Bắt người phụ nữ cho vay lãi nặng từ tin tố giác gọi cho Giám đốc Công an
Từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng đến 720%/năm.
Ngày 5/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Dương Ngọc Hân (41 tuổ.i, ngụ khóm 2, phường 5, TP Trà Vinh) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đây là vụ án được phát hiện từ nguồn thông tin của người dân báo qua số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.
Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam bị can Dương Ngọc Hân. Ảnh: Công an Trà Vinh
Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Hân cùng chồng là N.T.P. (38 tuổ.i) cho vay với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 720%/năm, vượt quá lãi suất theo quy định của pháp luật.
Hàng ngày, vợ chồng bà Hân đi thu tiề.n lãi của những người vay tiề.n. Hành vi này bị người dân gọi điện trình báo qua số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh.
Quá trình xác minh, Công an xác định có 7 người vay tiề.n của bà Hân với hơn 1,2 tỷ đồng và đã đóng lãi 920 triệu đồng. Vợ chồng bị can Hân thu lợi bất chính 308 triệu đồng.
Video đang HOT
Quá trình khám xét nơi ở của vợ chồng Dương Ngọc Hân, cơ quan công an thu giữ các biên nhận cho vay tiề.n; 4 kiếm nhật, m.ã tấ.u, dao găm; 105 triệu đồng là tiề.n gốc và tiề.n lãi thu trong ngày của những người vay tiề.n, 11 điện thoại di động…
Số kiếm nhật, m.ã tấ.u, dao thu giữ tại nơi ở và nhà trọ của vợ chồng bị can Hân. Ảnh: Công an Trà Vinh
Khám xét nhà trọ của vợ, chồng người phụ nữ này, Công an tiếp tục thu giữ thêm gậy điện, dao bấm, gậy ba khúc, 8 dao tự chế…
Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị người dân tiếp tục tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng cho vay lãi nặng qua các kênh tiếp nhận thông tin của Công an Trà Vinh hoặc số điện thoại “Đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh (084.345.8484) để kịp thời chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý đối tượng.
Kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lĩnh 11 năm 6 tháng tù
Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo Lê Xuân Chiên (SN 1989), Phạm Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999), Lê Anh Việt (SN 1997) và Nguyễn Minh Vương (SN 1995), đều trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội về các tội: "Cưỡng đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".
Liên quan đến vụ án này, bị cáo Bùi Xuân Trưởng (SN 2000, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) cũng bị xét xử về ba tội danh trên.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng tháng 4/2020, Chiên tổ chức việc cho vay lãi nặng nhằm thu lợi bất hợp pháp. Chiên cho vay dưới hình thức vay lãi ngày (lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng một 1 triệu đồng một ngày, tương đương lãi suất từ 109,5% một năm đến 182,5% một năm) và hình thức bốc bát họ tỷ lệ "10 ăn 8" (người vay tiề.n chỉ được nhận 80% số tiề.n vay và phải trả đủ trong thời hạn 50 ngày, tương đương lãi suất 146% một năm). Thực hiện việc cho vay tiề.n và thu nợ, Chiên thuê Việt, Trưởng, Thắng, Lãm và Hiếu. Chiên phân công Việt, Thắng và Trưởng đến nhà người vay đòi tiề.n, nếu người vay chưa có tiề.n thì đ.e dọ.a bắt họ phải trả.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29/8.
Nếu khách vay vẫn không trả tiề.n, Chiên chỉ đạo Thắng pha sơn, mắm tôm và dầu luyn trộn lẫn với nhau rồi phân công Lãm và Hiếu ném chất bẩn vào nhà các khách nợ tiề.n để đ.e dọ.a, uy hiế.p tinh thần, khiến người vay phải trả nợ cho nhóm Chiên.
Kết quả điều tra còn xác định, Vương là thợ cắt may tại xưởng may của gia đình Chiên cũng tham gia vào việc cho vay lãi nặng. Khoảng tháng 11/2020, do cần tiề.n sử dụng việc gia đình nên chị Lê Thị Thanh Dung (SN 1995, ở quận Long Biên, Hà Nội) đã 6 lần vay của Chiên với tổng số 500 triệu đồng dưới hình thức vay lãi ngày.
Thực tế, chị Dung chỉ nhận được số tiề.n 446 triệu đồng, Chiên đã cắt lãi 54 triệu đồng ngay khi chuyển tiề.n và.o tài khoản cho chị Dung. Quá trình khám xét chỗ ở của Chiên, cơ quan điều tra thu giữ tổng số 77 hợp đồng vay tiề.n có thông tin của những người vay.
Ngoài ra, Chiên và đồng phạm còn cho vay lãi nặng đối với 18 người với tổng số tiề.n vay là 2,1 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất hợp pháp từ số tiề.n lãi và tiề.n thu phí làm hợp đồng là gần 420 triệu đồng (lãi suất Chiên cho vay từ 146% một năm đến 182,5% một năm). Trong đó, Vương đã tham gia thu tiề.n của 8 người, giúp Chiên hưởng lợi bất hợp pháp hơn 89 triệu đồng.
Đối với 35 người khác liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều lần nhưng những người có tên trên không đến làm việc. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Chiên và đồng phạm liên quan đến hành vi vay tiề.n.
Kết quả điều tra xác định, Chiên và đồng phạm đã cho 19 người vay tổng số tiề.n 2,1 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp gần 420 triệu đồng. Ngoài việc cho vay nặng lãi, Chiên, Việt, Trưởng, Thắng, Lãm còn có hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.
Cụ thể, chị Lâm Thị Nhàn (SN 1978, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã nhiều lần vay tiề.n của Chiên, sau đó không có khả năng trả nợ. Ngày 17/7/2021, chị Nhàn còn nợ Chiên số tiề.n 1,8 tỷ đồng nên Chiên nhiều lần nhắn tin qua ứng dụng Zalo chử.i bởi, đ.e dọ.a, ép chị Nhàn trả tiề.n.
Tối 17/7/2021, Hiếu và Lãm cùng nhiều người bạn xã hội khác đến ăn cơm tại nhà Chiên. Lúc này, Chiên nói với cả nhóm biết việc chị Nhàn đang nợ tiề.n, đã đòi nhiều lần nhưng chưa được. Sau đó, Chiên chỉ đạo Hiếu ném chất bẩn vào nhà chị Nhàn để ép chị này phải trả nợ.
Khoảng 21h30 phút cùng ngày, Hiếu rủ Lãm đi cùng và gọi điện bảo Thắng pha chất bẩn để Hiếu mang đi ném vào nhà chị Nhàn. Thắng pha hai túi nilon hỗn hợp sơn đỏ, dầu luyn.
Rạng sáng 18/7/2021, Hiếu lấy hai túi chất bẩn trên rồi gọi điện hẹn Lãm ra nghĩa trang gặp nhau. Tại đây, cả hai đội mũ lưỡi chai, mặc áo chống nắng nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng, tránh bị phát hiện.
Sau đó, Hiếu chở Lãm đến nhà chị Nhàn và Lãm ném một túi chất bẩn qua tường rào vào sân nhà chị Nhàn và một túi chất bẩn vào cửa cuốn cửa hàng nhà chị Nhàn rồi cùng nhau bỏ chạy. Hậu quả, hai xe máy để trong sân nhà chị Nhàn bị dính sơn đỏ, phải sửa chữa, thay thế các phụ tùng với số tiề.n lớn.
Sau một ngày mở tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chiên 11 năm 6 tháng tù về ba tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Các bị cáo đồng phạm của Chiên tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 7 năm tù đến 10 năm 9 tháng tù về ba tội danh trên.
Phá ổ nhóm 'bốc họ' với lãi suất cắt cổ Cho "bốc họ" 10 triệu đồng nhưng cắt lãi ngay 2 triệu đồng, tương đương với mức lãi suất 146%/năm, Huy và Thành bị Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ để điều tra, xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Chiều 8.8, lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, cơ quan này vừa triệt...