Bắt cựu thủ quỹ Ngân hàng VIB dùng con dấu “đã thu t.iền” để l.ừa đ.ảo
Thảo đã sử dụng dấu “đã thu t.iền” của Phòng giao dịch VIB Bãi Cháy để tạo niềm tin đối với người cho vay t.iền và vay của 13 người với tổng số t.iền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng.
Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can và tạm giam đối với Bùi Phương Thảo, để tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, từ đầu 12/2016 qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện trường hợp Bùi Phương Thảo (42 t.uổi, ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là cán bộ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh, VIB Quảng Ninh), có dấu hiệu huy động vốn của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh, sau đó cho các cá nhân khác vay lại và đến nay không có khả năng chi trả.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Hạ Long khẩn trương tổ chức xác minh làm rõ. Qua làm việc với lãnh đạo Ngân hàng VIB Quảng Ninh xác định Bùi Phương Thảo là thủ quỹ Phòng giao dịch Bãi Cháy – Ngân hàng VIB Quảng Ninh.
Nhân viên 42 t.uổi này làm việc từ năm 2006 đến ngày 03/12/2016. Sau khi nhân viên này có đơn xin nghỉ việc, VIB đã giải quyết thủ tục theo quy định. Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành triệu tập Bùi Phương Thảo nhưng người này không có mặt ở nơi cư trú.
Video đang HOT
Đến 15h ngày 9/12/2016 Thảo tự giác đến cơ quan công an và bước đầu khai nhận, từ năm 2011 đến ngày 03/12/2016 đã vay t.iền của nhiều người với lãi suất thấp, sau đó cho vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch.
Không chỉ có vây, Thảo đã sử dụng con dấu “đã thu t.iền” của Phòng giao dịch VIB Bãi Cháy để tạo niềm tin đối với người cho vay t.iền. Bước đầu theo lời khai và tài liệu thu thập được, Thảo đã vay của 13 người với tổng số t.iền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng.
Còn số t.iền còn lại Thảo dùng để trả t.iền lãi cho người mình đã vay và chi tiêu cá nhân. Do số người Thảo cho vay t.iền chưa hoàn trả được nên đến nay Thảo không còn khả năng thanh toán.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 10/12/2016 cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Phương Thảo, để tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.
(Theo Infonet)
Giám đốc chiếm đoạt trên 400 tỷ đồng lãnh án
Kinh doanh thua lỗ, một giám đốc doanh nghiệp liều lĩnh chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh lỗ thành lãi và lập ra nhiều công ty khác, vay t.iền của ngân hàng lên tới hàng trăm tỷ đồng, hòng chiếm đoạt.
Các bị cáo tại tòa.
Sau nhiều ngày xét xử, ngày 29.11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Ngô Thành Long (38 t.uổi, nguyên chủ Công ty TNHH P&R Long Quân) tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, năm 2004, Ngô Thanh Long thành lập Công ty Long Quân kinh doanh dịch vụ viễn thông, mua bán điện thoại, thẻ cào... ở TP.Cần Thơ.
Do không còn khả năng trả nợ ngân hàng, Ngô Thanh Long chỉ đạo Lê Hiền Nhân (46 t.uổi, kế toán trưởng Công ty Long Quân) điều chỉnh từ lỗ 18 tỷ đồng thành lãi hơn 2 tỷ đồng, nhằm làm hồ sơ vay 120 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ - VCB Chi nhánh Cần Thơ.
Trừ tài sản thế chấp, Ngô Thanh Long chiếm đoạt ngân hàng này hơn 72 tỷ đồng. Tương tự, đối tượng chỉ đạo vay của BIDV Chi nhánh Cần Thơ 80 tỷ đồng nhưng chỉ trả được một nửa, còn lại chiếm đoạt.
Tại TP.HCM, Long thành lập thêm Công ty TNHH MTV viễn thông Mê Kông và Công ty CP viễn thông Mê Kông, rồi dùng pháp nhân công ty mới móc nối với Nguyễn Hải An (hiện đã bỏ trốn) chủ dự án chung cư cao cấp ở quận 2 (TP.HCM) làm hồ sơ mua giả tạo 40 căn hộ rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn gần 44 tỷ đồng và Techcombank Chi nhánh TPHCM gần 250 tỷ đồng. Tổng số t.iền mà Long chiếm đoạt là 422 tỷ đồng.
Tòa còn tuyên phạt các bị cáo: Lê Duy Khương (35 t.uổi, nguyên Giám đốc MSB Sài Gòn) 9 năm tù; Mã Quốc Phát (28 t.uổi, nguyên cán bộ tín dụng MSB Sài Gòn) 8 năm tù và Nguyễn Nam Huân (30 t.uổi, nguyên chuyên viên Phòng Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp thuộc Techcombank HCM) từ 9 năm tù cùng tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".
Ngoài mức án trên, HĐXX tuyên buộc bị cáo Long bồi thường toàn bộ số t.iền đã chiếm đoạt.
Theo Hồng Hà (ANTĐ)
Ngân hàng náo loạn vì khách đến giao dịch “nổi điên”, ném quả khói Sau khi ném 2 quả phát khói rồi bỏ đi, trong lúc lực lượng công an đang phong toả để điều tra thì đối tượng đã lái ôtô quay trở lại, tiếp tục quậy phá... nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế. Tối nay (2/11), công an phường Phước Long A, quận 9, TPHCM đang lập hồ sơ và bàn giao...
