Băng nhóm giả danh công an lừa 7 tỷ đồng trong 1 tháng

Mai Hoàng Minh16:53 26/06/2018

Qua điện thoại, nhóm này mạo danh là cán bộ công an đang điều tra các vụ án và yêu cầu các nạn nhân nếu có tiền thì gửi vào tài khoản của cơ quan điều tra.

Chiều 25.6, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 người Đài Loan và Việt Nam lừa đảo qua mạng.

Theo đó, các bị can cùng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Chang Seng Ping (23 tuổi); Bian Zong Xun; Chung Shao Teng (23 tuổi); Chang Fu Lung, tất cả cùng là người Đài Loan; Trần Huỳnh Phúc (35 tuổi, trú TP.Đà Nẵng); Lê Văn Sửu (33 tuổi, trú Hà Tĩnh); Nguyễn Minh Trương (27 tuổi); Huỳnh Hoàng Ân (25 tuổi) và Đinh Chí Quyền (29 tuổi), cùng tỉnh Tây Ninh.

Nhóm người tham gia vụ việc.

Riêng Đoàn Văn Quân (27 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh) bị khởi tố về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chang Chia Pin (21 tuổi) và Lo Yu Hsuan (20 tuổi, cùng người Đài Loan) bị khởi tố về hành vi Không tố giác tội phạm.

Những người còn bị tạm giam 3-4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Công an Quảng Nam vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an TP.HCM làm rõ 12 người lừa đảo qua mạng Internet bằng cách gọi điện dọa nạn nhân.

Qua điện thoại, nhóm này mạo danh là cán bộ công an đang điều tra các vụ án và yêu cầu các nạn nhân nếu có tiền thì gửi vào tài khoản của cơ quan điều tra (thực chất là tài khoản của nhóm này).

Khi nạn nhân tin lời chuyển tiền vào các số tài khoản trên, chúng rút toàn bộ tiền chia nhau và chuyển về Đài Loan. Theo kết quả điều tra bước đầu, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, nhóm này đã lừa đảo nhiều người Việt Nam với số tiền gần 7 tỷ đồng.

Video đang HOT

Hiện, đã xác định 3 người bị hại là bà H.T.P (trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng; bà N.T.T (trú huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) bị chiếm đoạt hơn 813 triệu đồng và bà L.T.H (trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị lừa đảo 2 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hải Đường (Công an TP.HCM)

Bắt nhóm lừa đảo qua điện thoại gần 7 tỉ đồng

Ngày 18/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt phá một nhóm đối tượng người nước ngoài và trong nước về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo thống kê ban đầu, tổng số tiền nhóm đối tượng này lừa đảo lên đến gần 7 tỉ đồng.

Các đối tượng người nước ngoài được xác định gồm CHUNG SHAO TENG (SN 1995, quốc tịch Đài Loan), CHANG SENG PING (SN 1995, quốc tịch Đài Loan), CHANG CHIA PIN (SN 1997, quốc tịch Đài Loan), BIAN ZONG XUN (quốc tịch Đài Loan), CHANG FU LUNG (quốc tịch Đài Loan) và LO YU HSUAN (SN 1998, quốc tịch Đài Loan).

Một đối tượng trong nhóm lừa đảo

Các đối tượng người Việt gồm Huỳnh Hoàng Ân (SN 1993, trú thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tây Ninh), Đoàn Văn Quân (SN 1991, trú huyện Trảng Bàng, Tây Ninh), Đinh Chí Quyền (SN 1989, trú huyện Châu Thành, Tây Ninh), Trần Huỳnh Phúc (SN 1983, trú phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng), Lê Văn Sửu (SN 1985, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Minh Trương (SN 1991, trú huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

Đối tượng người Đài Loan trong nhóm lừa đảo

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 6/6/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn báo cáo của bà H.T.P. (trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về việc bị nhóm đối tượng lừa qua điện thoại chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn báo cáo của người bị hại, Phòng CSHS phối hợp với các lực lượng khác tiến hành công tác điều tra, thu thập thông tin với quyết tâm phải bắt giữ, xử lý bằng được đối tượng phạm tội.

Từ ngày 10/6/2018, Phòng CSHS Công an Quảng Nam phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TPHCM thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ 12 người trong nhóm tội phạm này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào tháng 5/2018, nhóm đối tượng người Đài Loan gồm Bian Zong Xun, Chung Shao Teng, Chang Fu Lung, Lo Yu Hsuan được đối tượng tại Đài Loan thuê sang Việt Nam để cùng với nhóm đối tượng người Việt Nam rút tiền từ tài khoản lừa đảo được với tiền công 1.000 Đài tệ (700.000 VNĐ)/ngày và tiền hoa hồng 0,3% số tiền chiếm đoạt được.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo

Nhóm đối tượng này sang Việt ở tại các khách sạn thuộc khu vực Q.10, TPHCM và liên lạc với Huỳnh Hoàng Ân và yêu cầu Ân thuê người Việt để mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng làm phương tiện chiếm đoạt tài sản.

Theo yêu cầu của nhóm người Đài Loan, Huỳnh Hoàng Ân liên hệ và thuê các đối tượng Đoàn Văn Quân, Đinh Chí Quyền, Trần Huỳnh Phúc, Lê Văn Sửu, Nguyễn Minh Trương mở mỗi người 8 tài khoản tại các Ngân hàng AgriBank, SacomBank, MB Bank, ViettinBank, VietcomBank, SCB, SHB, BIDV, ACB với tiền công mỗi ngày 1 triệu đồng và tiền hoa hồng 2,5% số tiền rút ra từ tài khoản.

Phương thức lừa đảo được xác định: Nhóm đối tượng tài Đài Loan thông qua mạng Internet tìm kiếm thông tin các cá nhân tại Việt Nam và sử dụng mạng Internet gọi điện bằng VOIP (đây là tổng đài ảo mua phần mềm trên mạng, tự tạo ra một số điện thoại bất kỳ mà khi gọi sẽ hiện trên máy người nghe) cho người Việt Nam mạo danh là cán bộ cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra các vụ án đề nghị giữ bí mật và nếu có tiền thì gửi vào tài khoản của Cơ quan điều tra (thực tế là tài khoản của nhóm đối tượng người Việt Nam) để phục vụ công tác điều tra.

Khi nạn nhân tin thông tin do nhóm đối tượng này trao đổi là thật thì tiến hành chuyển tiền vào các số tài khoản cá nhân người Việt do các đối tượng Hoàng Huỳnh Ân, Đoàn Văn Quân, Đinh Chí Quyền, Trần Huỳnh Phúc, Lê Văn Sửu, Nguyễn Minh Trương đứng tên.

Khi có nạn nhân bị lừa chuyển tiền vào tài khoản nào thì nhóm đối tượng tại Đài Loan sẽ liên lạc với Chung Shao Teng và yêu cầu Chung Shao Teng cử người Đài Loan cùng với chủ tài khoản người Việt ra Ngân hàng rút tiền về chi tiền hoa hồng còn lại giao cho Bian Zong Xun để Bian Zong Xun giao cho người thứ 3 theo sự chỉ đạo của nhóm người tại Đài Loan.

Trong thời gian từ đầu tháng 5-6/2018, nhóm đối tượng tại Đài Loan đã lừa đảo nhiều bị hại người Việt Nam và đã rút từ các tài khoản ngân hàng tổng số tiền gần 7 tỉ đồng do bị hại người Việt chuyển khoản vào.

Trong số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt nêu trên, bước đầu xác định được 1 bị hại là bà H.T.P. (trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Theo đó, ngày 5/6/2018, bà H.T.P. nhận được cuộc gọi đến số điện thoại 6128113 tự xưng là Dương Ngọc Hải, hiện đang công tác tại Tổng cục Cảnh sát đóng tại TPHCM và đọc chính xác số CMND, ngày cấp của bà P.; đồng thời thông báo hiện tại hai tài khoản ngân hàng của bà có liên quan đến đường dây mua, bán ma túy xuyên quốc gia đang bị điều tra.

Để đảm bảo tính bí mật, người này đề nghị bà P. không được tiết lộ thông tin điều tra với người thứ hai và chuyển hết tiền vào tài khoản của một người tên Đ.V.Q. để đảm bảo vì tài khoản của bà P. bị rò rỉ thông tin.

Tin là thật nên bà P. rút hết số tiền gửi tại Ngân hàng An Bình và Sacombank chuyển vào tài khoản của Q. số tiền gần 2 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng gọi điện yêu cầu bà P. đốt hết các chứng từ liên quan. Sau đó, bọn chúng đã rút sạch số tiền này tại một chi nhánh ngân hàng ở Q.5, TPHCM.

Hiện Công an tỉnh Quảng yêu cầu những ai là bị hại của nhóm đối tượng nêu trên liên hệ với Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam để cung cấp thêm thông tin vụ án.

C.Bính

Theo Dantri

Khởi tố 12 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng người Đài Loan và người Việt Nam có hành vi lừa đảo qua điện thoại. Các bị can cùng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Trộm 22 điện thoại bán lấy tiền làm... sổ tiết kiệm

13:24:43 06/02/2025

Mới ra tù về tội trộm cắp tài sản, Bùi Văn Sinh đột nhập cửa hàng điện thoại ở Ninh Thuận, lấy trộm 22 chiếc iPhone tổng trị giá 190 triệu đồng đem bán để mở sổ tiết kiệm.

Xử lý đối tượng đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Công an xã

12:47:14 06/02/2025

Trước đó, vào ngày 4/2, anh N.H.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân N.T (Người tham gia ẩn danh) đăng lên hội nhóm DÂN XUYÊN MỘC (nhóm đông nhất) với nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín Công an, UBND xã Phước Tân, huyện Xuy...

Khởi tố 2 đối tượng cướp giật tại hiệu vàng Hùng Vượng

12:28:31 06/02/2025

Các đối tượng quen nhau trên mạng xã hội Facebook thông qua hội nhóm có tên Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều .

Gần 600 cây rừng bị đốn hạ dọc tuyến đường tuần tra biên giới

09:52:41 06/02/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có 569 cây rừng bị cưa hạ.

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

09:07:25 06/02/2025

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Triệu tập người phụ nữ đăng tải video không đúng sự thật lên mạng xã hội

08:38:07 06/02/2025

Người đàn ông quốc tịch Iran làm ảo thuật , lấy đi 20 triệu đồng của nữ nhân viên cửa hàng cầu lông ở TPHCM trong chớp mắt.

Giải hạn, gọi vong, vay lộc và những mánh khóe lừa đảo tâm linh

08:26:00 06/02/2025

Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, sợ hãi và hạn chế kiến thức về tín ngưỡng là 2 trạng thái tâm lý trở thành điểm yếu bị các đối tượng lừa đảo về tâm linh tấn công, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thấy gì từ việc hàng nghìn tấn đất hiếm bị thất thoát ra nước ngoài?

08:12:09 06/02/2025

Theo Bộ Công an, việc kiểm soát quá trình sử dụng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất còn sơ hở, tạo cơ hội để các bị can xuất khẩu trái phép đất hiếm với số lượng lớn.

Vì sao cựu Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai bị truy tố?

07:00:03 06/02/2025

Ông Dương Văn Đông, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, bị truy tố vì có hàng loạt sai phạm liên quan tới vụ án ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn.

Gần 640.000m3 đất, đá ở Đà Nẵng bị khai thác "lậu"

06:56:43 06/02/2025

Có 4 công ty khai thác khoáng sản ở thành phố Đà Nẵng bị thanh tra chỉ ra sai phạm trong việc khai thác đất, đá khi chưa hoàn thiện hồ sơ. Tổng sản lượng khai thác là hơn gần 640.000m3.

Lời khai của nghi phạm sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai ở Thanh Hóa

20:23:00 05/02/2025

Do ghen tuông, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác nên Đỗ Văn Nhựa (ở Thanh Hóa) đã ra tay sát hại vợ trên tầng 2 nhà anh trai rồi bỏ trốn.