Đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng

Lê Anh Tuấn, 31 tuổi, cử nhân công nghệ thông tin ở Quảng Trị, cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng bằng công nghệ cao.

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Internet.

Đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng - Hình 1

Công an đọc lệnh bắt giữ Lê Anh Tuấn. Ảnh: Trần Hồng

Theo điều tra, Tuấn cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng (26 tuổi, trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (31 tuổi, Quảng Trị) thuê trọ tại đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế để hoạt động. Tuấn phân công Dũng, Thành lập nhiều Facebook ảo, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.

Riêng Tuấn, với trình độ công nghệ thông tin sẵn có, trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam.

Sau khi tìm được “con mồi”, ba đối tượng sẽ chủ động đề nghị thanh toán trước qua ngân hàng để chiếm lòng tin. Lấy lý do đang ở nước ngoài, phải chuyển tiền qua các dịch vụ trung gian như MoneyGram hay Western Union, chúng yêu cầu bị hại truy cập vào website giả mạo, nhập thông user, mật khẩu, mã OTP để làm thủ tục nhận tiền. Ngay khi bị hại nhập mã OTP trên giao diện thì các mã này sẽ được gửi qua địa chỉ email do Tuấn quản lý.

Đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng - Hình 2

Công an khám xét nơi ở của Lê Anh Tuấn. Ảnh: Trần Hồng

Tuấn lấy thông tin đăng nhập vào website của ngân hàng thật để chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của mình. Sau khi lừa đảo trót lọt, Tuấn sẽ trả công cho Dũng và Thành 10-50% số tiền lấy được, cả nhóm dùng tiêu xài, chơi bạc.

Đại úy Lưu Thanh Tùng, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Thừa Thiên Huế, đánh giá băng nhóm của Tuấn rất tinh ranh. Tuấn đăng ký tài khoản ở nhiều ngân hàng, sau khi lấy được tiền từ nạn nhân sẽ chuyển qua nhiều tài khoản sau đó mới rút. “Thống kê hơn 300 nạn nhân đã sập bẫy đường dây này. Có người bị lừa từ vài triệu lên đến vài tỷ đồng. Từ tháng 10/2019 cho đến nay, nhóm của Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng”, đại úy Lưu Thanh Tùng cho biết.

Ngay sau khi bị bắt giữ, công an đã khám xét nơi ở của Tuấn, phát hiện và thu giữ 6 điện thoại di động, 2 lap top lưu trữ tài liệu phạm tội và hệ thống chỉnh âm thanh để tinh chỉnh, giả giọng nói.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên Huế đã tạm giữ Tuấn và hai đồng phạm để mở rộng vụ án.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Xem nhiều
Mới nhất
Full clip Âu Hà My 'đánh ghen' ông chồng nổi tiếng: Vợ sảy thai nằm viện vẫn vui vẻ 'lếu lều' cùng nhân tình13:08HOT! DV Trọng Hưng lên tiếng xin lỗi Âu Hà My: “Em cư xử rất văn minh, cao thượng, anh cảm ơn em vì tất cả”07:41Khoảnh khắc chồng Âu Hà My bật khóc nói lời hứa với gia đình hai bên bất ngờ bị dân mạng lục lại00:27Nghẹn ngào xem clip người nhà của bệnh nhân Covid-19 tử vong đứng khóc, mặc kín mít, vái từ xa mà không được lại gần01:00Trọng Hưng gọi điện xin lỗi, Âu Hà My khóc nghẹn tiết lộ lý do sảy thai, tuyệt đối không cho gặp mẹ vợ07:41Chiếc xe chở trái cây kì lạ khiến cả chợ ngoái nhìn, đến xe tải cũng phải đi chậm nhường đường00:17Cẩm Vân đoàn tụ Khắc Triệu sau 5 tháng00:46Lại thêm một cô gái thiếu tế nhị, thừa vô duyên, tự tiện bóc cả vỉ sữa chua ở siêu thị để liếm mút, lời ngụy biện của nàng ta càng phẫn nộ làm sao!00:12Đậu Kiêu 'gắn như sam' với con gái trùm sòng bài00:29Cặp đôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, mải bận ôm nhau khiến Quyền Linh và Hồng Vân nóng lòng ấn nút hẹn hò giúp38:38Người ngoài hành tinh có thể chính là con người đến từ tương lai?04:00Động viên Âu Hà My, Nhật Linh bị anti-fan nhắc về "trông" Văn Đức và màn phản pháo cực gắt00:13Con trai Ly Kute lớn nhanh như thổi, 4 tuổi đã trông như người lớn01:33Dân vây bắt kẻ chuyên sàm sỡ phụ nữ và chuyện phạt 200.000 đồng01:53CLIP: Vượt đèn đỏ không một giây ngoái nhìn, người đàn ông gặp tình huống không thể chống cự00:47Bí kíp trang điểm "rất Tây" của Huyền Baby00:18Nam Thư xứng danh kiều nữ làng hài00:43Con gái Đức Tiến tròn một tháng tuổi01:09Xuất hiện với diện mạo 46,5kg trong clip hát live, Hương Tràm khiến fan lo lắng04:30Hé lộ cuộc sống của Minh Tú tại khu cách ly "nguy nga nhất Trà Vinh"19:24Con gái 4 tuổi hờn trách Hồ Hoài Anh03:41Choáng với 4 đại gia thích khoe của: Người đeo khẩu trang vàng, người như cây vàng di động01:15LMHT: Zed xuất hiện lỗi lớn, cho tầm nhìn trên bản đồ kể cả khi đã chết00:32Xe khách lĩnh hậu quả nhớ đời vì vượt ẩu ở đoạn đường cong00:14Xuất hiện thêm 'cao thủ makeup', 'biến hình' từ cổ trang đến Black Pink đều 'đỉnh cao'01:26'Lấy danh nghĩa người nhà': Chỉ bằng ba hành động này cũng chứng tỏ Tống Uy Long đã 'phải lòng' em gái Đàm Tùng Vận?02:19Ricky Star: "Ngày trước, mình không hiểu vì sao âm nhạc của anh Karik lại mất chất như vậy..."04:16Khách đặt hàng xong ngủ quên không mở cửa nào ngờ gặp anh shipper có tâm, đứng hát “tưng bừng” nguyên cả xóm để đánh thức gia chủ00:33Lễ trao giải 'VHNT 2020': JooE mập lên, Nancy xồ xề như phụ nữ U30 bị Phạm Băng Băng Hàn Quốc áp đảo01:48Nước lũ dâng đến chân tượng Phật khổng lồ ở Tứ Xuyên00:45

Tiêu điểm

Truy tố nhóm người tra tấn cô gái tới sảy thai
18:47:57 13/08/2020
Mật phục bắt 2 nam thanh niên chuyên rình phụ nữ để cướp tài sản
23:39:32 12/08/2020
Diễn biến mới nhất vụ cô gái 18 tuổi bị tra tấn như thời trung cổ đến sảy thai
11:23:20 14/08/2020
Đại úy hy sinh khi bắt ‘cát tặc’ được thăng hàm, Bộ Công an chỉ đạo xử lý
23:26:42 12/08/2020
Sòng bạc trong rừng của 'cậu ấm'
08:00:20 14/08/2020
Chủ tịch xã "hô biến" 3.000 m2 đất công thành đất nhà mình
19:46:21 13/08/2020
1 cán bộ ngân hàng ở Bình Định bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng
19:21:01 13/08/2020
Cảnh sát hình sự Hà Nội đánh sập đường dây mua bán cổ vật cực "khủng"
11:14:56 13/08/2020
Bị chém tử vong vì đứng cạnh giường vợ người khác
15:30:40 13/08/2020
Khởi tố chủ quán karaoke và đồng bọn bắt nhốt 2 nữ nhân viên
17:48:22 13/08/2020

Thông tin đang nóng

Hà Nội: Đã xác định nguồn lây 2 ca mắc COVID-19 gần đây
20:11:05 14/08/2020
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ly hôn
20:35:48 14/08/2020
Xe lôi mất lái tông chết bé gái 4 tuổi đang ngồi cùng cha mẹ
20:53:10 14/08/2020
Đệ nhất phu nhân Pháp gây chú ý khi khoe dáng trong kỳ nghỉ nhưng Tổng thống Pháp mới là người chiếm spotlight
20:06:48 14/08/2020
Bộ Y tế cử đội cơ động BV Bạch Mai chi viện Hải Dương chống COVID-19
20:18:17 14/08/2020
Angelina Jolie không cho con gặp ông bà nội suốt 4 năm
20:33:08 14/08/2020
5 danh xưng hot girl "kỳ lạ" nhất, "ngấu nghiến" nắm kẹo bông cũng nhận được hàng ngàn tin nhắn tỏ tình
20:27:21 14/08/2020
Nội chiến fandom nhà TFBoys: Không ai ưa ai, quyết chơi xấu nhau đến cùng?
20:21:37 14/08/2020
Hết ngại luộc và bóc vỏ trứng cút vì có 2 cách cực đơn giản dưới đây giúp trứng vừa nhanh chín vừa tự bong vỏ.
20:18:45 14/08/2020
Đúng 5 giờ chiều ngày 15 tháng 8, những con giáp này chắc chắn trúng số độc đắc, ngồi rung đùi đếm tiền
21:02:47 14/08/2020

Tin mới nhất

Đường dây lô đề một tháng giao dịch 5 tỷ đồng

21:04:52 14/08/2020
Hoàng Văn Việt, 26 tuổi, cùng 9 người tổ chức mạng lưới lô đề tại thị xã Kỳ Anh, giao dịch 5 tỷ đồng một tháng.

Thanh tra Chính phủ vạch sai phạm tại dự án khu đô thị liên quan Vũ “nhôm”

20:30:35 14/08/2020
Quá trình thanh tra dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng), Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ tài liệu sang Bộ Công an đề nghị điều tra. Trong đó có việc Phan Anh Văn Vũ (tức Vũ nhôm) thâu tóm và chuyển nhượng 2 dự án ...

Giám đốc làm hạ tầng cho Địa ốc Alibaba bị bắt

19:48:19 14/08/2020
Ngô Quang Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần THT Vũng Tàu, bị bắt với cáo buộc trốn thuế khi làm hạ tầng các dự án ma cho công ty Alibaba.

Đội quân giúp người Trung Quốc đi chợ thời Covid-19

19:20:34 13/08/2020
Khi Liu Yilin, giáo viên trung học về hưu ở Vũ Hán, lần đầu nghe về căn bệnh dễ lây đang bùng phát, ông bắt đầu tích trữ thực phẩm.

Cà Mau: Nguyên Giám đốc Sở Y tế lĩnh 2 năm tù

20:14:21 12/08/2020
Chiều 12/8, TAND tỉnh Cà Mau tuyên án vụ án hình sự liên quan đến nhiều cán bộ Sở Y tế tỉnh. Theo đó, bị cáo Huỳnh Quốc Việt - nguyên Giám đốc Sở Y tế lĩnh 2 năm tù.

Bên trong căn hầm chứa hàng chục tấn vàng giả của "nhà ngoại cảm"

18:25:22 12/08/2020
Để tăng lòng tin và sự huyền bí, Hòa thuê người đào một đường hầm sâu khoảng 30m ở sau nhà rồi chuyển 27 tấn vàng giả vào đó, mua một số khối vàng thật có trọng lượng khoảng 1kg để lẫn vào vàng giả.

Nữ Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát bị bắt

16:03:56 12/08/2020
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc - Tổng Giám đốc Công ty Thiên Ân Phát.

Khám xét đồng loạt 3 công ty liên quan đến 'tín dụng đen' tại Hậu Giang

15:34:35 12/08/2020
Ngày 12-8, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hậu Giang) cho biết vừa khởi tố vụ án và đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 công ty có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Khởi tố vụ nam huấn luyện viên thể hình bán dâm

14:45:34 12/08/2020
Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án môi giới mại dâm để điều tra đường dây mua bán dâm trên toàn quốc.

Truy tố người đàn ông 'thân mật' với bé gái 14 tuổi

14:32:11 12/08/2020
Nguyễn Thanh Hùng làm quen rồi thường xuyên dẫn bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Sự việc được gia đình bé gái phát hiện, báo công an.

Tạm giam nghi phạm đoạt mạng hàng xóm

14:27:39 12/08/2020
Dùng cuốc đánh chết hàng xóm, ông Thiện đưa ra chứng cứ ngoại phạm để chứng minh mình vô can.

Truy tố ‘tập đoàn gia đình’ sản xuất tân dược giả

11:09:09 12/08/2020
Ba chị em ruột cùng 6 đối tượng khác bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Từ vụ cướp ngân hàng, lo ngại vũ khí nóng trôi nổi

10:38:14 12/08/2020
Trên mạng xã hội “hàng nóng” được rao bán công khai mà không có bất cứ sự kiểm soát nào, gây hàng loạt vụ mất ANTT thời gian qua.

Nữ phó trưởng khoa sản đầu độc cháu nội ở Thái Bình bị khởi tố

09:46:45 12/08/2020
Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với nữ bác sĩ đầu độc cháu nội để điều tra về tội giết người.

Bắt bảy người Trung Quốc đánh bạc hàng chục tỷ đồng tại Huế

20:41:59 11/08/2020
Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phát hiện bảy đối tượng người Trung Quốc đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền 35 tỉ đồng.

Phú Lê bị khởi tố

18:05:57 11/08/2020
Lê Văn Phú (tức Phú Lê), 40 tuổi cùng đàn em Hoàng Văn Thuỵ, 25 tuổi, bị khởi tố để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Đúc 27 tấn vàng giả cùng chiêu trò tâm linh để lừa hàng chục tỷ đồng

17:22:57 11/08/2020
Bị can 48 tuổi Vũ Thị Hòa vừa bị công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, bắt tạm giam nhằm điều tra hành vi đúc 27 tấn vàng giả để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ tiền mặt.

Vây bắt cát tặc, một công an chết đuối vì bị chủ ghe đánh chìm ghe

12:30:45 11/08/2020
Khi bắt một ghe hút cát lậu trên sông Đồng Nai, chủ ghe đã đánh chìm ghe khiến một công an chết đuối.

Lâm Đồng kỷ luật khiển trách Giám đốc Sở Tư pháp

21:34:01 10/08/2020
Ngày 10-8, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiến hành kỳ họp thứ 35. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đoàn Xuân Sơn - giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

Truy tố vợ Đường 'Nhuệ' cùng 4 cán bộ biến đấu giá đất từ trượt thành trúng

19:49:35 10/08/2020
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên - môi trường Thái Bình do tiếp tay cho Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường Nhuệ) thao túng kết quả đấu giá đất.

Bắt thanh niên vì ghen tuông chém tình nhân của vợ, gây thương tích 40%

19:46:18 10/08/2020
Duy phát hiện vợ nhắn tin và lấy xe đi hẹn họ với tình nhân, Duy rủ thêm 3 người bạn đi cùng, khi thấy tình nhân của vợ, Duy dùng dao chém người này gây thương tích 40%.

Khởi tố tài xế tông chết người bỏ trốn khỏi hiện trường

18:25:34 10/08/2020
Sau khi xảy ra va chạm với xe máy khiến ông L. tử vong tại chỗ, tài xế đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Được 'tú bà' môi giới bán dâm 18 triệu, nam HLV thể hình nhận được bao nhiêu?

17:41:06 10/08/2020
Dù được quý cô trả đến 18 triệu đồng cho một cuộc mây mưa nhưng nam huấn luyện viên thể hình chỉ nhận 3 triệu đồng, số còn lại chia cho các môi giới.

Công an Hải Dương bắt 6 con bạc trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ đồng

17:38:41 10/08/2020
Công an tỉnh Hải Dương bắt 6 con bạc trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền sử dụng từ tháng 6/2020 tới nay lên tới 1.000 tỷ đồng.

Lời khai hé lộ nguyên nhân Phú Lê chỉ đạo đàn em đánh người

17:05:36 10/08/2020
Tại cơ quan Công an, Lê Văn Phú (SN 1980, quê Yên Bái, tên thường gọi Phú Lê) khai nhận do ức chế nên chỉ đạo đàn em đánh người để dụ chị Trần Thị Đ. ra mặt.

Có thể bạn quan tâm

'Kính song thành' không được kỳ vọng nhiều dù có sự góp mặt của Lý Dịch Phong - Trần Ngọc Kỳ?

Phim châu á

21:21:46 14/08/2020
Kể từ sau khi bắt đầu sản xuất, Kính song thành dường như không thu hút được sự chú ý của netizen.

Giữa bão ly hôn của Âu Hà My, Xuân Lan khẳng định: 'Đàn ông trăng hoa nên thành đôi với tiểu tam thủ đoạn'

Sao việt

21:21:28 14/08/2020
Cựu mẫu cho rằng nếu đàn ông không trắc nết thì tiểu tam không xuất hiện.

Mặt tròn thấy rõ trong clip tung tăng ngoài biển, Trâm Anh được khuyên trở về hình tượng cũ

Netizen

21:19:11 14/08/2020
Dáng tóc quá ngắn vốn không còn phù hợp với khuôn mặt tròn của Trâm Anh. Có lẽ bởi vậy mà một số fans đã mạnh dạn gợi ý cô nàng trở về với hình tượng mái tóc cũ.

Jorge Mendes "chào hàng", Cristiano Ronaldo đến Barcelona?

Bóng đá thế giới

21:18:59 14/08/2020
Theo tiết lộ mới nhất của chuyên gia bóng đá Guillem Balague, Ronaldo đã yêu cầu người đại diện của mình tìm một bến đỗ mới.

Làm việc quá sức khiến Phạm Băng Băng xuống sắc chẳng khác nào bà thím?

Sao châu á

21:17:46 14/08/2020
Nữ diễn viên Phạm Băng Băng khiến không ít người thất vọng khi lộ diện với nhan sắc khác lạ.

Sao nữ Hoa ngữ không tạo sự phản cảm khi mặc đồng phục học sinh sau Đàm Tùng Vận có những ai?

Hậu trường phim

21:16:01 14/08/2020
Sau Đàm Tùng Vận, những sao nữ như Angelababy, Trịnh Sảng,... cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi xuất hiện trong tạo hình đồng phục học sinh.

Tin tối (14/8): Công Phượng được thầy Chung "bảo kê", 2 "bom tấn" như cá nằm trên thớt

Bên lề sân cỏ

21:15:55 14/08/2020
Công Phượng được thầy Chung bảo kê, 2 bom tấn như cá nằm trên thớt; Lionel Messi là người ngoài hành tinh; PSG muốn có Odion Ighalo; Willian nhận lương khủng ở Arsenal; Tyler Adams đi vào lịch sử Champions League.

Có 2 "bom tấn", CLB TP.HCM "trảm" đồng đội cao 1m93 của Công Phượng

Bóng đá việt nam

21:12:26 14/08/2020
Cựu tiền đạo Celtic từ chối chuyển đến SLNA và quyết định trở về Bồ Đào Nha.

Thời tiết ngày thứ 2 lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Đời sống

21:02:44 14/08/2020
Trong ngày 15/8 và những ngày tới, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ có mưa vừa đến mưa rất to, đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Nhà chỉ còn đậu và lạc, vợ đem nấu chung lại được món ngon không ngờ

Ẩm thực

21:02:14 14/08/2020
Toàn nguyên liệu rẻ tiền nhưng khi nấu chung lại cho ra món ăn đậm đà, trôi cơm bất ngờ.

Đế chế kinh dị Blumhouse chơi lớn: Sản xuất tới 8 phim chỉ để chiếu mạng

Phim âu - mỹ

21:01:45 14/08/2020
4 bộ phim đầu tiên sẽ được phát hành trên Amazon Prime Video vào tháng 10/2020 và 4 bộ phim sau sẽ được công chiếu vào năm 2021.

Rhymastic 'tức giận' đổi chỗ với Wowy vì giành thí sinh hời hợt, Trấn Thành cười tít mắt khi được Suboi ôm

Nhạc việt

20:59:24 14/08/2020
Sàn đấu rực lửa, 8 thí sinh sẵn sàng bứt phá, bung hết chất mình đi tìm tấm vé gia nhập đế chế Rap Việt trong tập 3.

Ahn So Hee tái hợp "cựu crush" Choi Woo Sik trong chương trình truyền hình thực tế

Show quốc tế

20:59:19 14/08/2020
Nữ diễn viên Ahn So Hee sắp tới sẽ có màn tái hợp với bạn diễn Choi Woo Sik trên chương trình truyền hình thực tế sau Train To Busan. Hãy cùng SAOstar tìm hiểu nhé.

Cách Massage toàn thân tại nhà

Sức khỏe

20:48:13 14/08/2020
Massage toàn thân mang lại lợi ích gì? Cách massage toàn thân tại nhà như thế nào? Cùng nhau tìm hiểu cách massage toàn thân để làm cho bản thân và gia đình mình qua bài viết sau đây. 

Giá xe Mitsubishi Xpander lăn bánh mới nhất tháng 8/2020

Ôtô

20:47:07 14/08/2020
Cập nhật giá xe Mitsubishi Xpander niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ các phiên bản.