Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản ở Tuyên Quang

Đoàn Bổng21:17 07/07/2020

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bắt quả tang Nguyễn Thế Sơn (SN 1964) và Hoàng Đức Khánh (SN 1975, cùng trú TP Tuyên Quang) về hành vi giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 3/2020, Sơn biết thông tin anh M.Q.V (là em rể họ của Sơn) có con trai đang bị cơ quan công an khởi tố và tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lợi dụng tâm lý gia đình muốn con được giảm nhẹ tội danh, Sơn đã đặt vấn đề với anh V. rằng mình có mối quan hệ có thể giúp “chạy án” với mức giá 200 triệu đồng.

Nguyễn Thế Sơn (phải) và Hoàng Đức Khánh. Ảnh: Công an cung cấp

Giữa tháng 4/2020, Sơn bàn bạc với Khánh giả danh là cán bộ phòng Cảnh sát hình sự để gặp anh V. nhận trước 100 triệu đồng.

Sau khi tiêu hết tiền, đến cuối tháng 6/2020, Sơn và Khánh liên tục gọi điện giục anh V. chuyển nốt số tiền 100 triệu còn lại theo thoả thuận. Nghi ngờ mình bị lừa, anh V. đến cơ quan công an để trình báo.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bố trí lực lượng và bắt quả tang khi Sơn và Khánh đang nhận 100 triệu đồng từ anh V.

Video đang HOT

Tại cơ quan chức năng, Sơn và Khánh khai nhận là do cần tiền tiêu xài và để mua ma túy sử dụng nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh lãnh đạo công ty xổ số chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 28/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đang tổng kết chuyên án triệt phá nhóm đối tượng chuyên sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 53 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, với số tiền chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, theo phản ánh của quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện 2 thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây bức xúc trong quần chúng nhân dân với số tiền chiếm đoạt rất lớn. Nhóm thứ nhất có 4 đối tượng do Phạm Văn Minh (SN 1994)l, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) cầm đầu. Bọn chúng giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho chủ tài khoản yêu cầu gửi mã OTP (mật khẩu) để thực hiện việc giải ngân vốn vay.

Do không kiểm chứng, nhiều chủ tài khoản đã tin ngay và cung cấp mật khẩu OTP cho các đối tượng. Tiếp đó, chúng đăng nhập vào tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt bằng cách tiền từ tài khoản của các bị hại sang tài khoản ATM của bọn chúng chuẩn bị trước sau đó rút tiền, chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đặng Văn Hà và đồng phạm.

Đáng chú ý, theo Cục Cảnh sát hình sự, thủ đoạn của nhóm thứ hai tinh vi hơn, bọn chúng có 40 đối tượng, thường trú chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do đối tượng Phạm Văn Đổ (tức Phạm Văn Hổ, SN 1966, trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cầm đầu. Ban chỉ đạo chuyên án, Ban chuyên án được thành lập sau khi Cục Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của chị P.T.V.A (SN 1974), trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Trong đơn chị P.T.V.A cho biết, đã bị nhóm đối tượng giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam dụ dỗ, lừa đảo hơn 3,1 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, hoạt động lưu động ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Bọn chúng dùng điện thoại di động (có phần mềm thay đổi giọng nói) gọi điện thoại cho người bị hại chủ yếu là chủ doanh nghiệp hoặt có sở kinh doanh mua bán (số điện thoại của bị hại, bọn chúng lấy từ danh bạ điện thoại bàn của các tỉnh, thành phố hoặc tra cứu dò tìm trên trang Web Google - mạng Internet).

Khi đó, các đối tượng xưng tên là "Hùng", "Dũng", "Tâm" hoặc "Thắng"... rồi giả vờ làm quen. Sau khi làm quen với bị hại hoặc gia đình người thân của bị hại, các đối tượng xưng là nhân viên Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam rồi cho bị hại biết: "Lãnh đạo Công ty là chú Lê Đức Thịnh, Ba Thịnh, Ba Tài - Giám đốc (Phó Giám đốc) chuẩn bị về hưu muốn kiếm một ít tiền nhưng không tham lam tiền Nhà nước" hoặc "Công ty đang có chương trình để người dân cùng tham gia đánh sập các thầu số đề ở địa phương lấy tiền gây quỹ từ thiện"... bằng cách cho số lô đề để người dân đánh lô đề, tiền trúng chia 50%.

Khi bị hại nhận tham gia, sẽ nói chuyện trực tiếp với "Giám đốc Công ty là ông Thịnh hoặc chú Ba Thịnh". Do tin lời của các đối tượng, bị hại gọi vào số điện thoại mà nhóm đối tượng của Đặng Văn Hà (SN 1982), trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đóng vai.

Qua trao đổi nói chuyện, đối tượng đóng vai "Giám đốc công ty" đề nghị người bị hại góp vốn vào công ty làm thành viên để mỗi ngày biết trước một số lô đề, tiền trúng chia đôi. Khi không muốn tiếp tục tham gia thì tiền góp vốn sẽ được công ty trả lại theo lãi suất ngân hàng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tin nhắn, điện thoại.

Tiếp đó, các đối tượng cho 1 con số lô và đề nghị bị hại đánh sô lô cuối ngày đối chiếu với kết quả xổ số, thấy trúng các đối tượng liền gọi điện yêu cầu bị hại chia 50% tiền trúng đề, đồng thời đề nghị "góp tiền làm cổ đông" để chia lợi nhuận.

Tin tưởng, bị hại đã "góp vốn" nộp tiền vào các tài khoản ATM của bọn chúng đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, nhóm đối tượng đến trụ ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố khác rút lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tang vật thu giữ.

Từ những thông tin của Cục Cảnh sát hình sự cung cấp số tiền hơn 3,1 tỷ đồng của chị P.T.V.A được rút tại cây ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ngay sau đó Công an tỉnh Bạc Liêu huy động lực lượng vào cuộc điều tra, trích xuất camera xác định người thực hiện các giao dịch rút tiền từ các tài khoản mà chị V.A chuyển tiền là nam giới, đi xe máy SH... kiểm tra dấu vân tay in trên biên lai chuyển tiền là của Đặng Văn Hà, tra cứu BKS xe máy SH nêu trên là do Hà đứng tên.

Từ đây, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dần hé lộ. Cơ quan điều tra xác định có hai nhóm đối tượng nhưng do ăn chia không đều nên tách ra. Từ hai nhóm này lại tách ra rất nhiều nhóm nhỏ nhưng vẫn đan xen lẫn nhau, giữa đối tượng này với nhóm khác vẫn có sự liên kết.

Trong đó, các đối tượng đàn em của Phạm Văn Đổ là Đặng Văn Hà, Trần Văn Linh (SN 1971), trú tại huyện Hòa Bình (Bạc Liêu); Lưu Giàu Em, Trần Văn Nhựt, Trần Chí Hướng... đã lừa đảo rất nhiều bị hại. Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố, đưa ra xét xử 27 bị can, làm rõ 81 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, Ban chỉ đạo chuyên án, Ban chuyên án có căn cứ xác định các bị can, bị cáo trong vụ án trên còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại với khoảng 32.000 giao dịch chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng trên 53 tỉnh, thành phố.

Để phòng ngừa và tiếp tục đấu tranh giải quyết triệt để loại tội phạm này, Ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định tách vụ án hình sự, hành vi của các bị can, chủ tài khoản ATM và những người liên quan để chuyển tin báo cho Công an các địa phương có liên quan tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác với các đối tượng nhắn tin, gọi điện cho số lô, đề... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng Lê Anh Tuấn, 31 tuổi, cử nhân công nghệ thông tin ở Quảng Trị, cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng bằng công nghệ cao. Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khởi tố chiếm đoạt tài sản cảnh sát hình sự cơ quan công an tạm giam tuyên quang tâm lý nguyễn thế sơn hoàng đức khánh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án

08:05:03 07/02/2025

Do ghen tuông, Nguyễn Công Kha ở Phú Yên ra tay sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài rồi phi tang chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Kha sau hơn 7 giờ gây án.

Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau

08:02:49 07/02/2025

Sát hại 3 người trong gia đình người tình, Bùi Vũ Khoa bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được sống nhưng không được cấp phúc thẩm chấp thuận.

Bắt "Tony Hoàng" kẻ lừa chiếm tiền tỷ của nhiều người qua trò mời gọi đầu tư tiền điện tử

07:58:50 07/02/2025

Cụ thể, Nghĩa đã mạo danh là Tony Hoàng và tự lập trang web IMB DAO có địa chỉ https://imbdao.com cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO VietNam và kênh Telegram có tên IMBDAO_VietNam .

Chủ tịch xã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản

07:55:59 07/02/2025

Ông Cường bị khởi tố bị can vì liên quan đến hành vi thiếu trách nhiệm để các đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Nhơn Phúc. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phê chuẩn.

Tài sản bị thu giữ của 'đại gia' khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

07:54:00 07/02/2025

Trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, xuất lậu sang Trung Quốc, CQĐT đã kê biên nhiều bất động sản, cổ phần của Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Dương.

Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu

22:03:56 06/02/2025

Hai thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước, sau đó gặp nhau tại lễ hội chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả khiến một người bị đâm bằng dao phải nhập viện.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa bán ô tô Mercedes phát mại, chiếm đoạt tiền tỷ

21:48:36 06/02/2025

Trước đó, vào ngày 5/1/2023, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận được đơn của anh Nguyễn Đức T. (SN 1986, ở Hưng Yên) tố cáo Ngô Thị Mẫn có hành vi giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

550 cây rừng đường kính lớn bị cắt hạ, công an lấy lời khai nhiều đối tượng

21:46:31 06/02/2025

Cơ quan chức năng vừa phát hiện hơn 550 cây rừng có đường kính lớn bị cắt hạ trên lâm phần của Ban quản lý Rừng phòng hộ Vành đai biên giới Đắk Nông quản lý.

Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm

13:24:43 06/02/2025

Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Bùi Văn Sinh đột nhập cửa hàng điện thoại ở Ninh Thuận, lấy trộm 22 chiếc iPhone tổng trị giá 190 triệu đồng đem bán để mở sổ tiết kiệm.

Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới

09:52:41 06/02/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có 569 cây rừng bị cưa hạ.

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

09:07:25 06/02/2025

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.