Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền .

Các bị can gồm: Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi) và Nguyễn Phú Yên (40 tuổi), cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi) và Vương Thị Hoa (35 tuổi), cùng ngụ huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ và Ngô Xuân Phương, (28 tuổi) ngụ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra xác định, do nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo, Nghĩa và Yên đã tìm, mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng/tài khoản từ 12 người dân. Sau đó, các đối tượng này đem bán các tài khoản cho những người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh T.N)

Từ các tài khoản mà Nghĩa và Yên đã bán, các đối tượng lừa đảo hàng ngày đem giao dịch để tiếp nhận, chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng từ các nạn nhân bị lừa chuyển tiền.

Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD). Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua gần 15 triệu USDT từ nhóm của Phương; Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật .