Bắt 8X cho vay ‘bốc bát họ’ lãi 146%
Từ năm 2019, Cường cho hơn 200 khách vay số tiền 8 tỷ đồng với lãi suất 110% đến 146% dưới hình thức ‘bốc bát họ’.
Đối tượng Cường
Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Cường (SN 1986,trú tại Đông La, Hoài Đức) về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, công an phát hiện đối tượng Cường có hoạt động kinh doanh tài chính liên quan đến tín dụng đen nên đã điều tra, làm rõ.
Video đang HOT
Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường tại khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông và Đông La, Hoài Đức phát hiện, thu giữ 7 sổ ghi chép việc vay tiền cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.
Tại cơ quan Công an, Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Từ năm 2019, đối tượng đã cho hơn 200 khách hàng vay số tiền 8 tỷ đồng với lãi suất từ 110% đến 146% dưới hình thức “bốc bát họ”.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.
Khởi tố 5 đối tượng cho "bốc bát họ", lãi suất gần 200%/năm
Liên quan đến nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, "bốc bát họ" với lãi suất từ 144%- 180%/năm ở Vĩnh Phúc, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can.
5 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen ở TP Vĩnh Yên vừa bị cơ quan công an khởi tố.
Sáng 1/7, Công an thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Bá Dũng (SN 1992), Đinh Văn Đại (SN 1995), Lê Trung Hiếu (SN 1994), Vũ Anh Tuấn (SN 1996) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, cùng thường trú, tạm trú ở TP Vĩnh Yên).
Theo cơ quan công an, đây là 5 trong số các đối tượng được "ông chủ" H.Đ.D. (SN 1987, ở phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên) thuê làm việc tại cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3, ở phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên).
Quá trình điều tra xác định, cơ sở Hoàng Phúc 3 có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 4.000đ đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với 144% đến 180%/năm.
Hàng ngày, 5 đối tượng nêu trên có nhiệm vụ giúp D. quản lý sổ sách, cho khách vay tiền và thu tiền lãi. Ngay sau đó, 5 đối tượng này đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ vụ việc.
Tiến hành khám xét nơi làm việc, Công an TP Vĩnh Yên đã thu giữ 1 két sắt; hàng nghìn giấy vay tiền, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bằng đại học, sổ hộ khẩu thế chấp... cùng nhiều giấy vay tiền, hợp đồng vay tiền có liên quan.
Thủ đoạn và phương thức cho vay của các đối tượng là hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ và cầm cố tài sản với lãi suất từ 4.000- 5.000 đồng/1 triệu/ ngày.
Người có nhu cầu có thể cầm cố tài sản hoặc cầm các giấy tờ tùy thân đến cơ sở Hoàng Phúc 3 sẽ được vay tiền một cách dễ dàng.
Vì có hành vi vi phạm pháp luật và liên quan đến tín dụng đen nên cơ sở này thường xuyên thay đổi trụ sở hoạt động.
Theo hồ sơ điều tra ban đầu, đã có khoảng 500 người vay tiền của nhóm đối tượng này, giúp D. thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.
Hiện "ông chủ" D. đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị cơ quan công an truy bắt để xử lý theo quy định.
Băng cho vay nặng lãi và thầu đề sa lưới Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết đã tạm giữ Đỗ Thị Thu Minh (SN 1970, ngụ P4, TP.Tây Ninh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Truy bắt kẻ cầm đầu băng cho vay nặng lãi nhiều tỷ đồng Nửa đêm băng cho vay nặng lãi xông vào nhà đập phá,...