Bắt “trùm cuối” đường dây ma tuý từ Sơn La về Thái Nguyên
Ngày 13/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin việc bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.
Đáng chú ý khi đây là “ trùm cuối” trong chuyên án mua bán, vận chuyển 42 bánh heroi.n, 12.000 viên ma tuý tổng hợp từ Sơn La về Thái Nguyên mà đơn vị đã điều tra, khám phá từ cuối năm 2021.
Ngang nhiên ship ma tuý bằng xe khách
Trước đó, khoảng 4h30 ngày 25/12/2021, tại đoạn đường Hoàng Quốc Việt thuộc xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP Phổ Yên), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra xe máy chở bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn. Qua đó phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hải (SN 1962) chở bao tải bên ngoài ghi “Cầu Đa Phúc, Phổ Yên, Thái Nguyên. ĐT: 0375822833, Bác Hải”; bên trong là 20 bánh heroi.n, khối lượng gần 7kg được giấu lẫn với các bắp ngô…
Quá trình làm việc, Hải khai nhận số ma tuý nêu trên của Phan Văn Ban (thường gọi là Duy Anh, SN 1996), trú bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; ở tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ban gửi số ma tuý trên qua xe khách cho Hải và trên xe có người của Ban đi theo giám sát số ma tuý, khi nào Hải nhận ma tuý xong thì giao 200 triệu đồng cho người này để đem về cho Ban.
Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Hải và Đinh Văn Thắng (hai đối tượng mặc áo đen, ở giữa).
Truy vết theo người nhận tiề.n nói trên, tổ công tác phát hiện đó là Đinh Văn Thắng (SN 1991), trú bản Tường Han, xã Mường Do, huyện Phù Yên, Sơn La; ở bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La nên đã lập biên bản, tạm giữ vật chứng gồm 2 ĐTDĐ, 1 thẻ ATM, 1 CMND, một số tiề.n mặt và đưa các đối tượng về cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Hải khai nhận đã mua số ma tuý trên của Ban để bán lại cho một người tên Hùng tại tỉnh Bắc Ninh với giá 200 triệu đồng/bánh. Khi liên hệ với Ban, Hải trả giá 160 triệu đồng/bánh và sẽ “ăn” tiề.n chênh lệch. Ban đồng ý tổng số tiề.n mua 20 bánh heroi.n là 3,2 tỷ đồng, trong đó Hải phải “đặt cọc” 300 triệu đồng chuyển khoản trước, khi nhận đủ heroi.n, Hải chỉ cần đưa cho Thắng 200 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán hết khi đã bán xong ma tuý. Tuy nhiên, khi Hải đang chở số ma tuý trên ngụy trang trong bao tải ngô mang về nhà thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
Video đang HOT
Hải cũng khai nhận, trước đó đã hai lần mua ma tuý của Ban về bán kiếm lời. Cụ thể, ngày 22/11/2021 mua của Ban 10 bánh heroi.n và 60 túi hồng phiến (khoảng 12.000 viên) với giá 1,830 tỷ đồng. Lần đó, Ban cất ma tuý trong hộp giấy rồi gửi xe khách từ Sơn La về Thái Nguyên cho Hải. Hải đã bán lại cho Hùng với giá 2,3 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 10/12/2021, Hải mua của Ban 12 bánh heroi.n với giá 1,920 tỷ đồng. Ban giấu ma tuý trong bao tải gửi xe khách, Hải nhận và bán lại cho Hùng với giá 2,4 tỷ đồng. Lần này, Hùng mới trả 1,5 tỷ đồng nên Hải cũng mới chỉ chuyển cho Ban 1,550 tỷ đồng…
Đặc biệt, đây là đối tượng nghiệ.n ma tuý, từng có 3 tiề.n án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cướp tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, từng ngồi tù hơn 13 năm. Ra tù, đối tượng vẫn chứng nào tật ấy, trở lại “con đường cũ”. Hải có hai con, đã b.ỏ chồn.g. Nghiệ.n ngập cộng với lang bạt giang hồ nên vẻ ngoài của nữ đối tượng không còn chút nữ tính nào, tóc cắt ngắn và cách ăn mặc, phong thái như đàn ông.
Về phía Đinh Văn Thắng là đối tượng “cứng đầu”, khiến việc đấu tranh của lực lượng Công an không hề dễ dàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tài liệu chứng cứ, đối tượng sau này đã khai nhận là người làm thuê tại quán “Anh em” ở bản Khương Tiên cùng với Ban. 14h ngày 24/12/2021, Ban gọi cho Thắng bảo lên xe khách đi Thái Nguyên để giám sát “bao hàng” có ma tuý, xong việc sẽ trả công hậu hĩnh. Ban đầu Thắng cũng băn khoăn, sợ bị bắt, nhưng Ban trấn an rằng, “hàng” sẽ được một xe taxi mang đến bến xe Sơn La, bảo vệ trong bến sẽ bê lên xe, Thắng chỉ có nhiệm vụ trông “hàng” quá trình ở trên xe, còn đến bến sẽ có nhà xe mang xuống.
“Mày không biết, không cần bê vác, vận chuyển, không liên quan nên sẽ không sao” – được Ban thuyết phục, cộng với tiề.n công hợp lý nên Thắng đã chấp nhận lên xe khách, dù biết trong bao tải là ma tuý. Với thủ đoạn như vậy, và mỗi chuyến xe lại thay một người giám sát, “hàng” của Ban được vận chuyển từ Sơn La về Thái Nguyên tự nhiên như nông sản, như những món đồ bình thường khác…
Sa lưới sau một năm rưỡi lẩn trốn
Ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải, Đinh Văn Thắng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, quy định tại khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự. Ngày 20/1/2022, lực lượng Công an khám xét chỗ ở của Đinh Văn Thắng tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, phát hiện sổ tạm trú mang tên Phan Văn Ban nhưng không thấy đối tượng đâu. Cùng ngày, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Ban về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời ra quyết định truy nã bị can do Ban đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Do chưa bắt được Phan Văn Ban nên ngày 19/8/2022, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phan Văn Ban, đồng thời kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh Thái Nguyên đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hải, Đinh Văn Thắng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. TAND tỉnh Thái Nguyên sau đó đã xét xử, tuyên phạt hai bị can mức án t.ử hìn.h…
Tuy nhiên, xác định việc bắt giữ Phan Văn Ban, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma tuý và đã mua bán trót lọt hàng chục bánh heroi.n là hết sức quan trọng, ngày 18/10/2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý tiếp tục lập hồ sơ truy xét đối tượng này. Về phần Ban, sau khi biết đồng bọn bị bắt, đối tượng đã trốn sang Lào. Sau một thời gian, thấy tình hình “êm” hơn, đầu tháng 7/2023, đối tượng đã về nước, làm lái xe tải cho một doanh nghiệp tại Ứng Hoà, Hà Nội. Hành tung đối tượng bí ẩn, di chuyển liên tục, có lúc ở Phù Yên (Sơn La), 3-4 tiếng sau lại có mặt ở Hà Nội, đồng thời các trinh sát chưa biết mặt Ban nên việc truy xét, bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Đối tượng này từ nhỏ không có bố, sống với mẹ ở Phù Yên, sau đó sống với vợ “hờ” tại Sông Mã để thuận tiện việc buôn bán heroi.n.
Tiếp tục lần theo những manh mối về Ban, đến 7h20 ngày 27/7/2023, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma tuý – Bộ Công an bắt giữ Ban tại khu vực thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội.
Lúc tra tay vào còng, đối tượng cho biết không bất ngờ, bởi hai ngày trước linh tính mách bảo có thể “sẽ sắp bị bắt”, đối tượng đã tranh thủ về Phù Yên “ăn với mẹ một bữa cơm”. “Trùm cuối” đường dây mua bán 42 bánh heroi.n, 12.000 viên ma tuý tổng hợp đã “sa lưới” sau một năm rưỡi bỏ trốn nơi đất khách quê người.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc đơn vị theo dấu, bắt giữ đối tượng truy nã Phan Văn Ban thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm m.a tú.y, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an trong đấu tranh với tội phạm ma tuý là “không đán.h khúc giữa, mà đán.h cả đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu, cầm đầu”. Sáu tháng đầu năm 2023, đơn vị đã khởi tố 28 vụ, 38 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ gần 30 bánh heroi.n, hơn 1,1kg ma tuý tổng hợp, 1 khẩu sún.g, 44kg thuố.c nổ cùng nhiều tang vật; triển khai hiệu quả các biện pháp chặn “cung”, giảm “cầu” m.a tú.y; không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển m.a tú.y…
Đường dây hàng chục đối tượng dùng 'mác' các công ty tài chính, chiếm đoạt tiề.n tỷ
Nắm được sơ hở của một số công ty tài chính trong việc cho khách hàng vay tiề.n, một ổ nhóm đối tượng đã lên kế hoạch "săn mồi" từ đó chiếm đoạt cả tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên thông tin ban đầu về chuyên án bóc gỡ đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định 3 đối tượng cầm đầu, gồm: Đặng Công Quang Linh (SN 2000, trú tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh); Triệu Văn Hải (SN 2002) và Cao Thị Huyền Trang (SN 2002) - vợ Hải, cùng trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.
Hai kẻ cầm đầu Triệu Văn Hải và Đặng Công Quang Linh
Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, Đặng Công Quang Linh phát hiện sơ hở của các công ty tài chính như Home Credit, MCredit... trong việc cho các khách hàng vay tiề.n online. Đó là, đối với các khách hàng từng có khoản vay thanh toán đúng hạn thì sẽ được vay trực tiếp qua ứng dụng của công ty mà không phải đến các điểm giao dịch. Các công ty tài chính chỉ gọi điện thoại để xác thực khoản vay.
Từng có "duyên nợ" với việc mua bán hàng trên mạng, Đặng Công Quang Linh (đang chịu án treo về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản", do mua hàng trả góp rồi mang bán) vẫn câu kết với vợ chồng Triệu Văn Hải và một số đối tượng để hình thành nhóm hàng chục đối tượng, gây nhiều vụ chiếm đoạt tiề.n của các công ty tài chính và các tổ chức tín dụng.
Đối tượng Linh thuê địa điểm tại tổ 11 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên để mở điểm giao dịch mang tên "1987 Tư vấn hỗ trợ tài chính"; và từ đây vươn vòi bạch tuộc đến nhiều tỉnh, thành như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hoà Bình, Hà Nội...Thủ đoạn của nhóm đối tượng là, tạo các tài khoản Facebook, Zalo đăng
các bài quảng cáo nội dung hỗ trợ vay vốn của các công ty tài chính, ngân hàng... Khi khách hàng có nhu cầu vay tiề.n, Linh cùng đồng bọn yêu cầu chụp và gửi ảnh Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, số điện thoại. Với thông tin này, các đối tượng vào ứng dụng của các công ty tài chính để kiểm tra thông tin khách hàng, hạn mức tối đa được vay... Tiếp đó, Linh cùng đồng bọn trực tiếp đến gặp các khách hàng để tư vấn, hỗ trợ họ vay tiề.n.
Tại đây, Linh tiếp tục yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, số điện thoại và tranh thủ lúc khách hàng không để ý sẽ sử dụng các thông tin khách hàng để mở tài khoản ngân hàng bằng hình thức mở online của Linh. Khi có mã OTP xác thực của ngân hàng, Linh yêu cầu khách hàng cung cấp và tiến hành xác thực tài khoản, chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của họ.
Quá trình tư vấn khách hàng khoản vay online, Linh và các đối tượng vào tài khoản của khách hàng làm thủ tục đề nghị cho vay với hạn mức tối đa và giải ngân vào chính tài khoản đó. Sau khi được giải ngân, Linh và đồng bọn chỉ chuyển khoản hoặc đưa tiề.n mặt cho khách hàng theo nhu cầu vay (thấp hơn hạn mức vay tối đa) và chiếm đoạt số tiề.n chênh lệch bằng cách chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau của nhóm đối tượng rồi đi rút tiề.n mặt.
Sau khi chiếm đoạt được tiề.n của các khách hàng và công ty tài chính, nhóm đối tượng lập tức tắt máy, chặn liên lạc với khách hàng. Kể từ đó, nghĩa vụ trả nợ số tiề.n chênh lệch bị chiếm đoạt trên thuộc về khách hàng mà chính họ ở thời điểm đó cũng không hề hay biết. Khi được các công ty tài chính thông báo thì họ mới... "ngã ngửa". Đối với những khách hàng yêu cầu vay với hạn mức tối đa hoặc không đủ điều kiện để giải ngân thì Linh và đồng bọn sẽ chiếm đoạt luôn các tài khoản ấy để phục vụ việc giao dịch, chuyển tiề.n chiếm đoạt được từ các khách hàng khác.
Ngoài ra, các đối tượng còn móc nối với một số đối tượng khác đăng ký tài khoản ngân hàng online, đăng ký mở thẻ tín dụng của ngân hàng đó và các tài khoản này đều đăng ký bằng sim điện thoại không chính chủ, thay đổi nhiều số khác nhau. Sau đó, các đối tượng rút tiề.n mặt của các thẻ tín dụng này rồi vứt bỏ hết các sim điện thoại đã đăng ký với ngân hàng với mục đích trốn việc thanh toán thẻ tín dụng với ngân hàng và chiếm đoạt số tiề.n đã rút để tiêu xài... Đến thời điểm hiện tại, CQĐT làm rõ khoảng 40 đối tượng tham gia vào đường dây trên, gây ra hàng chục phi vụ tại nhiều địa bàn khác nhau, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trong đó có Đặng Công Quang Linh, Triệu Văn Hải, Cao Thị Huyền Trang. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 xe ô tô Kia Seltos, 4 điện thoại di động, 4 thẻ ATM, 8 sim điện thoại...Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Bắt 2 đối tượng vận chuyển 6.000 viên m.a tú.y Ngày 23/7, tại khu vực bản Cưa, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La), Công an huyện Mai Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1984) đang vận chuyển ma tuý. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật giữ gồm 6.000 viên ma tuý tổng hợp (541,32 gam) cùng một số vật chứng liên quan khác. Nguyễn Thanh...