Bắt cựu giám đốc công ty tham ô tài sản trốn truy nã 14 năm
Từ tháng 9.2009, với vai trò là giám đốc, Nguyễn Quang Vinh đã nhận tiề.n bán hàng của công ty nhưng không tiến hành nhập quỹ, tham ô tài sản tiêu xài cá nhân.
Ngày 5.3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (PC03 – Công an tỉnh Thái Bình) đã bắt giữ Nguyễn Quang Vinh (46 tuổ.i) để điều tra về hành vi tham ô tài sản cách đây 14 năm. Vinh bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Nguyễn Quang Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh CÔNG AN THÁI BÌNH
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Quang Vinh là Giám đốc Công ty CP thương mại và sản xuất Thái Bình. Từ tháng 9.2009, với vai trò là giám đốc, Nguyễn Quang Vinh đã nhận tiề.n bán hàng của công ty nhưng không tiến hành nhập quỹ, tư lợi cá nhân.
Ngày 27.12.2010, Nguyễn Quang Vinh bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã ra quyết định truy nã đối với Vinh.
Ngày 27.4.2011, PC03 Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Vinh, về tội tham ô tài sản, theo quy định tại điều 278 bộ luật Hình sự.
Ngày 1.3 vừa qua, PC03, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Nguyễn Quang Vinh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại P.La Khê (Q.Hà Đông, Hà Nội).
Vụ án tham ô tài sản đang được mở rộng, điều tra, làm rõ.
Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 5.3
Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Các luật sư phải có mặt trong suốt thời gian xét xử
Chủ tọa thông báo các luật sư tham gia phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát phải có mặt trong suốt quá trình xét xử, nếu tự ý vắng mặt xem như từ bỏ các quyền lợi.
Sáng 5.3, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổ.i, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc với 3 tội danh: tham ô tài sản; đưa hối lộ; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, với khung hình phạt cao nhất là t.ử hìn.h, do có liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng SCB.
Dự kiến phiên tòa kéo dài gần 2 tháng, từ ngày 5.3 - 29.4.
Chủ tọa Phạm Lương Toản. Ảnh TTBC
Xem nhanh 20h ngày 5.3: Mâu thuẫn lờ.i kha.i về 5,2 triệu USD hối lộ
Chủ tọa thông báo, tất cả các luật sư phải có mặt suốt quá trình làm việc, nếu vắng mặt xem như cắt bỏ tất cả các quyền lợi. Nếu vì lý do nào đó mà luật sư không thể có mặt thì phải có đơn trình bày.
Các luật sư được quyền tiếp xúc với các bị cáo trong quá trình giải lao để trao đổi, cố vấn về mặt pháp lý. Chủ tọa nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết, HĐXX sẽ làm việc cả thứ bảy và chủ nhật.
Các luật sư tham gia phiên tòa. Ảnh TTBC
Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) - từ 85% đến 91,5% cổ phần. Qua đó, bị cáo trở thành cổ đông có "quyền lực" chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.
Ai đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan 'hô biến' SCB thành công cụ tài chính?
Bị cáo Trương Mỹ Lan thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiề.n từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiề.n, "cắt đứt" dòng tiề.n sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm. Bị cáo còn mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh TTBC
Từ đó, Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm bị cáo buộc với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiề.n đặc biệt lớn.
Từ tháng 1.2012 - 12.2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiề.n của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến tháng 10.2022 còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi. Bị cáo đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 64.600 tỉ đồng.
Từ tháng 2.2018 - 10.2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiề.n 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 129.000 tỉ đồng.
Khởi tố 2 "mọt gạo" tại Chi cục Dự trữ nhà nước tỉnh Tuyên Quang Đối tượng Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 2, Điều 353, Bộ luật Hình sự. Ngày 4/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn...