Bắt đối tượng chuyên cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
Từ tháng 04/2020 đến trước lúc bị bắt, Bùi Thị Tý đã cho rất nhiều người dân vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.
Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt Bùi Thị Tý (SN 1960), trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu chứng minh tổng số tiền thu lợi bất chính khoảng hơn 800 triệu đồng.
Trước đó, Công an huyện Anh Sơn nhận được đơn của nhiều người dân tố cáo đối tượng Bùi Thị Tý có dấu hiệu phạm tội cho vay lãi nặng theo kiểu “ Tín dụng đen”, sau đó chuyên án đấu tranh với đối tượng này được Công an huyện Anh Sơn xác lập.
Video đang HOT
Đối tượng Bùi Thị Tý. Ảnh: Hồng Ngọc
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31/01/2023, tại xã Lĩnh Sơn, Công an huyện Anh Sơn đã huy động lực lượng, bắt giữ thành công Bùi Thị Tý.
Khám xét nơi ở, cơ quan công an thu giữ hơn 104 triệu đồng tiền mặt, nhiều giấy tờ cùng vật chứng khác có liên quan đến việc hoạt động tín dụng đen. Tại cơ quan công an, Bùi Thị Tý đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng của mình.
Theo đó, lợi dụng kinh tế khó khăn của nhiều người dân trên địa bàn, Tý cho họ vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi “lãi mẹ đẻ lãi con”. Bước đầu đã chứng minh được từ tháng 04/2020 đến trước lúc bị bắt, Bùi Thị Tý thu lợi bất chính hơn 800 triệu đồng.
Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.
Bắt chủ quán karaoke cho vay lãi nặng
Ngày 27/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Cương (SN 1969), chủ một quán Karaoke ở phường 3, TP Vị Thanh (Hậu Giang), về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Theo điều tra, trong tháng 6-2017, do làm ăn thua lỗ, một cặp vợ chồng ở TP Vị Thanh nhiều lần vay của Cương với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 7-2018, tức sau 13 tháng, tổng số lãi và gốc được Cương tính lên trên 4,4 tỷ đồng, trong đó tiền lãi gần 2,7 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Cương (áo trắng).
Do số nợ quá lớn, hai vợ chồng người vay đã chuyển nhượng quyền sử dụng 2 thửa đất ở TP Vị Thanh cho vợ Cương để cấn trừ số nợ 2,5 tỷ đồng, còn lại 1,9 tỷ đồng được Cương giảm xuống còn 1,1 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận số lãi gần 2,7 tỷ đồng được tổng kết với con nợ gồm trên 1,4 tỷ đồng tiền lãi của các khoản vay, số còn lại là do vợ chồng này mượn thêm. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trong các khoản tiền Cương cho cặp người vay có hai khoản vay với lãi suất lên đến 108%/năm, vượt hơn 5 lần theo quy định của pháp luật hiện hành và tổng số tiền Cương thu lợi bất chính được tính từ tháng 1-2018 đến tháng 7-2018 hơn 102 triệu đồng.
Khám xét nhà của Cương, cơ quan điều tra còn thu được nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay
Bắt đối tượng cho vay với lãi suất 451%/năm Khoảng tháng 2/2022, Sơn vào Huế tạm trú với mục đích cho vay lãi nặng. Tại đây, Sơn đã cho 30 người vay với tổng số tiền hơn 340 triệu đồng, lãi suất cho vay từ 282% đến 451%/năm. Số tiền đối tượng thu lợi bất chính hơn 51 triệu đồng. Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế...