Ba sếp ngân hàng làm thất thoát 600 tỷ đồng bị điều tra lại
Phát sinh một số tình tiết mới, tòa quyết định tạm hoãn phiên xử để điều tra bổ sung đối với 3 lãnh đạo Ngân hàng Agribank.
Ngày 25/9, sau một tuần xét xử, TAND TP HCM quyết định tạm hoãn để điều tra bổ sung ông Phạm Văn Cử (54 tuổ.i, nguyên giám đốc Chi nhánh Agribank 7), Kiều Đình Thọ (35 tuổ.i, nguyên trưởng phòng), Đỗ Thị Thu Hà (41 tuổ.i, nguyên phó Phòng kinh doanh) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo Phạm Trịnh Thắng (44 tuổ.i, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mai Khôi), Dương Thị Kim Luyến (41 tuổ.i, nguyên giám đốc, vợ Thắng) cùng 4 đồng phạm khác bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tòa tạm hoãn để điều tra thêm một số tình tiết mới đối với ba sếp ngân hàng. Ảnh:C. T.
Theo cáo buộc, năm 2007, vợ chồng Thắng lập Công ty Mai Khôi với số vốn 500 triệu đồng tại Đồng Nai để kinh doanh gạo và phân bón. Thắng đã hơn chục lần thay đổi đăng ký kinh doanh và nâng khống vốn điều lệ của công ty từ vài trăm triệu lên 250 tỷ đồng.
Ông ta chỉ đạo cấp dưới lập khống báo cáo tài chính, nâng lợi nhuận sau thuế, kinh doanh hàng nghìn tấn gạo khống… để vay cả nghìn tỷ đồng của ngân hàng. Thắng không sử dụng số tiề.n này vào mục đích kinh doanh mà chỉ đạo vợ mua cổ phần, đất nông nghiệp làm dự án…
Video đang HOT
Đầu năm 2010, khi công ty gặp khó khăn về tài chính, không còn khả năng thanh toán nợ, Thắng và các thuộc cấp tiếp tục lập khống cả chục hợp đồng mua bán phân bón để vay ngân hàng. Số tiề.n này, công ty sử dụng để đảo nợ một phần cho Agribank 7.
Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Cử chỉ đạo cấp dưới là Thọ và Hà tiếp nhận hồ sơ, ký duyệt 5 hợp đồng tín dụng, giải ngân cho Công ty Mai Khôi vay hơn 1.800 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD. Công ty này sau đó đã lâm vào tình trạng không còn khả năng thanh toán, hiện còn nợ Agribank hơn 600 tỷ đồng.
Giám đốc Cử và cấp dưới được cho là đã ký duyệt cho vay số tiề.n lớn khi chưa đủ các điều kiện về tài sản bảo đảm, không kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, cho vay tiề.n để đảo nợ… Diện tích bất động sản lớn mà Thắng dùng để thế chấp để vay hơn 700 tỷ là đất lúa, ao chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, giá chỉ 36 tỷ đồng.
Quá trình thẩm vấn tại tòa, HĐXX cho rằng, cần phải điều tra thêm làm rõ một số tình tiết mới phát sinh.
Hải Duyên
Theo VNE
'Kỳ án' Bảo Minh Cà Mau: Một vụ án 9 lần kết luận, 7 cáo trạng
Trong vụ án này, Cơ quan điều tra có đến 9 lần kết luận và kết luận điều tra bổ sung. Do cáo trạng thứ 7 không có tình tiết mới, vừa qua, TAND tỉnh Cà Mau lại tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Ông Nguyễn Viết Lượng - Ảnh: Gia Bách
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa phục hồi điều tra đối với ông Nguyễn Viết Lượng (56 tuổ.i, ngụ TP.Cà Mau, Cà Mau - nguyên Giám đốc Công ty bảo hiểm Bảo Minh, chi nhánh Cà Mau; gọi tắt là Bảo Minh Cà Mau) về hành vi "tham ô tài sản" sau hơn 1 tháng đình chỉ điều tra.
Quyết định phục hồi điều tra dựa trên căn cứ kết luận giám định bổ sung các phiếu chi của 51 hồ sơ bồi thường ta.i nạ.n và việc nộp tiề.n bán bảo hiểm của các đại lý cho Bảo Minh Cà Mau.
Ông Lượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về hành vi "tham ô tài sản" và bắt tạm giam từ ngày 24.5.2007; đến ngày 19.1.2012, ông Lượng được tại ngoại để điều trị bệnh.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2002-2005, nhiều khách hàng thuộc diện bồi thường ta.i nạ.n của Bảo Minh Cà Mau không được nhận hoặc nhận tiề.n bồi thường ít hơn so với duyệt chi. Không những vậy, có trường hợp hồ sơ làm khống, giả mạo giấy tờ, được CSGT giúp sức. Từ đó, Cơ quan điều tra kết luận ông Lượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt của Bảo Minh Cà Mau trên 890 triệu đồng từ 30 hồ sơ bảo hiểm. Riêng ông Lượng chiếm đoạt riêng 552 triệu đồng (17 hồ sơ) và cấu kết với các đồng phạm là thuộc cấp chiếm đoạt hơn 331 triệu đồng.
Năm 2008, Viện KSND tỉnh Cà Mau truy tố ông Lượng và 10 thuộc cấp về tội "tham ô tài sản" và hai thuộc cấp khác về tội "thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước". Ngoài ra, còn có 3 CSGT bị truy tố tội "giả mạo trong công tác".
Tháng 9.2012, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt ông Lượng 20 năm tù; các đồng phạm từ 1 năm tù treo đến 15 năm tù giam. Không đồng tình với bản án này, ông Lượng và một số đồng phạm kháng cáo kêu oan.
Tháng 6.2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử. HĐXX phúc thẩm nhận định nguyên đơn dân sự là Bảo Minh Cà Mau không chứng minh được số tiề.n thất thoát nên không thể buộ.c tộ.i các bị cáo. Ngoài ra, cấp sơ thẩm còn nhiều thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm...
Đến ngày 11.5.2015, TAND tỉnh Cà Mau đưa vụ án xét xử sơ thẩm trở lại. Sau một tuần xét hỏi, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.
Điều đặc biệt, trong vụ án này, Cơ quan điều tra có đến 9 lần kết luận và kết luận điều tra bổ sung. Cụ thể, tháng 9.2008, Cơ quan điều tra kết luận lần đầu và sau đó là 3 kết luận điều tra bổ sung vào năm 2009. Từ năm 2010 đến 2011, có thêm 4 bản kết luận điều tra bổ sung.
Khi bản án sơ thẩm bị hủy, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau có thêm kết luận điều tra bổ sung số 59 (tháng 9.2014). Cũng từ đây, hồ sơ vụ án tăng từ 12.000 lên 12.700 bút lục.
Do cáo trạng thứ 7 của Viện KSND tỉnh Cà Mau không có tình tiết mới, ngày 18.5 vừa qua, sau 1 tuần xét xử, TAND tỉnh Cà Mau lại tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Đến ngày 15.7, Cơ quan điều tra Công an Cà Mau ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.
Gia Bách
Theo Thanhnien
Điều tra bổ sung vụ "quan xã" làm thất thoát tiề.n nhà nước Mặc dù đã được thanh tra kết luận hai "quan xã" Hoằng Khánh (Hoằng Hóa - Thanh Hóa) gây thất thoát hàng tỉ đồng tiề.n nhà nước, tuy nhiên, tại bản cáo trạng của VKSND huyện Hoằng Hóa, hai đối tượng này bị truy tố chỉ có gần hai trăm triệu đồng tiề.n để ngoài ngân sách. Vụ xét xử "quan xã" gây...