Bán tài khoản ngân hàng rồi “nẫng tay trên” của các đối tượng l.ừa đ.ảo
Vụ án bắt đầu từ lá đơn của một bị hại ở quận Ba Đình, TP Hà Nội, trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt gọi điện thoại l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 750 triệu đồng.
Qua điện thoại, kẻ mạo danh là Công an nói có chuyển t.iền v.ào tài khoản của bị hại và số t.iền đó thuộc diện đang điều tra cần phải làm rõ.
Trước những lời đe dọa và màn kịch của đối tượng vẽ ra quá hoàn hảo, bà Thanh đã đi đến một ngân hàng ở quận Hoàn Kiếm để rút hết số t.iền 750 triệu đồng trong sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh do đối tượng chỉ định. Sau khi chuyển t.iền xong, bà Thanh có gọi lại nhưng không liên lạc được. Lúc này, biết bị lừa, bà Thanh đã đến Công an để trình báo.
Ngày 17/6, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can các đối tượng gồm: Phạm Quốc Tuấn (SN 1995, trú tại ngõ 460 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Lã Minh Đức (SN 1986, trú tại 506 H1 phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Lương Khánh Linh (SN 2003 trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) và Nguyễn Trung Cường (SN 1991, nhà ở tập thể H3 ngõ 64, Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Các đối tượng trong vụ án bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.
Video đang HOT
Vụ án bắt đầu từ lá đơn của bà Đặng Thị Minh Thanh (tên bị hại đã được thay đổi) ở quận Ba Đình, TP Hà Nội, trình báo bản thân bị đối tượng lạ mặt gọi điện thoại l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 750 triệu đồng. Qua điện thoại, kẻ mạo danh là Công an nói có chuyển 69 triệu đồng cho bà Thanh và số t.iền đó thuộc diện đang điều tra cần phải làm rõ.
Trước những lời đe dọa và màn kịch của đối tượng vẽ ra quá hoàn hảo, bà Thanh đã đi đến một ngân hàng ở quận Hoàn Kiếm để rút hết số t.iền 750 triệu đồng trong sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh do đối tượng chỉ định. Sau khi chuyển t.iền xong, bà Thanh có gọi lại nhưng không liên lạc được. Lúc này, biết bị lừa, bà Thanh đã đến Công an để trình báo.
Qua điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định được chủ sở hữu tài khoản Lương Khánh Linh. Người này sau đó cũng đã đến ngân hàng thực hiện lệnh rút số t.iền 750 triệu đồng. Trước đó, ngày 14/8/2023, Lương Khánh Linh và chồng là Lã Minh Đức đã đến chi nhánh ngân hàng TPbank và VIBbank để mở 4 tài khoản ngân hàng. Tuấn đã thu mua với giá 400 đồng/1 tài khoản và bán lại cho người tên là Thái (hiện chưa rõ nhân thân lai lịch) với giá 1 triệu đồng /1 tài khoản.
Cuối tháng 8/2023, Tuấn bảo vợ chồng Đức, Linh đi sao kê tài khoản và biết trong tài khoản của 2 vợ chồng mở tại ngân hàng TP bank có số t.iền 163 triệu đồng. Các đối tượng không biết dòng t.iền chuyển đi đâu và do đâu mà có nhưng đã yêu cầu ngân hàng chặn giao dịch 1 chiều chuyển t.iền đi của hai tài khoản trên với mục đích lần sau có dòng t.iền chuyển đến sẽ chiếm đoạt.
Ngày 17/5/2024, Lã Minh Đức lên Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú, khai nhận đã bàn bạc với Tuấn và Cường mở tài khoản ngân hàng sau đó bán cho đối tượng trên mạng xã hội. Cả nhóm biết rõ nguồn t.iền các đối tượng mua tài khoản đều là dòng t.iền do phạm pháp mà có nên bàn nhau chiếm đoạt t.iền được chuyển vào tài khoản.
Để biết xem tài khoản nào có t.iền các đối tượng đến ngân hàng để sao kê, nếu phát hiện tài khoản nào có dòng t.iền chuyển đến và đi thì sẽ khóa 1 chiều đối với dòng t.iền chuyển đến tài khoản đó.
Ngày 15/9/2023, sau khi những đối tượng lừa bà Thanh chuyển số t.iền 750 triệu đồng vào tài khoản mang tên của Linh nhưng không chuyển đi được có gọi điện qua telegram bảo Tuấn chuyển lại. Tuấn đã cùng Đức, Linh và Cường đi rút luôn số t.iền đó chia nhau. Tuấn cầm 325 triệu đồng, vợ chồng Đức và Linh được chia 385 triệu đồng còn Cường được chia 40 triệu đồng.
Bắt kẻ dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh để lừa tiệm vàng
Sáng 10/5, Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ một phụ nữ có hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản của một tiệm vàng trên địa bàn.
Hai ngày trước đó, có một cô gái trẻ đến tiệm vàng A trên đường Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính chọn mua 1 dây chuyền, 1 lắc tay và 3 chỉ vàng với tổng trị giá 64 triệu đồng. Cô gái đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản và thao tác trên điện thoại, sau đó đưa cho nhân viên tiệm vàng xem và chụp lại thông tin đã chuyển khoản thành công.
Nhân viên tiệm vàng không nghi nhờ gì nên đã giao vàng cho khách. Nhưng sau khi cô gái rời đi, các nhân viên này mới phát hiện tài khoản ngân hàng không có biến động và nội dung đã chuyển khoản trên điện thoại của cô gái kia là thông tin giả.
Đối tượng Trần Yến Như tại Công an phường Tân Chính.
Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Tân Chính vừa báo lên Công an quận, vừa chủ động xác minh, truy xét và xác định Trần Yến Như (SN 2022, trú tỉnh Kon Tum) là thủ phạm thực hiện vụ l.ừa đ.ảo nêu trên.
Được sự vận động của Cơ quan Công an, đến chiều ngày 9/5, Trần Yến Như đã đến Công an phường đầu thú. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận do nợ nần, không có t.iền tiêu xài nên đã đến Đà Nẵng để trốn nợ và thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo. Như đã dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên điện thoại để làm giả hóa đơn chuyển t.iền và chiếm đoạt vàng của tiệm A rồi mang đi bán, lấy t.iền tiêu xài.
Hiện vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Mạo danh lãnh đạo sở, ngành dọa liên quan đến tổ chức phản động để l.ừa đ.ảo Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nổi lên tình trạng đối tượng sử dụng số điện thoại di động gọi đến các cán bộ, công chức cơ quan, chính quyền địa phương (chủ yếu là lãnh đạo cấp xã) mạo danh là lãnh đạo một số sở, ngành. Các đối tượng đe dọa lãnh đạo cấp xã rằng: "Các đồng...
