Bắt kẻ chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng t.iền khuyến mãi từ các ví điện tử
Tuấn mua 2.000 SIM đăng ký không chính chủ để tạo Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản kích hoạt được 3 ví điện tử, từ đó thu lợi bất chính 2,6 tỷ đồng.
Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ Võ Anh Tuấn (24 t.uổi, quê Quảng Bình, tạm trú TP Huế) để làm rõ hành vi Thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để chiếm đoạt t.iền từ các ví điện tử.
Tuấn tại cơ quan điều ra. (Ảnh: Trần Hồng)
Kiểm tra phòng trọ của Tuấn ở chung cư sinh viên Thanh Lịch (số 160 đường Thái Phiên, TP Huế), công an thu giữ được 2 thiết bị số kích hoạt SIM điện thoại, 3 bộ phát 3G và hơn 2.000 SIM điện thoại cùng nhiều thẻ ngân hàng.
Theo công an, từ tháng 4/2018, Tuấn tìm mua số lượng lớn sim điện thoại, rồi đăng trên các diễn đàn Facebook tìm những người có nhu cầu cần thu nhập.
Video đang HOT
Sau đó, Tuấn thuê những người này dùng CMND và số điện thoại do mình cung cấp để mở tài khoản, rồi đưa thông tin tài khoản cùng mã OTP cho Tuấn kích hoạt. Mỗi trường hợp được Tuấn trả 90.000 đồng, riêng số tài khoản do Tuấn quản lý và sử dụng.
Cùng lúc này, Tuấn thuê người quen làm việc tại một trường THPT Quảng Bình lập danh sách các học sinh trong trường, hướng dẫn các em điền vào biểu mẫu ngân hàng và ủy quyền cho Tuấn mở tài khoản tại một số chi nhánh ngân hàng Quảng Bình.
Để thuận lợi cho việc tạo tài khoản ngân hàng cho những khách hàng ở ngoại tỉnh, Tuấn đã yêu cầu cung cấp CMND và các thông tin cá nhân, ảnh, chữ ký. Sau đó, thanh niên này cấu kết với cán bộ ngân hàng để tạo các tài khoản ngân hàng mà không cần khách hàng đến kê khai, đăng ký.
Để tạo 1 ví điện tử, Tuấn chi khoảng 195.000 đồng và được hưởng lợi từ 350.000đ đến 700.000 đồng/ví tùy thuộc vào chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử.
Từ tháng 4/2018 đến nay, Tuấn mua hơn 2.000 SIM đăng ký không chính chủ để tạo Gmail và thu thập 1.792 thông tin tài khoản ngân hàng tương ứng với 1.791 SIM điện thoại. Mỗi tài khoản ngân hàng có thể kích hoạt được 3 ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay và thu lợi bất chính trên 2,6 tỷ đồng.
Nguồn: Zing News
Bộ Công an 'v.ạch m.ặt' thủ đoạn chiếm đoạt tài sản mới của hacker
Lực lượng thuộc Bộ Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn phạm tội mới của một số kẻ sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạn tài sản.
Ngày 1/11, Bộ Công an thông báo về thủ đoạn mới của các tội phạm công nghệ để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cả nước nâng cao cảnh giác, tránh bị những kẻ xấu lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt tài sản.
Theo Bộ Công an, thủ đoạn của những kẻ phạm tôi thường sử dụng là bằng việc tấn công xâm nhập qua lỗ hổng bảo mật của các website, chúng chiếm quyền kiểm soát admin của hàng trăm trang web, đ.ánh cắp dữ liệu thông tin hoặc xâm nhập trái phép hệ thống máy chủ của một số doanh nghiệp kinh doanh loại hình dịch vụ ví điện tử, rồi từ đó thực hiện các giao dịch mua bán, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Bộ Công an nhận diện phương thức phạm tội mới của hacker nhằm chiếm đoạt tài sản.
Điều đáng nói, với những website không thể tự tấn công xâm nhập được, những kẻ phạm tội trong vụ án thuê các hacker nước ngoài rà quét lỗ hổng website, tấn công chiếm quyền điều khiển, để đối tượng sử dụng vào mục đích chiếm đoạt dữ liệu.
Sau khi chiếm được quyền điều khiển tài khoản quản trị admin của các website, những kẻ này tạo khống số dư cho một số tài khoản tạo ra trước đó và sử dụng để mua thông tin thẻ cào các loại.
Quá trình tiêu thụ thẻ cào trộm cắp được, chúng sử dụng nhiều số điện thoại "rác" liên lạc với các đại lý mua bán thẻ cào, các đại lý "gạch thẻ" để bán nhanh với tỷ lệ chiết khấu cao hơn so với giá chung trên thị trường. Sau đó, t.iền sẽ được các đại lý chuyển về nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do chúng nắm giữ (các tài khoản ngân hàng này được chúng mua lại trôi nổi trên thị trường).
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, quá trình rút t.iền từ các tài khoản ngân hàng, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu nhận dạng ngoại hình, đi rút t.iền mặt tại các máy ATM của nhiều ngân hàng trên các địa bàn khác nhau.
Đây là loại tội phạm có phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, điển hình của tội phạm công nghệ cao với các đặc trưng như: những kẻ phạm tội là người có trình độ cao về công nghệ thông tin, sử dụng các công cụ chuyên dụng để rà quét lỗ hổng, tấn công xâm nhập trái phép hàng trăm website; có sự câu kết, phối hợp chặt chẽ với đối tượng người nước ngoài trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội; các đối tượng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu nhân thân, lý lịch, địa điểm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật...
Bộ Công an cảnh báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo mật thông tin trên các website, e-mail và thiết bị điện tử... xác lập quy trình đăng nhập nhiều bước, nhận cảnh báo sớm, không để các đối tượng lợi dụng, có những hành vi vi phạm pháp luật.
NGUYỄN VƯƠNG
Theo vtc.vn
Công an kiểm tra trụ sở công ty thu hồi nợ con rể quán Phở Hòa Sau 8 lần quán Phở Hòa bị giang hồ "khủng bố" khiến thực khách hoảng loạn, Công an quận 3 - TP HCM đã làm việc với các bên liên quan. Ngày 2-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP HCM cho biết đã làm việc với đại diện Công ty Thu hồi nợ Đại Hải (trụ sở tại xã Đông Thạnh,...