công Quang Linh

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, Đặng Công Quang Linh phát hiện sơ hở của các công ty tài chính như Home Credit, MCredit... trong việc cho các khách hàng vay tiền online. Đó là, đối với các khách hàng từng có khoản vay thanh toán đúng hạn thì sẽ được vay trực tiếp qua ứng dụng của công ty mà không phải đến các điểm giao dịch. Các công ty tài chính chỉ gọi điện thoại để xác thực khoản vay.

Từng có "duyên nợ" với việc mua bán hàng trên mạng, Đặng Công Quang Linh (đang chịu án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do mua hàng trả góp rồi mang bán) vẫn câu kết với vợ chồng Triệu Văn Hải và một số đối tượng để hình thành nhóm hàng chục đối tượng, gây nhiều vụ chiếm đoạt tiền của các công ty tài chính và các tổ chức tín dụng.

Đối tượng Linh thuê địa điểm tại tổ 11 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên để mở điểm giao dịch mang tên "1987 Tư vấn hỗ trợ tài chính"; và từ đây vươn vòi bạch tuộc đến nhiều tỉnh, thành như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hoà Bình, Hà Nội...Thủ đoạn của nhóm đối tượng là, tạo các tài khoản Facebook, Zalo đăng

các bài quảng cáo nội dung hỗ trợ vay vốn của các công ty tài chính, ngân hàng... Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, Linh cùng đồng bọn yêu cầu chụp và gửi ảnh Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, số điện thoại. Với thông tin này, các đối tượng vào ứng dụng của các công ty tài chính để kiểm tra thông tin khách hàng, hạn mức tối đa được vay... Tiếp đó, Linh cùng đồng bọn trực tiếp đến gặp các khách hàng để tư vấn, hỗ trợ họ vay tiền.

Tại đây, Linh tiếp tục yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, số điện thoại và tranh thủ lúc khách hàng không để ý sẽ sử dụng các thông tin khách hàng để mở tài khoản ngân hàng bằng hình thức mở online của Linh. Khi có mã OTP xác thực của ngân hàng, Linh yêu cầu khách hàng cung cấp và tiến hành xác thực tài khoản, chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của họ.

Quá trình tư vấn khách hàng khoản vay online, Linh và các đối tượng vào tài khoản của khách hàng làm thủ tục đề nghị cho vay với hạn mức tối đa và giải ngân vào chính tài khoản đó. Sau khi được giải ngân, Linh và đồng bọn chỉ chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho khách hàng theo nhu cầu vay (thấp hơn hạn mức vay tối đa) và chiếm đoạt số tiền chênh lệch bằng cách chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau của nhóm đối tượng rồi đi rút tiền mặt.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của các khách hàng và công ty tài chính, nhóm đối tượng lập tức tắt máy, chặn liên lạc với khách hàng. Kể từ đó, nghĩa vụ trả nợ số tiền chênh lệch bị chiếm đoạt trên thuộc về khách hàng mà chính họ ở thời điểm đó cũng không hề hay biết. Khi được các công ty tài chính thông báo thì họ mới... "ngã ngửa". Đối với những khách hàng yêu cầu vay với hạn mức tối đa hoặc không đủ điều kiện để giải ngân thì Linh và đồng bọn sẽ chiếm đoạt luôn các tài khoản ấy để phục vụ việc giao dịch, chuyển tiền chiếm đoạt được từ các khách hàng khác.

Ngoài ra, các đối tượng còn móc nối với một số đối tượng khác đăng ký tài khoản ngân hàng online, đăng ký mở thẻ tín dụng của ngân hàng đó và các tài khoản này đều đăng ký bằng sim điện thoại không chính chủ, thay đổi nhiều số khác nhau. Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt của các thẻ tín dụng này rồi vứt bỏ hết các sim điện thoại đã đăng ký với ngân hàng với mục đích trốn việc thanh toán thẻ tín dụng với ngân hàng và chiếm đoạt số tiền đã rút để tiêu xài... Đến thời điểm hiện tại, CQĐT làm rõ khoảng 40 đối tượng tham gia vào đường dây trên, gây ra hàng chục phi vụ tại nhiều địa bàn khác nhau, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trong đó có Đặng Công Quang Linh, Triệu Văn Hải, Cao Thị Huyền Trang. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 xe ô tô Kia Seltos, 4 điện thoại di động, 4 thẻ ATM, 8 sim điện thoại...Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy Ngày 23/7, tại khu vực bản Cưa, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La), Công an huyện Mai Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1984) đang vận chuyển ma tuý. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật giữ gồm 6.000 viên ma tuý tổng hợp (541,32 gam) cùng một số vật chứng liên quan khác. Nguyễn Thanh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở Tiền Giang

00:09:30 14/02/2025

Nguyễn Minh Tiến (SN 1990) và Nguyễn Mộng Thùy Dương (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang) lái xe máy chạy quanh các tuyến đường nông thôn tìm sơ hở và gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy.

Bắt chủ cơ sở luyện nhôm tái chế đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường

00:07:53 14/02/2025

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Trần Vinh Dự (SN 1988, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Philippines, Campuchia

22:54:07 13/02/2025

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Kẻ đột nhập cửa hàng, sát hại người tình ở Cà Mau lĩnh án

22:51:25 13/02/2025

Nghi ngờ người tình có mối quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Thanh Trang cắt vách tôn, đột nhập cửa hàng, dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân đến tử vong.

Đề nghị truy tố 2 bị can người Nam Phi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy

20:39:58 13/02/2025

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can người Nam Phi về tội "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tạm giữ nhóm "yêng hùng" mâu thuẫn vì mỹ nữ, đại náo quán beer

20:38:06 13/02/2025

Các đối tượng này có liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trước quán Quận 1 Beer Garden (số 6 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, TP Huế) gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Việt kiều thuê người đánh dằn mặt nhưng con nợ tử vong

20:34:13 13/02/2025

Thấy con nợ thương tích quá nhẹ, Quach Ken Chee tiếp tục thuê người đánh thêm lần nữa với yêu cầu phải đánh chảy máu và quay video lại sẽ trả công 15 triệu đồng.

Bắt tạm giam nữ phó chủ tịch xã ở Bắc Kạn

19:33:43 13/02/2025

Thực hiện sai quy định của nhà nước trong việc thực hiện dự án chăn nuôi dúi, bà Phùng Thị Sim, Phó Chủ tịch UBND xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra.

Thu nợ hàng ngàn tỷ đồng bằng chiêu thức khủng bố người thân, bạn bè 'con nợ'

19:10:42 13/02/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Hồng Tiến (SN 1974), Nguyễn Đức Khoa (SN 1991), Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984, đều ở TPHCM) và 42 bị can khác về tội Cưỡng đoạt tài sản .

Bắt tạm giam Đội phó kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa

19:02:11 13/02/2025

Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sự, Đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn người tử vong giữa sông Cầu

18:59:04 13/02/2025

Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng thuộc tại phường Thuận Thành (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi bắn chết người giữa sông Cầu.

Công an truy tìm 3 đối tượng chặn đầu xe, cướp túi xách của cô gái ở Hà Nội

18:52:22 13/02/2025

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 22h ngày 10/2 tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Theo hình ảnh từ camera giám sát, một cô gái đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị 3 nam thanh niên đi trên một xe máy chặn đường.