“Thu gom” căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng để đán.h bạ.c
Ngày 23/10, Công an TP Hải Phòng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Thành, ở địa chỉ 54/521 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, để điều tra xử lý về tội Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Cụ thể, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực ngân hàng, Phòng An ninh Kinh tế (ANKT) đã phát hiện 1 đối tượng sử dụng Căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản tại một số Phòng giao dịch Ngân hàng.
Tiến hành xác minh, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Vũ Văn Thành, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Khi bị triệu tập, Thành khai nhận từ Hà Nội đi xuống Hải Phòng đến các hiệu cầm đồ mua lại giấy tờ tùy thân của các khách hàng để lại.
Sau đó Thành mang về nhà mình ở Hà Nội dùn.g da.o cắ.t giấy tẩy xóa một số thông tin trên giấy tờ mua được, rồi dùng phần mềm photoshop in các thông tin cần thiết như tên, ảnh của mình vào. Tiếp đó Thành mang những giấy tờ này quay trở lại Hải Phòng để mở tài khoản ngân hàng.
Video đang HOT
Đối tượng Vũ Văn Thành bị bắt cùng tang vật.
Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội 3 (Phòng ANKT, Công an TP Hải Phòng) cho biết, bằng thủ đoạn trên đối tượng Vũ Văn Thành đã mở được nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau. Theo đó, Thành đã dùng một số tài khoản ngân hàng này vào mục đích đán.h bạ.c online. Các tài khoản còn lại Thành bán cho những người khác các nhu cầu để thu lời bất chính.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật liên quan, gồm: 14 CCCD, trong đó có 7 CCCD hoàn chỉnh đã có ảnh và đầy đủ thông tin và 7 CCCD bị tẩy ảnh; 71 SIM điện thoại; 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng; 47 ảnh chân dung cỡ 2×3 và 5 ảnh chân dung cỡ 3×4 của nhiều người khác nhau và nhiều giấy decan dán trong có ảnh, sổ CCCD, tên người để làm CCCD giả…
Để phòng, chống loại tội phạm trên, Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng và CCCD để các đối tượng lợi dụng, sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật
Quyết liệt cuộc chiến truy quét tội phạm "tín dụng đen" ở miền sông nước
Hoạt động cho vay lãi nặng "tín dụng đen" tại các tỉnh, thành Tây Nam Bộ vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp.
Công an các địa phương đã nỗ lực truy xét, qua đó phát hiện, triệt xóa hàng loạt đối tượng, ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen".
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Tiề.n Giang về kiểm tra, xác minh, điều tra, xử lý tội phạm và các vi phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và xử lý hàng loạt đối tượng, ổ nhóm cho vay lãi nặng.
Trưa 20/8, tại quán cà phê trên quốc lộ 50 thuộc phường 9 (TP Mỹ Tho), Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Như Đức (SN 1992) và Võ Hữu Túy (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) có hành vi cho vay lãi nặng. Khi lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, cả hai bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị khống chế. Trong lúc làm việc với Đức và Túy, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát hiện thêm Bùi Anh Đức (SN 1998, ngụ tỉnh Hải Dương), Nguyễn Hữu Linh (SN 1993, ngụ tỉnh Hưng Yên) và Vi Tuấn Vũ (SN 1997, ngụ tỉnh Nghệ An) có hành vi cho vay lãi nặng. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi phát tờ rơi và cho vay lãi nặng. Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ cây ná tự chế, 140 viên bi sắt, một số giấy tờ và tang vật liên quan đến việc cho vay lãi nặng.
Nhóm thanh niên cho vay lãi nặng bị bắt tại TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp).
Cùng về hành vi trên, chiều 30/8, trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành), Phòng Cảnh sát hình sự đã kiểm tra và làm việc đối với Nguyễn Thị Lương (SN 1996) và Nguyễn Mỹ Phước (SN 2004, cùng ngụ tỉnh Nghệ An). Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ tang vật liên quan đến hoạt động cho vay, dao bấm và một số tang vật khác. Lương và Phước thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Long An và huyện Châu Thành (tỉnh Tiề.n Giang), với lãi suất 30%/tháng.
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh ra quân tấ.n côn.g, đấu tranh mạnh với loại tội phạm này. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các địa phương bắt, xử lý nhiều nhóm cho vay lãi nặng. Các đối tượng chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc, không mở cơ sở mà lợi dụng đêm tối dán, rải tờ rơi và sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho vay lãi nặng.
Tối 7/9, Công an TP Hồng Ngự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra căn nhà số 116 đường Trần Phú và nhà trọ Tín Phúc thuộc phường An Lộc, phát hiện Phạm Quang Tú (SN 1987), Trương Quang Viên (SN 1985), Trương Quốc Huấn (SN 1997), Nguyễn Văn Duy (SN 1991) và Đoàn Thanh Đông (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình), có hành vi cho vay lãi nặng.
Công an đã khám xét, thu giữ nhiều tang vật, giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng như: sổ hộ khẩu, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn, giấy ghi nợ. Các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng với mức lãi suất từ 20 - 24%/tháng. Đã có gần 200 người trên địa bàn TP Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và Tam Nông vay tiề.n của nhóm đối tượng này.
Công an xã Tân Thuận Tây (TP Cao Lãnh) cũng đã bắt quả tang Lưu Văn Phương (SN 1996, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Dương Kim Hải (SN 1986, ngụ tỉnh Phú Thọ) có hành vi rải tờ rơi cho vay tiề.n. Tang vật thu giữ gồm 4.000 tờ rơi có số điện thoại và nội dung cho vay tiề.n cùng nhiều tang vật khác. Các tượng khai nhận có cho người dân ở xã Tân Thuận Tây và nhiều địa bàn ở TP Cao Lãnh vay.
Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thịnh (SN 1982, ngụ TP Hà Nội), Lưu Công Định (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và 7 người khác điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Thịnh là đối tượng cầm đầu, Định là quản lý cùng với 7 đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.
Ngoài việc rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiề.n, hiện nay tình hình cho vay trực tuyến, vay qua App ngày càng trở nên phổ biến, diễn biến ngày càng khó lường. Lãi suất vay qua các App thường cao gấp nhiều lần so với vay trực tiếp (có trường hợp lên đến 700% - 1.000%/năm). Người dân vay tiề.n qua các ứng dụng này thường chỉ trả lãi được một thời gian, sau đó mất khả năng chi trả. Khi đi đòi nợ, các đối tượng có nhiều thủ đoạn để gây sức ép với người vay và thân nhân của người vay như: dọa dẫm bằng lời nói, sử dụng vũ lực, thậm chí hoạt động vi phạm pháp luật như bắ.t có.c nhằm chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản... Thông qua các App, một số đối tượng còn lợi dụng để thực hiện lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 11 trường hợp đến trình báo vay tiề.n qua App, sau đó bị lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Làm giả con dấu, lập hợp đồng "ma" lừ.a đả.o hơn 50 tỷ đồng Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Nữ vay mượn tiề.n của nhiều bị hại với lý do làm đáo hạn ngân hàng; góp tiề.n mua đất bán lại để thu lời nhưng thực tế Nữ dùng số tiề.n này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, sau đó chiếm đoạt, đến nay không có khả năng trả nợ. Ngày 10/9, Cơ quan...