Bắt nguyên Tổng giám đốc Agribank
Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt giam ông Phạm Thanh Tân, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( Agribank) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đây là thông tin được Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang công bố trong Hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng chống tham nhũng và nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm do Ủy ban Thường vụ tổ chức vào sáng nay (23/1).
Theo số liệu báo cáo của Bộ Công an, thực huyện Nghị quyết 37 của Quốc hội, việc phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm về kinh tế, tham nhũng đã đạt kết quả cao. Cơ quan công an đã phát hiện, xử lý 1.518 vụ.
Ông Phạm Thanh Tân (Ảnh: Agribank)
Video đang HOT
Trong đó ngoài việc khởi tố, bắt giữ Phạm Thanh Tân, cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt giam Đỗ Quốc Khánh, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải dầu khí Falcon về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Phạm Thanh Tân từng giữ chức Tổng giám đốc Agribank từ ngày 12/6/2009 – 12/7/2011
Ngày 13/7/2011, ông Tân bị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Agribank.
Cùng bị miễn nhiệm còn có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thế Bình. Cả hai vị này được tạm bố trí công tác tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, giữ hàm vụ trưởng.
Trước đó, hàng loạt sếp lớn của Agribank tại các chi nhánh cũng bị bắt giam và khởi tố.
Ngày 26/11/2012, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên giám đốc chi nhánh Agribank Bến Thành cùng 3 cán bộ khác bị bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
Tháng 10/2012, ông Hồ Đăng Trung, nguyên giám đốc và trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh 6 bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tháng 5/2012, cơ quan CSĐT Công an Bộ Công an cũng tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Đức Hưng, nguyên giám đốc chi nhánh Hồng Hà, thuộc ngân hàng Agribank về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Theo VNN
Hoãn xử vụ Agribank chi nhánh 3 vì chưa bắt được "đầu sỏ"
Chiều 10.12, qua 3 ngày xét xử, TAND TPHCM vẫn chưa thể tuyên mức án đối với 8 bị cáo trong vụ làm thất thoát gần 112 tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 3.
Các bị cáo khai báo vòng vo tại phiên toà. Ảnh: Trường Sơn
Hồ sơ vụ án được trả lại cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ tại phiên toà. Sau quá trình điều tra bổ sung, sẽ quyết định tội danh của các bị cáo theo kết quả điều tra mới.
Mấu chốt trong quyết định trên của TAND TPHCM là chưa bắt được Trần Quốc Dân - kẻ chủ mưu chính trong vụ án này. Không có Dân tại toà nên lờ.i kha.i của các bị cáo khác vẫn chưa thực sự trung thực, thái độ vẫn vòng vo nên có nhiều chi tiết chưa thể làm sáng tỏ vào lúc này.
Mặc dù đã kéo dài thời gian xét xử nhiều hơn dự kiến (ban đầu là 2 ngày), nhưng trước thái độ khai báo không thành khẩn của các bị cáo, đã làm công tác xét xử vụ án gặp nhiều khó khăn.
Theo cáo trạng: Đây là vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản" đặc biệt lớn, gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.
Do có quen biết với lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 (hay còn gọi là Agribank 3), trong một thời gian ngắn Trần Quốc Dân đã sử dụng pháp nhân nhiều công ty "ma" do y lập ra để lập hồ sơ vay tiề.n ngân hàng. Để làm "đẹp" hồ sơ vay, y đưa vào các loại giấy tờ nhà đất giả mạo để thế chấp, vay xong tiề.n rồi bỏ trốn. Tổng số tiề.n Dân đã chiếm đoạt của Agribank 3 là gần 112 tỉ đồng.
Để có người ký các hợp đồng tín dụng một cách hợp pháp, Dân đưa các "tay chân" của mình là Trần Hữu Thiện (29 tuổ.i), Đặng Ngọc Minh (31 tuổ.i), Nguyễn Minh Thuần (26 tuổ.i) và Phạm Thị Được (46 tuổ.i) lên làm giám đốc các công ty "ma". Quá trình điều tra đã xác định 4 bị cáo này phạm tội "lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản".
Trong vụ án này, Trần Quốc Dân là kẻ chủ mưu cầm đầu. Hiện Dân đã bỏ trốn và đang có lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Các bị cáo: Nguyễn Hữu Long (46 tuổ.i, nguyên Phó Giám đốc Agribank 3), Huỳnh Trung Hiếu (29 tuổ.i, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank 3), Đào Phương Thế (45 tuổ.i, nguyên cán bộ tín dụng Agribank 3) bị truy tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Dù biết các công ty do Dân lập ra không kinh doanh, chỉ là công ty "ma", nhưng các bị cáo vẫn tiến hành các thủ tục một cách "nhanh chóng, thuận lợi, vì sự phát triển của khách hàng và ngân hàng". Hành vi của 3 bị cáo này đã gây thiệt hại cho Agribank 3 gần 112 tỉ đồng.
Các bị cáo trên còn vụ lợi tổng số tiề.n 12.000USD mà Dân đưa cho, gọi là tiề.n "trà nước cho anh em". Riêng Huỳnh Trung Hiếu không thể giải trình về số tiề.n 3 tỉ đồng mà Dân chuyển vào tài khoản cá nhân của mình.
Đới Sỹ Thuý (55 tuổ.i, nguyên Giám đốc Agribank 3) bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" với hành vi nhận 2 phong bì có 6.000USD từ tay của Dân gọi là tiề.n "trà nước". Ngoài ra, Thuý còn phải chịu trách nhiệm về việc ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Trọng Bằng (một trong số các công ty "ma" do Dân lập ra) vay trái với quy định, gây thiệt hại cho Agribank 3 số tiề.n 40 tỉ đồng.
Theo laodong
Vụ thất thoát, thua lỗ tại ALC II: "Quên" trách nhiệm người đứng đầu Mới đây, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát, thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng tại Cty cho thuê tài chính II (ALC II) - Ngân hàng NNPTNT Việt Nam. Viện KSND Tối cao yêu cầu CQĐT Bộ CA làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan nguyên...