Băng nhóm làm giả giấy tờ quy mô lớn lãnh án
Băng nhóm này chia làm 4 nhóm do 4 đối tượng cầm đầu. Chúng đã cấu kết nhau làm giả hàng ngàn giấy CMND, CCCD, GPLX hưởng lợi từ vài triệu đồng đến cả tỷ đồng.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 7/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên phạt 18 bị cáo trong băng nhóm chuyên làm giả căn cước công dân, giấy phép lái xe… do Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ tại Đồng Nai) cầm đầu.
Các bị cáo đang nghe tuyên án.
HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Dương 5 năm tù, Trần Đức Toàn (SN 1990, ngụ tại quận Bình Thạnh) 5 năm tù; Nguyễn Hùng Dũng (SN 1986, ngụ tại Vĩnh Long) 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Phong (SN 1976, ngụ tại Vĩnh Long) 6 năm 6 tháng tù cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. HĐXX còn tuyên buộc 4 bị cáo trên phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Cùng tội danh, 14 bị cáo còn lại bị tuyên từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam. Các bị cáo bị buộc nộp lại số t.iền hưởng lợi bất chính.
Theo cáo trạng, lúc 16h ngày 25/8/2020, Cục CSHS – Bộ Công an phát hiện bắt quả tang Võ Thành Sơn đang có hành vi giao giấy tờ giả gồm: 7 Giấy phép lái xe (GPLX), 4 CCCD và 2 giấy đăng ký xe ôtô cho Nguyễn Minh Tuấn làm nghề chạy xe ôm để mang đi tiêu thụ. Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét chỗ ở của Võ Thành Sơn thu giữ được một số tang vật liên quan. Qua đó, CQĐT xác định có 4 nhóm, tạo thành một đường dây chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nhóm thứ nhất do bị cáo Nguyễn Trọng Dương cầm đầu. Nhóm này đã thực hiện hành vi làm giả giấy tờ từ năm 2019. Dương thuê đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) phụ giúp việc làm giả các loại giấy tờ.
Video đang HOT
Các bị cáo tại tòa, trước khi nghe tuyên án, chiều 7/8.
Phục vụ cho việc làm giả, Dương đã mua sắm các loại công cụ, phương tiện như máy in màu, máy in phôi, các loại máy tính, máy photocopy, máy ép plastic, ổn áp điện… Đồng thời, bị cáo mua phôi giả CCCD, giấy phép lái xe, tem giả (tem gắn lên giấy phép lái xe) của Đinh Thị Ngọc Oanh. Các phôi giả khác, Dương mua qua mạng xã hội của các đối tượng chưa rõ lai lịch. Khi Hùng nghỉ làm thì Dương thuê Nguyễn Văn Đạt phụ giúp làm giả các loại giấy tờ. Cơ quan điều tra xác định, nhóm của Dương đã làm giả 3.200 giấy tờ giả các loại, thu lợi bất chính 500 triệu đồng.
Bằng các thủ đoạn tương tự, nhóm thứ 2 do bị cáo Trần Đức Toàn phụ trách, làm giả khoảng 1.000 giấy tờ, thu lợi bất chính 200 triệu đồng.
Nhóm thứ 3 do Nguyễn Hùng Dũng đứng đầu. Dũng đã thuê một căn hộ chung cư tại phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) rồi thuê người về sản xuất các loại giấy tờ. Những người làm thuê được Dũng trả lương từ 6-20 triệu đồng/tháng. Đến nay, Dũng không nhớ số lượng giấy tờ giả mà nhóm mình làm, bán ra là bao nhiêu.
Cầm đầu nhóm thứ tư là Nguyễn Thanh Phong. Phong đã mua lại máy móc, thiết bị từ nhóm của Dũng để sản xuất. Nhóm của Phong đã làm giả hơn 2.000 giấy tờ các loại. Sau khi trừ các chi phí, Phong thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.
Đối với những người đã mua giấy tờ giả, trong quá trình điều tra có 24 người giao nộp lại cho công an các địa phương. Do thời hiệu xử phạt hành chính về hành vi sử dụng giấy tờ giả đã hết nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến nơi cư trú của 24 người này đề nghị quản lý giáo dục tại địa phương
Xét xử băng nhóm làm giả giấy tờ quy mô lớn
Băng nhóm này chia làm 4 nhóm nhỏ, do 4 đối tượng cầm đầu, chúng cấu kết nhau làm giả hàng ngàn Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD), Giấy phép lái xe (GPLX) hưởng lợi đến 1 tỷ đồng.
Sáng 4/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử băng nhóm chuyên làm giả căn cước CCCD, GPLX... do Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ Đồng Nai), Trần Đức Toàn (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hùng Dũng (SN 1986, ngụ Vĩnh Long), Nguyễn Thanh Phong (SN 1976, ngụ Vĩnh Long) cùng 14 đồng phạm về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Các bị cáo đang nghe công bố cáo trạng.
Cáo trạng nêu, ngày 25/8/2020, Cục CSHS Bộ Công an phát hiện bắt quả tang Võ Thành Sơn đang có hành vi giao giấy tờ giả gồm: 7 GPLX, 4 CCCD và 2 giấy đăng ký xe ôtô cho Nguyễn Minh Tuấn làm nghề chạy xe ôm để mang đi tiêu thụ. Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khám xét chỗ ở của Võ Thành Sơn, thu giữ được một số tang vật liên quan, đồng thời qua đó xác định có 4 nhóm đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Nhóm thứ nhất do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu gồm: Nguyễn Trọng Dương, Nguyễn Văn Đạt, Đinh Thị Ngọc Oanh, Phạm Văn Phi và Lưu Quang Hưởng. Để sản xuất làm giả CCCD, GPLX, Nguyễn Trọng Dương đã mua của Đinh Thị Ngọc Oanh 3.100 phôi GPLX giả; 600 phôi CCCD giả, 300 tem giả và Dương đã thanh toán cho Oanh số t.iền tổng cộng 154 triệu đồng. Toàn bộ số phôi giả các loại trên Oanh mua của Phạm Văn Phi. Còn Phi thì mua của một đối tượng bên Trung Quốc có Zalo tên Thảo Linh (chưa rõ lai lịch).
Sau khi trừ các chi phí sản xuất và thuê người giao hàng, Dương đã hưởng lợi bất chính số t.iền 500 triệu đồng từ việc hoạt động làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Oanh và Phi mỗi người cũng hưởng lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Các bị cáo trước giờ xét xử.
Nguyễn Văn Đạt được Nguyễn Trọng Dương thuê trả t.iền công là 14 triệu đồng /tháng, với nhiệm vụ sản xuất, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Mỗi ngày Đạt làm giả khoảng 10 GPLX, ngoài ra còn làm thêm CCCD, biển số xe khi Dương yêu cầu. Từ khi làm cho đến khi bị bắt, Đạt thu lợi bất chính số t.iền 42 triệu đồng.
Lưu Quang Hưởng tham gia làm các loại giấy tờ, bằng cấp giả với Dương và Đạt từ tháng 4/2020. Hưởng sử dụng tài khoản trên Facebook do Hưởng đã mua từ trước để lên mạng tìm kiếm người mua giấy tờ, tài liệu giả. Sau khi có người đặt mua và nhắn thông tin cho Hưởng thì Hưởng chuyển các thông tin cho Dương, Đạt để hưởng số t.iền là 100 ngàn đồng /1 sản phẩm. Từ tháng 4/2020 đến ngày 12/6/2020, Hưởng đã nhận và đã chuyển thông tin cho Dương, Đạt làm khoảng 80 bằng cấp, giấy tờ giả. Số t.iền Đạt hưởng lợi bất chính 23 triệu đồng.
Nhóm thứ hai do Trần Đức Toàn cầm đầu, gồm: Trần Đức Toàn, Nguyễn Thanh Nam, Trần Đức Thắng và Trần Võ Văn Tài.
Nhóm thứ ba do Nguyễn Hùng Dũng cầm đầu gồm: Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thanh Nam (trước đó Nam làm cho Trần Đức Toàn, sau đó nghỉ qua làm cho Dũng), Nguyễn Mạnh Liêm, Nguyễn Toàn Trung và Phạm Lê.
Nhóm thứ tư do Nguyễn Thanh Phong cầm đầu gồm: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Dẹn, Trần Quốc Vinh và Võ Thành Sơn.
Tương tự như nhóm do Nguyễn Trọng Dương cầm đầu, 3 đối tượng cầm đầu các nhóm còn lại thuê người làm, thuê nhiều địa điểm và mua các loại trang thiết bị, phương tiện như máy ép plastic, máy sưởi khô mực, máy khắc dấu... để dùng vào việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, CMND, CCCD, GPLX, Chứng nhận đăng ký xe ôtô...
Số lượng tài liệu các nhóm này làm giả, bán và thu lời bất chính có đối tượng hưởng lợi lên tới cả tỷ đồng.
Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 7/8.
Thuê lại xe sau khi bán, nam thanh niên đem đi cầm cố Sau khi bán chiếc xe kèm theo giấy tờ giả, Hồ Tấn Đạt thuê lại phương tiện này rồi đem đi cầm cố lấy 50 triệu đồng. Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam...