Bắt nhóm đối tượng mua bán trái phép hơn 200 tỷ tiền hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can là Giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp có liên quan về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có biểu hiện nghi vấn thành lập công ty để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Nhất Giang (áo thun trắng bên trái).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 – 2022, các đối tượng Huỳnh Nhất Giang (SN 1992, địa chỉ: khu phố 5, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Chu Văn Kiên (SN 1991, địa chỉ: phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cùng thành lập Công ty TNHH MTV SX TM DV Phú Đạt (gọi tắt là Công ty Phú Đạt), Công ty TNHH MTV TM DV VT Thái Xuân Hương (gọi tắt là Công ty Thái Xuân Hương) và Công ty TNHH TM DV Quang Mạnh (gọi tắt là Công ty Quang Mạnh) có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Kiên.

Sau khi thành lập công ty, mặc dù không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gì, nhưng các đối tượng đã xuất khống hoặc thông qua các đối tượng Phan Quang Tiệp (SN 1982, trú: khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài), Bùi Văn Trung (SN 1974, trú: Phường Tân Phú, TP Đồng Xoài), Lưu Thị Hiền (SN 1980, trú: phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), Trương Thị Thùy (SN 1990, trú: phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) là kế toán dịch vụ cho các doanh nghiệp môi giới để bán 680 tờ hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị thanh toán trên 217 tỷ đồng, nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.