Một “quý bà” mất trắng hơn 4,2 tỷ đồng để mua 18 tỷ đồng tiền giả qua mạng

Từ tháng 12-2016 đến tháng 3-2017, Bùi Văn Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng của 11 bị hại.

Hải sử dụng thủ đoạn che giấu nhân thân, không trực tiếp gặp khách hàng để giao dịch, liên hệ bằng sim “rác”, nhận tiền qua mã thẻ để lừa đảo các bị hại, chuyển tiền thật mua tiền giả, sau đó cắt mọi liên lạc.

Một nạn nhân của Hải là bà Nguyễn Thu H, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50)- Bộ Công an trình báo vào ngày 30-3-2017

Theo đó bà H. thấy tài khoản Facebook có tên “Nhật Vy (bán tiền giả)” với nhiều mệnh giá khác nhau. Bà H. đã nhiều lần chuyển tiền thật cho Hải với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng bằng hình thức mua thẻ megacard và nộp tiền mặt vào tài khoản của Nguyễn Dương Trang Đài mở tại ngân hàng để mua gói 18 tỷ đồng tiền giả. Sau đó không nhận được tiền giả bà H. mới biết mình bị lừa.

Một quý bà mất trắng hơn 4,2 tỷ đồng để mua 18 tỷ đồng tiền giả qua mạng - Hình 1

Một trong những Facebook bán tiền giả trên mạng Internet. (Ảnh tiền giả)

Qua điều tra, đến chiều 3-4-2017, tổ công tác thuộc C50 – Bộ Công an phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Hải đang sử dụng thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Dương Trang Đài rút tiền của bà H. tại cây ATM trên đường thuộc quận 12, TP Hồ Chí Minh cùng 2 thẻ ATM 32,6 triệu đồng (trong đó có gần 30 triệu đồng là tiền của bà H.).

Ngoài 11 bị hại nêu trên, qua khai thác dữ liệu từ các tài khoản Facebook và lời khai của Hải đã xác định Bùi Văn Hải còn chiếm đoạt của nhiều bị hại khác với số tiền 1,3 tỷ đồng, trong số này có 7 người sử dụng tài khoản Facebook mua tiền giả của Hải, bị đối tượng Hải chiếm đoạt hơn 282 triệu đồng.

Mới đây Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
Những mẫu áo sơ mi không hợp diện đi làm, nàng công sở lưu ngay để không mắc sai lầmĐứng cạnh Á hậu, Bảo Thanh xinh chẳng kém cạnh bởi phong cách đơn giản mà thừa nổi bậtGriezmann phá kỷ lục kinh hoàng tồn tại nửa thập kỷ của BarcaCĐV Man Utd: "Giỏi hơn Lindelof; Bán Phil Jones trước đi"Đăng ảnh cũ trưng cầu ý kiến để lại tóc dài, Đặng Thu Thảo nhận về lời khuyên phũ phàngKhông phải Griezmann, đây mới là cái tên cứu Barca khỏi "địa ngục"Chelsea đã nhận trận thua đậm nhất trên sân nhàNhờ nụ hôn của Lee Sung Kyung và "trai trẻ", Người Thầy Y Đức 2 tập cuối chạm mốc rating kỉ lụcKẻ chính nhân quân tử Park Sae Ro Yi: Từ báo thù đến tài "thao lược" quán nhậu ở Tầng Lớp Itaewon, làm gì người ta cũng phục!Phim mới của Jung Hae In tung trailer tình tứ gợi nhớ cảnh kinh điển của Seo Dan và "thánh lừa đảo" ở Crash Landing on YouEkip HI BYE, MAMA! tiết lộ lí do vì sao "chuyển giới" nhóc tì con cưng của Kim Tae HeeHé lộ người bạn stylist kiêm photo 'cùng Chi Pu băng qua bao đại dương' để cho ra những shoot hình đẹpHậu trường "bay như chim" của Lưu Diệc Phi, nhan sắc chụp vội mà đẹp không kém gì tiên nữ1146 người nhiễm COVID-19 ở Hàn: Seolhyun (AOA) bị Knet chửi rủa vì thái độ thờ ơKhán giả thích thú khi 3 Cô Gái tái hiện những màn livestream “chẳng giống ai’ của loạt hiện tượng mạngKẻ Vô Hình - Kịch bản độc đáo, cực kì căng não với nhịp phim dồn dập đầy bất ngờ"Bạn muốn hẹn hò": Chàng tài xế chinh phục bạn gái bằng câu nói "siêu thính" khiến Hồng Vân - Quyền Linh phải tự hàoCãi nhau với Cát Tường, Lê Hoàng đá đểu chuyện nữ MC bị chồng cũ bỏ mặc, tủi hổ nuôi con 1 mình hơn 15 nămTranh thủ đợt nghỉ dài, mẹ dạy con trai vào bếp, thành quả món ăn đẹp mướt mắt"Sinh tử" tập 71: Chưa kịp giải cứu nhân chứng, Mạnh Trường đã bị Việt Anh "hớt tay trên" để bịt đầu mốiChỉ vì "keo kiệt" mà ông bố bị con gái tố cáo quỹ đenKhi gái xinh thích "tấu hài" thì tất cả cũng phải... câm nínHoài Sa được khen dù nói tiếng Anh ấp úng ở phần thi phỏng vấn, đại diện Thụy Điển gốc Việt lại thành tâm điểm tranh cãiCô nàng "ế lâu năm" khoe người yêu với mẹ và cái kếtNgồi ăn cơm cũng không yên với con, ông bố nghĩ ra chiêu để “đuổi khéo”, buồn cười nhất là phản ứng ngây ngô của đứa trẻKhang Hy – vị hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử phong kiến trung hoaTrần Huyền Trang – sự thật về hành trình thỉnh kinh của cao tăng đời đườngMC Cát Tường, Nathan Lee lên tiếng về người mẹ khó tính trong show hẹn hò, kịch liệt cản con qua lại với người kém tuổi'Onward' - Khi kể chuyện là cứu cánh‘Người thầy y đức 2’ kết thúc viên mãn, rating đạt hơn 27%

Tiêu điểm

Diễn biến mới nhất 'vụ Tuấn khỉ': Điều tra loạt nghi can
10:56:16 25/02/2020
Tử hình nữ thợ tóc làm ăn với trai ngoại qua Google dịch
08:41:05 26/02/2020
Cán bộ thú y liên quan đường dây mua trinh trẻ em
22:56:47 24/02/2020
Hai anh em say xỉn đánh CSGT khi bị kiểm tra
21:35:25 25/02/2020
70 thanh niên hỗn chiến ở Vũng Tàu
18:53:22 25/02/2020
Tên trộm ở Sài Gòn trả tài sản cho nạn nhân vì cắn rứt lương tâm
15:28:32 25/02/2020
Công an TP HCM tìm thân nhân người phụ nữ bị đốt xác ở Củ Chi
16:45:17 24/02/2020
Cảnh sát nổ súng ngăn cuộc hỗn chiến ở TP.HCM
19:36:30 24/02/2020
Đi đòi nợ một người bị đâm tử vong
23:42:00 24/02/2020
Vụ 39 người chết trong xe container tại Anh: Thêm một đối tượng bị khởi tố
23:33:05 24/02/2020

Thông tin đang nóng

Nữ Việt kiều trốn cách ly khi từ Hàn Quốc trở về thách thức CĐM: 'Nói này kia thì biến'
10:16:58 26/02/2020
Phẫn nộ cô gái trở về từ vùng dịch Hàn Quốc nhưng cố tình trốn khỏi trại cách li
10:07:37 26/02/2020
Diễn viên đểu cáng nhất phim Việt: 2 vợ chồng đi ly hôn nhưng không đúng ngày, rủ nhau ăn phở rồi về
09:28:27 26/02/2020
Bị đồn dọn về chung sống với đàn em kém 17 tuổi, MC Đại Nghĩa đã có động thái mới nhất
08:55:25 26/02/2020
MC Đại Nghĩa chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò và sống chung với Tấn Phát
12:37:55 26/02/2020
MC Cát Tường, Nathan Lee lên tiếng về người mẹ khó tính trong show hẹn hò, kịch liệt cản con qua lại với người kém tuổi
10:54:26 26/02/2020
Tìm ra Facebook cô gái Việt Nam trở về từ vùng dịch Hàn Quốc nhưng cố tình vượt kiểm tra hải quan
11:49:08 26/02/2020
Hàn Quốc báo động vì dịch Covid-2019, Tầng lớp Itaewon có bị hoãn lịch chiếu?
10:57:37 26/02/2020
Đại gia đình đón Hồng Phượng và con gái xuất viện
11:57:22 26/02/2020
"Sinh tử" tập 71: Chưa kịp giải cứu nhân chứng, Mạnh Trường đã bị Việt Anh "hớt tay trên" để bịt đầu mối
11:22:54 26/02/2020

Tin mới nhất

Người đàn ông Trung Quốc đưa trái phép 3 trẻ sơ sinh vào Việt Nam lĩnh 5 năm tù

09:58:35 26/02/2020
Đưa 3 trẻ sơ sinh từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc lĩnh 5 năm tù.

Bắt được thủ phạm gây tai nạn làm cụ bà tử vong rồi bỏ trốn

09:52:27 26/02/2020
Khi điều khiển xe tải gây tai nạn làm chết người, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giúp Phan Văn Anh Vũ mua đất công, Trương Duy Nhất hầu tòa

08:20:13 26/02/2020
Ông Trương Duy Nhất bị VKSND cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xin mua đất công ở Đà Nẵng rồi chuyển tài sản cho Phan Văn Anh Vũ.

Cặp tình nhân sa lưới

22:49:18 25/02/2020
Lợi dụng đêm khuya, Duy và Thúy (ngụ TP Quảng Ngãi) lẻn vào các tiệm tạp hóa ven đường trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Kiên Giang bắt quả tang 44 đối tượng đánh bạc

22:30:21 25/02/2020
Chiều ngày 25/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục lấy lời khai hơn 40 người để cũng cố hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc ăn tiền.

Truy bắt hai tên cướp liên tiếp giật túi xách trong đêm

22:21:05 25/02/2020
Hai nam thanh niên chạy xe máy liên tiếp áp sát phụ nữ trong đêm giật túi xách lấy đi nhiều tài sản có giá trị trên địa bàn huyện Bù Đốp, Bình Phước.

4 cán bộ thuế vòi tiền hộ kinh doanh

21:24:45 25/02/2020
Phan Thị Diệu Chi, 48 tuổi cùng 3 nhân viên dưới quyền dọa sẽ áp thuế cao đối với nhiều hồ gia đình để nhận hàng trăm triệu đồng tiền bồi dưỡng.

Con trai trùm xã hội đen Phúc 'Bồ' lĩnh án tử

20:43:08 25/02/2020
Tham gia phi vụ vận chuyển 8 kg ma túy để lấy tiền công 50 triệu đồng, Tuấn Anh và đồng phạm bị tòa tuyên án tử.

Diễn biến mới nhất về cháu bé bị dì tưới xăng đốt

20:39:29 25/02/2020
Theo các bác sĩ, bệnh nhi cần điều trị lâu dài, thời gian tính bằng năm và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Tuyên phạt đối tượng tiếp tay cho đường dây đẻ thuê xuyên quốc gia

18:18:26 25/02/2020
Mờ mắt trước lợi nhuận, Tao Chong Peng (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã tiếp tay cho những đối tượng trong đường dây đẻ thuê xuất, nhập cảnh trái phép.

Tạm giữ gần 6.000 tấn than không rõ nguồn gốc

18:14:35 25/02/2020
​Ngày 25/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện và tạm giữ gần 6.000 tấn than nhiệt thấp không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển trên 4 tàu ở khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tây Ninh: Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng

18:09:04 25/02/2020
Khi lực lượng công an Tây Ninh tổ chức triệt phá nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, các đồng bọn của Ly bỏ đi nơi khác làm ăn, còn Ly vẫn tiếp tục hành nghề.

Phạm nhân được gặp vợ/chồng ở phòng riêng nhưng không được mang thai

17:52:50 25/02/2020
Từ ngày 26/3, phạm nhân cải tạo tốt 4 quý liên tiếp sẽ được gặp vợ, chồng ở phòng riêng 24h, nhưng cam kết không được mang thai.

Hiếp dâm con riêng 11 tuổi của "vợ hờ"

17:47:34 25/02/2020
Lợi dụng thời điểm không có ai ở nhà, ông Y Krang đã gọi con riêng của vợ hờ vào phòng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tạm giữ 3 gã đàn ông chặn xe dưa hấu bắt nộp tiền

15:44:05 25/02/2020
Thấy thương lái ở tỉnh thành khác tới mua dưa hấu, nhóm của Thiện yêu cầu phải đưa 6 triệu đồng mới cho xe chở dưa ra khỏi cánh đồng.

Kiên Giang: Chi cục THADS Kiên Lương có nhiều dấu hiệu khuất tất trong thi hành bản án

15:41:43 25/02/2020
Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Kiên Lương thẩm định, kê biên, bán đấu giá tài sản có nhiều dấu hiệu khuất tất, không minh bạch, đẩy một gia đình rơi vào cảnh “tan cửa, nát nhà”.

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện người yêu ẩn tin nhắn Zalo với "em gái mưa" ở công ty, cô gái lên mạng hỏi khiến chị em giật mình

Netizen

14:51:30 26/02/2020
​Phải làm gì khi phát hiện người yêu có những tin nhắn đầy mờ ám với em gái mưa ở công ty, đây là câu hỏi mà bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng thấy hoang mang.

Nộm dưa chuột dễ làm nhưng không phải ai cũng nắm được công thức "ngon bất bại" chỉ với vài bước này

Ẩm thực

14:51:12 26/02/2020
 Chỉ 5 bước đơn giản, bạn dễ dàng làm được món nộm dưa chuột ngon giòn chua chua cay cay từ những nguyên liệu rẻ tiền dễ tìm.

Thử việc cho á quân châu Âu, thủ thành tự do cuối cùng lại chơi ở hạng 3

Bóng đá thế giới

14:51:02 26/02/2020
Một cầu thủ từng có quãng thời gian được Tottenham Hotspur chú ý đặc biệt nay đã tìm được bến đỗ mới mà cũ.

Đằng sau bất ổn chính trị ở Malaysia

Thế giới

14:50:28 26/02/2020
Với việc từ chức của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, giới quan sát dự đoán đây sẽ là chương mới trong quan hệ đầy sóng gió giữa chính trị gia 95 tuổi và nhân vật từng là đồng minh lẫn đối thủ trong nhiều thập kỷ- Anwar Ibrahim.

Phó Tổng Tân Hiệp Phát thành cổ đông chiến lược của Yeah1

Kinh tế

14:38:31 26/02/2020
Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát trở thành cổ đông chiến lược của Yeah1 sau khi chi 335 tỷ đồng để mua cổ phiếu từ công ty này.

Erik gia nhập hội mỹ nam cơ bắp cuồn cuộn sau thời gian bị chê gầy

Sao việt

14:33:04 26/02/2020
Trên trang cá nhân, Erik vừa khiến fan xịt máu mũi khi chia sẻ loạt ảnh mát mẻ bên hồ bơi.

Trùm phản diện ở ‘Tầng lớp Itaewon’ - 19 năm diễn xuất, 1 giải thưởng

Hậu trường phim

14:31:21 26/02/2020
Tài tử Yoo Jae Myung đang gây chú ý nhờ màn trình diễn ấn tượng trong vai trùm phản diện mưu mô, xảo quyệt ở Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon).

Giải đáp thắc mắc uống nghệ với mật ong có đẹp da không?

Làm đẹp

14:31:20 26/02/2020
Nghệ và mật ong là 2 nguyên liệu đại bổ cho sức khỏe của tất cả mọi người. Vậy uống nghệ với mật ong có đẹp da không và uống như thế nào là đúng cách?

Soi mặt mộc Nhã Phương, Hari Won: Da căng bóng, không mụn thâm chỉ nhờ bí kíp đơn giản

Phong cách sao

14:28:55 26/02/2020
Hari Won, Nhã Phương có cách chăm sóc da cực đơn giản, các chị em áp dụng đảm bảo hiệu quả tức thì.

Những mẫu áo sơ mi không hợp diện đi làm, nàng công sở lưu ngay để không mắc sai lầm

Thời trang

14:24:54 26/02/2020
Ngày nay, những chiếc áo sơ mi đã được biến tấu, thiết kế với nhiều kiểu dáng phong phú khác nhau. Đứng trước nhiều sự lựa chọn, các quý cô công sở cần lưu ý để diện những mẫu áo phù hợp khi đi làm.

Sao 'Game of Thrones' bị loại khỏi Hoa hậu Anh vì lộ ảnh ngực trần

Sao âu - mỹ

14:21:19 26/02/2020
Portia-Valis Volkova, nữ diễn viên từng góp một vai nhỏ trong Game of Thrones bị gạch tên khỏi Hoa hậu Anh sau khi cô lộ những bức ảnh nóng.

Siêu xe hàng hiếm McLaren M6GT bất ngờ xuất hiện trên đường phố

Siêu xe

14:20:07 26/02/2020
M6GT là siêu xe đường phố như một biểu tượng trong lịch sử của McLaren từ những năm 1969. Mới đây, chiếc McLaren M6GT bất ngờ xuất hiện trên đường phố.