Bắt thêm đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Dương Hữu Cường (SN 2003, quê Thái Bình) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là kết quả điều tra mở rộng chuyên án mua bán tài khoản ngân hàng lừa đảo hơn 100 tỷ đồng do nhóm đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân cùng thực hiện. Cường là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm được Oanh rủ tham gia mở tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng hoặc bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Bắt thêm đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng - Hình 1
Đối tượng Dương Hữu Cường.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã gửi ảnh khuôn mặt cho Oanh và Thành làm 2 thẻ căn cước giả. Sau đó, Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh của nhiều doanh nghiệp để đăng ký mở được khoảng 9 tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Video đang HOT

Mỗi tài khoản mà Cường đứng tên được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Đồng thời Oanh có thỏa thuận với Cường, mỗi lần có tiền vô tài khoản, nếu rút được thì Oanh sẽ cho Cường từ 3-4 triệu đồng.

Cơ quan Công an kiểm tra các số tài khoản mà Cường đã mở, có 2 bị hại chuyển vào các tài khoản với tổng số tiền 194 triệu đồng. Cường khai đây là số tiền mà nhóm của Oanh lừa đảo bằng hình thức mạo danh cơ quan chức năng, đầu tư tài chính

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 17 bị can với tổng cộng 8 tội danh liên quan đến đất đai.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 17 đối tượng liên quan đến chuyên án đất đai trên địa bàn.

Các đối tượng bị truy tố với 8 tội danh gồm: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Rửa tiền.

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng - Hình 1
Một khu đất trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu mà đối tượng Nguyễn Văn Thanh làm giả giấy tờ để mua bán.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018, Nguyễn Văn Thanh (SN 1983) đã liên hệ Cao Bá Hoài (chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mượn 55 bộ hồ sơ đang lưu trữ; nhằm thu thập chữ ký, con dấu, mẫu biên bản, biên lai thuế... từ đó cùng đồng phạm làm giả và nộp hồ sơ hợp thức hóa các thửa đất công, bán lấy tiền tiêu xài. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng tách ra điều tra trong một vụ án khác.

Từ nội dung tố giác liên quan đến mua bán mảnh đất rộng hơn 6.400m2 với giá 22 tỷ đồng mà Thanh đã làm giả hồ sơ nguồn gốc rồi bán cho Phạm Công Tuyến, cơ quan điều tra xác định Thanh đã hợp thức hóa 11 thửa đất và mua bán với người này, qua đó thu lợi số tiền 174,6 tỷ đồng (trong đó, hành vi mua bán 10 thửa đất với giá 152,6 tỷ đồng đã được tách ra điều tra trong một vụ án khác). Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Thanh về ba tội: Lừa đảo, Làm giả con dấu, tài liệu và Sử dụng con dấu, tài liệu giả.

Lê Văn Duẩn (em rể Thanh) và Nguyễn Hồng Huy (cháu họ Thanh), Phan Văn Tòng (cháu họ vợ Thanh) đã tham gia hỗ trợ làm giả nhiều hồ sơ tài liệu về đất đai, chữ ký của lãnh đạo cơ quan tổ chức, và được nuôi ăn ở, cho tiền, trả tiền công. Qua đó, 3 đối tượng này đã thu lợi lần lượt 1 tỷ đồng, 500 triệu đồng và 200 triệu đồng. Vì vậy, Cơ quan Công an đã đề nghị truy tố tội Lừa đảo và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cơ quan điều tra còn xác định Phạm Công Tuyến có hành vi đưa hối lộ trong quá trình mua bán đất đai. Tuyến đã đưa cho Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên Công ty Phạm Phú Gia Holdings) số tiền hơn 45,5 tỷ đồng để liên hệ người có chức năng nhiệm vụ giải quyết các thủ tục đất đai.

Nguyên đã đưa khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều đối tượng như: Phạm Thị Kim Loan (Trưởng bộ phận một cửa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bà Rịa) hơn 11,9 tỷ đồng; Nguyễn Quang Tú (chuyên viên UBND TP Bà Rịa) hơn 32 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thu Hà (cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu) 2,13 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thanh Hương (cán bộ Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường) 160 triệu đồng, và một số đối tượng khác.

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

Tuy nhiên, một số đối tượng nhận tiền nhưng không làm, nên bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo gồm: Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường. Các đối tượng khác bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thị Thu Hà bị đề nghị truy tố thêm tội Nhận hối lộ; Nguyễn Thị Thanh Hương bị đề nghị truy tố thêm tội Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Đào Việt Anh, Nguyễn Thế Quan còn bị đề nghị truy tố thêm tội Rửa tiền khi sử dụng tiền nhận được đi mua tài sản khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang xác minh làm rõ thêm đối với một số người khác có liên quan, trao đổi với các bị can trong vụ án.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-them-doi-tuong-trong-duong-day-lua-dao-hon-100-ty-dong-i761528/
Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Giết người ở TPHCM rồi điện thoại thông báo cho gia đìnhGiết người ở TPHCM rồi điện thoại thông báo cho gia đình
23 giờ trước
Hai đề nghị đặc biệt của bà Trương Mỹ Lan sau bản án tử hìnhHai đề nghị đặc biệt của bà Trương Mỹ Lan sau bản án tử hình
14 giờ trước
Làm rõ hành vi lừa đảo và loạn luân ở "Tịnh thất Bồng Lai"Làm rõ hành vi lừa đảo và loạn luân ở "Tịnh thất Bồng Lai"
19 giờ trước
Sau bữa sáng tại nhà Bí thư Hà Nội, Thuận An được làm cầu Vĩnh Tuy 2Sau bữa sáng tại nhà Bí thư Hà Nội, Thuận An được làm cầu Vĩnh Tuy 2
11 giờ trước
Bắt nữ quái bị truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trẻ emBắt nữ quái bị truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trẻ em
hôm qua
Bà Trương Mỹ Lan đề nghị xác định lại giá trị khối tài sản khổng lồBà Trương Mỹ Lan đề nghị xác định lại giá trị khối tài sản khổng lồ
21 giờ trước
Phú Quốc: Bắt giữ nghi phạm dùng dụng cụ chích điện tấn công nhiều ngườiPhú Quốc: Bắt giữ nghi phạm dùng dụng cụ chích điện tấn công nhiều người
20 giờ trước
Bắt nghi phạm gây ra vụ nổ làm 2 người tử vong ở TPHCMBắt nghi phạm gây ra vụ nổ làm 2 người tử vong ở TPHCM
hôm qua

Tin đang nóng

Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate chia tay sau hơn một thập kỷ bên nhauJohnny Trí Nguyễn và Nhung Kate chia tay sau hơn một thập kỷ bên nhau
7 giờ trước
Vụ cô gái 23 tuổi tố bị hành hung: Người đánh là cán bộ xã?Vụ cô gái 23 tuổi tố bị hành hung: Người đánh là cán bộ xã?
9 giờ trước
Nam NSƯT nổi tiếng cả nước: Lần đầu công khai vợ, sở hữu nhà 153m2 giữa trung tâm Hà NộiNam NSƯT nổi tiếng cả nước: Lần đầu công khai vợ, sở hữu nhà 153m2 giữa trung tâm Hà Nội
8 giờ trước
Sóng gió gia tộc nhà Beckham, dâu cả độc đoán kéo bè kết phái bôi nhọ nhà chồngSóng gió gia tộc nhà Beckham, dâu cả độc đoán kéo bè kết phái bôi nhọ nhà chồng
8 giờ trước
Thót tim khoảnh khắc Quỳnh Lương té ngã ngay trước thềm nhà khi đang mang thai 6 thángThót tim khoảnh khắc Quỳnh Lương té ngã ngay trước thềm nhà khi đang mang thai 6 tháng
8 giờ trước
Con trai út của Trương Bá Chi lộ diện: Mới 6 tuổi đã "đốn tim" netizen, ngoại hình được khen vượt cả hai anhCon trai út của Trương Bá Chi lộ diện: Mới 6 tuổi đã "đốn tim" netizen, ngoại hình được khen vượt cả hai anh
8 giờ trước
Ca sĩ Anh Tú nói thẳng trước hàng nghìn khán giả: "Anh cung thich Lyly"Ca sĩ Anh Tú nói thẳng trước hàng nghìn khán giả: "Anh cung thich Lyly"
7 giờ trước
Lee Dong Wook từ 'Thần Chết' vạn người mơ bỗng 'rớt đài' vì mắc bệnh ngôi saoLee Dong Wook từ 'Thần Chết' vạn người mơ bỗng 'rớt đài' vì mắc bệnh ngôi sao
8 giờ trước

Tin mới nhất

Người đàn ông cầm dao đuổi đánh công nhân khai thác khoáng sản

Người đàn ông cầm dao đuổi đánh công nhân khai thác khoáng sản

8 giờ trước
Khi công nhân vận hành máy để khai thác khoáng sản thì bị ông Cường ở Lâm Đồng đe dọa, cầm dao đuổi đánh. Lực lượng chức năng sau đó khống chế ông Cường, đảm bảo an ninh khu vực.
Công an bắt hai nhóm thanh niên, thu giữ nhiều vũ khí và ma túy

Công an bắt hai nhóm thanh niên, thu giữ nhiều vũ khí và ma túy

8 giờ trước
Từ vụ đánh nhau của 2 nhóm thanh niên, cảnh sát truy vết nhanh được các đối tượng trong vụ việc. Khám xét nhà những người này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, hung khí và ma túy.
Băng nhóm sản xuất thuốc giả lĩnh án

Băng nhóm sản xuất thuốc giả lĩnh án

10 giờ trước
Quách Ngọc Giao và đồng phạm mua nguyên liệu trôi nổi, sau đó in bao bì, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc rồi đóng gói bán ra thị trường.
Công an bắt giữ kẻ bịt mặt dùng "bom xăng" cướp ngân hàng

Công an bắt giữ kẻ bịt mặt dùng "bom xăng" cướp ngân hàng

10 giờ trước
Khi đến ngân hàng ở tỉnh Lâm Đồng, Chín dùng bom xăng uy hiếp nhân viên để cướp. Người này sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường, bị công an bắt giữ.
Đối tượng đột nhập bến xe lấy trộm ô tô 16 chỗ

Đối tượng đột nhập bến xe lấy trộm ô tô 16 chỗ

11 giờ trước
Chỉ sau 20 phút kể từ thời điểm đánh cắp ô tô 16 chỗ ở bến xe Đà Lạt, người đàn ông đã bị lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Bắt nghi phạm đánh vỡ mũi nam shipper ở Đồng Nai

Bắt nghi phạm đánh vỡ mũi nam shipper ở Đồng Nai

11 giờ trước
Ngày 12/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Thái Tú (22 tuổi, ngụ TP Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích xảy ra hồi cuối tháng 1, tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai).
Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm

11 giờ trước
Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, Công an tỉnh Vĩnh Long họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ nếu phát hiện sai phạm.
Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

11 giờ trước
Đang trong quá trình chấp hành án tù treo nhưng Nguyễn Tiến Đạt, ở Thanh Hóa vẫn tổ chức cho người khác sang Campuchia làm việc nhằm thu lời bất chính.
Cảnh sát 113 bắt nóng đối tượng trộm xe ôtô lúc nửa đêm

Cảnh sát 113 bắt nóng đối tượng trộm xe ôtô lúc nửa đêm

15 giờ trước
Ngay lập tức, Thượng tá Trần Quốc Hội, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chỉ đạo Trung tá Hà Văn Dũng làm tổ trưởng cùng Đại úy Hoàng Cao Anh, Đại úy Trương Đại Nam khẩn trương truy bắt.
Những người giữ cho ngư trường lặng sóng...

Những người giữ cho ngư trường lặng sóng...

17 giờ trước
Nhằm tăng cường kiểm soát, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên vùng biển, Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án triệt xóa các đối tượng cầm đầu, tổ chức các hoạt động phạm pháp, nhằm bảo vệ ngư trường, bảo đảm an ninh, trật tự.
Dàn cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa vì chuyển giao đất "vàng" cho tư nhân

Dàn cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa vì chuyển giao đất "vàng" cho tư nhân

18 giờ trước
Ông Trần Văn Vẹn, cựu Chủ tịch HĐQT Vinafood II, cùng cấp dưới bị xét xử về sai phạm khi chuyển giao gần 8.000m2 đất vàng , gây thiệt hại 113 tỷ đồng.
Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Cựu bí thư tỉnh uỷ Lê Đức Thọ được giảm án đến 7 năm tù

Phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Cựu bí thư tỉnh uỷ Lê Đức Thọ được giảm án đến 7 năm tù

18 giờ trước
Cựu bí thư tỉnh uỷ Lê Đức Thọ được giảm 7 năm tù, có một bị cáo không được toà chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ.

Có thể bạn quan tâm

Cặp đôi Việt lộ clip ôm ấp thân mật gây bão MXH, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 7 năm

Cặp đôi Việt lộ clip ôm ấp thân mật gây bão MXH, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 7 năm

Hậu trường phim

2 phút trước
Cái ôm chặt cứng, hành động chạm má không hề ngần ngại của hai người khiến cư dân mạng càng tò mò về mối quan hệ thật.
Thiều Bảo Trâm bỏ phí Chị Đẹp, sau bao năm vẫn không thể bật lên: Đâu là điểm yếu chí mạng?

Thiều Bảo Trâm bỏ phí Chị Đẹp, sau bao năm vẫn không thể bật lên: Đâu là điểm yếu chí mạng?

Nhạc việt

5 phút trước
Sau bao nhiêu năm, Thiều Bảo Trâm vẫn loay hoay trong vỏ kén của mình dù có bản thân nhiều yếu tố có thể giúp cô hoá bướm
Bài tiếng Việt yêu cầu tả "Ai thế nào", học sinh tiểu học bốc trúng đề về "Mẹ" liền ngoáy vài chữ khiến phụ huynh sốc: Con với cái!

Bài tiếng Việt yêu cầu tả "Ai thế nào", học sinh tiểu học bốc trúng đề về "Mẹ" liền ngoáy vài chữ khiến phụ huynh sốc: Con với cái!

Netizen

11 phút trước
Có những sự thật đắng lòng mà chỉ trẻ con mới đủ vô tư để nói ra. Và một bạn nhỏ nào đó ở đâu đó tại Việt Nam vừa khiến cộng đồng mạng có một trận cười xỉu với màn làm bài kiểm tra sặc mùi drama gia đình .
Chồng Hoa hậu H'Hen Niê phẫu thuật thẩm mỹ?

Chồng Hoa hậu H'Hen Niê phẫu thuật thẩm mỹ?

Sao việt

25 phút trước
Chồng H Hen Niê xuất hiện với gương mặt sưng húp, đặc biệt là vùng mắt và mũi có dấu hiệu phù nề rõ rệt, khiến nhiều người không khỏi đặt nghi vấn thẩm mỹ
Rapper tai tiếng hàng đầu showbiz lộ diện: Vừa bị điều tra vì đánh người, nay tiếp tục bị tố xâm nhập trái phép

Rapper tai tiếng hàng đầu showbiz lộ diện: Vừa bị điều tra vì đánh người, nay tiếp tục bị tố xâm nhập trái phép

Sao châu á

31 phút trước
Rapper San E bị nữ nghệ sĩ Reta đâm đơn kiện, với các cáo buộc xâm nhập trái phép và can thiệp vào tài sản cá nhân.
Ba loại đồ uống hạn chế đường tốt cho sức khỏe đường ruột

Ba loại đồ uống hạn chế đường tốt cho sức khỏe đường ruột

Sức khỏe

50 phút trước
Với đường ruột, trà xanh thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn (probiotic) và ức chế vi khuẩn có hại, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra, uống trà xanh thường xuyên còn giúp cải thiện tiêu hóa, giảm tình trạng đầy hơi, khó...
Kylian Mbappe: Vị đắng hat-trick từ World Cup đến Siêu kinh điển

Kylian Mbappe: Vị đắng hat-trick từ World Cup đến Siêu kinh điển

Sao thể thao

53 phút trước
Giống như chung kết World Cup 2022, Kylian Mbappe ghi hat-trick trong trận Siêu kinh điểm nhưng ngậm ngùi với vị đắng thất bại.
Mì bò sốt tiêu đen chuẩn nhà hàng, làm siêu nhanh tại nhà

Mì bò sốt tiêu đen chuẩn nhà hàng, làm siêu nhanh tại nhà

Ẩm thực

57 phút trước
Mì bò sốt tiêu đen chuẩn nhà hàng, làm siêu nhanh tại nhà. Hãy tham khảo ngay công thức chế biến trong bài viết này nhé!
Mẹ của Selena Gomez phải thế chấp nhà để trả lương cho nhân viên

Mẹ của Selena Gomez phải thế chấp nhà để trả lương cho nhân viên

Sao âu mỹ

1 giờ trước
Mandy Teefey - mẹ của Selena Gomez được cho là đã thế chấp căn nhà để chi trả lương cho nhân viên, giữa lúc công ty gặp khủng hoảng tài chính.
Tám năm không có con, tôi bị mẹ chồng đay nghiến đến mức phải ly hôn nhưng chỉ một năm sau, bà đã phải khóc lóc cầu xin tôi tha thứ

Tám năm không có con, tôi bị mẹ chồng đay nghiến đến mức phải ly hôn nhưng chỉ một năm sau, bà đã phải khóc lóc cầu xin tôi tha thứ

Góc tâm tình

1 giờ trước
Hôm đến gặp tôi, bà đã khóc. Người phụ nữ từng kiêu hãnh và khắc nghiệt ấy giờ run rẩy cầm tay tôi, nói rằng bà ân hận. Tôi và chồng cưới nhau khi cả hai đều còn trẻ, tình yêu nồng nàn và đầy hy vọng.
Lee Min Ho và Jisoo (BLACKPINK) bị chê như "tượng đá ngàn năm", bom tấn mới phá nát nguyên tác gây thất vọng

Lee Min Ho và Jisoo (BLACKPINK) bị chê như "tượng đá ngàn năm", bom tấn mới phá nát nguyên tác gây thất vọng

Phim châu á

7 giờ trước
Ngày 12/5, trailer của bộ phim Omniscient Reader s Viewpoint (tựa Việt: Toàn Trí Độc Giả, Người Đọc Toàn Năng) ra mắt và dự kiến sẽ công chiếu vào tháng 7.