Bắt ‘Trai họ Lê’ lừa đảo bán máy may công nghiệp trên mạng xã hội chiếm đoạt tiền tỉ

HÀ ĐỒNG13:32 30/06/2021

Với tài khoản Facebook Trai họ Lê, từ cuối năm 2020 đến nay, Hùng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo bán máy may công nghiệp trên mạng xã hội của các bị hại với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Nghi phạm Lê Thế Hùng tại cơ quan công an – Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 30-6, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết đã tạm giữ Lê Thế Hùng, 30 tuổi, trú phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo nhiều người dân ở các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Bình bị người có tài khoản Facebook “Trai họ Lê” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn khi mua máy may công nghiệp trên mạng xã hội.

Trong đó, ông T.V.T. (ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) bị lừa gần 30 triệu đồng, ông N.T.K. (xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, Nam Định) bị lừa 27 triệu đồng, ông L.K.D xã An Xá, huyện Nam Sách (Hải Dương) bị lừa gần 10 triệu đồng, anh N.V.T. (phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) bị lừa 87 triệu đồng.

Sau nhiều ngày điều tra, truy tìm thủ phạm, ngày 29-6, Công an thị xã Nghi Sơn đã đủ chứng cứ cáo buộc Lê Thế Hùng là thủ phạm gây ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên nên bắt giữ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Thế Hùng khai lập trang Facebook cá nhân, rao bán máy may công nghiệp. Khi có người gọi điện thoại hỏi mua hàng, Hùng thương lượng, tạo giao diện giả để xác thực thông tin mua bán, rồi yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Hùng xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại. Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2020 đến khi bị bắt, Hùng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo bán máy may công nghiệp trên mạng xã hội của các bị hại với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Hiện nay, Công an thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều tra vụ án.

Video đang HOT

Ông lão 'vỡ mộng' khi góp vốn mong nhận lãi suất cao

Rời tay trao 20 cọc tiền 500.000 đồng cho Đoàn Văn Đạt góp vốn vào tập đoàn quốc tế để hưởng lãi cao, ông Thiện nhận ra mình sập bẫy nhưng đã muộn.

Ngày 2/4 tại TAND Hà Nội, trước việc Đạt, bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan kêu gọi góp vốn lãi suất cao, 12 lần phủ nhận cầm tiền của các bị hại, liên tục nói "không nhớ", ông Thiện, 65 tuổi, đập mạnh tập hồ sơ cầm trên tay, nhắc lại nhiều lần "biết thế...".

Cuối phòng xét xử, các bị hại đồng loạt "ồ" lớn, bức xúc phản đối. "Một tỷ chứ đâu phải cái kim sợi chỉ mà phủi toẹt một câu là xong?", một người nói. Còn ông Thiện thần người, nhớ lại lần mắc bẫy 4 năm trước.

Đầu năm 2017, khi ông bạn cùng làng rỉ tai về cơ hội làm giàu tại tập đoàn quốc tế, ông Thiện từ chối. Nhưng nghe thuyết phục, ông đồng ý cùng đi. Hôm sau, rời ngôi làng ở huyện ngoại thành Chương Mỹ, Hà Nội, hai ông bạn già đi bằng xe máy vào nội thành từ sáng sớm.

Tới văn phòng đại diện Tập đoàn giải trí toàn cầu GGV Anh Quốc tại Việt Nam trên phố Khuất Duy Tiến, ông thấy chật kín người đến dự hội thảo, không chỉ có lão nông như ông mà cả sinh viên, công chức về hưu.

Đạt xuất hiện trên sân khấu, tự xưng giám đốc GGV chi nhánh Việt Nam, đứng bên cạnh là người đàn ông nước ngoài, Anson Yang, Giám đốc Marketing của tập đoàn. Trên màn hình trình chiếu bắt đầu hiện lên các hình ảnh về GGV, giọng Đạt cũng cất lên, giới thiệu về GGV là tập đoàn quốc tế lớn mạnh chuyên kinh doanh dịch vụ giải trí, sòng bài casino, đua ngựa...

Người tham gia được giới thiệu 4 gói "góp vốn" đầu tư cho GGV, "góp càng nhiều lợi nhuận càng nhiều". Cụ thể, ai góp 1.000 USD sẽ nhận lãi 3% trong 36 tháng liên tiếp; góp 4.000 USD nhận lãi 6% trong 36 tháng; góp 13.000 USD nhận lãi 9% trong 36 tháng và gói 40.000 USD nhận lãi 12% trong 36 tháng. Ngoài ra, nếu giới thiệu được thêm người tham gia, cá nhân sẽ được trả thêm hoa hồng.

Ông Thiện lắc đầu "ngon ăn thế chỉ có là lừa đảo", rồi bấm tay, bảo bạn đi về. Trong kỳ "nở rộ" của kinh doanh đa cấp thời điểm đó, ông Thiện nhận đã tỉnh táo khi không tin theo nhưng hứa hẹn đường mật về lãi suất để tiền mất tật mang.

Nhưng rồi lần thứ hai theo bạn trở lại GGV, ông Thiện bị thuyết phục. Đạt mời ông vào phòng làm việc, mời chào "sau 3 năm, một tỷ đồng góp sẽ thành 3 tỷ 8, lợi nhuận mỗi tháng 12% nhưng công ty giữ lại một phần duy trì hoạt động". Với cách thức này, ông Thiện sẽ được nhận mỗi tháng 105 triệu đồng.

Các lần nộp tiền được một nạn nhân ghi chép lại, kèm mã ID và ngày tháng. Ảnh: Thanh Lam

Ông Thiện hỏi lại "Công ty đã được đăng ký kinh doanh chưa? Có được cấp phép làm cái này không?". Đạt không trả lời thẳng, chỉ trấn an "Bọn em đang chờ xin chính phủ. Anh đầu tư thì bọn em sẽ đảm bảo quyền lợi cho anh, nếu không thì bọn em sẽ chịu trách nhiệm".

Ông phân vân nhìn sang người bạn già, người cũng giấu vợ "đầu tư" tới hơn 100 triệu đồng vào GGV, mong hưởng lãi suất cao, rồi quay sang Đạt nói chốt: "Tuần sau tôi mang tiền tới".

Thế chấp tài sản, ông Thiện vay được một tỷ đồng. Song cũng giống như người bạn, không nói cho gia đình biết. Ngày 15/3/2017, ông sắm chiếc cặp số bảo mật, rồi đến ngân hàng lấy tiền. "Chú lấy mệnh giá 500.000 đồng cho gọn", ông Thiện dặn nhân viên ngân hàng, nhìn từng cục tiền 50 chạy rè rè trên máy đếm lần lượt được xếp vào valy, nghĩ về lợi nhuận 3 tỷ 8...

Hai ông già lại lóc cóc lái xe máy lên ngay văn phòng. Đạt và Đoàn Văn Hoạt đã chờ sẵn. "Văn phòng công ty quốc tế mà không có máy đếm tiền", ông Thiện thầm nghĩ, ngồi nửa buổi chiều đợi Hoạt mở 20 cọc tiền ra đếm tay. Đạt chia ngay cho Hoạt 500 triệu đồng, bảo để lo "công việc nội bộ", rồi xách valy cầm 500 triệu còn lại vào phòng riêng.

"1 tỷ của tôi các chú đã nhận, phải viết cho tôi cái hoá đơn", ông Thiện nói khi Đạt trở ra. Ông nhớ, khi ấy Hoạt đã định lấy giấy viết, nhưng Đạt đứng phắt dậy chỉ tay, nói gay gắt: "Anh Hoạt, anh không được viết. Anh viết mai sau có vấn đề gì anh chịu trách nhiệm". Hoạt rụt ngay lại, không dám làm trái.

Đạt đưa cho ông Thiện một dãy số 8 chữ số, mật khẩu và tên trang web, giải thích đây là ID nhà đầu tư, chỉ cần vào website để tra cứu, tên và số tiền ông đã nộp, ngày nhận lãi sẽ hiện ra ngay. "Đấy chính là hoá đơn rồi", Đạt nói và tiễn hai lão nông ra cửa.

Gật gù cầm "ID nhà đầu tư", ông Thiện vẫn suy nghĩ suốt đường về. "Công ty chưa được cấp phép, nhận tiền lại không viết hoá đơn, lãi suất thì cao gấp mấy ngân hàng...", nửa đường, ông Thiện sực tỉnh, nhận ra mình bị lừa. Những ngày sau, ông liên tục gọi điện, đến văn phòng xin rút lại tiền đầu tư nhưng chỉ nhận lại những cái sập cửa rất mạnh từ giám đốc Đạt: "Tiền chú nộp công ty rồi, đòi gì mà đòi".

Ông Thiện trở thành nạn nhân bị lừa đảo nhiều nhất trong vụ án. Trong phiên toà mở ngày 2/4, cáo trạng xác định, GGV chưa có đăng ký kinh doanh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam, song Đạt, Hoạt, Anson Yang cùng các đồng phạm người Trung Quốc vẫn kêu gọi góp vốn trái phép, lấy lãi suất cao để "dụ" các bị hại nộp tiền.

Bị cáo Đạt (áo xanh) và Hoạt trong phiên toà ngày 2/4. Ảnh: Thanh Lam

Từ tháng 1/2017, Anson Yang ngưng trả lợi nhuận cho người đầu tư tại Việt Nam. Biết điều này, Đạt vẫn tiếp tục kêu gọi đầu tư. Đến tháng 6/2017, 13 người đã nộp tiền cho Đạt, tổng 4,7 tỷ đồng. Đạt chi trả lãi 540 triệu đồng, số còn lại chiếm hưởng, nhà chức trách cáo buộc.

13 bị hại đa số là người cao tuổi tại Hà Nội, số tiền nộp cho Đạt đều là tiền hưu trí tiết kiệm nhiều năm hoặc được con cái biếu tặng...

Khi đối chất với bị hại, Đạt nói: "Các bác đổ tội cho người khác là có luật nhân quả trừng phạt đấy". Chủ toạ lập tức ngắt lời: "Toà cho bị cáo thời gian đối chất thì bị cáo quay ra mắng bị hại. Vậy mà nói đã ăn năn hối cải?". Đạt cúi đầu quay lên, không trả lời.

Giải thích về việc không viết giấy biên nhận một tỷ đồng cho ông Thiện, Đạt nói, "Đây là đầu tư cá nhân, chứ không phải trách nhiệm của ai cả. Bị cáo có cảnh báo trước là bác tìm hiểu kỹ rồi hẵng đầu tư".

Hành vi của Đạt bị HĐXX đánh giá vô cùng nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn, lượng bị hại đông, song thái độ chưa thực sự thành khẩn. Tính từ đầu 2016 đến nay, 68 bị hại trình báo đã nộp cho Đạt gần 23 tỷ đồng.

Đạt và Hoạt cùng bị toà tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lần lượt lĩnh 14 năm và 3 năm tù. Hoạt đã trả lại 500 triệu đồng hưởng lợi bất chính từ ông Thiện nên được xét làm căn cứ giảm án. Đạt phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của ông Thiện và 12 bị hại còn lại.

Chủ toạ cũng nhắc nhở các bị hại "có một phần lỗi, do hám lãi suất cao", trở thành "con mồi ngon cho những kẻ lừa đảo". Ông Thiện bần thần ở hàng ghế cuối phòng xử, nghĩ về một tỷ đồng và đúc kết "do mình tham để cuối đời mang nợ".

Dắt tay ông bạn già ra về, cũng là bị hại trong vụ án, ông Thiện không muốn nhắc đến số phận căn nhà đã cầm cố và khoản nợ ngân hàng đè nặng ông suốt 4 năm nay.

Công an Lào Cai bắt đối tượng truy nã sau 10 năm lẩn trốn Đối tượng là Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1965, trú tại số nhà 138 đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng Nguyễn Văn Thanh. (Nguồn: baolaocai.vn) Chiều 3/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: facebook lừa đảo nghi phạm cơ quan công an chiếm đoạt tài sản lê thế hùng công an tỉnh thanh hóa công an thị xã nghi sơn

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản

23:06:50 07/02/2025

Ngày 7/2, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Khiết (34 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Ngọc Phát (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng .

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế

20:18:56 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực ...

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng