Bạc Liêu: Khởi tố chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm, nữ chủ hụi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Nhiệm (39 tuổi, ở ấp Ninh Định, xã Ninh Hòa, H.Hồng Dân) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Thị Nhiệm bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. ẢNH: TRỌNG NGUYỄN

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 9.2009, Phan Thị Nhiệm bắt đầu làm chủ nhiều dây hụi, để kiếm thêm thu nhập từ tiền hoa hồng. Nhiệm trực tiếp đi vận động, mời gọi hàng chục người dân ở xã Ninh Hòa tham gia nhiều dây hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng. Thời gian đầu, Nhiệm vẫn chung chi tiền hụi đầy đủ và tạo được lòng tin của các hụi viên.

Tuy nhiên, thời gian sau đó, do một số hụi viên hốt hụi nhưng không đóng tiền hụi, dẫn đến mất cân đối tài chính, Nhiệm không còn khả năng chi trả tiền hốt hụi cho nhiều hụi viên.

Để có tiền lấp hụi, Nhiệm liên tục mở ra nhiều dây hụi mới. Nữ chủ hụi lợi dụng việc hụi viên không yêu cầu cung cấp danh sách hụi viên, không tìm hiểu hụi viên tham gia chung dây hụi, hụi viên nào đã hốt hụi… Qua đó, Nhiệm đã mạo danh hụi viên để hốt hụi nhằm mục đích “lấy tiền đầu này, lấp đầu kia”.

Với hành vi, thủ đoạn trên đến tháng 9.2023, Nhiệm không còn khả năng lấp hụi nên đột ngột tuyên bố vỡ hụi. Từ đơn tố giác của người dân, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, tính thời điểm Nhiệm tuyên bố vỡ hụi, còn 13 dây hụi chưa mãn, tổng số tiền nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt của các hụi viên hơn 1 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ.