Bắt giám đốc công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn gây thất thoát 1,3 tỷ đồng

Lê Dương11:18 27/08/2020

Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới việc thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát hơn 1,3 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1969) trú số nhà 8/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn; Nguyễn Đức Anh (SN 1982) và Nguyễn Khắc Đạo (SN 1984) đều ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP thuốc Bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 có địa chỉ tại phường Hàm Rồng được thành lập từ tháng 5/2012 do ông Nguyễn Văn Sơn làm giám đốc.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Từ khi thành lập, công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh.

Video đang HOT

Bản thân ông Sơn vừa là giám đốc, vừa là kế toán.

Tài liệu cơ quan công an thu giữ được

Thông qua các mối quan hệ xã hội Sơn bán hóa đơn cho các công ty, DN trên địa bàn trong và ngoài tỉnh với giá giao động từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, công ty do Sơn làm giám đốc đã bán rất nhiều tờ hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Trộm thiết bị của bệnh viện, một nhân viên lãnh án

Sau khi thanh tra, kiểm tra, BV Nhi Đồng 2 phát hiện bị thất thoát 148 hộp test NS1Ag, gây thiệt hại 340 triệu đồng.

Ngày 19/8, TAND quận 1, TP.HCM phạt Đặng Quang Nhật (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú) tám năm tù về tội trộm cắp tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Bị cáo Nhật tại tòa.

Tại tòa, Nhật khai chỉ lấy trộm 88 hộp test AS1Ag trị giá 219 triệu đồng sau đó đã bồi thường hơn 370 triệu đồng để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên do vẫn bị truy cứu nên Nhật yêu cầu HĐXX xem xét trả lại số tiền thừa gần 163 triệu đồng.

Đại diện người bị hại yêu cầu trả hồ sơ để làm rõ ba vấn đề gồm: Có đồng phạm cùng Nhật trong vụ án hay không? Làm rõ 65 hộp 14 que test và Làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Đại diện VKS yêu cầu Bệnh viện cung cấp thêm những chứng cứ, giấy tờ, hóa đơn chứng minh đối với 65 hộp 14 que test để HĐXX làm rõ. Tuy nhiên bệnh viện không cung cấp thêm được bất kỳ dữ liệu gì chứng minh điều này.

Vì vậy, VKS nhận định bệnh viện phải trả lại số tiền 163 triệu đồng cho bị cáo. Đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 7-8 năm tù.

HĐXX nhận định đối với 65 hộp 14 que test, trị giá 163 triệu đồng không xác định được ai lấy trộm, nên HĐXX kiến nghị cơ quan thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ. Khi tìm ra thủ phạm sẽ tiếp tục xử lý.

Tòa yêu cầu Bệnh viện Nhi đồng 2 phải trả lại số tiền thừa mà Nhật bồi thường trước đó. Theo tòa hành vi bị cáo nguy hiểm xã hội, xâm phạm đến tài sản của tổ chức. Tuy nhiên, Nhật đã ăn năn hối cải, khắc phục thiệt hại bằng cách tự nguyện bồi thường số tiền 362 triệu đồng nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, ngày 1/4/2019, BV thanh tra kiểm tra, phát hiện năm 2017, 2018, BV bị thất thoát 148 hộp test NS1Ag (1 hộp 25 que test) và 14 que test NS1Ag, thiệt hại hơn 370 triệu đồng.

Sáng 21-10-2018, lợi dụng lúc không có người, Nhật (nhân viên khoa xét nghiệm) vào phòng 218 khoa xét nghiệm huyết học mở tủ lạnh lấy trộm 5 hộp test NS1Ag cho vào ba lô đem về nhà cất giữ.

Trước đó, Nhật đã lấy trộm 83 hộp, trị giá hơn 219 triệu đồng.
Sau khi lấy trộm, Nhật lên Facebook rao bán với giá 1,8 triệu đồng/hộp. Một người đàn ông không rõ lai lịch mua 83 hộp test trên với giá 150 triệu đồng. Nhật tiêu xài cá nhân hết 55 triệu đồng.
Về 65 hộp test và 14 que test NS1Ag bị mất, Nhật không thừa nhận lấy. Bệnh viện cũng không xác định được thời gian cũng như ai là người lấy trộm, không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh tài sản bị mất nên không có cơ sở quy kết Nhật trộm cắp.

Sau khi sự việc xảy ra, Nhật đã nộp lại cho BV hơn 370 triệu đồng./.

Công an bắt nhiều xe tải lớn vận chuyển đường cát lậu trong đêm Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ 4 xe tải lớn vận chuyển khoảng 39 tấn đường cát không hóa đơn, chứng từ. Sáng nay (8/8), theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, khoảng 2h30 ngày 8/8, trên quốc lộ 91 thuộc phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh phát hiện...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản

23:06:50 07/02/2025

Ngày 7/2, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Khiết (34 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Ngọc Phát (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng .

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng

Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại

14:21:57 07/02/2025

Sử dụng mạng xã hội để liên lạc, 3 đối tượng trong 2 đường dây đã mua bán, vận chuyển trái phép hơn 20kg ma tuý các loại.

Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ

12:43:35 07/02/2025

Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên từ 18 đến 20 tuổi mang hung khí ra quốc lộ 24B tìm người để đánh. Các đối tượng này vừa bị khởi tố để điều tra về tội Giết người.