Bắt giám đốc công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn gây thất thoát 1,3 tỷ đồng

Lê Dương11:18 27/08/2020

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới việc thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát hơn 1,3 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1969) trú số nhà 8/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn; Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP thuốc Bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 có địa chỉ tại phường Hàm Rồng được thành lập từ tháng 5/2012 do ông Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Từ khi thành lập, công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Video đang HOT

Bản thân ông Sơn vừa là giám đốc, vừa là kế toán.

Tài liệu cơ quan công an thu giữ được

Thông qua các mối quan hệ xã hội Sơn bán hóa đơn cho các công ty, DN trên địa bàn trong và ngoài tỉnh với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, công ty do Sơn làm giám đốc đã bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Trộm thiết bị của bệnh viện, một nhân viên lãnh án

Sau khi thanh tra, kiểm tra, BV Nhi Đồng 2 phát hiện bị thất thoát 148 hộp test NS1Ag, gây thiệt hại 340 triệu đồng.

Ngày 19/8, TAND quận 1, TP.HCM phạt Đặng Quang Nhật (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú) tám năm tù về tội trộm cắp tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Bị cáo Nhật tại tòa.

Tại tòa, Nhật khai chỉ lấy trộm 88 hộp test AS1Ag trị giá 219 triệu đồng sau đó đã bồi thường hơn 370 triệu đồng để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên do vẫn bị truy cứu nên Nhật yêu cầu HĐXX xem xét trả lại số tiền thừa gần 163 triệu đồng.

Đại diện người bị hại yêu cầu trả hồ sơ để làm rõ ba vấn đề gồm: Có đồng phạm cùng Nhật trong vụ án hay không? Làm rõ 65 hộp 14 que test và Làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Đại diện VKS yêu cầu Bệnh viện cung cấp thêm những chứng cứ, giấy tờ, hóa đơn chứng minh đối với 65 hộp 14 que test để HĐXX làm rõ. Tuy nhiên bệnh viện không cung cấp thêm được bất kỳ dữ liệu gì chứng minh điều này.

Vì vậy, VKS nhận định bệnh viện phải trả lại số tiền 163 triệu đồng cho bị cáo. Đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 7-8 năm tù.

HĐXX nhận định đối với 65 hộp 14 que test, trị giá 163 triệu đồng không xác định được ai lấy trộm, nên HĐXX kiến nghị cơ quan thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ. Khi tìm ra thủ phạm sẽ tiếp tục xử lý.

Tòa yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 2 phải trả lại số tiền thừa mà Nhật bồi thường trước đó. Theo tòa hành vi bị cáo nguy hiểm xã hội, xâm phạm đến tài sản của tổ chức. Tuy nhiên, Nhật đã ăn năn hối cải, khắc phục thiệt hại bằng cách tự nguyện bồi thường số tiền 362 triệu đồng nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, ngày 1/4/2019, BV thanh tra kiểm tra, phát hiện năm 2017, 2018, BV bị thất thoát 148 hộp test NS1Ag (1 hộp 25 que test) và 14 que test NS1Ag, thiệt hại hơn 370 triệu đồng.

Sáng 21-10-2018, lợi dụng lúc không có người, Nhật (nhân viên khoa xét nghiệm) vào phòng 218 khoa xét nghiệm huyết học mở tủ lạnh lấy trộm 5 hộp test NS1Ag cho vào ba lô đem về nhà cất giữ.

Trước đó, Nhật đã lấy trộm 83 hộp, trị giá hơn 219 triệu đồng.
Sau khi lấy trộm, Nhật lên Facebook rao bán với giá 1,8 triệu đồng/hộp. Một người đàn ông không rõ lai lịch mua 83 hộp test trên với giá 150 triệu đồng. Nhật tiêu xài cá nhân hết 55 triệu đồng.
Về 65 hộp test và 14 que test NS1Ag bị mất, Nhật không thừa nhận lấy. Bệnh viện cũng không xác định được thời gian cũng như ai là người lấy trộm, không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh tài sản bị mất nên không có cơ sở quy kết Nhật trộm cắp.

Sau khi sự việc xảy ra, Nhật đã nộp lại cho BV hơn 370 triệu đồng./.

Công an bắt nhiều xe tải lớn vận chuyển đường cát lậu trong đêm Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ 4 xe tải lớn vận chuyển khoảng 39 tấn đường cát không hóa đơn, chứng từ. Sáng nay (8/8), theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, khoảng 2h30 ngày 8/8, trên quốc lộ 91 thuộc phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh phát hiện...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025

Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.