Bắt nhóm người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi

Mai Hoàng Minh11:50 17/09/2019

Ngày 17/9, Công an quận 2, TP.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu.

Đồng thời, Công an quận 2 đã chuyển hồ sơ cùng 9 nghi phạm (6 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người mang quốc tịch Việt Nam) cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm đối tượng gồm Song Yu Jie (SN 1992), Yan Ze Feng (SN 1991), Hao Chao (SN 1991), Zang Jin Cheng (SN 1992), Qian Ying Jie (SN 1998), Qian Liang Yo (SN 1994, tất cả cùng mang quốc tịch Trung Quốc, trú quận 2, TP.HCM), Nguyễn Vương Bảo (SN 1996, ngụ quận Phú Nhuận, trú quận 2), Nguyễn Thị Hoàng Mỹ (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú quận 8) và Phạm Viết Thanh Nhã (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương, trú quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, chiều 14/9, anh Nguyễn Vương Bảo (là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Star City có trụ sở ở quận Gò Vấp) có mâu thuẫn với một số người Trung Quốc. Lo sợ bị đánh, Bảo đã nhờ người thân báo công an.

Video đang HOT

Công an quận 2 vào cuộc điều tra, nhận định công ty này có dấu hiệu cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự nên đưa 6 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam về trụ sở điều tra.

Tại công an, nhóm khai nhận địa chỉ trên có 2 công ty là Công ty TNHH Kyushu và Star City chuyên hoạt động cho vay tín chấp. Hai công ty này do một người Việt Nam và một người Trung Quốc cầm đầu và khoảng 30 nhân viên làm việc.

Sau đó, nhóm người Trung Quốc sẽ tạo các app ứng dụng rồi đăng tải lên mạng xã hội facebook quảng cáo về hình thức vay tiền trên điện thoại di động. Khách có nhu cầu vay phải cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại người thân. Công ty này sau đó sẽ thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ giải ngân và chuyển tiền vào số tài khoản. Số tiền công ty cho vay từ 1,2 – 4 triệu đồng. Khách vay phải chịu 24% trên tổng số tiền vay, thời hạn vay là 6 ngày với lãi suất 4%.

Khi hết hạn vay, con nợ sẽ phải trả số tiền vay và tiền lãi, nếu không sẽ đóng phạt 4% mỗi ngày. Tiến hành khám xét công ty, công an thu giữ: giữ 7 CPU, 19 máy tính, 23 ĐTDĐ, nhiều hợp đồng cho vay…

Công an quận 2 cho hay nếu khách không trả thì băng nhóm cho nhân viên gọi hăm doạ, uy hiếp. Thậm chí, nhóm còn đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự…

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo Danviet

Không để hình thành băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"

Các lực lượng - chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự - phải đấu tranh kiên quyết, triệt để với các loại tội phạm, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, theo kiểu "xã hội đen".

Tập trung đấu tranh triệt xóa các loại tội phạm như: giết người do nguyên nhân xã hội, liên quan đến trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, sử dụng công nghệ cao, xâm hại tình dục trẻ em, "tín dụng đen"; các đường dây, tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong quần chúng nhân dân..." - đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị.

Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án 2 "Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia" và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2020; triển khai thực hiện kế hoạch cấp huyện. Sau đó, tình hình tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 không có đột biến, không phát sinh thêm băng, nhóm mới. Lực lượng chức năng đã triệt xóa 2 nhóm đơn giản, giảm số lượng thành viên tham gia các nhóm. Hoạt động băng, nhóm hiện hành đang có chiều hướng co cụm lại, hạn chế công khai, nhưng lại trá hình dưới hình thức kinh doanh cầm đồ, cho vay trả góp để chuyển sang cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê nhằm cưỡng đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc gắn với hoạt động "tín dụng đen", cá độ, đánh bạc... Để đối phó với sự phát hiện, xử lý của cơ quan công an, các đối tượng cầm đầu trong băng, nhóm thường đứng phía sau chỉ đạo hoạt động của đàn em, hạn chế tham gia trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Hai băng, nhóm tổ chức đánh nhau bị đưa ra xét xử

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2019, công an các đơn vị, địa phương phát hiện, lên danh sách, lập hồ sơ quản lý 8 băng, nhóm tội phạm đơn giản (93 đối tượng). Hiện nay, số băng, nhóm tội phạm có biểu hiện nghi vấn hoạt động hiện hành trên địa bàn tỉnh đang quản lý là 6 nhóm tội phạm đơn giản (60 đối tượng). Ngoài ra, chưa phát hiện có băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; tội phạm nghi vấn có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; tội phạm xuyên quốc gia và các vụ án nghi do băng, nhóm tội phạm gây ra. Bên cạnh đó, các lực lượng khác như: Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã, phường, thị trấn tổ chức gần 200 cuộc tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho gần 27.000 lượt người tham dự; chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả, phát hiện điều tra khám phá 82 vụ, liên quan 116 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (khởi tố 73 vụ, 97 bị can), trong đó đã phát hiện, điều tra khám phá 12 vụ, 29 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy mang tính chất có tổ chức đơn giản và 1 vụ, 5 đối tượng mang tính chất xuyên quốc gia.

Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức gần 700 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và diễn biến, hoạt động của các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia cho hơn 44.000 lượt người tham gia, đồng thời phát hơn 4.500 phiếu tố giác tội phạm... Qua đó, nhận được nhiều nguồn tin có giá trị từ quần chúng nhân dân, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia qua biên giới, qua đó bắt khởi tố 5 vụ, liên quan 8 đối tượng vận chuyển 150kg cần sa khô; hỗ trợ các lực lượng chức năng bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển ma túy (có dấu hiệu xuyên quốc gia), thu giữ 27,6kg ma túy các loại, 6.500 viên ma túy tổng hợp. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành có liên quan cũng phối hợp mở rộng quan hệ hợp tác các tỉnh biên giới thuộc Campuchia và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài trên cơ sở thực hiện các quan hệ hợp tác truyền thống, các Hiệp định tương trợ tư pháp và Điều ước quốc tế... Từ đó, từng bước kiềm chế, làm giảm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, không để tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

"Để tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tội phạm trong thời gian tới, các lực lượng phải nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, quản lý chặt cán bộ nhằm phòng ngừa sai phạm; tăng cường hợp tác quốc tế, thực hiện tốt công tác phối hợp trong phòng, chống tội phạm, điều tra, đấu tranh triệt xóa các tổ chức, băng, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, tội phạm có yếu tố nước ngoài..." - đại tá Nguyễn Tấn Phước nhấn mạnh.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG

Theo baoangiang

"Ông trùm" tín dụng đen vò đầu bứt tai kêu đau, không nhận tội Khi bị bắt, "ông trùm" tín dụng đen ở Thạch Thất liên tục quanh co chối tội, thậm chí giả đau đầu không nhớ chuyện gì, phủ nhận tội lỗi. Cuối năm 2018, trinh sát hình sự Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) nhận được nguồn tin tại địa bàn, đang xuất hiện một ổ nhóm "tín dụng đen" hoạt động phạm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.